会议安排 - 2024年11月29日召开第七届董事会第二十九次会议，审议召开2024年第二次临时股东大会议案[4] - 2024年12月3日刊载召开2024年第二次临时股东大会通知[4] - 2024年12月23日15:30现场会议在上海徐汇区召开，9:15 - 15:00网络投票[5] 参会情况 - 现场9人代表84,549,592股，占34.6367%[8] - 网络211人代表1,146,871股，占0.4698%[9] 议案表决 - 《2024年中期利润分配预案》同意85,530,247股，占99.8060%[10] - 《2024年中期利润分配预案》反对153,339股，占0.1789%[10] - 《修改公司章程等议案》同意85,520,847股，占99.7951%[11] - 《修改公司章程等议案》反对152,239股，占0.1776%[11]

股份质押解除 - 王金华原质押288.40万股、张全槐原质押432.60万股为“新天转债”担保[1] - 王金华本次解除288.40万股，占所持46.54%、总股本1.18%[2] - 张全槐本次解除432.60万股，占所持43.38%、总股本1.77%[2] - 2024年12月20日华创证券办理二人股份质押解除手续[1] - 截至公告日，二人质押股份全部解除，无其他质押情况[5]

东方金诚国际信用评估有限公司关于对贵阳新天药业股份有限公 司主体及"新天转债"终止评级的公告1 东方金诚公告【2024】0480 号 东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）受托对贵阳新天药业股份有限公司 （以下简称"新天药业"或"公司"）及其发行的"2019 年贵阳新天药业股份有限公司公开发行可 转换公司债券"（以下简称"新天转债"）进行了信用评级。2024 年 6 月 7 日，东方金诚对新天药 业主体及"新天转债"进行了定期跟踪评级，维持主体信用等级为 A+，评级展望稳定，维持"新天 转债"信用等级为 A+，评级结果自评级报告日起至到期兑付日有效。 东方金诚关注到，2024 年 11 月 14 日，新天药业发布《贵阳新天药业股份有限公司关于提前赎 回"新天转债"的公告》称，自 2024 年 10 月 24 日至 2024 年 11 月 13 日期间，公司股票已有 15 个交易日收盘价格不低于"新天转债"当期转股价格 8.05 元/股的 130%（即 10.47 元/股），符合 "公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）"的提前赎回条件 ...

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2024-129 债券代码：128091 债券简称：新天转债 贵阳新天药业股份有限公司 特别提示： 一、"新天转债"的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵阳新天药业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2657 号）核准，公司于 2019 年 12 月 30 日公开发行了 177.30 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 17,730.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2020]33 号"文同意，公司 17,730.00 万元可转换公司债券于 2020 年 1 月 17 日起在深交 所挂牌交易，债券简称"新天转债"，债券代码"128091"。 关于"新天转债"摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据相关法律法规和《贵阳新天药业股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"），公司该次发行的"新天转债" 自 2020 年 7 月 6 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 16. ...

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2024-128 债券代码：128091 债券简称：新天转债 一、"新天转债"的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵阳新天药业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2657 号）核准，公司于 2019 年 12 月 30 日公开发行了 177.30 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 17,730.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2020]33 号"文同意，公司 17,730.00 万元可转换公司债券于 2020 年 1 月 17 日起在深交 所挂牌交易，债券简称"新天转债"，债券代码"128091"。 根据相关法律法规和《贵阳新天药业股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"），公司该次发行的"新天转债" 自 2020 年 7 月 6 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 16.49 元/股。 自公司实施2019年度权益分派除权除息日2020年8月13日起，转股价格由 16.49元/股调整为16.39元/股；自公司实施2020年度权益分派除 ...

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2024-127 债券代码：128091 债券简称：新天转债 贵阳新天药业股份有限公司 关于"新天转债"即将停止转股暨赎回前 最后半个交易日的重要提示性公告 2、"新天转债"最后转股日：2024 年 12 月 5 日 2024 年 12 月 5 日下午收市前，持有"新天转债"的投资者仍可进行转股； 2024 年 12 月 5 日下午收市后，未转股的"新天转债"将停止转股。 截至本公告披露时，距离"新天转债"停止转股仅剩最后半个交易日（即 2024 年 12 月 5 日下午交易时间段） 公司特别提醒"新天转债"的持有人在限期内完成转股，注意相关风险。 特别提示： 1、"新天转债"赎回价格：102.16 元/张（含当期利息、含税，当期即第五 年，年利率为 2.3%），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 2、"新天转债"有条件赎回条款触发日：2024 年 11 月 13 日 3、"新天转债"赎回登记日：2024 年 12 月 5 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 ...

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2024-126 债券代码：128091 债券简称：新天转债 贵阳新天药业股份有限公司 关于"新天转债"即将停止转股暨赎回前 最后一个交易日的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、风险提示：根据赎回安排，截至 2024 年 12 月 5 日（赎回登记日）收市 后仍未转股的"新天转债"，将按照 102.16 元/张的价格被强制赎回，因目前"新 天转债"已停止交易，特别提醒各位债券持有人注意在期限内转股，投资者如未 及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。 2、"新天转债"最后转股日：2024 年 12 月 5 日 2024 年 12 月 5 日下午收市前，持有"新天转债"的投资者仍可进行转股； 2024 年 12 月 5 日下午收市后，未转股的"新天转债"将停止转股。 公司特别提醒投资者仔细阅读本公告内容，关注相关风险。 特别提示： 1 3、"新天转债"赎回登记日：2024 年 12 月 5 日 4、"新天转债"赎回日：2024 年 12 月 6 日 5、 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-125 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 关于"新天转债"赎回实施暨即将停止转股的 重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、风险提示：根据赎回安排，截至 2024 年 12 月 5 日收市后仍未转股的"新 天转债"，将按照 102.16 元/张的价格被强制赎回，因目前"新天转债"已停止 交易，特别提醒各位债券持有人注意在期限内转股，投资者如未及时转股，可能 面临损失，敬请投资者注意投资风险。 2、"新天转债"最后转股日：2024 年 12 月 5 日 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 5 日下午收市前，持有"新天转债"的投 资者仍可进行转股；2024 年 12 月 4 日下午收市后，距离"新天转债"赎回日仅 剩 1 个转股日（2024 年 12 月 5 日）；2024 年 12 月 5 日下午收市后，未转股的 "新天转债"将 ...

会议信息 - 第七届监事会第二十次会议2024年11月29日召开[2] - 应到监事3名，实到并表决3名[2] 利润分配 - 审议通过2024年中期利润分配预案[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[4]

会议相关 - 公司第七届董事会第二十九次会议于2024年11月29日通讯表决召开[2] - 同意于2024年12月23日召开2024年第二次临时股东大会[6] 利润分配 - 2024年中期利润分配预案为每10股派0.4元现金红利，不送股不转增[3] 章程与经营范围 - 同意修改公司章程暨变更公司经营范围，提请授权办工商变更[5]