证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-079 新疆交通建设集团股份有限公司 关于控股子公司完成注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日 召开了第三届董事会第四十一次临时会议，审议通过了《关于注销控股子公司的 议案》。同意注销公司控股子公司新疆新交建和康公路项目管理有限公司（以下 简称"和康公路公司"），董事会授权管理层办理注销控股子公司和康公路公司的 相关事宜。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第三届董事 会第四十一次临时会议决议公告》（公告编号 2023-092）、《关于注销控股子公司 的公告》（公告编号 2023-093）。 上述注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。 近日，公司收到和田地区市场监督管理局核发的《登 ...

市场扩张 - 全资子公司市政轨道2024年8月12日中标昌吉顺惠智算中心项目（二标段）[2] - 中标价格12.99972亿元[2] 项目情况 - 项目计划工期420日历日，总体规划用地40亩，计划建设算力容量6000P[2] - 建成后服务新疆昌吉地区硬核“智造”产业，满足算力需求[5] 其他 - 截至2024年8月13日，项目未签正式合同，存在不确定性[6]

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-076 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不构成关联交易。 本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 具体内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增资新疆新拜铁路投资有限 公司的公告》。 新疆交通建设集团股份有限公司 第四届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 8 月 3 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2024 年 8 月 8 日在公司会 议室以现场方式召开第四届董事会第三次临时会议。本次会议由董事长王彤先生 主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次会 议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易， 无需提交公司股东大会审议。 二、交易各方基本情况 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-077 新疆交通建设集团股份有限公司 关于增资新疆新拜铁路投资有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"新疆交建"）与新 疆蓝业建设发展有限公司（以下简称"蓝业建设"）、拜城县城乡建设投资发展（集 团）有限公司（以下简称"拜城县投资发展公司"）签署了《增资扩股协议书》， 约定公司以增资的形式对新疆新拜铁路投资有限公司（以下简称"新拜铁路公司" 或"标的公司"）进行投资，取得标的公司 51%的股权。本次增资以资产评估机 构出具的资产评估报告作为定价依据，最终确定公司本次增资总金额为 10,200 万元。本次增资扩股后，新拜铁路公司注册资本由 1 ...

关于控股子公司完成注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日 召开了第四届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》。 同意注销公司控股子公司新疆新交建红阿公路项目管理有限公司（以下简称"红 阿公路项目公司"）、新疆新交建富阿公路项目管理有限公司（以下简称"富阿公 路项目公司）以及新疆新交建阿禾公路项目管理有限公司（以下简称"阿禾公路 项目公司"），董事会授权管理层办理注销以上控股子公司的相关事宜。具体内容 详见公司于 2024 年 7 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第四届董事会第二次临时会议决议 公告》（公告编号：2024-073）、《关于注销控股子公司的公告》（公告编号：2024- 074）。 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-075 新疆交通建设集团股份有限公司 二、注销控股子公司的基本情况 （一）新疆新交 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-072 新疆交通建设集团股份有限公司 关于控股子公司完成注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日召 开了第三届董事会第五十七次临时会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议 案》。同意注销公司控股子公司新疆昌吉新交建特变准昌项目管理有限公司（以 下简称"特变准昌公司"），董事会授权管理层办理注销控股子公司特变准昌公司 的相关事宜。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第三届董事 会第五十七次临时会议决议公告》（公告编号：2024-055）、《关于注销控股子公 司的公告》（公告编号：2024-056）。 上述注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。 近日，公司收到昌吉州市场监督管理局核发的《登记通知 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-073 新疆交通建设集团股份有限公司 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 第四届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 7 月 20 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2024 年 7 月 25 日在公司 会议室以现场方式召开第四届董事会第二次临时会议。本次会议由董事长王彤先 生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次 会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于注销控股子公司的议案》 基于注销新疆新交建红阿公路项目管理有限公司（以下简称"红阿公路项目 公司"）、新疆新交建富阿公路项目管理有限公司（以下简称"富阿公路项目公司） 以及新疆新交建阿禾公路项目管理有限公司（以下简称"阿禾公路项目公司"） 有利于有效整合公司资源， ...

子公司情况 - 红阿公路项目公司注册资本16200万，新疆交建持股80%[4][5] - 富阿公路项目公司注册资本41910万，新疆交建持股80%[5] - 阿禾公路项目公司注册资本10000万，新疆交建持股90%[6][7] 财务数据 - 截止2024年7月24日，三家子公司资产等均为0元[5][7] - 2024年初至7月24日，三家子公司营收等均为0元[5][7] 注销事宜 - 2024年7月25日审议通过注销三家控股子公司议案[3] - 注销为整合资源等，不影响业务盈利[8][9] - 注销后子公司不再纳入合并报表范围[9]

人事变动 - 公司2024年7月24日会议通过聘任马孝波、冯凯为董秘、证代，任期三年[1] 人员信息 - 马孝波1981年1月生，有深交所董秘资格证[5] - 冯凯1985年生，持有《董事会秘书资格证书》[6][8] - 二人未持股，与大股东无关联[6][7] 履历背景 - 马孝波历任多个财务相关职位[5] - 冯凯曾任职新疆中泰化学，2013年就职本公司[6] 联系方式 - 二人联系地址相同，电话、邮箱有别[2] 备查文件 - 第四届董事会第一次临时会议决议[3]

独立董事：李薇、刘涛、贾光智、刘霞 2024 年 7 月 24 日 根据中国证监会《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》以及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为新疆交通建设 集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们对公司第四 届董事会第一次临时会议的有关议案进行了认真审议，基于独立、客 观的立场，发表明确同意的意见如下： 独立董事关于公司第四届董事会第一次临时会议相 关事项的明确意见 本次董事会聘任的公司高级管理人员、董事会秘书在任职资格方 面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要 求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁 入处罚并且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定，同意本次董事会选举和聘任决议。 ...