| 证券代码：002941 | 证券简称：新疆交建 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128132 | 债券简称：交建转债 | | 新疆交通建设集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 2．股东会的召集人：新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会。2025 年 9 月 15 日，公司第四届董事会第二十二次临时会议决定召 开 2025 年第二次临时股东会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十二次临时会议审议通 过，决定召开 2025 年第二次临时股东会，本次股东会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为：2025 年 9 月 15 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间为：2025 年 9 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 ...

经核查，我们认为：公司本次与关联方共同投资并设立项目公司的关联交易 是基于为"G571 线拉配泉至巴什库尔干公路建设项目"的顺利实施，符合公司 主业发展及整体发展战略。本次关联交易事项符合有关法律法规的规定，遵循公 平、公正的原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中 小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。 我们同意将《关于公司与关联方共同投资并设立项目公司暨关联交易的议案》 提交公司董事会审议。 4 票同意、0 票反对、0 票弃权 新疆交通建设集团股份有限公司独立董事：刘涛、李薇、刘霞、贾光智 新疆交通建设集团股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事专门会议第六次会议于 2025 年 8 月 29 日召开，本次会议已于 2025 年 8 月 24 日以通讯方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事刘涛先生 担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 4 人，实际出席独 立董事 4 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》和 《独立董事工作制度》等规定。经各 ...

项目中标 - 联合体中标项目总投资约652,226.53万元[5] 资金投入 - 公司拟以自有资金32,611.33万元作项目资本金[5] - 项目公司认缴注册资本金2,500.00万元[5] - 项目公司资本公积30,111.33万元[5] 议案审议 - 《关于公司与关联方共同投资并设立项目公司暨关联交易的议案》表决同意票占比100%，需提交2025年第二次临时股东会审议[6][7] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[9] 会议安排 - 2025年8月29日召开第四届董事会第二十二次临时会议[3] - 董事会将于2025年9月15日召集召开2025年第二次临时股东会[8]

| | | 新疆交通建设集团股份有限公司 关于控股股东因可转债转股持股比例被动稀释触及 1%整数倍的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次权益变动系新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）可转 债转股，导致控股股东新疆交通投资（集团）有限责任公司（以下简称"新疆交 投"）的持股比例被动稀释，权益变动前后新疆交投持股数量无变化，公司控股 股东未发生变化。具体情况如下： 1．基本情况 信息披露义务人 新疆交通投资（集团）有限责任公司 住所 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路 301 号 权益变动时间 2025 年 8 月 28 日 权益变动过程 2025 年 8 月 13 日至 2025 年 8 月 28 日，因公司可转债转股导致 公司 A 股股份数增加 19,554,910 股，公司总股本由 666,265,432 股（2025 年 8 月 13 日收盘后）增加至 685,820,342 股（2025 年 8 月 28 日收盘后），新疆交投持股数量不变，持股比例由 32.92% 被动稀释降至 31.98%，触及《证券期货法律适用意见第 1 ...

可转债发行 - 公司于2020年9月15日发行850万张可转换公司债券，总额8.50亿元[5] 转股价格 - “交建转债”初始转股价格18.57元/股，现生效转股价格10.00元/股[8][9][10] - 2024年1月11日和7月2日，转股价格分别修正为13.15元/股和10.31元/股[11][12] 赎回情况 - 触发“交建转债”有条件赎回条款，赎回价格100.044元/张[5][13][16] - 赎回登记日2025年9月22日，赎回日2025年9月23日[3][19] - 停止交易日2025年9月18日，停止转股日2025年9月23日[3][19] - 发行人资金到账日2025年9月26日，投资者赎回款到账日2025年9月30日[3][19] - 本次为全部赎回，赎回后“交建转债”将在深交所摘牌[3] - 到期赎回以票面面值上浮10%价格赎回未转股可转债[14] - 赎回对象为截至2025年9月22日在册全体“交建转债”持有人[17] 其他 - 公司实际控制人等六个月内无“交建转债”交易情况[20] - 可转债转股最小申报单位1张，转换成股份最小单位1股[21] - 未转股“交建转债”将被强制赎回，赎回价格与市价可能差异大[23]

核心观点 - 新疆交建决定提前赎回全部未转股的可转换公司债券"交建转债" 因公司股票价格在2025年8月8日至8月28日期间连续十五个交易日收盘价不低于当期转股价格10 00元/股的130%即13 00元/股 触发有条件赎回条款 [1][2][5] - 赎回价格确定为100 044元/张 其中债券面值100元 当期应计利息0 044元/张 赎回登记日为2025年9月22日 赎回资金到账日为2025年9月30日 [1][7] - 本次赎回完成后 "交建转债"将在深圳证券交易所摘牌 未及时转股的投资者可能面临损失 [1][9] 可转债发行与上市概况 - 公司于2020年公开发行可转换公司债券 发行总额8 50亿元 每张面值100元 原股东优先配售 余额部分通过深交所系统公开发行 [2] - "交建转债"于2020年10月16日在深交所挂牌交易 债券代码128132 转股期自2021年3月22日至2026年9月14日 初始转股价格为18 57元/股 [3] 转股价格调整情况 - 转股价格经历多次调整 从初始18 57元/股逐步下调至10 00元/股 最近一次调整自2025年6月25日起生效 [3][4] - 公司曾两次向下修正转股价格 2024年1月11日修正为13 15元/股 2024年7月2日修正为10 31元/股 [4][5] 赎回条款与实施安排 - 赎回条款规定两种情形可触发赎回：公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% 或未转股余额不足3000万元 [6] - 赎回对象为截至2025年9月22日收市后在中登公司登记在册的全体"交建转债"持有人 赎回程序包括公告通知、赎回登记、资金划付等环节 [7][8] 股东与管理人员交易情况 - 经自查 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内不存在交易"交建转债"的情况 [8] 转股操作相关说明 - 可转债持有人可通过深交所系统进行转股申报 转股最小单位为1股 不足1股部分将以现金兑付 转股后股份于申报后次一交易日上市流通 [8]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月15日15:00召开2025年第二次临时股东会，会议通过现场和网络投票方式同步进行，网络投票通过深交所交易系统及互联网系统实施，具体时间为9月15日9:15至9:25、9:30至11:30以及15:00截止 [1] - 股权登记日为2025年9月10日，当日收市时登记在册的普通股股东均具备参会及表决资格，股东可委托代理人行使权利 [2] - 现场会议地点为乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道840号公司科研楼二层会议室 [4] 审议事项 - 本次会议核心审议提案为《关于公司与关联方共同投资并设立项目公司暨关联交易的议案》，该议案属于非累积投票类型 [2][4] - 中小股东（除公司高管及持股5%以上股东外）对该议案的表决结果将单独计票并披露 [4] 参会登记与投票机制 - 自然人股东需持身份证及股东账户卡登记，委托代理人需额外提供授权委托书；法人股东需提供营业执照盖章复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书 [4] - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行，需提前办理身份认证（深交所数字证书或服务密码） [5][6] - 投票规则规定：同一表决权重复投票时以第一次结果为准，对总议案与具体提案重复投票的，优先采纳具体提案投票结果 [5][6] 其他安排 - 参会股东需自理食宿费用，公司联系地址为乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道840号证券部，联系电话0991-6272850 [5] - 会议备查文件包括网络投票操作流程细则及授权委托书模板 [5][7][8]

公司业务动态 - 新疆交建子公司中新数字科技正在开发"铸道卫士"及铸道智能体产品 [1] - 相关产品目前处于研发及测试阶段 [1]

公司参股情况 - 新疆交建参股成都国星宇航科技股份有限公司 [1] - 参股比例等具体信息需以国星宇航工商变更信息为准 [1]

同业竞争问题进展 - 控股股东已针对同业竞争事项作出承诺 在充分考量公司利益并确保决策有利于公司长远发展的前提下稳步推进解决 [1] - 公司将严格按照证券监管规定履行信息披露义务 依据事项实际进展及时准确完整地披露信息 [1]