市场扩张和并购 - 公司拟与赛瑞比、陆枝才共同出资1000万元设合资公司，持股50%[2][6][7][9] - 陆枝才出资250万元，持股25%[2][7][9] - 各方应于2029年1月20日前完成出资[9] 其他新策略 - 合资公司股东会、董事会、监事相关规定[10][11] - 合资公司新增注册资本，公司外股东一般无权认缴[12] - 独立董事通过设立控股子公司暨关联交易议案[19]

公司治理 - 2024年1月24日召开第四届董事会第一次（临时）会议[1] - 选举郑有水为公司董事长[2] - 拟聘任郑焕然为总经理等多人担任公司职务[3][4][5] 股权与人员 - 冯波持有公司股票22.5万股[11] - 熊忠红持有公司股票40万股[12] - 吉杏丹持有公司股票28万股[14] 业务拓展 - 公司拟与赛瑞比投资、陆枝才共同出资设立合资公司[6] 人员履历 - 熊忠红曾担任监事会主席，现任副总经理[12] - 吉杏丹曾担任财务总监，现任董事会秘书[13] - 周勇华曾离任总工程师，后重新担任[16]

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-012 金龙羽集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开的基本情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 24 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 24 日 9:15—9:25、9:30—11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 24 日 9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道五和大道 118 号和成世纪名 园 3A 21 楼会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司第三届董事会 5、现场会议主持人：公司董事长郑有水先生 其中：现场出席会议的股东及股东代理人 6 名，代表股份 270,346,342 股， 占 ...

电话：86-755-83025555 传真：86-755-83025058 网址：http://www.huashang.cn 邮编：518000 广东华商律师事务所 关于金龙羽集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"），以及《金龙羽集团股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文 件而出具。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定发表意见， 不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性 发表意见。 本法律意见书仅供金龙羽本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-011 金龙羽集团股份有限公司 关于股东股份质押展期的公告 注 3：以上限售不包括高管锁定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日接到实际 控制人、控股股东郑有水先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份质押获得 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）展期，具体事项如下： 1．本次股份质押基本情况： 股 东 名 称 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 本次质 押数量 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是 否 为 限 售 股 是 否 为 补 充 质 押 质押 起始 日 原质 押到 期日 最新 质押 到期 日 质 权 人 质 押 用 途 郑 有 水 是 63,500,0 00 25.81% 14.67% 否 否 2022- 01-24 2024- 01-19 2024- 03-18 海 通 证 券 详见 注 1 注 1：原质押资金借予深圳市炜东科技有限公司补充流动资金，本次为原 ...

股东情况 - 股东吴玉花持股2500万股，占比5.78%[1] - 吴玉花计划减持不超1298.70万股，占比3%[1][2] 减持信息 - 减持因个人资金需求，来源协议转让受让[2] - 方式为集中竞价和大宗交易，期限为公告后特定时间[2] - 价格依市场确定[2] 公司情况 - 2020 - 2022年未亏损，累计现金分红不低于近三年年均净利润30%[4] - 减持不导致控制权变更，符合规定[5]

股票代码：002882 股票简称：金龙羽 编号：2024-009 金龙羽集团股份有限公司 关于龙岗区吉华街道金龙羽工业区城市更新单元"工业上楼" 一、项目区位 项目位于龙岗区吉华街道水径社区吉华路与秀峰路交汇处附近，毗邻水官 高速、清平高速、机荷高速、南坪快速，南侧距离水官、清平高速出入口约 400 米。 二、主要技术经济指标 项目更新单元用地面积 102802.9 平方米，拆除范围用地面积 96561 平方米， 开发建设用地面积为 89129 平方米，规划容积 533500 平方米，其中厂房 419170 平方米，产业配套用房 105700 平方米（含宿舍型保障性租赁住房 20959 平方米），公共配套设施（含地下）8630 平方米（含社区警务室 100 平方米、 文化活动室 1000 平方米、社区健康服务中心 1500 平方米、公交首末站 4300 平 方米、再生资源回收站 80 平方米、环卫工人作息房 350 平方米、社区级公共配 套用房 1300 平方米）。另工业地块配建社区体育活动场地占地 2240 平方米， 公共充电站占地 1100 平方米。物业服务用房按照《深圳经济特区物业管理条例》 予以核定。 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-008 金龙羽集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票（证券简 称：金龙羽，证券代码：002882）于 2024 年 1 月 10 日、1 月 11 日连续两个交 易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据《深圳证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 5、公司、控股股东和实际控制人及一致行动人不存在关于本公司的应披露 而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 二、公司关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过书面问询的方式，对公司控股 股东、实际控制人及一致行动人针对相关事项进行了核实，有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司已向 ...

审计委员会构成 - 由三至五名董事组成，独立董事占半数以上，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] 会议相关 - 定期会议每季度召开一次，提前五日通知；临时会议提前三日通知，全体同意可即时召开[9] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[10] 职责与工作 - 每年对公司内控制度至少检查评估一次[6] - 特定事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[6] - 管理层年度结束后向委员汇报生产经营和重大事项进展[12] - 年审前审阅财务报表，进场后加强沟通并再次审阅[13][20] - 督促事务所按时提交审计报告并记录情况[19] - 对年度财务审计报告表决，提交董事会审核及续聘或改聘决议[21]

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-006 金龙羽集团股份有限公司 关于项目中标的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目中标的主要情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2020 年 1 月 7 日收到南方电网物资有限公司的《中标通知书》，确认本公司中标南方电网 物资有限公司 2019 年 10kV 交联电缆（阻燃型）、低压交流电力电缆（阻燃型）、 低压电线、低压交流电力电缆（普通型）材料框架招标部分项目（以下简称"2020 年中标项目"），按中标比例预估中标金额为 27,148 万元（含税）。 公司下属子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称"电缆实业"） 于 2020 年 8 月 10 日收到南方电网物资有限公司的《中标通知书》，确认电缆实 业中标南方电网物资有限公司 2020 年 10kV 交流电力电缆（阻燃型）、低压电线 配网设备材料框架招标部分项目（以下简称"2020 年下属子公司中标项目"）， 按中标比例预估中标金额为 13,295.35 万元（含税）。 公司下属 ...