公司信息 - 新疆交通建设集团股份有限公司注册资本为6.45亿元[21] - 新疆交投房地产开发有限公司注册资本和实收资本均为3亿元[23] 评估信息 - 评估目的为非货币资产偿还债务[12] - 评估对象是新疆交投房地产开发有限公司申报的新疆交通智能科技大厦部分房地产市场价值[12] - 评估基准日为2024年7月15日[12] - 价值类型为市场价值[13] - 评估方法采用收益法、成本法、市场法，最终取市场法结果[15] - 评估结论为2024年7月15日新疆交通智能科技大厦部分房地产市场价值（含增值税）为431,283,000.00元[17] - 评估结论使用有效期从评估基准日起壹年内，截至2025年7月14日[17] - 报告文号为沪申威评报字(2024)第XJ0029号[2] - 评估机构为上海申威资产评估有限公司[2] - 签名人员为王正民（会员编号65000324）和荆丹（会员编号41000763）[2] 房产数据 - 评估范围包括建筑面积37,997.60平方米的房地产及593个地下车位[12] - 商业+商场建筑面积为13,096.20平方米[25] - 酒店建筑面积为13,207.84平方米[25] - 办公建筑面积为11,693.56平方米[25] - 地下室无产权证，有593个车位，建筑面积30,294.86平方米[18] - 地下车位中有85个属于人防设施[18] - 酒店及酒店办公区域建筑面积14,785.77平方米，商业及商场中10,165.53平方米存在长期租约[18] - 新疆交投智能科技大厦总建筑面积96,700.81㎡，地上48,475.89㎡，地下48,224.92㎡[27] - 委估房地产除车库外有149个产证，商业88个、办公56个、其他5个[28][29][30] - 房地产使用期限从2014年1月10日至2054年1月9日，共有宗地面积22,141.52平方米，593个车位无证[30] 租赁数据 - 商业 - 102及商业 - 103租赁面积852.24㎡，15年租金12,935,256.12元，2022 - 2025年免租[32] - 商场 - 101等租期10年，10年租金60,035,769.06元[32][33] - 酒店部分负1层至11层（除2层）租期20年，20年租金11,202.2万元[33] - 酒店2层部分租期20年，20年租金1,196.43万元，2020年免租[34] 评估结果 - 商业+商场建筑面积13096.20平方米，评估值1.16618亿元[78] - 酒店建筑面积13207.84平方米，评估值1.02584亿元[78] - 办公建筑面积11693.56平方米，评估值1.20166亿元[78] - 车库593个，评估值9191.5万元[79] 报告使用说明 - 评估报告使用需国有资产管理部门或其授权单位核准/备案（涉及国有资产时）[89] - 评估报告只能用于载明的评估目的和经济行为[89] - 评估报告使用权归委托人所有，未经许可不得公开披露[89] - 未按规定使用报告，评估机构及其人员不承担责任[89] - 评估结论不等同于可实现价格，不构成保证[89] - 评估结论使用有效期至2025年7月14日[90] - 资产评估报告日为2024年10月12日[91]

市场扩张和并购 - 公司拟收购控股子公司新疆基础设施建设股份有限公司剩余49%股权[1] 会议情况 - 2024年10月9日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议[1] - 应出席4人，实际出席4人[1] - 表决结果4票同意、0票反对、0票弃权，同意提交董事会审议[2][3]

会议信息 - 公司2024年10月5日发通知，10日召开第四届董事会第六次临时会议[3] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[3] 市场扩张和并购 - 董事会同意2998.80万元收购基础设施剩余49.00%股权[4] - 拟275.40万元向关联人马孝波收购基础设施4.50%股权[4] 表决结果 - 收购议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[5]

收购信息 - 公司拟2998.80万元收购基础设施公司剩余49%股权[2] - 拟275.40万元收购马孝波4.50%股权[2] - 收购议案已通过相关会议，无需股东大会审议[4] 公司数据 - 新疆宝马新升建筑工程有限公司注册资本20000万元[5] - 基础设施公司注册资本4000.00万元[8] 业绩数据 - 2024年1 - 4月基础设施公司营收1260.27万元、净利润19.56万元[10] - 2023年度基础设施公司营收48672.05万元、净利润1727.70万元[10] 股权情况 - 转让前公司持有基础设施公司51.00%股权，认缴2040.00万元[10] - 马孝波持有4.50%股权，共计180万股[4] - 转让后公司持股100%，认缴4000万元[11] 交易安排 - 基础设施公司股东全部权益价值6120.12万元，评估1.53元/股[12] - 协议签订且工商变更后10日内付50%转让款[13] - 支付首笔款后180日内付剩余50% [14] - 违约方按转让价款总额5%支付违约金[14]

可转债情况 - 2020年9月15日发行850万张可转换公司债券，总额8.50亿元[2] - “交建转债”转股期为2021年3月22日至2026年9月14日，初始转股价18.57元/股[4] - 2024年7月16日转股价格调整为10.15元/股[4][5] - 2024年两次向下修正转股价格，最终为10.31元/股[5][7] - 2024年第三季度“交建转债”因转股减少162,000元，转股15,960股[8] - 截至2024年9月30日，“交建转债”剩余余额848,337,700元[8] 股份变动情况 - 限售条件流通股变动前5,330,821.00股（0.83%），后5,119,883.00股（0.79%）[8] - 高管锁定股变动前5,330,821.00股（0.83%），后5,119,883.00股（0.79%）[8] - 无限售条件流通股变动前639,750,031.00股（99.17%），后639,976,929.00股（99.21%）[8] - 总股本变动前645,080,852.00股（100.00%），后645,096,812.00股（100.00%）[8]

新拜铁路项目投资收益 - 新拜铁路项目公司主要负责组织开展新拜铁路项目的投融资、建设、运营和维护，特许经营期限为61年，其中建设期3年，预计2027年通车运营，运营期58年[2] - 该项目建成后将对阿克苏地区，特别是拜城县、新和县的煤炭、油气、物流等产业发展起到重要引领作用，同时缓解拜城县交通运输压力，增强交通保障能力[3] - 经公司实地调研货运需求、收费标准、运营管理等情况，未来建成投入运营会给公司带来稳定的运营收入，也会给公司产生积极的影响[3] 市值管理措施 - 加强有效披露，提升窗口价值，建立完善信披沟通工作机制，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平[3] - 做好公司市场价值的传播，主动披露ESG报告，传递可持续发展理念和绩效表现[3] - 进一步提升公司治理体系，优化公司内部管理，持续深化劳动、人事、分配三项制度改革，健全市场化经营机制，提高公司经营业绩和盈利水平，提升公司估值水平[3] 新能源投入方向 - 成立全资子公司新疆绿电交通产业科技有限公司，主要以电力资质进行风、光伏及储能的电力施工，利用路网资源优势，采用以投资带动建设的商业模式，打造综合能源补给站[3] - 充分发挥新疆的区位优势、能源优势，把握产业、政策风向标，发掘公司在水利水电施工的潜能，形成公司新的利润增长点[3] 应对业绩下滑和固定资产投资下降的措施 - 改变市场经营策略，聚焦重点区域、重点客户、重大项目，不断提升高端经营、市场分析及全员市场经营能力[4] - 相关产业多元化布局，加快布局铁路业务和水利业务，发挥投融资平台作用，参与能源铁路项目的投资与建设，深入开发水利工程项目[4] - 向新赛道布局，选择新材料、生态环保、清洁能源等作为新业态布局方向[4] - 优化管理流程、提高生产效率，提升项目盈利水平，稳定公司整体经营业绩[4] - 压降两金占比，加快计量价款结算，加大应收账款清收力度[4] - 大力发展新质生产力，优化产业结构，加大"新基建"对传统基础设施建设的赋能，以数字化、智慧化为引擎，推动公司转型升级[4]

其他新策略 - 2024年9月10日召开第四届董事会第五次临时会议[2] - 审议通过《关于优化调整公司组织架构的议案》[2] - 调整组织架构目的是推进战略转型和高质量发展[2]

市场扩张和并购 - 公司拟以2040万元自有资金、51%认缴比例，与他方共投成立控股子公司[4] 其他新策略 - 公司拟优化调整现行组织架构[7] - 董事会同意“2025 - 2030”战略规划[9]

市场扩张和并购 - 公司拟与温宿、阿克苏投建共同设控股子公司，注册资本4000万元[3] - 公司认缴比例51%，金额2040万元[7] 未来展望 - 投资助力当地税收和就业，拓展公司市场空间[10] 其他新策略 - 违约方按投资总额5%支付违约金[9] - 决策于2024年9月10日经董事会审议通过[3]

债券发行 - 2020年9月15日公开发行850万张可转换公司债券，总额8.50亿元，期限6年[5] 票面利率 - “交建转债”票面利率第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2.0%[4] 付息安排 - 2024年9月18日按面值支付第四年利息，每10张利息15元（含税）[4] - 债权登记日为2024年9月13日，除息日和付息日为2024年9月18日[4][12] 利息派发 - 个人和基金持有人每10张实际派息12元，QFII和RQFII及其他持有人15元[11] 债券信息 - 上市时间为2020年10月16日，存续期至2026年9月14日[6] - 转股期为2021年3月22日至2026年9月14日[6] - 信用评级结果为“AA”，评级展望“稳定”[8][9] 公司咨询 - 咨询部门为证券部，联系人为冯凯，电话0991 - 6272985[16] - 办公地址在新疆乌鲁木齐市乌昌路辅道840号[16] 公告时间 - 公告发布于2024年9月9日[17]