天奥电子(002935)

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天奥电子:公司章程(2024年1月)
2024-01-03 20:25
成都天奥电子股份有限公司 章程 二〇二四年一月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 董事 22 | | | 第二节 董事会 24 | | | 第三节 董事会专门委员会 27 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 28 | | | 第一节 经理 29 | | | 第二节 董事会秘书 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | | 第一节 监事 31 | | | 第二节 监事会 32 | | 第八章 | 党的组织 34 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和 ...
天奥电子(002935) - 天奥电子调研活动信息-
2023-12-22 18:37
投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括天风证券、西部证券、富国基金等多家机构 [2] - 活动时间为2023年12月15日 - 12月21日,地点在公司会议室 [2] - 公司接待人员有董事会秘书陈静、证券事务代表吴萍、投融资主管唐振 [2] 公司产品情况 产品分类 - 产品分为时间频率产品和北斗卫星应用产品 [2] 时间频率产品细分 - 频率系列产品包括原子钟、晶体器件和频率组件等,作用是产生和处理稳定频率源信号 [2] - 时间同步系列产品包括时频板卡及模块、时间同步设备及系统,覆盖“板卡 - 模块 - 设备 - 系统”全系列,作用是提供统一时间和频率信号 [2] 北斗卫星应用产品 - 目前主要是北斗卫星手表,应用于大众消费领域 [2] 问答环节要点 原子钟相关 - 公司原子钟产品有铷原子钟、铯原子钟和CPT原子钟,拥有独立研发、试制和生产体系,可生产全国产化产品 [3] - 某型CPT原子钟生产工艺问题解决,已小批量供货,但在低功耗、稳定性方面与国际先进水平有差距 [3] 研发情况 - 坚持创新驱动发展战略,新产品、新技术研究有序推进,星载整钟、某授时技术取得突破,但新项目立项和初研推迟,研发投入较去年同期下降 [3] 产能与交付 - 四季度是生产和交付旺季,主要产品产能基本能满足交付需求 [3] - 器件类产品交付周期约半年,设备类产品约一年,系统级产品超一年 [3] 经营情况 - 经营活动正常开展,订单增长但转化为合同速度偏慢,12月产品交付和货款回收不及预期,压力大 [3][4] 下游应用 - 产品应用于机载、弹载、星载、舰载、车载及地面等多领域,每年各领域产品占比有变化,今年与去年同期类似 [4] 未来发展方向 - 紧抓国防装备在时间频率领域需求增长机遇,开展预研、跟研,推进产品技术创新和低成本设计,拓展市场提高盈利水平 [4]
天奥电子(002935) - 天奥电子调研活动信息-
2023-12-04 18:18
活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位众多,包括华泰证券、国联证券、易方达基金等超 30 家机构 [1] - 活动时间为 2023 年 11 月 28 日 - 12 月 1 日,地点为公司会议室及线上会议 [1] - 公司接待人员有董事会秘书陈静、证券事务代表吴萍、投融资主管唐振 [1] 公司经营情况 - 2023 年前三季度,弹载、星载等领域拓展获突破,产出规模保持增长,但受税政调整、成本摊销等影响,盈利水平较去年同期明显下滑 [2] - 多年来第四季度交付在全年占比很高,公司全力抓生产、保交付以完成年度目标 [2] 产品发展情况 - 时频设备类和时频器件类产品 1 - 9 月产出较去年同期增长,时频设备类增长明显,电源组件类产品因原有配套任务完成、新需求待研,今年产出大幅下滑 [2] - 机载配套产品是今年主要应用领域之一,弹载、星载等领域取得突破且按计划开展,产品在车载、舰载、地面等领域持续配套 [2] 订单情况 - 公司在手订单与去年同期保持增长态势,但部分产品线订单表现与总体情况不同步,正全力落实订单合同签订工作 [2] 产品价值量与合作情况 - 应用于机载领域的产品配套价值量取决于配套平台,不同平台配备产品及价值量不同 [2] - 铷原子钟、铯原子钟等产品持续供货华为,北斗卫星手表是自研产品,尚未与华为在该领域合作,会持续推出新款北斗手表 [3] 民用业务情况 - 主要业务聚焦国防装备领域,北斗卫星应用产品和时频器件类产品在民用领域应用较多 [3] - 自研民用北斗卫星手表近年推出数十款新品,受消费者青睐,时频器件类产品长期为华为、联通等供货并持续研发新产品 [3] 毛利率与考核目标情况 - 毛利率下降受多种因素影响,公司积极开展降本增效工作,推进低成本设计方案,与供应商建立长期合作关系以提高毛利率 [3] - 2023 年是 2021 年推出的股权激励计划第一个业绩考核年,公司面临困难和挑战,有突破但交付和收款压力大 [3] 未来增长机会 - 持续深耕时间频率行业,加强技术研发,提高核心竞争力,紧抓机载、弹载、星载等对高精度、高可靠时间频率需求的机遇,拓展产品应用范围和场景 [3]
天奥电子:关于签订重大合同的公告
2023-11-27 18:06
证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2023-054 成都天奥电子股份有限公司 关于签订重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 合同类型及金额:批生产合同,合同金额共计 10,047 万元 合同履行期限:合同约定履行期限为 2024 年至 2026 年,后续有可能根据项目进展情况 或合同方要求进行调整 对上市公司业绩影响:合同的履行预计对公司 2024 年至 2026 年的财务状况及经营成果 产生一定积极影响,最终对公司业绩的影响以当年度审计确认的结果为准。 一、合同签署情况 成都天奥电子股份有限公司(以下简称"公司")近期收到与特定机构客户签订的批生 产合同,合同总金额为 10,047 万元。该合同已经双方签字盖章生效。 二、交易对手方介绍 根据科工财审 [2008]702 号文件的相关规定,因合同部分信息敏感,豁免披露交易对手 方的基本情况及类似交易情况。 特定机构客户与公司不存在关联关系,信用状况及支付能力优良,具备履约能力。 三、签订合同的主要内容 1、合同标的:XX 铷钟模块 2、合同金额:10, ...
天奥电子:北京市康达律师事务所关于成都天奥电子股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书
2023-11-10 18:04
北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于成都天奥电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第【0631】号 致:成都天奥电子股份有限公司 北京市康达律师事务所(以下简称"本所")接受成都天奥电子股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,指派本所律师参加公司 2023 年第三次临时股东大会(以下 简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市 ...
天奥电子:2023年第三次临时股东大会决议公告
2023-11-10 18:04
证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2023-053 成都天奥电子股份有限公司 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间: (1)现场会议时间:2023年11月10日15:00。 (2)网络投票时间:2023年11月10日。其中,通过深圳证券交易所交易系统的投票时 间为2023年11月10日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投 票系统的投票时间为2023年11月10日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点:成都市金牛区盛业路66号107会议室。 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、会议召开方式:采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人:公司董事会。 5、会议主持人:董事长赵晓虎先生因公务无法出席公司2023年第三次临时股东大会, 依据《公司法》、《 ...
天奥电子(002935) - 2023 Q3 - 季度财报
2023-10-26 00:00
营业收入 - 公司本季度营业收入为1.2亿美元,同比增长10% [1] - 营业收入主要来自于亚太地区的销售,占比达到60% [2] 净利润 - 本季度净利润为8000万美元,同比增长15% [1] - 净利润增长主要得益于成本控制和市场需求的增加 [3] 现金流 - 公司本季度现金流为5000万美元,同比增长5% [2] - 现金流增长主要来自于优化资金使用效率和加强账款回收 [4]
天奥电子:成都天奥电子股份有限公司独立董事制度
2023-10-25 19:23
成都天奥电子股份有限公司独立董事制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及国家有关法律、行政法规、规范性文件和《成都天奥电子股份有 限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定,为规范独立董事行为,进 一步完善成都天奥电子股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理结构,充 分发挥独立董事在公司治理中的作用,保障全体股东的合法权益不受侵害,促进 公司的持续规范发展,特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、深圳证 券交易所(以下简称"深交所")业务规则和公司章 ...
天奥电子:监事会决议公告
2023-10-25 19:23
成都天奥电子股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2023-049 (一)审议并通过《公司 2023 年第三季度报告》 经审议,监事会认为:董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票 (二)审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》 经审议,全体监事一致认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关 业务执业资格和多年为上市公司提供审计服务的经验,具备足够的独立性、专业胜任能力和 投资者保护能力,签字注册会计师和项目负责人在审计执业过程中,坚持以独立、客观、公 正的态度进行审计,较好地履行了相应的责任、义务。同意公司续聘大华会计师事务所(特 殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,为公司提供财务报告审计等业务服务,年度财务 报告审计费用 32 万元,内部控制审计费用 10 万元,合计 42 万元,聘期一年。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 ...
天奥电子:独立董事关于第五届董事会第六次会议所涉事项的事前认可意见
2023-10-25 19:23
(本页无正文,为《成都天奥电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六 次会议所涉事项的事前认可意见》之签署页) 独立董事签名: 樊 勇 杨 敏 何 勇 一、《关于续聘会计师事务所的议案》 大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格和多 年为上市公司提供审计服务的经验,具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者 保护能力,签字注册会计师和项目负责人在审计执业过程中,坚持以独立、客观、 公正的态度进行审计,为公司出具的 2022 年度审计报告客观、公正地反映了公 司 2022 年度的财务状况、经营成果和现金流量,审计费用合理。 综上所述,我们同意将上述议案提交公司第五届董事会第六次会议审议表决。 (以下无正文) 1 成都天奥电子股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第六次会议所涉事项的事前认可意见 成都天奥电子股份有限公司(以下简称"公司")就公司第五届董事会第六 次会议所涉事项与我们进行了事前沟通,经审阅拟提请公司董事会审议的《关于 续聘会计师事务所的议案》,根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及《 ...