股东大会召开规定 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后的6个月内举行[4] - 出现董事人数不足规定人数的2/3等6种情形时，公司应在2个月内召开临时股东大会[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[5] 股东大会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经审议通过[9] - 公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计总资产的30%后提供的担保，须经审议通过[9] - 公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保，须经审议通过[9] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，须经审议通过[9] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保，须经审议通过[9] 股东大会提案与通知 - 董事会收到独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份股东召开临时股东大会提议后，应在10日内反馈[11][12] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[16] - 召集人收到提案后2日内发股东大会补充通知[16] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[17] 股东大会投票相关 - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[18] - 股权登记日与股东大会召开日间隔不多于7个工作日，且不得变更[18] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的上市公司，选举董事、监事应采用累积投票制[25] - 股东大会对提案表决前，推举两名股东代表参加计票和监票，审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加[26] 股东大会其他规定 - 出现延期或取消情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[19] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[29] - 公司需在股东大会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[29] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东大会决议[29] 股东大会决议通过条件 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[30] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额30%需特别决议通过[31] - 分拆所属子公司上市、上市公司主动撤回股票上市等提案，除经出席股东所持表决权三分之二以上通过外，还需经特定其他股东所持表决权三分之二以上通过[31] 股东表决权限制与征集 - 股东买入超规定比例部分的股份，在买入后的三十六个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[32] - 持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[33] - 关联股东不参与关联交易事项投票表决，其有表决权股份数不计入有效表决总数[33] 公司合同订立规定 - 非经股东大会特别决议批准，公司不与特定人员订立管理公司全部或重要业务的合同[34]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"联诚精密"或"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度对 子公司提供担保的议案》，为满足公司（含控股子公司）的日常经营和业务发展 资金需要，保证公司业务顺利开展，2024 年度公司（含控股子公司）拟对子公 司申请银行授信及向其他融资机构对外融资事项等提供担保，合计担保金额不超 过 4.40 亿元人民币。其中，为资产负债率 70%以下的子公司提供担保额度为 4.10 亿元，为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度为 3,000 万元。上述担保额 度可在子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担保 对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。以上担保额度不 等于公司的实际担保发生额，实际担保金额在总额度内，以最终签订的担保合同 为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、 保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押 ...

关于山东联诚精密制造股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 山东联诚精密制造股份有限公司全体股东： 我们接受山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称联诚精密公司）委托， 在审计了联诚精密公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注的基础上，对后附的由联诚精密公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情况表）进行了专项核查。 专项核查意见 和信专字（2024）第 000155 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见 | 1-2 | | 二、2023 年度营业收入扣除情况表 | 3 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月十九日 山东联诚精密制造股份有限公司 专项报告 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字(2024)第 000155 号 一、联诚精密公司管理层的责任 联诚精密公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 规定的要求编制扣除情况表。该责任包括设计、执 ...

授信额度 - 2024年公司及控股子公司计划申请综合授信额度不超9.80亿元[2] 授信相关 - 担保方式为内部担保或资产抵质押[2] - 有效期至2024年度股东大会召开，可循环使用[2] - 用途包括非流动资金和流动资金贷款等[3] 授权事宜 - 董事会授权董事长或指定代理人办理申请并签署文件[3]

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召 开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"和信会计师事务所"）担任公司2024年度的审计机构，本议案尚需 提交公司2023年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 和信会计师事务所系本公司2023年度审计机构，在2023年度的审计工作中， 和信会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，已顺利完成了公司 2023 年度财务报告及内部控制审计工作。为保持公司 2024 年度审计工作的连续性和 稳定性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘任和信会计师事务所担任 ...

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未担任其他职务且与公司及股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性法规要求[1]

长城证券股份有限公司 关于山东联诚精密制造股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券""保荐机构"）作为山东联 诚精密制造股份有限公司（以下简称"联诚精密""公司"）的持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有 关法律法规的要求，对山东联诚精密制造股份有限公司 2023 年度内部控制自我 评价报告进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度、复 核联诚精密信息披露文件、与公司内部审计人员、高管人员等沟通等方式，结合 日常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评 价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 自内部控制评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 1 三、保荐机构核查意见 通过对联诚精密内部控制制度的建立和实施情况的核查，保荐机构认为：联 诚精密已建立了 ...

内部控制审计 - 审计联诚精密公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和实施内控并评价有效性是董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 联诚精密公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8] 风险提示 - 内控存在不能防错和发现错报可能性[6] - 根据审计结果推测未来有效性有风险[7] 其他 - 审计报告日期为2024年4月19日[1][9]

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的具体内容 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年实现归属母公司股东 的净利润 4,873,030.26 元，母公司实现净利润 3,562,825.29 元，母公司按净利润 10%的比例提取法定盈余公积金 356,282.53 元，加年初母公司未分配利润 130,596,591.56 元，减上年度已分配股利 43,763,516.22 元，截至 2023 年 12 月 31 日止，母公司可供股东分配的利润为 90,039,6 ...

内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营业收入占比均为100.00%[17] - 财务和非财务报告各缺陷定量标准明确[18] - 财务和非财务报告重大缺陷数量均为0个[18] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[19][20] 未来展望 - 公司力争三年内完成管理文化转变[8] 新策略 - 制定制度规范信息披露[10] - 建立会议沟通机制[11] - 建立钉钉信息化管理系统[11] - 制定制度建立法人治理结构[7] - 设置审计委员会负责审计工作[8] - 完成企业文化理念体系建设并制定计划[8] - 制定人力资源相关制度完善管理环节[9] 内控理念 - 公司认为建立健全内控并保证有效性是管理层责任[21] - 已建立制度保证业务活动有效进行[21] - 与财报相关内控于2023年12月31日在重大方面有效[21]