第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六 次会议于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2023 年 12 月 22 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层 公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员 列席了会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司 法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护公司全体股东利益， 增强投资者信心，稳定及提升公司价值，切实保护全体股东的合法权益，结合公 司经营情况及财务状况等因素，同意公司以自有资金回购公司已发行的人民币普 通股（A 股）股票，并在未来将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励。本 次回购资金总额不低于人民币1,50 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2023-076 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于股东部分股份质押及续期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股 东吴宪女士及其一致行动人深圳市银桥投资有限公司（以下简称"银桥"）的通知， 获悉其所持有公司的部分股份办理了质押及续期，具体事项如下： 一、股东股份质押及续期的基本情况 | 股东名 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质 押数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | | | | | 充质 | 始日 | 期日 | | 用途 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | ...

收到控股股东、实际控制人提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 8 日收到公司控股股东和实际控制人吴宪女士、何征先生《关于回购公司股份的 提议》。吴宪女士、何征先生提议公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。提议相关具体内容 如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2023-075 深圳市沃特新材料股份有限公司 1、提议人：控股股东和实际控制人吴宪女士、何征先生 2、提议时间：2023 年 12 月 8 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 吴宪女士、何征先生基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维 护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，切实保护全体股 东的合法权益，结合公司经营情况及财务状况等因素，吴宪女士、何征先生提议 公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分 人民币普通股 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）薪 酬与考核委员会（以下简称"委员会"）的职责，提高工作效率，确保科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规 定，制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责制定 公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员薪酬标准，确定公司薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 委员会组织机构 第三条 委员会由三人组成，其中独立董事占二分之一以上。委员候选人 由董事长、二分之一的独立董事、三分之一的董事提名，由董事会全体董事过半 数选举产生。 第四条 委员会设主任委员一人，主任委员由独立董事担任，由委员会全 体委员过半数产生。董事会秘书处负责做好委员会决策的前期准备工作，提供公 司有关方面的资料。 第五条 主任委员负责召集和主持委员会会议，当委员会召集人不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；委员会召集人不能履行职责， 也不指定其他委员代行其职责时，由委员会成员推 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2023-072 深圳市沃特新材料股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：通过。 具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2023-071）相关文件。 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五 次会议于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2023 年 12 月 7 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层 公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员 列席了会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司 法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》、 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 | 则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营范围 5 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董 事 22 | | 第二节 | | 独立董事 25 | | 第三节 | | 董事会 30 | | 第四节 | | 董事会秘书 35 | | 第六章 | | 高级管理人员 37 | | 第七章 | | 监事会 39 | | 第一节 | | 监 事 39 | | 第二节 | | 监事会 40 | | 第八章 | | 财务会计制度和审计 41 | | 第一节 | | 财务会计制度 41 | | 第二节 | | 内部 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 第一条 为使深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 提名委员会（以下简称"委员会"）规范化、制度化，提高工作效率、工作质量， 根据《中华人民共和国公司法》、公司章程、董事会议事规则的有关规定，制定 本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工作， 向董事会负责并报告工作，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序 进行研究并提出建议。 第二章 委员会的构成 第三条 委员会委员由三名董事组成，独立董事占半数以上。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第五条 委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，由委员会全体委 员过半数选举产生。 主任委员负责召集和主持委员会会议，当主任委员不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员代行其职责；主任委员不能履行职责，也不指定其他委员 代行其职责时，由委员会成员推举一名委员履行委员会主任委员职责。 第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 证券部为委员会的日 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2023-073 深圳市沃特新材料股份有限公司 为进一步完善深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理 中的作用，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》， 结合本人意愿及岗位专业性需求，于虹女士向董事会提出工作岗位及职务调整， 调整前任董事、审计委员会委员、高管，调整后任董事、审计委员会委员。本次 调整自董事会收到于虹女士职务调整报告之日起生效。于虹女士职务调整将更有 利于进一步完善公司的法人治理，优化公司董事会结构，充分发挥董事会专门委 员会的职能。 特此公告。 深圳市沃特新材料股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日 关于高级管理人员职务调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步 完善法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机 制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件以及《深圳市沃特新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、 或 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2023-074 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关 于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合相 关法律法规、规章、规范性文件及《深圳市沃特新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开的时间为：2023 年 12 月 25 日（星期一）15:00。 决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 18 日（星期一） 7、出席对象： (1)截至 2023 年 12 月 18 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委 ...