证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-043 关于控股子公司完成注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日 召开了第三届董事会第四十四次临时会议，审议通过了《关于注销控股子公司的 议案》。同意注销公司控股子公司新疆交通建设集团沙湾水利工程有限公司（以 下简称"沙湾水利公司"），董事会授权管理层办理注销控股子公司沙湾水利公司 的相关事宜。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第三届董 事会第四十四次临时会议决议公告》（公告编号 2023-107）、《关于注销控股子公 司的公告》（公告编号 2023-108）。 上述注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。 近日，公司收到沙湾市市场监督管理局核发的《登记通知书》（塔市监沙） 登字[ ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-041 新疆交通建设集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事 会将于 2024 年 5 月 27 日任期届满。鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在筹 备中，为确保董事会和监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届 选举工作将延期进行，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 同时，公司将会加快推进第四届董事会和第四届监事会换届选举工作进程。 新疆交通建设集团股份有限公司 在换届选举完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员，董事会各专门 委员会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定 继续履行相应的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常生产经营产生影响。公司将积 极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 2024 年 5 月 27 日 董事会 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-040 名称：新疆交通建设集团股份有限公司 统一社会信用代码：91650000712958321C 类型：股份有限公司（上市、国有控股） 法定代表人：王彤 注册资本：陆亿肆仟伍佰万元整 成立日期：1999年01月27日 住所：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅道840号 新疆交通建设集团股份有限公司 关于完成法定代表人变更并换领营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月6日召开 第三届董事会第五十二次临时会议，审议通过《关于选举第三届董事会董事长的 议案》，同意选举王彤先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过 之日起至公司第三届董事会任期届满时止，连选可以连任。根据《公司章程》规 定，董事长为公司的法定代表人。 公司于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了乌鲁木齐市场监 督管理局换发的《营业执照》，变更后公司营业执照基本信息如下： 沥青、添加剂、智能信息化设备、公路建筑材料的销售 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 关于优化调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开第三届董事会第五十三次临时会议，审议通过《关于优化调整公司组织架 构的议案》为进一步推进公司战略转型和高质量发展，更好地发挥公司战略引领 和统筹组织作用，适应市场变化和提高工作效率，深入优化组织管理体系，提 升公司管理水平和运营效率，结合公司实际情况，对公司现行组织架构进行调 整，调整后的组织架构请详见附件。 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-039 董事会 2024 年 5 月 10 日 附件： 特此公告。 新疆交通建设集团股份有限公司 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 第三届董事会第五十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-038 为进一步推进公司战略转型和高质量发展，更好地发挥公司战略引领和统 筹组织作用，适应市场变化和提高工作效率，深入优化组织管理体系，提升公 司管理水平和运营效率，拟对公司现行组织架构进行优化调整。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于优化调整公司组织架构的公告》。 三、备查文件 第三届董事会第五十三次临时会议决议。 特此公告。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 5 日 将书面会议通知通过邮件方式向各董事发出，于 2024 年 5 月 10 日在公司会议 室以现场方式召开第三届董事会第五十三次临时会议。本次会议由公司董事长 王彤先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 ...

国浩律师(乌鲁木齐)事务所 国浩律师(乌鲁木齐)事务所 关于新疆交通建设集团股份有限公司 二 0 二四年第二次临时股东大会 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 北京 ・ 上海 ・深圳 ・ 广州 ・ 昆明 ・天津 ・ 成都 ・ 宁波・ 福州 ・ 西安 ・ 南京 ・ 南宁 ・ 济南 ・ 重庆 · 苏州 · 长沙 · 太原 · 武汉 · 贵阳 · 乌鲁木齐 · 香港 · 硅谷 新疆乌鲁木齐经济技术开发区云台山街 499 号盛达广场 15 层 郵編：830000 電話:(+86)(991)3070688 傳真:(+86)(991)3070288 網址:http://www.grandall.com.cn 国浩律师(乌鲁木齐)事务所 国浩律师(乌鲁木齐)事务所 关于新疆交通建设集团股份有限公司 二0二四年第二次临时股东大会法律意见书 致:新疆交通建设集团股份有限公司 国浩律师(乌鲁木齐)事务所(下称本所)接受新疆交通建设集团股份有限 公司 (下称公司)的委托,委派本所谢红疆律师、王燕梅律师出席公司 2024 年 第二次临时股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中 华人民 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-034 新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1.会议召开时间： （1）现场会议时间:2024年5月6日（星期一）北京时间15：00 2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路 辅道840号新疆交通建设集团股份有限公司科研楼三楼会议室。 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：公司董事王永学先生。 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股 东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股 东授权代表共8人，代表有表决权的股份358,804,70 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-035 新疆交通建设集团股份有限公司 第三届董事会第五十二次临时会议决议公告 （一）审议并通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 同意选举王彤先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至公司第三届董事会任期届满时止，连选可以连任。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、备查文件 第三届董事会第五十二次临时会议决议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 5 月 1 日将书面会议通知通过邮件方式向各董事发出，于 2024 年 5 月 6 日以 现场方式召开第三届董事会第五十二次临时会议。本次会议由董事王永学先生主 持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次会议 的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 特此公告。 新疆交通建设集团股份有限公司董事会 2024 年 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 关于选举董事长暨变更法定代表人的公告 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日 召开第三届董事会第五十二次临时会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董 事长的议案》，选举王彤先生（简历详见附件）担任公司第三届董事会董事长， 主持董事会工作、行使董事长职权，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事 会任期届满之日止，连选可以连任。 根据《新疆交通建设集团股份有限公司章程》规定，"董事长为公司法定代 表人"，担任战略委员会主任。公司法定代表人将变更为王彤先生，公司将按照 法定程序，尽快完成办理相关的工商变更登记手续。 特此公告。 王彤先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，西安公路 交通大学公路系交通工程专业。曾任职自治区交通建设管理局总工程师办公室 收费养护办公室副主任，自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心副主任， 自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心主任 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-037 二、备查文件 公司五届二次职工代表大会决议。 特此公告。 新疆交通建设集团股份有限公司 新疆交通建设集团股份有限公司 关于变更公司职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更职工董事的情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）职工董事余红印先生因 工作调动原因，于 2024 年 4 月 11 日向公司董事会提交了辞去公司第三届董事会 职工董事的离任报告，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，余红印先生 的离任自离任报告送达公司董事会之日起生效，将不再担任公司职工董事职务。 公司董事会对余红印先生任职期间为公司所做出的贡献表 示衷心的感谢！ 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 5 月 6 日召开五届二次 职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举李世伟先生（简历详见附件）为 第三届董事 ...