交易与捐赠标准 - 非关联交易相关指标占比低于10%[8] - 关联自然人交易金额30万以下，法人300万以下且占净资产低于0.5%[9][10] - 对外捐赠单笔不超50万，年度累计不超100万[10] 授权管理 - 董事会授权总经理决策管理办法适用公司[4] - 授权遵循依法有效等原则[6] - 董事会对法定职权外部分章程职权授权[7] - 授权办法须董事会审议通过生效[7] - 总经理通过办公会行使授权[12] - 每年评估授权决策，董事会可调整[16] - 办法自董事会审议通过施行[22]

人事变动 - 选举王彤为公司第四届董事会董事长，任期三年[4] - 聘任王永学为公司总经理，任期三年[7] - 聘任马孝波、林家海等人为副总经理，张亮为财务总监，任期三年[7] 制度制定 - 制定《新疆交通建设集团股份有限公司董事会授权总经理决策管理办法》[12] 会议情况 - 2024年7月24日召开第四届董事会第一次临时会议，9位董事全出席[3] - 各议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[5][7][9][11][13]

特此公告。 新疆建设集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 24 日 附件： 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-070 新疆交通建设集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆交通建设集团股份股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日召开第四届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理 人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》， 同意聘任王 永学先生为公司总经理；同意聘任马孝波先生、林家海先生、王勇先生、刘志国 先生、柳人铭女士为公司副总经理、张亮女士为财务总监；同意聘任马孝波先生 为董事会秘书（上述人员简历详见附件），以上人员任期为三年，自本次董事会 审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。 马孝波先生已取得深圳证 券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关规定，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不适合担 任公司董事会秘书的情形。 上述高级管理人员的任职 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-069 新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 1.会议召开时间： （1）现场会议时间:2024年7月24日（星期三）北京时间15：00 （2）网络投票时间:2024年7月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年7月24日上午9:15分至9:25，上午9:30分至 11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024 年7月24日上午9:15分至下午15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路 辅道840号新疆交通建设集团股份有限公司科研楼二楼会议室。 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：经参会董事推选，由董事王彤先生主持。 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证 ...

国浩律师(乌鲁木齐)事务所 国浩律师(乌鲁木齐)事务所 关于新疆交通建设集团股份有限公司 二 0 二四年第四次临时股东大会 法律意见书 載浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 国浩律师(乌鲁木齐)事务所 关于新疆交通建设集团股份有限公司 二 0 二四年第四次临时股东大会法律意见书 致:新疆交通建设集团股份有限公司 国浩律师(乌鲁木齐)事务所(下称本所)接受新疆交通建设集团股份有限 公司 (下称公司)的委托,委派本所赵旭东律师、王燕梅律师出席公司 2024 年 第四次临时股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》和《新 疆交通建设集团股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对有关的文件和事实进行核查与验证, 现出具法律意见如下: 一、本次临时股东大会的召集、召开程序 1、公司董事会于 2024年 7 月 9 日分别在《证券时报》和深圳证券交易所网 站上刊登了《新疆交通建设集团股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东 大会的通知公告》,上述公告载明了本次临 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-066 新疆交通建设集团股份有限公司 刘伟伟先生简历详见 2024 年 7 月 9 日披露于《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会 换届选举的公告》（公告编号：2024-060 号）。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 7 月 19 日通过书面形式向各监事发出会议通知，于 2024 年 7 月 24 日在公 司会议室现场召开第四届监事会第一次临时会议。本次会议推举由监事刘伟伟 先生主持，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《公司 法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 会议选举刘伟伟先生为公司第四届监事会主席。任期三年,自 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-067 新疆交通建设集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 一、第四届董事会成员组成： 董事长：王彤先生 非独立董事：王彤先生、李世伟先生（职工董事）、王永学先生、张亮女士、 胡述军先生； 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月24日召开 2024年第四次临时股东大会，审议并通过《关于选举公司第四届董事会非独立董 事的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，选举王彤先生、 王永学先生、张亮女士、胡述军先生为第四届董事会非独立董事；选举李薇女士、 刘涛先生、贾光智先生、刘霞女士为第四届董事会独立董事，与公司职工代表大 会选举产生的职工董事李世伟先生，共计九人组成公司第四届董事会（李世伟先 生简历详见附件）。公司第四届董事会董事任期自2024年第四次临时股东大会审 议通过之日起三年。 同日，公司召开了第四届董事会第一次临时会议，审议通过了选举公司董事 长、各专门委员会委员等相关议案。具体情况公告如下： 独立董事：李薇女士、刘涛先生、贾光智先生、刘霞女士。 公司第四届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求， ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-068 新疆交通建设集团股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月24日召开 2024年第四次临时股东大会，审议并通过《关于选举公司第四届监事会非职工代 表监事的议案》。选举刘伟伟先生、王斌先生、包海娟女士为公司第四届监事会 非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事周末先生、张利萍女 士，共五人组成公司第四届监事会（上述人员简历详见附件）。公司第四届监事 会监事任期自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。 同日，公司召开了第四届监事会第一次临时会议，会议选举刘伟伟先生为第 四届监事会主席，任期与公司第四届监事会任期相同。 以上人员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员职务，均具备担任上 市公司监事的资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，与公司其他董事、监事、高 级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在 《公司法》、《公司章程》中规定禁 ...

关于控股子公司完成注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日召 开了第三届董事会第五十七次临时会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议 案》。同意注销公司控股子公司新疆新交建国防公路项目管理有限公司（以下简 称"国防公路公司"），董事会授权管理层办理注销控股子公司国防公路公司的相 关事宜。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第三届董事会第 五十七次临时会议决议公告》（公告编号：2024-055）、《关于注销控股子公司的 公告》（公告编号：2024-056）。 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-064 新疆交通建设集团股份有限公司 5.经营范围：公路工程管理服务；公路工程建筑；公路工程管理与养护；工 程勘察设计；道路、隧道和桥梁工程建筑；绿化工程。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） ...

| 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-063 | | --- | | 证券代码：002941 | 债券代码：128132 债券简称：交建转债 新疆交通建设集团股份有限公司 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 关于"交建转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 债券代码：128132 债券简称：交建转债 调整前转股价格：10.31 元/股 调整后转股价格：10.15 元/股 本次转股价格调整生效日期：2024 年 7 月 16 日 一、关于可转换公司债券转股价格调整的规定 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 9 月 15 日 公开发行了 850 万张可转换公司债券（债券简称：交建转债，债券代码：128132）， 根据《新疆交通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"募集说明书"）的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发 行可转换公司债券的有关规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股 ...