增资情况 - 公司拟20000万元全额认缴金龙羽新能源2000万元增资[3] - 增资后金龙羽新能源注册资本由1000万变为3000万[3] - 公司增资后持股比例从75%升至91.67%[8] 财务数据 - 2024年3月31日，金龙羽新能源资产498.28万，负债13.16万，净资产485.12万[6] - 2024年一季度，金龙羽新能源营收0，净利润 - 14.88万[6] 其他要点 - 2024年5月20日董事会通过增资议案[3] - 增资用自有资金，风险可控，不影响合并报表范围[7] - 固态电池项目盈利有不确定性[7]

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-046 金龙羽集团股份有限公司 关于公司租赁办公场地暨关联交易的公告 名称：深圳市金和成投资发展有限公司 住所：深圳市龙岗区坂田街道五和社区五和大道 118 号和成世纪名园 1B 二 层 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、根据日常经营管理的需要，金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"） 拟向深圳市金和成投资发展有限公司（以下简称"金和成"）租赁位于深圳市龙 岗区坂田街道五和大道 118 号和成世纪名园 3A 21 楼、22 楼的房屋，作为公司 在深圳市的办公场地使用。拟租赁房屋建筑面积 1,756.68 平方米，每月租金 140,534.40 元，租赁期限 1 年，自 2024 年 7 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日止。 2、金和成系公司控股股东郑有水先生控制的企业，为公司关联法人，本次 租赁事项构成关联交易。 3、公司于 2024 年 5 月 20 日召开第四届董事会第五次（临时）会议，以同 意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议 ...

市场扩张和并购 - 公司拟对控股子公司金龙羽新能源增资2000万元，增资后注册资本由1000万元变为3000万元[2] 其他新策略 - 全资子公司拟将固态电池研发中心相关资产以24072215.97元转让给金龙羽新能源[2][3] - 拟转让资产存货、固定资产、无形资产账面净值分别为91544.70元、23907114.44元、73556.83元[4] - 公司拟向关联方金和成租1756.68平方米场地，月租金140534.40元，租期1年[4]

会议时间 - 2024年4月11日提请召开2023年年度股东大会[5] - 2024年4月13日刊登会议决议及通知公告[5] - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会[5] 参会情况 - 13名股东及代理人参会，代表293,431,342股，占比67.78%[8][9] 议案表决 - 多项议案同意293,391,442股，占比99.99%[11][12][13][15][16][17][18] - 《关于2024年度对外担保预计的议案》特别决议通过[19][20]

金龙羽集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-043 一、会议召开的基本情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25、9:30—11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道五和大道 118 号和成世纪名 园 3A 21 楼会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司第四届董事会 5、现场会议主持人：公司董事长郑有水先生 6、股权登记日：2024 年 5 月 10 日 7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-042 关于项目中标的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙羽集团股份有限公司 一、项目中标的主要情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2020 年 1 月 7 日收到南方电网物资有限公司的《中标通知书》，确认本公司中标南方电网 物资有限公司 2019 年 10kV 交联电缆（阻燃型）、低压交流电力电缆（阻燃型）、 低压电线、低压交流电力电缆（普通型）材料框架招标部分项目（以下简称"2020 年中标项目"），按中标比例预估中标金额为 27,148 万元（含税）。 公司下属子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称"电缆实业"） 于 2020 年 8 月 10 日收到南方电网物资有限公司的《中标通知书》，确认电缆实 业中标南方电网物资有限公司 2020 年 10kV 交流电力电缆（阻燃型）、低压电线 配网设备材料框架招标部分项目（以下简称"2020 年下属子公司中标项目"）， 按中标比例预估中标金额为 13,295.35 万元（含税）。 公司下属 ...

股票代码：002882 股票简称：金龙羽 公告编号：2024-041 金龙羽集团股份有限公司 关于公司对外担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 11 日召开 第三届董事会第十五次（定期）会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》及《关于 2023 年度对外担保预 计的议案》，同意公司及子公司可向一家或多家金融机构申请综合授信额度， 同时公司为全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称"电缆 实业"）融资提供不超过人民币 50,000 万元的担保，担保范围包括但不限于申 请综合授信、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。担保方式包括 但不限于连带责任保证等。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在指定信息 披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日 报》及《上海证券报》披露的《关于 2023 年度对外担保预计的公告》（公告编 号：20 ...

金龙羽集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日披露了 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，于 2024 年 4 月 27 日披露了 《2024 年第一季度报告》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及 《上海证券报》披露的公告。为让广大投资者进一步了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度业绩及经营情况，公司将于 2024 年 5 月 6 日（星期一）举办 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会，具体安排如下： 一、说明会召开时间和方式 召开时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）15:00 至 16:30 证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-039 公司董事、总经理郑焕然先生，财务总监赵雯亮女士，董事会秘书、副总经 理吉 ...

一、董事会会议召开情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次（临 时）会议于 2024 年 4 月 26 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 19 日以邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人，列席会议人 员有公司监事 3 人、高级管理人员 6 人，会议由董事长郑有水先生主持，会议 的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 股票代码：002882 股票简称：金龙羽 公告编号：2024-036 金龙羽集团股份有限公司 第四届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《金龙羽集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》详见同日公司指定信息 披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 （一）第四届董事会第四次（临时）会议决议； （二）第四届董事会审计委员会 2024 年度第五次会议决议。 特此公告。 金龙羽集团股份有限公司 董 ...

财务表现 - 金龙羽集团2024年第一季度营业收入为685,170,118.67元，同比下降3.60%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为36,108,567.75元，同比下降15.29%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-185,605,629.29元，同比下降57.78%[4] - 金龙羽集团股份有限公司2024年第一季度营业总收入为685,170,118.67元，较上期略有下降[23] - 金龙羽集团2024年第一季度营业总成本为639,839,067.69元，较上期略有下降[23] - 金龙羽集团2024年第一季度净利润为36,034,169.84元，较上期略有下降[24] - 金龙羽集团2024年第一季度综合收益总额为36,034,169.84元，较上期略有下降[25] - 金龙羽集团2024年第一季度每股基本收益为0.0834元，较上期略有下降[25] - 金龙羽集团2024年第一季度经营活动产生的现金流量为707,851,975.53元，较上期略有下降[26] - 2024年第一季度，金龙羽集团经营活动现金流出小计为893,457,604.82元，较去年同期的904,966,348.50元略有下降[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-255,468,951.97元，较去年同期的-55,408,881.59元大幅下降[27] - 筹资活动现金流入小计为586,995,837.78元，较去年同期的350,000,000.00元有所增加[27] 资产负债表变动 - 公司货币资金减少主要是用于购买结构性存款[7] - 公司交易性金融资产增加主要是因为购买结构性存款[8] - 公司其他流动资产增加主要是因为待抵扣进项税额增加[9] - 公司短期借款增加主要是因为增加了流动资金贷款[10] - 公司应付职工薪酬下降主要是因为上年末计提年终奖金[10] 公司发展及项目进展 - 公司完成董事会、监事会换届选举、高级管理人员聘任的工作[16][1] - 公司申报的龙岗区吉华街道金龙羽工业区城市更新单元“工业上楼”项目计划经审议通过[17][1] - 公司决议通过开展应收账款保理业务、使用短期闲置自有资金进行委托理财、开展套期保值业务[18][1] - 公司固态电池及关键材料相关技术研发项目进展良好，包括电芯、电解质、隔膜、负极和正极方面[19][1][20][1] - 公司资产负债表显示流动资产达到28.82亿元，非流动资产达到5.50亿元，总资产达到34.32亿元[21][1][22][1]