证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-034 金龙羽集团股份有限公司 关于2023年度计提及转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确 地反映公司 2023 年度的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公 司对各类资产进行了全面清查和减值测试，对公司合并报表范围内有关资产计提、 转回相应的减值准备。 一、本次计提及转回资产减值准备的情况 1、本次计提及转回资产减值准备的资产范围、总金额 单位：元 | 项目 | 计提或转回金额 | | --- | --- | | 1.资产减值损失 | 3,387,564.22 | | 存货跌价准备 | 3,052,392.22 | | 合同资产减值准备 | 335,172.00 | | 2.信用减值损失 | -75,726,368.10 | | 应收票据坏账 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-029 金龙羽集团股份有限公司 关于公司及子公司使用短期闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：安全性高、流动性好的金融机构及非金融机构发行的低风险、 稳健型理财产品，包括但不限于银行理财产品、货币市场基金、证券公司发行的 收益凭证等。 3、本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、投资风险分析及风控措施 2.投资金额：购买理财产品金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 单日最高不超过 50,000 万元（公司及子公司合计）。 3.特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响，购买 的理财产品投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2024 年 4 月 11 日，公司第四届董事会第三次（定期）会议、第四届监事会 第二次会议审议通过了《关于公司及子公司使用短期闲置自有资金进行委托理财 的议案》，现将有关事项公告如下： 一、购买理财产品概述 1、基本情况 ...

会议与决策 - 2023年召开7次董事会、1次股东大会[4] - 2023年召开7次审计委员会、1次战略委员会[6] - 2023年4月11日审议通过续聘审计机构议案[16] - 2023年6月18日审议通过聘任副总经理议案[17] - 2023年8月24日审议通过调整高管薪酬议案[19] - 2023年11月5日审议通过聘任总工程师议案[17] - 2024年1月24日完成董事会换届选举[21] 交易与分配 - 2023年日常关联交易发生额1448.46万元，未超预计额度[14] - 2023年审议通过2022年度利润分配议案[20] - 2023年7月完成权益分派实施工作[20] 人员相关 - 独立董事谷仕湘参加相关会议及培训[4][5][6][10][11] - 谷仕湘对董事会议案均投赞成票[4]

金龙羽集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及公司制度的规 定，忠实履行监督职责，独立行使监事会职权。现将 2023 年度公司监事会工作 情况汇报如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开和表决程序、决议内 容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 序 号 | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.《金龙羽集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》； | | | | | 2.《金龙羽集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告》； | | | | | 3.《金龙羽集团股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》； | | | | | 4.《金龙羽集团股份有限公司 2022 年度利润分配的议案》； | | | | | 5.《金龙羽集团股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报 | | | | | 告》； | | | ...

金龙羽集团股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 各位董事： 2023 年度，金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）管理层在董事会 的带领下，严格遵守相关法律法规和规章制度的规定，切实履行各项职责，贯彻 执行股东大会、董事会的各项决议，勤勉尽责地开展总经理会议的各项工作，确 保公司科学决策、合规经营及规范运作。现就公司管理层 2023 年度工作情况向 董事会汇报如下： 一、2023 年度主要工作 （一）主要经营情况 报告期内，公司加强与供应商的沟通谈判，丰富采购渠道，按需择优选择合 作。生产过程中持续实施精细化管理，结合明确的激励措施，提高生产效率、降 低成本，增强产品市场竞争力。2023 年度公司生产耗用主要原材料铜 50,054 吨， 比上年度增加 5.59%。 报告期内，公司完成 2022 年度利润分配方案，向股东分配红利 8,658 万元。 （二）主要经营指标 1、主营业务的分行业、分产品、分地区销售情况 | 行业类型 | 主营业务收入（万元） | 占营业收入比重 | 毛利率 | 收入同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 民用类 | 361,516. ...

业绩相关 - 2023年铜材采购成本约30.12亿元，用铜约5万吨[1] 套期保值业务 - 交易品种为沪铜主力合约cu[2] - 未来十二个月保证金不超3000万元，最高合约价值不超2.5亿元[2] - 业务期限十二个月，董事会授权签协议[2][3] 制度管理 - 制定《套期保值管理制度》，建立内控和风险管理制度[3] - 审计部每季度审查业务情况并报告[4] - 按会计准则核算和披露业务[5]

关联资金往来 - 2023年度所有关联方往来累计发生金额（不含息）总计60,042,461.85元[10] - 2023年度所有关联方偿还累计发生额总计60,042,461.8元[10] 审核情况 - 审核认为汇总表与2023年度财报重大方面无不一致[6]

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-033 金龙羽集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会。 2．会议召集人：第四届董事会 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会 第三次（定期）会议于2024年4月11日作出决议召开2023年年度股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《公司 章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。 4．会议召开的时间、日期： （1）现场会议时间：2024年5月17日下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年 5月17日9:15—9:25、9:30—11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为2024年5月17日9:15-15:00。 5．会议的召开方式：现场投票与网络投票结合 1．本次股东大会提案编码示例表 （1）现场投票：股东出席现场股东大会或书 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-025 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 11 日上午以现场方式在深圳市龙岗区坂田街道五和大道 118 号和成 世纪名园 3A 21 楼会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 1 日以邮件方式发出， 应参加会议人数 3 人，实际参加会议 3 人，公司董事、高级管理人员列席会议， 会议由监事会主席纪桂歆先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》《公司章 程》等法律法规及公司制度的规定。会议决议如下： （一）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》； 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 《金龙羽集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》详见同日公司指定 信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 ...

套期保值业务 - 公司及子公司拟开展沪铜主力合约cu套期保值业务[1] - 未来十二个月预计动用保证金最高不超3000万元[2][3] - 未来十二个月预计任一交易日最高合约价值不超25000万元[3] 业务相关安排 - 业务期限自董事会审议通过起十二个月[3] - 用自有资金，不涉及募集或信贷资金[3] 审批与监督 - 经董事会和监事会审议通过[4] - 审计部定期监督检查并报告[5] 业务意义 - 与经营匹配，避免价格波动风险[5] - 监事会认为利于降风险、稳业绩[7]