金龙羽集团股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展大宗商品期货套期保值业务的必要性 公司主要产品生产原材料为大宗商品铜材。2023 年铜材采购成本约 30.12 亿元，生产所需的铜用量在 5 万吨左右。由于近年来大宗商品波动加剧，公司有 必要主动采取措施，进一步积极降低公司采购风险，保证日常生产的平稳、有序 进行。 公司开展套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，规避由于 大宗商品价格的不规则波动所带来的价格波动风险，保证产品成本的相对稳定， 降低对公司正常经营的影响。 3、业务期间 进行套期保值业务期限自本次董事会审议通过之日起十二个月。 三、公司开展大宗商品期货套期保值业务的可行性 1、公司已经具备开展套期保值业务的必要条件 （1）董事会同意授权董事长或相关授权人士在上述额度范围内负责具体签 订（或逐笔签订）铜套期保值业务相关协议及文件。 二、公司开展大宗商品期货套期保值业务的基本情况 1、套期保值交易品种 公司进行套期保值的品种为上海期货交易所期货沪铜主力合约 cu。 2、投入资金 未来十二个月内，预计动用的交易保证金最高不超过人民币 3,000 万元，预 计任一交易日 ...

关联资金往来 - 2023年度所有关联方往来累计发生金额（不含息）总计60,042,461.85元[10] - 2023年度所有关联方偿还累计发生额总计60,042,461.8元[10] 审核情况 - 审核认为汇总表与2023年度财报重大方面无不一致[6]

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-025 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 11 日上午以现场方式在深圳市龙岗区坂田街道五和大道 118 号和成 世纪名园 3A 21 楼会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 1 日以邮件方式发出， 应参加会议人数 3 人，实际参加会议 3 人，公司董事、高级管理人员列席会议， 会议由监事会主席纪桂歆先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》《公司章 程》等法律法规及公司制度的规定。会议决议如下： （一）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》； 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 《金龙羽集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》详见同日公司指定 信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-033 金龙羽集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会。 2．会议召集人：第四届董事会 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会 第三次（定期）会议于2024年4月11日作出决议召开2023年年度股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《公司 章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。 4．会议召开的时间、日期： （1）现场会议时间：2024年5月17日下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年 5月17日9:15—9:25、9:30—11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为2024年5月17日9:15-15:00。 5．会议的召开方式：现场投票与网络投票结合 1．本次股东大会提案编码示例表 （1）现场投票：股东出席现场股东大会或书 ...

套期保值业务 - 公司及子公司拟开展沪铜主力合约cu套期保值业务[1] - 未来十二个月预计动用保证金最高不超3000万元[2][3] - 未来十二个月预计任一交易日最高合约价值不超25000万元[3] 业务相关安排 - 业务期限自董事会审议通过起十二个月[3] - 用自有资金，不涉及募集或信贷资金[3] 审批与监督 - 经董事会和监事会审议通过[4] - 审计部定期监督检查并报告[5] 业务意义 - 与经营匹配，避免价格波动风险[5] - 监事会认为利于降风险、稳业绩[7]

金龙羽集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董 事工作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履 行职责，积极出席相关会议，认真审议会议议案，充分发挥独立董事及各专门委 员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的 情况报告如下： 报告期内，公司召开了 7 次董事会、1 次股东大会，本人积极参加公司召开 的董事会和股东大会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。公司董事会、股 东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履 行程序，合法有效。本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审 阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。具体 出席董事会及股东大会的情况如下： 第 1 页 共 5 页 | | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

关联交易金额 - 2024年度预计向永翔腾采购不超3000万元[2] - 2023年度与永翔腾实际交易1448.46万元[2] - 截至2024披露日已发生108.02万元[4] 关联交易占比及差异 - 2023年采购额占同类业务27.03%[3] - 2023年采购额与预计差异-3.45%[3] 永翔腾财务数据 - 2023年末总资产1022.48万元，净资产708.27万元[6] - 2023年度营收1734.78万元，净利润-98.55万元[6] 关联交易审议 - 2024年4月11日董事会通过议案[2] - 2024年4月10日独立董事通过议案[9] 关联交易公告 - 2023年4月12日披露2023 - 029号公告[3]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会、1次股东大会[4][5] - 2023年召开7次审计委员会、3次提名委员会、2次薪酬与考核委员会[6] - 2023年4月11日召开第三届董事会第十五次会议等[16][20] - 2023年5月19日召开2022年年度股东大会[16][20] - 2023年6月18日召开第三届董事会第十八次会议[17] - 2023年8月24日召开第三届董事会第十九次会议[19] - 2023年11月5日召开第三届董事会第二十一次会议[18] 交易与审计 - 2023年日常关联交易发生额为1448.46万元，未超预计额度[14] - 中审亚太完成2023年度财务、内控审计并出具报告[16] 人员聘任与薪酬 - 2023年审议通过聘任副总经理议案[17] - 2023年审议通过聘任总工程师议案[18] - 2023年审议通过调整高级管理人员薪酬议案[19] 利润分配 - 2023年审议通过2022年度利润分配议案[20] - 2023年7月完成权益分派实施工作[20] 独立董事履职 - 2023年独立董事参加培训、接待日活动等[10] - 2023年独立董事前往惠州工业园考察[11] - 2023年独立董事严格履职，2024年将继续[21]

金龙羽集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，公司继续巩固并强化现有市场地位，利用公司在深圳本地市场的 优势地位，立足于深圳及珠三角片区，积极稳定在本地市场的市场占有率，稳定 公司经营的基本盘；同时积极发挥经销商的作用，加强服务意识，积极向外拓展 市场。积极推行代理销售模式，努力扩大产品销售渠道，加强国际市场品牌传播。 （三）加强大企业合作，降低信用风险 报告期内，为减少房地产市场萎缩对公司业绩的影响，公司加强与国央企、 电网、轨道交通等大客户的合作沟通，新增多项与中国建筑的年度电线电缆战略 合作，完成多条深圳地铁供货任务。同时，加强各类客户的信用审核，对房地产 类客户采取从严的审核政策，降低应收款项风险。 （四）坚持质量第一，持续研发创新 公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公 司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定， 勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2023 年度 工作情况汇报如下： 一、报告期内公司经营情况 "品质来源于专注"，报告期内公司主营业务专注于电线电缆的研发、生产、 销售和服务，始终坚 ...

业绩总结 - 2023年度合并报表归属股东净利润163,205,308.77元，母公司净利润282,641,415.69元[4] - 2023年合并报表可供分配利润885,631,750.90元，母公司可供分配利润367,720,663.40元[4] 利润分配 - 拟以2023年末总股本432,900,000股为基数，每10股派现2元，共派86,580,000元[5] 审计安排 - 续聘中审亚太为2024年度审计机构，费用88万元[7] 业务开展 - 开展应收账款保理业务，12个月内累计不超50,000万元[8] - 使用不超50,000万元闲置资金买理财，期限12个月[8] - 开展套期保值业务，保证金不超3,000万元[9] - 开展铜套期保值业务，价值不超25000万元，期限12个月[10] 授信担保 - 拟申请不超300000万元综合授信额度，控股股东等提供担保[10][11] - 拟为子公司提供不超100000万元担保，期限12个月[12] 关联交易 - 2024年预计向关联方采购原材料不超3000万元[12] 会议安排 - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会[13]