资产划转方案 - 2024年10月29日公司审议通过向全资子公司划转部分资产方案[1] 资产数据 - 资产划转基准日净资产28,877.10万元，19,000万元增实收资本，9,877.10万元计资本公积[2] - 划出方注册资本19,553.93万元，划入方注册资本1,000万元[4] 其他要点 - 进展在董事会权限内，不构成关联交易和重大资产重组[2] - 划转涉及员工由庄园乳业接收，税项以税务部门认定为准[6][7] - 资产划转在合并报表范围，对财务和经营无重大影响[8]

整改事项 - 2025年5月19日收到甘肃证监局责令整改决定，30日内完成[1] - 2024年5月20日高管聘任、2023 - 2024年董监高薪酬议案表决违规[2][3] 整改措施 - 完善内部管理和沟通，严格决策程序[2][3] - 组织学习法规制度，核查回避情形[4] 后续计划 - 持续加强培训学习[5] - 强化内部控制和监督[5][6] - 建立长效机制完善治理结构[6]

会议信息 - 第五届董事会第八次临时会议通知于2025年6月17日发出[1] - 会议于2025年6月20日以电子通信表决方式召开[2] - 应出席董事9人，实际出席并表决8人，1人委托他人代为行使表决权[2] - 会议由董事长杨毅先生主持[3] 议案审议 - 审议通过划转乳制品加工业务相关资产与负债进展议案[4] - 审议通过对全资子公司和孙公司提供担保议案[7] - 审议通过甘肃证监局整改报告议案[9] - 三项议案均不需提交股东会审议[6][8][10] 其他 - 会议具体内容详见同日指定报刊及巨潮资讯网公告[5][7][9] - 备查文件包括会议决议等相关文件[11]

公司股价与市值 - 6月9日收盘价9.5元，上涨1.39%，市净率1.74，总市值18.58亿元 [1] - 股东户数25086户，较上次增加7670户，户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股 [1] 公司主营业务 - 主营业务为乳制品和含乳饮料的生产、加工、销售及奶牛养殖 [1] - 主要产品包括巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳、含乳饮料等液态乳制品 [1] - 公司为农业产业化国家重点龙头企业 [1] 公司财务表现 - 2025年一季报营业收入2.10亿元，同比-6.61%，净利润-2595万元，同比+41.85%，销售毛利率19.93% [1] 行业对比 - 公司PE(TTM)-12.59，静态PE-11.18，市净率1.74，总市值18.58亿元 [2] - 行业平均PE(TTM)42.63，静态PE43.61，市净率6.44，总市值146.84亿元 [2] - 行业中值PE(TTM)32.93，静态PE34.94，市净率2.60，总市值56.88亿元 [2] 同业公司数据 - 新诺威PE(TTM)-1635.39，静态PE1590.05，市净率23.05，总市值854.27亿元 [2] - 龙大美食PE(TTM)-1466.46，静态PE301.02，市净率4.87，总市值65.07亿元 [2] - 骑士乳业PE(TTM)-164.11，静态PE-307.53，市净率3.28，总市值23.66亿元 [2]

财务数据 - 2025年1 - 3月营收13405.51万元，营业利润1078.96万元，净利润851.06万元[5] - 2025年1月1日资产总额55798.32万元，3月31日为65165.82万元[5] - 2025年1月1日负债总额26921.22万元，3月31日为34292.78万元[5] - 2025年1月1日净资产28877.10万元，3月31日为30873.04万元[5] - 2025年1月1日资产负债率48.25%，3月31日为52.62%[5] 股权及担保 - 公司持有庄园乳业100%股权，其注册资本1000万元[2][3] - 本次担保金额预计不足1亿元，未达最近一期经审计净资产10%以上[1] - 截至公告披露日，对外担保（不含对子公司）余额为0，对子公司担保含本次预计不到2亿元，占比20%以内[11] - 2025年6月6日董事会审议通过为全资子公司担保议案[9] - 本次担保不涉及反担保[10]

会议信息 - 公司第五届董事会第七次临时会议通知于2025年6月3日发出[1] - 会议于2025年6月6日以电子通信表决方式召开[2] - 会议由董事长杨毅先生主持[3] 议案表决 - 《关于为全资子公司提供担保的议案》9票同意，已获相关会议审议通过，不需股东会审议[4][6] - 《关于修订<兰州庄园牧场股份有限公司总经理工作细则>的议案》9票同意，不需股东会审议[6]

公司动态 - 庄园牧场100吨纯牛奶从天津港启航运往东南亚国家 标志着公司继2024年成功开拓香港市场后的又一里程碑式跨越 [1] - 公司凭借严苛的质量管控体系通过东南亚国家食品药品监督管理部门审核 获得进入东南亚市场的"通行证" [2] - 东南亚贸易合作商专程赴公司考察 对牧场生产区、智能化养殖设施、标准化牛舍环境等进行全方位调研 [2] 产品优势 - 出口纯牛奶奶源均源自自有河西走廊牧场 该牧场位于祁连山丝路寒旱奶源带 拥有充足日照和纯净水源 被誉为"黄金牧场" [1] - 牧场种植被誉为"牧草之王"的紫花苜蓿 为奶牛养殖提供绝佳环境 孕育出的牛奶口感醇厚丝滑且营养丰富 [1] - 公司构建全链路数字化智能管控体系 实现从科学养殖到现代化生产加工的全流程可追溯 [1] 发展战略 - 公司表示将继续加大外贸市场开拓力度 积极搭建多维度、立体化的合作网络 [2] - 未来将通过优化产品结构、强化品牌推广、深化渠道合作等方式探索乳业发展新路径 [2] - 公司计划推动更多优质乳制品"扬帆出海" 抢抓国际市场新机遇 [2]

公司表现 - 5月30日收盘价9.17元，单日下跌3.07%，市净率1.68，总市值17.93亿元 [1] - 主力资金净流出769.13万元，近5日累计净流出40.13万元 [1] - 2025年一季报营业收入2.10亿元，同比下滑6.61%，净利润亏损2595万元但同比收窄41.85%，销售毛利率19.93% [1] 业务概况 - 主营业务为乳制品及含乳饮料的生产、加工、销售及奶牛养殖，产品包括巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳等液态乳制品 [1] - 农业产业化国家重点龙头企业 [1] 行业对比 - 公司PE(TTM)-12.15，静态PE-10.79，显著低于行业平均PE42.28和行业中值32.84 [2] - 公司市净率1.68，低于行业平均6.09和行业中值2.63 [2] - 总市值17.93亿元，在可比公司中排名靠后，低于龙大美食65.18亿、新诺威729.12亿等行业头部企业 [2]

公司表现 - 5月26日收盘价为9.11元，上涨1.56%，市净率1.67，总市值17.81亿元 [1] - 主力资金5月26日净流出147.47万元，近5日累计净流出1510.35万元 [1] - 2025年一季度营业收入2.10亿元，同比下滑6.61%，净利润亏损2595万元，同比收窄41.85%，销售毛利率19.93% [1] 业务概况 - 主营业务为乳制品及含乳饮料的生产、加工、销售及奶牛养殖，产品包括巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳等液态乳制品 [1] - 公司为农业产业化国家重点龙头企业 [1] 行业对比 - 公司PE(TTM)为-12.07，静态PE-10.72，显著低于行业平均PE(TTM)41.54和静态PE43.35 [2] - 公司市净率1.67，低于行业平均5.71但高于行业中值2.55 [2] - 总市值17.81亿元，低于行业平均144.42亿元和中值54.35亿元 [2] - 可比公司中，新诺威市净率最高达18.44，龙大美食PE(TTM)最低为-1461.60 [2]

股东大会基本情况 - 兰州庄园牧场股份有限公司2024年度股东大会于2025年5月23日下午14:30在甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层多媒体会议室召开 [4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [4] - 参与现场表决和网络表决的股东及代理人合计125人 代表股份105,229,665股 占公司股份总数的54.3586% [6] 股东大会审议议案 - 会议审议通过了14项议案 包括2024年年度报告、董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等 [7][8][9][10] - 特别决议事项包括修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则 均获得出席股东所持表决权三分之二以上通过 [17][18][19] - 普通决议事项如年度报告、利润分配等均获得出席股东所持表决权二分之一以上通过 [8][9][10] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》议案获得105,160,665股同意 占有效表决权股份总数的99.9343% [8] - 《2024年度利润分配预案》获得105,112,065股同意 占有效表决权股份总数的99.9301% [11] - 《2025年度董事、监事及高管薪酬方案》因关联股东回避表决 获得72,907,165股同意 占有效表决权股份总数的99.9477% [16] 法律意见结论 - 股东大会召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定 [5] - 出席会议人员资格、表决程序及结果合法有效 [20] - 表决程序与股东大会通知内容一致 未出现违反法律法规的情况 [20]