长城证券股份有限公司 关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告 证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2023-081 2023 年 10 月 28 日 在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员，董事会各 专门委员会成员和高级管理人员将继续依照相关法律法规和《公司章程》的规定 履行相应的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进董事 会、监事会换届工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长城证券股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会、监事会将于 2023 年 10 月 30 日任期届满。鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在筹备中，为保 持相关工作的稳定性和连续性，公司第二届董事会、监事会将延期换届，公司董 事会各专门委员会成员和高级管理人员的任期亦相应顺延。 长城证券股份有限公司董事会 ...

证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2023-080 关于 2023 年度第二期短期融资券兑付完成的公告 长城证券股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 2 月 21 日发行了公司 2023 年度第二期短期融资券，发行金额为人民币 10 亿元，票面利率为 2.69%， 发行期限为 246 天，兑付日为 2023 年 10 月 25 日。 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 25 日，公司兑付了 2023 年度第二期短期融资券本息共计人 民币 1,018,129,863.01 元。 特此公告。 长城证券股份有限公司董事会 长城证券股份有限公司 2023 年 10 月 27 日 ...

长城证券股份有限公司 关于 2022 年度第五期短期融资券兑付完成的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2023-079 长城证券股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 10 月 21 日发行了公司 2022 年度第五期短期融资券，发行金额为人民币 10 亿元，票面利率为 2.13%， 发行期限为 364 天，兑付日为 2023 年 10 月 20 日。 特此公告。 长城证券股份有限公司董事会 2023 年 10 月 20 日，公司兑付了 2022 年度第五期短期融资券本息共计人 民币 1,021,241,643.84 元。 2023 年 10 月 24 日 ...

关于延长长城证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发 行短期公司债券（第三期）簿记建档时间的公告 长城证券股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业投资者公开发行面 值不超过 100 亿元的短期公司债券（以下简称"本次债券"）已获得中国证券监 督管理委员会"证监许可【2022】329 号"文注册。本次债券分期发行，长城证 券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第三期）（以下 简称"本期债券"）为本次债券第三期发行。 根据《长城证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债 券（第三期）发行公告》，发行人和簿记管理人定于 2023 年 10 月 20 日 14:00-19:00 以簿记建档的方式向投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的 最终票面利率。 因簿记建档当日市场变化，经发行人、簿记管理人及其他簿记参与方协商一 致，现将簿记建档结束时间由 2023 年 10 月 20 日 19:00 延长至 2023 年 10 月 20 日 20:00。 特此公告。 开发行短期公司债券（第三期）簿记建档时间的公告》之盖章页） （本页无正文，为《关于延长长城 ...

证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2023-078 长城证券股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长城证券股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2023 年 10 月 20 日收到 公司董事伍东向先生的书面辞职报告，伍东向先生因工作调整申请辞去公司第二 届董事会董事及董事会风险控制与合规委员会委员、主任委员职务。 根据有关法律法规及《公司章程》的规定，伍东向先生的辞职不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。伍东 向先生辞职后不在公司及公司控股子公司担任任何职务，截至本公告披露日伍东 向先生未持有公司股份。 公司已收到股东深圳能源集团股份有限公司出具的董事候选人推荐函，将按 照相关规定提交董事会薪酬考核与提名委员会、董事会、股东大会审议变更董事 事项。 公司对伍东向先生在任职期间为公司经营及发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 长城证券股份有限公司董事会 2023 年 10 月 21 日 ...

证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2023-077 长城证券股份有限公司 关于完成法定代表人工商变更登记并换领营业执照的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长城证券股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 10 日召开第二届 董事会第二十八次会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举王军先生 为公司第二届董事会董事长，任期自董事会会议审议通过之日起至本届董事会换 届之日止。详见公司于 2023 年 10 月 11 日披露的《第二届董事会第二十八次会 议决议公告》。 根据《公司章程》的规定，公司董事长为法定代表人。公司于 2023 年 10 月 19 日依法办理完成法定代表人工商变更登记并换领了新的《营业执照》，变 更情况如下： 原法定代表人：张巍 现法定代表人：王军 特此公告。 长城证券股份有限公司董事会 2023 年 10 月 20 日 ...

二、本次发行公司债券应严格按照报送深圳证券交易所的募集说明书进行。 长城证券股份有限公司 关于向专业投资者公开发行公司债券 获中国证监会同意注册批复的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长城证券股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 13 日收到中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于同意长城证券股份有限公司向 专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2291 号，以下简称 批复），内容如下： 一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 100 亿元公司债券的注 册申请。 证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2023-076 三、批复自同意注册之日起 24 个月内有效，公司在注册有效期内可以分期 发行公司债券。 四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项， 应及时报告中国证监会并按有关规定处理。 公司将按照有关法律法规和批复的要求办理本次发行公司债券相关事宜，并 及时履行信息披露义务。 特此公告。 长城证券股份有限公司董事会 2023 年 10 月 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于长城证券股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 国枫律股字[2023]C0120 号 致：长城证券股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《长城证券股份 有限公司章程》（以下简称" ...

长城证券股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 10 日将第二届董 事会第二十八次会议书面通知送达各位董事。经全体董事一致同意，豁免本次会 议通知期限。本次会议由副董事长周朝晖先生召集并主持，于 2023 年 10 月 10 日在公司以现场结合通讯方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，公 司副董事长周朝晖先生，董事王军先生、段一萍女士、祝建鑫先生、王章为先生， 独立董事吕益民先生、周凤翱先生现场出席本次会议；董事段心烨女士，独立董 事马庆泉先生、戴德明先生以通讯方式出席本次会议；董事伍东向先生因工作原 因委托副董事长周朝晖先生代为参会并行使表决权。公司全体监事及部分高级管 理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》。 同意选举王军先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议 通过之日起至本届董事会换届之日止。王军先生任职董事长后，按照公司《董事 会战略与发展委员会工作细则》的规定担任董事会战略与发展委员会主任委员 （召集人）。公司将按照市场监督管理机关 ...

证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2023-074 长城证券股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ★特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案； 2.本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.会议时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 10 日 14:50 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票 的时间为 2023 年 10 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式 3.现场会议召开地点：深圳市福田区金田路 2026 号能源大厦南塔楼公司 18 楼 1 号会议室 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司副董事长周朝晖先生（董事长张巍先生因工作原因未能 出席本次会议） 6 ...