证券投资额度规定 - 占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，经董事会审议并披露[5] - 占比超50%且超5000万元，经董事会审议后提交股东会[5] 投资资金与期限 - 资金来源为自有资金，不得用募集资金[4] - 额度使用期限不超12个月，期限内交易不超额度[5] 职责分工 - 董事长或其授权人员负责交易实施和管理[5] - 财务部门负责资金汇划及会计核算[6] - 内审部门定期检查并评估资金风险[8] 文件提交与制度生效 - 董事会决议后二日内向深交所提交相关文件[11] - 制度自董事会审议通过生效，修订亦同[14]

公司基本信息 - 公司于2017年12月8日核准首次公开发行2000万股，12月27日在深交所上市[5] - 公司注册资本为13429.3136万元[7] - 公司成立时向各发起人发行6000万股[16] 股权结构 - 郭元强持股1944.00万股，持股比例32.40%[17] - 翠丽控股有限公司持股720.00万股，持股比例12.00%[17] - 山东省高新技术创业投资有限公司持股661.20万股，持股比例11.02%[17] - 鲁证创业投资有限公司持股418.80万股，持股比例6.98%[17] - 公司已发行股份数为13429.3136万股，全部为普通股，每股1元[18] 股份相关规定 - 董事会有权在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[21] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%[25] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[29] - 公司董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[29] - 股东持股达公司已发行股份的5%，应3日内报告公告，此后增减5%也需报告公告[41] - 股东持股达5%后，比例每增减1%，应次日通知公司并公告[41] - 违规买入超比例股份，36个月内超比例部分不得行使表决权[42] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[50] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[52] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[52] - 公司一年内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议[53] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[53] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[53] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[80] - 公司增加或减少注册资本等事项由股东会以特别决议通过[82] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后2个月内实施方案[95] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[98] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[99] - 董事会由七名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[111] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换[104] 董事会相关 - 董事会行使召集股东会、执行股东会决议等多项职权，超过股东会授权范围的事项应提交股东会审议[112][113] - 董事会应就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东会作出说明[112] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[122] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[123] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[141] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[142] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可以连任[148][152] - 总经理对董事会负责，行使主持公司生产经营管理等多项职权[153] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[160] - 公司存在最近一年审计报告非无保留意见等三种情形可不进行利润分配，资产负债率高于80%为其中之一[164] - 调整利润分配政策议案需三分之二以上独立董事且全体董事半数以上表决同意，经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[165] - 公司具体利润分配预案经董事会审议通过后提交股东会表决，需经出席股东会股东所持表决权2/3以上审议通过[166] 其他 - 公司股票终止上市后进入全国中小企业股份转让系统继续交易[28] - 公司因特定原因解散应在15日内成立清算组[196] - 清算组应在成立10日内通知债权人，60日内公告，债权人30日内（未接到通知45日内）申报债权[198][199] - 公司财产清偿相关费用和债务后按股东持股比例分配[200]

担保审议规则 - 对外担保须董事会三分之二以上董事同意，达标准提交股东会审议[3] - 担保总额超净资产50%、总资产30%等情况须股东会审议[4] - 一年内担保超总资产30%，需股东会三分之二以上表决权通过[4] 特殊担保审议 - 为资产负债率超70%对象、单笔超净资产10%担保须股东会审议[4] - 对关联方担保，关联股东不参与表决，其他股东过半数通过[4] 担保后续管理 - 财务部提前通知被担保方清偿债务[11] - 被担保方不能履约，启动反担保追偿程序[11] - 一般保证人按规定承担责任[11]

董事会构成 - 董事会由七名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[2] 会议召开 - 定期会议每年至少召开二次，提前10日书面通知[6] - 临时会议由特定人员提议，董事长10日内召集，提前3日通知[6][7] 会议决议 - 过半数董事出席可举行，决议经全体董事过半数通过，对外担保需三分之二以上董事同意[6] - 重大关联交易须独立董事参加，全体独立董事可否决议案[9] - 无关联关系董事过半数出席可举行，决议经其过半数通过，不足3人提交股东会[9] 董事职责 - 董事连续二次不出席且不委托视为不能履职，提请股东会更换[10] 会议记录与披露 - 会议记录保存不少于十年[10] - 秘书二日内制作决议或纪要送达签字并披露[13] 决议执行与责任 - 参与违法违规决议董事担责，表明异议并记录者可免责[13] - 指定责任人落实决议并汇报，秘书及证券部可督促[13] - 秘书定期汇报执行情况并提建议[13] 规则生效与解释 - 规则经股东会批准生效，由董事会解释[15]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人，为公司关联法人[3] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人，为公司关联自然人[4] 关联交易审批 - 与关联自然人交易少于30万元、与关联法人交易少于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，由董事长审查批准[14] - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5% - 5%，由董事会审议批准[14] - 与关联人交易3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，由股东会审议批准[14] 关联担保审批 - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，均应经董事会审议通过后提交股东会审议[15] 独立董事职责 - 涉及一定金额关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论，独立董事可聘请中介机构出具报告[15] 董事会表决规则 - 董事会审议关联交易事项，关联董事应回避表决，过半数非关联关系董事出席即可举行[16] - 出席董事会的无关联董事人数不足三人，应将该事项提交股东会审议[16] - 董事会讨论关联事项关联董事须回避，否则其他董事可请求其回避[18] - 关联董事对回避有异议，主持人可提交独立董事审查或会议表决决定[18] - 董事会表决关联交易事项，关联董事不得参加且不计入法定人数[18] 股东会表决规则 - 股东会审议关联交易，特定股东应回避表决[18] - 股东会表决关联交易，关联股东所持表决权不计入有表决权股份总数[19] - 关联股东无法回避，公司征得同意可让其参加表决并详细说明[19] - 关联股东应主动回避，否则其他股东、列席监事可申请[20] - 股东会表决关联交易，不计关联股东有表决权股份数[20] 其他规定 - 公司董事等持股5%以上股东应及时告知公司与其存在关联关系的关联人情况[5] - 公司不得向董事、高级管理人员提供借款[20] - 本制度经股东会审议通过后实施，由董事会负责解释[22]

市值管理 - 制定市值管理制度，遵循系统性等原则[2][3] - 由董事会领导，证券部执行，董秘负责[5] 资产运作 - 收购优质资产提升规模和估值[8] - 必要时剥离不良资产提升质量[8] 激励与稳定股价 - 适时开展股权激励[10] - 开展股份回购和股东增持[11] 股东回报 - 制定每年最低分红比例[11] 其他策略 - 妥善管理投资者关系[13] - 不得在市值管理中违法违规[18]

审计委员会 - 由3名委员组成，2名独立董事，1名会计专业人士[5] - 委员任期与同届董事会董事任期相同，可连选连任[9] - 人数低于规定人数，达三分之二前暂停行使职权[6] - 相关事项全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] - 每会计年度至少召开2次定期会议，分别在上一会计年度结束后4个月内和公司公布半年度报告的2个月内召开[14] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知，快捷通知2日内无书面异议视为收到[14][17] - 三分之二以上委员（含）出席方可举行会议，所作决议全体委员过半数通过方有效[19][22] - 会议记录和决议保存期不少于十年[26][27] - 可对财务活动和收支状况内部审计，有权查阅资料、提问[31][35] - 委员对未公开信息保密[32] 战略委员会 - 由三名董事组成，董事长自动当选，主任由董事长担任[36][38] - 委员任期与同届董事会董事任期相同，可连选连任[39] - 对公司长期发展规划等研究提建议[41] - 每会计年度至少召开一次定期会议，在上一会计年度结束后四个月内召开[45] - 董事等可要求召开临时会议，定期会议提前五日、临时会议提前三日发通知[45] - 三人以上（含）委员出席方可举行会议，所作决议全体委员过半数通过方有效[49][50] - 会议记录和决议保存期不少于十年[54] 薪酬与考核委员会 - 由三名董事组成，2名独立董事，主任由独立董事担任[62] - 委员任期与同届董事会董事任期相同，可连选连任[63] - 人数低于规定人数，达三分之二前暂停行使职权[63] - 负责制定考核标准和薪酬方案等，经批准后执行[65][66] - 每年至少召开一次定期会议，在上一会计年度结束后四个月内召开[68] - 定期会议提前五日、临时会议提前三日发通知[69][21] - 三分之二以上委员（含）出席方可举行会议，决议全体委员（含未出席）过半数通过才有效[71][72] - 会议记录和决议保存期不少于十年[76][77] - 董事等可要求召开临时会议，委员委托表决需授权，有利害关系委员应回避[68][72][79] 提名委员会 - 由三名委员组成，2名独立董事，主任由全体委员二分之一以上选举产生[89] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[91] - 人数低于规定人数，达三分之二前暂停行使职权[91] - 每会计年度至少召开一次定期会议，在上一会计年度结束后四个月内召开[97] - 董事等可要求召开临时会议，定期会议提前五日、临时会议提前三日发通知，快捷通知2日内无书面异议视为收到[97][99] - 三分之二以上委员出席方可举行会议，决议全体委员过半数通过方有效[101][102] - 会议记录和决议保存期不少于十年[106] - 委员有权评估工作、查阅资料，有利害关系委员应回避[112][108]

注册资本变更 - 变更前公司注册资本为138,556,236元，注销4,263,100股股份后，变更后为134,293,136元[3][4][5] 公司章程修订 - 股东大会改为股东会，监事会相关内容修改为审计委员会或删除[7] - 规定公司注册资本为13,429.3136万元，已发行股份数为13,429.3136万股[7][8] 股份相关规定 - 公司除员工持股计划外，不得为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[8][9] - 董事会三年内可发行不超已发行股份50%的股份[9] - 公司收购本公司股份特定情形合计不得超已发行股份总数10%，不同情形有不同注销或转让时间要求[10] 股东权益与义务 - 股东按股份类别享有权利、承担义务，同一类别股东权利义务相同[11] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[14] - 股东持有或共同持有公司股份达已发行股份5%时，3日内编制报告并公告[14] 会议相关规定 - 年度股东大会和年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[18] - 董事会收到提议后10日内给出书面反馈意见，同意召开需在作出决议后的5日内发出通知[18][19] 表决相关规定 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[25] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[25] 人员任职规定 - 非独立董事候选人可由现任董事会或单独/合计持有公司有表决权股份总数3%以上的股东提名[27] - 独立董事候选人可由现任董事会、现任监事会或单独/合计持有公司有表决权股份总数1%以上的股东提名[27] 交易审批规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会批准，30%以上提交股东大会（股东会）审议[35][36] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会批准，50%以上且超5000万元提交审议[35][36] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[48] - 公司资产负债率高于80%时可不予利润分配[49][50] 制度修订与生效 - 修订19项公司治理制度，制定《市值管理制度》，废止《监事会议事规则》[59][60] - 修订后的《公司章程》及相关议事规则等尚需提交2025年第一次临时股东大会审议后生效[60]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于7月17日14:30召开[2][21] - 股权登记日为2025年7月10日[4] - 现场会议地点为山东省济宁市兖州区公司会议室[4][21] 投票信息 - 网络投票时间为2025年7月17日9:15 - 15:00[2][15] - 深交所交易系统投票时间为7月17日多个时段[15] - 普通股投票代码为"362921"，简称为"联诚投票"[15] 议案信息 - 议案1.00、2.00为特别决议议案，3.00为普通议案[7] - 提案含总议案及非累积投票提案[18] - 修订、制定公司部分治理制度议案需逐项表决[18] 登记及联系信息 - 登记时间为2025年7月14日特定时段[8] - 公司传真0537 - 3956801，电话0537 - 3956905[8][10]

会议情况 - 联诚精密第三届监事会第十七次会议于2025年6月30日召开，3名监事全出席[3] 议案审议 - 会议审议通过修订《公司章程》及相关议事规则议案，表决3票赞成[4] 后续安排 - 议案尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议，需超2/3同意[4][5]