深圳市沃特新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 保护中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《深圳市沃特新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议成员 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2023-071 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 特此公告。 深圳市沃特新材料股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召 开第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议 案》，同意公司对《公司章程》的相关内容进行修订，并授权经营层办理工商登 记等相关事宜，修订《公司章程》情况如下： 一、修订《公司章程》情况 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结 合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，并提请股东大会 授权董事会办理相应的工商变更登记手续事项，《公司章程》具体修订见附表。 除附表条款外，《公司章程》其他条款未发生变化，修订后的《公司章程》全文 请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。最 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步 规范法人治理结构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《深圳市沃特新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 行使职权，并对股东大会负责。 第三条 董事会聘任一名董事会秘书，处理董事会日常事务。 董事会秘书指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上 下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或不履行 职务时，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第六条 召开董事会定期会议和临时会议，应当分别提前 10 日和 3 日以 书面方式通知全体董事和监事。 但是遇有情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可按董事留存于公司 的电话、传真等通讯方式随时通知召开临时董事会 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会（以下简称"委员会"）的职责，规范工作程序，根据《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，制定本细 则。 第二条 委员会是董事会设立的常设监督机构，向董事会负责并报告工作， 在董事会领导下负责审核公司的财务信息及其披露、审查内部控制制度等。 第二章 委员会组织机构 第三条 委员会由三人组成，应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 独立董事应当过半数，至少有一名独立董事是会计专业人士。委员会委员由董事 长、二分之一以上独立董事或者全体董事三分之一以上提名，由董事会全体董事 过半数选举产生。 第四条 委员会设立主任委员一人，委员会主任委员由独立董事担任，须 为会计专业人士，由委员会全体委员过半数选举产生。 第五条 主任委员负责召集和主持委员会会议，当主任委员不能或无法履 行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；主任委员不能履行职责，也不指 定其他委员代行其职责时，由委员会成员推举一名委员履行委员会召集人职责。 第六条 委员会成员应当 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2023-070 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股东深 圳市银桥投资有限公司（以下简称"银桥"）的通知，获悉其所持有公司的部分股 份办理了质押及解除质押，具体事项如下： 一、股东股份质押及解除质押的基本情况 截至公告披露日，控股股东、实际控制人吴宪、何征及其一致行动人深圳市 银桥投资有限公司所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股 | 持股 | 累计质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押股 | | 未质押股 | | | 名称 | 数量 | 比例 | 股份数量 | 持股份 | 总股本 | 份限售和 | 占已质押 | 份限售和 | 占未质押 | | | （股） | ...

中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28、29 层 邮政编码: 518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 http://www.junzejun.com 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深圳市沃特新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市沃特新材料股份有限公司 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称公司）2023 年第二次临时股东大 会（以下简称本次股东大会）采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其中现 场会议于 2023 年 11 月 17 日在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司 会议室召开。北京市君泽君（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任， 指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以 及《深圳市 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2023-069 深圳市沃特新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开的日期和时间： 现场会议召开的时间为：2023 年 11 月 17 日（星期五）15:00。 网络投票的时间为：2023 年 11 月 17 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 17 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：深圳市沃特新材料股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长吴宪。 6 ...

活动基本信息 - 活动类别为中小投资者走进上市公司活动 [1] - 活动参与人员为海通证券及中小投资者共68人 [1] - 活动时间为2023年11月11日下午14:30 - 17:00 [1] - 活动地点为公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事长吴宪、董事会秘书兼副总经理张亮 [1] 业务布局 - 2022年与中国科学院深圳先进技术研究院成立合成生物化学应用联合创新中心，围绕生物基高分子材料等多方面合作 [1] - 已实现多种特种工程树脂的产业化合成布局，中游为下游提供多种性能材料产品及相关服务，下游能提供改性、薄膜、机械加工产品 [2] - 完成对上海华尔卡的收购，强化产品在半导体行业布局 [2] 产品应用 - LCP、PPS、特种尼龙、改性工程塑料等产品可用于机器人电机电控、连接器及身体结构件等部件 [1] - LCP材料在高频通讯领域适用于制备高速信号传输等部件，已针对6G行业需求与客户开展预研工作 [2] 海外基地建设 - 因业务发展和全球化产业布局需要，在越南投资设立生产基地开展改性材料业务 [1] - 越南基地已于10月中下旬公告正式投产，符合战略规划，有助于满足境外订单需求等 [2]

活动基本信息 - 活动名称：2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 主办方：深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 参与公司：深圳市沃特新材料股份有限公司 [2] 参与方式 - 网络远程方式，可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [2] 活动时间 - 2023 年 11 月 15 日（周三）15：30 - 17：00 [2] 交流内容 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

营业收入变化 - 本报告期营业收入387,851,946.09元，较上年同期增长7.79%；年初至报告期末营业收入1,107,040,808.30元，较上年同期增长1.81%[4] - 营业总收入为11.07亿元，较上期10.87亿元增长1.81%[19] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,281,334.14元，较上年同期减少58.70%；年初至报告期末为15,382,754.42元，较上年同期减少27.47%[4] - 营业利润为2393.22万元，较上期2764.99万元有所减少[19] - 利润总额为2350.69万元，较上期2794.03万元有所减少[19] - 净利润为3083.27万元，较上期2808.18万元增长9.80%[20] - 归属于母公司股东的净利润为1538.28万元，较上期2120.76万元有所减少[20] - 少数股东损益为1544.99万元，较上期687.42万元有所增加[20] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额82,283,866.25元，较上年同期减少11.49%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为8228.39万元，去年同期为9296.50万元[22] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产3,246,575,609.08元，较上年度末增长22.10%；归属于上市公司股东的所有者权益1,768,596,716.38元，较上年度末增长51.42%[5] - 2023年9月30日货币资金为535,621,098.66元，较1月1日的161,324,618.90元有增长[16] - 2023年9月30日应收票据为44,058,323.04元，较1月1日的56,476,656.89元有所减少[16] - 2023年9月30日应收账款为338,338,981.32元，较1月1日的336,518,176.21元略有增长[16] - 2023年9月30日存货为699,833,765.24元，较1月1日的657,149,067.89元有所增加[16] - 2023年9月30日流动资产合计1,712,792,140.92元，较1月1日的1,279,753,710.69元增长[16] - 2023年9月30日非流动资产合计1,533,783,468.16元，较1月1日的1,379,094,630.67元增长[16] - 2023年9月30日资产总计3,246,575,609.08元，较1月1日的2,658,848,341.36元增长[16] - 流动负债合计为6.57亿元，较上期10.16亿元有所减少；非流动负债合计为6.87亿元，较上期3.56亿元有所增加[17] - 负债合计为13.44亿元，较上期13.72亿元略有减少；所有者权益合计为19.03亿元，较上期12.87亿元有所增加[17] 部分科目余额变化 - 货币资金期末余额53,562万元，较上年末增加232.01%，因收到向特定对象发行股票募集资金[10] - 应收款项融资期末余额3,618万元，较上年末增加164.70%，因已背书未到期银行承兑票据增加[10] - 在建工程期末余额61,078万元，较上年末增加41.45%，因重庆、湖州项目基地建设投入增加[10] - 短期借款期末余额27,220万元，较上年末减少56.65%，因以长期借款替换短期借款[10] - 长期借款期末余额60,284万元，较上年末增加116.50%，因以长期借款替换短期借款[10] - 资本公积期末余额108,701万元，较上年末增加103.15%，因向特定对象发行股票[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为18,755，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，深圳市银桥投资有限公司持股比例14.24%，持股数量37,490,001股；吴宪持股比例13.77%，持股数量36,252,500股；何征持股比例13.34%，持股数量35,122,502股[12] - 吴宪、何征夫妇合计直接持有公司27.11%股权，还合计持有第一大股东银桥投资94.58%股权，为公司实际控制人[13] 每股收益变化 - 基本每股收益为0.0667元，较上期0.0936元有所减少[20] 各活动现金流量变化 - 经营活动现金流入小计为12.31亿元，去年同期为13.45亿元[22] - 经营活动现金流出小计为11.49亿元，去年同期为12.52亿元[22] - 投资活动现金流入小计为180.62万元，去年同期为38.02万元[22] - 投资活动现金流出小计为2.596亿元，去年同期为3.797亿元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2.578亿元，去年同期为 - 3.793亿元[22] - 筹资活动现金流入小计为13.08亿元，去年同期为6.964亿元[22] - 筹资活动现金流出小计为7.588亿元，去年同期为4.596亿元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.494亿元，去年同期为2.368亿元[23] - 现金及现金等价物净增加额为3.737亿元，去年同期为 - 4663.06万元[23] 营业总成本变化 - 营业总成本为10.88亿元，较上期10.70亿元增长1.63%[19]