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新疆交建(002941)
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新疆交建(002941) - 第四届董事会第十四次临时会议决议公告
2025-03-11 18:30
会议情况 - 公司于2025年3月11日召开第四届董事会第十四次临时会议[2] - 会议应出席董事9人,实际出席9人[2] 市场扩张和并购 - 公司与关联方共同收购哈密恒瑞公司49%股权[3] - 公司以不高于140,522.46元收购哈密恒瑞公司15%股权[3] 表决结果 - 关联董事王彤回避表决[4] - 关于与关联方共同投资暨关联交易议案表决:同意8票、反对0票、弃权0票,回避1票[4]
新疆交建(002941) - 第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
2025-03-11 18:30
会议情况 - 新疆交建第四届董事会独立董事专门会议第三次会议于2025年3月11日召开[1] - 应出席独立董事4人,实际出席4人[1] - 表决4票同意、0票反对、0票弃权[2] 议案审议 - 审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》[1] - 同意将该议案提交公司董事会审议[1]
新疆交建(002941) - 关于公司收到中标通知书的公告
2025-02-24 19:45
中标信息 - 公司中标S12线高昌(吐鲁番)-托克逊-巴仑台公路建设项目构件预制GTBTZ - 17标段[2] - 项目工期1401日历天,中标价格12.3288313917亿元[2] 项目影响 - 项目属主营业务范畴,若顺利实施对业务、业绩等有积极影响[3] 后续安排 - 按要求办理合同签订,具体内容协商确定,以正式合同为准[4] 风险提示 - 项目执行受不可抗力影响,实际情况有变动可能和风险[5]
新疆交建:拟对疏勒汇通公司增资3300万元 取得其66%股权
证券时报网· 2025-02-23 15:50
文章核心观点 新疆交建拟增资疏勒汇通公司获66%股权,增资后该公司将成其控股子公司并负责疏勒汇通项目相关工作 [1] 分组1:增资协议情况 - 新疆交建拟与疏勒交物公司签署《增资扩股协议书》对疏勒汇通公司投资 [1] 分组2:增资金额及定价 - 本次增资以资产评估报告为定价依据,增资总金额3300万元 [1] 分组3:增资后股权结构 - 疏勒汇通公司注册资本由1000万元增至5000万元,新疆交建持股66%,疏勒交物公司持股34% [1] 分组4:增资后安排 - 疏勒汇通公司将成新疆交建控股子公司并纳入合并报表,负责疏勒汇通项目投融资、建设、运营和维护 [1]
新疆交建(002941) - 关于增资疏勒汇通铁物专用线管运服有限公司的公告
2025-02-23 15:45
市场扩张和并购 - 公司拟3300万元增资疏勒汇通公司,取得66%股权[2] - 增资后疏勒汇通公司注册资本由1000万元增至5000万元[2] 业绩总结 - 2024年1 - 10月,疏勒汇通公司营业收入0元,营业利润26925.59元,净利润26925.59元[10] - 2023年1 - 12月,疏勒汇通公司营业收入0元,营业利润 - 4359.75元,净利润 - 4359.75元[10] 财务数据 - 截至2024年10月31日,疏勒汇通公司账面资产总额471.45万元,负债总额469.20万元,净资产2.25万元[8] - 2024年10月31日,疏勒汇通公司总资产4714547.98元,总负债4691982.14元,所有者权益22565.84元[10] - 2023年12月31日,疏勒汇通公司总资产20220640.25元,总负债20225000元,所有者权益 - 4359.75元[10] - 经资产基础法评估,疏勒汇通公司股东全部权益价值6.98万元,增值4.73万元,增值率209.73%[8] 公司治理 - 重组后标的公司董事会由5名董事组成,甲方提名1人、乙方提名3人、职工代表董事1名,董事任期3年[14] - 重组后标的公司总经理、财务总监由乙方提名,副总经理2人由甲方提名,均由董事会聘任,任期3年[14] 协议条款 - 股东未按约定期限、比例实缴注册资本金或项目资本金,逾期一日按逾期出资总额的2倍LPR支付违约金,宽限期不少于60日[15] - 股东逾期履行出资义务超60日,守约方可要求违约方支付违约金并现金收购股权,股权收购价格取两种计算方式的孰高值[16][17] - 符合协议约定的标的公司或有负债由甲方承担,若标的公司承担可向甲方全额追偿[17] - 增资后若标的公司实际资产与审计或评估报告不一致致资产减少,标的公司可向甲方全额追偿[17] 项目情况 - 疏勒汇通项目投资总额6.56亿元,建安费用4.3亿元,建设周期2年,运营期长期[18] 风险与资金 - 增资扩股后公司可能面临运营管理风险,将加强内部协作、组建团队防范风险[19] - 本次对外投资资金源于自有资金,不影响公司财务和经营,增资后疏勒汇通公司将成控股子公司[19] 备查文件 - 备查文件包括董事会决议、资产评估报告、审计报告和增资扩股协议[20]
新疆交建(002941) - 第四届董事会第十三次临时会议决议公告
2025-02-23 15:45
公司决策 - 2025年2月21日召开第四届董事会第十三次临时会议[2] - 会议应出席董事9人,实际出席9人[2] 市场扩张和并购 - 拟增资疏勒汇通铁物专用线管运服有限公司,增资后取得66%股权[3] - 增资总金额3300万元,完成后疏勒汇通公司纳入合并报表范围[3] 交易情况 - 本次交易不构成重大资产重组和关联交易,在董事会审批权限内[3][4] - 增资议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[6]
新疆交建(002941) - 关于公司5%以上股东股份减持预披露的公告
2025-02-17 21:00
股东持股情况 - 新疆特变电工集团有限公司持股70,984,201股,占总股本11.00%[2][4] - 新疆金融投资(集团)有限责任公司持股65,930,000股,占总股本10.21%[2][4] 减持计划 - 两公司均计划累计减持不超16,000,000股,不超总股本2.48%[2][5][6] - 集中竞价减持15个交易日后3个月内不超1%(6,450,000股)[2][3][5][6] - 大宗交易减持15个交易日后3个月内不超2%(9,550,000股)[2][3][5][6] 减持限制 - 新疆特变电工集团限售期满12个月内减持不超所持股份10%[10] - 新疆特变电工集团限售期满13至24个月内减持不超所持股份20%[10] - 新疆金投限售期满12个月内减持不超所持股份10%[14] - 新疆金投限售期满13至24个月内减持不超所持股份20%[14] 其他规定 - 两公司减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格[11][14] - 两公司拟减持时提前3个交易日通知并公告,6个月内完成[12][15] 影响说明 - 减持计划实施有不确定性,时间、数量和价格不确定[16] - 减持系正常减持,不影响公司治理、股权及经营,不导致控制权变更[17]
新疆交建:第四届董事会第十二次临时会议决议公告
2024-12-18 18:47
市场扩张和并购 - 公司拟与关联方竞拍哈密市恒瑞建设工程有限责任公司49%股权,挂牌价459,040.03元[3] - 公司拟以自有资金收购该公司不超15%股权[3] 其他新策略 - 公司拟对景橡公司租赁款计提信用减值损失5663.59万元[4] 数据相关 - 新疆景橡生态科技发展有限公司欠公司6,663.59万元租赁款,预计可收回1,000万元[4]
新疆交建:第四届监事会第五次临时会议决议公告
2024-12-18 18:47
会议信息 - 公司2024年12月13日发通知,18日召开第四届监事会第五次临时会议[3] - 会议由监事会主席刘伟伟主持,5名监事全出席[3] 议案审议 - 监事会审议通过《关于计提察县土地租赁费信用减值损失的议案》[4] - 认为计提减值合规,无损公司及股东利益[4] - 议案表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票[5]
新疆交建:国浩律师(乌鲁木齐)事务所关于新疆交建二〇二四年第六次临时股东大会法律意见书
2024-12-11 18:05
股东大会信息 - 2024年11月26日公告召开2024年第六次临时股东大会[4] - 2024年12月11日下午15:00现场会议召开[5] 参会股东情况 - 475人代表295,245,979股,占总股本45.7335%参会[7] 议案表决结果 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意占比99.8734%[9] - 《关于变更公司经营范围的议案》同意占比99.9304%[10][11] - 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》同意占比99.8985%[12]