第三届董事会第五十八次临时会议决议公告 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-057 新疆交通建设集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 7 月 3 日通过书面方式向各董事发出会议通知，于 2024 年 7 月 8 日以现场方 式召开第三届董事会第五十八次临时会议。本次会议由董事长王彤先生主持，应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开 符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 2、选举王永学先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 3、选举张亮女士为公司第四届董事会非独立董事 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 4、选举胡述军先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、 ...

新疆交通建设集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆交通建设集团股份有限公司现就提名李薇为新疆交通建设集团 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为新疆交通建设集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新疆交通建设集团股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

新疆交通建设集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人贾光智作为新疆交通建设集团股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人新疆交通建设集团股份有限公司提名为新疆 交通建设集团股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新疆交通建设集团股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □否 如否，请详细说明：_____________/_________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □否 如否，请详细说明：_____________/_________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

新疆交通建设集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第五十八次临时会议相关事项 二、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》的明确意见 经审查，李薇女士、刘涛先生、贾光智先生、刘霞女士均不存在 《公司法》第 178 条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员 的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到过 中国证监会行政处罚；未受到过证券交易所公开谴责或通报批评；不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查的情形；与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未被中国证 监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；不存在被人民 法院列为失信被执行人的情形。 独立董事候选人李薇女士、刘涛先生、刘霞女士已按照规定取得 独立董事资格证书，贾光智先生尚未取得独立董事资格证书，但已书 面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书。以上候选人具备上市公司独立董事任职经验，不存 在损害股东利益，特别是中小股东利益的情形，我们同意 ...

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 7 月 3 日通过书面形式向各监事发出会议通知，于 2024 年 7 月 8 日会议室以现 场方式召开第三届监事会第二十六次临时会议。本次会议由监事会主席刘学明先 生主持，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》、 《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-059 新疆交通建设集团股份有限公司 第三届监事会第二十六次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 3.选举包海娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票 （一）审议并通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关 规定，公司按照相关法律程序决定进行监事会换届选举。公司第三届监事会同 意提名刘伟伟先生、王斌先生、包海娟女士为公司第四届监 ...

新疆交通建设集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆交通建设集团股份有限公司现就提名贾光智为新疆交通建设集 团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为新疆交通建设集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新疆交通建设集团股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

新疆交通建设集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆交通建设集团股份有限公司现就提名刘涛为新疆交通建设集团 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为新疆交通建设集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新疆交通建设集团股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加 ...

新疆交通建设集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆交通建设集团股份有限公司现就提名刘霞为新疆交通建设集团 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为新疆交通建设集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新疆交通建设集团股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

一、本人已经通过新疆交通建设集团股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 新疆交通建设集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘涛作为新疆交通建设集团股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人新疆交通建设集团股份有限公司提名为新疆交 通建设集团股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 ...

董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，新疆交 通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名和薪酬与考核 委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第四届董事会非独立董事候选人：王彤先生、王永学先生、 张亮女士、胡述军先生的个人履历等相关资料，未发现其存在《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》中规定的不得担任公司董事的情形，最近三年未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监 会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被 执行人名单。 新疆交通建设集团股份有限公司 董事会提名和薪酬与考核委员会关于第四届董事会 2、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人：李薇女 ...