证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-060 新疆交通建设集团股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司章 程有关规定，公司拟进行监事会换届选举工作。 2024 年 7 月 8 日，公司召开第三届监事会第二十六次临时会议，审议通过 了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举刘伟伟先生、王 斌先生、包海娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见 附件）。 以上候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定，任期三年，自股东 大会审议通过之日起计算。公司第三届监事会认为，提名的第四届监事候选人符 合《公司法》和《公司章程》规定的担任监事的条件。 此外，上述 3 位非职工代表监事候选人经 2024 年第四次临时股东大会审议 当选后，将与由职工代表大会 ...

关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届满， 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》有关规定，公司董事会进行换届选举。 2024 年 7 月 8 日，公司召开第三届董事会第五十八次临时会议，审议通过 了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第四届董 事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 经董事会提名和薪酬与考核委员会审议通过，第四届董事会董事共 9 人，其 中非独立董事 5 人，其中职工董事 1 人（由职工代表大会直接选举产生），独立 董事 4 人。公司董事会同意提名王彤先生、王永学先生、张亮女士、胡述军先生 为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名李薇女士、刘霞女士、刘涛先生、 贾光智先生为公司第四届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见附件）。此 次董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超 过公司董事总数的二分之一 ...

新疆交通建设集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李薇作为新疆交通建设集团股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人新疆交通建设集团股份有限公司提名为新疆交 通建设集团股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新疆交通建设集团股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 ...

承诺书 本人贾光智尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 上市公司新疆交通建设集团股份有限公司（002941）将公告本 人的上述承诺。 承诺人：贾光智 2024 年 6 月 17 日 ...

二〇二四年第四次临时股东大会 会议议案 2024 年 7 月 1 新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议议案 新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议议案 新疆交通建设集团股份有限公司 新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议议案 | 议案序号 | 议案内容 | | --- | --- | | 1 | 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 | | 1.01 | 王彤先生 | | 1.02 | 王永学先生 | | 1.03 | 张亮女士 | | 1.04 | 胡述军先生 | | 2 | 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 | | 2.01 | 李薇女士 | | 2.02 | 刘涛先生 | | 2.03 | 刘霞女士 | | 2.04 | 贾光智先生 | | 3 | 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案 | | 3.01 | 刘伟伟先生 | | 3.02 | 王斌先生 | 2 新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议议案 | 议案序号 | | 议案内容 | | --- | --- | ...

新疆交通建设集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘霞作为新疆交通建设集团股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人新疆交通建设集团股份有限公司提名为新疆交 通建设集团股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新疆交通建设集团股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-061 新疆交通建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 7 月 8 日，公司第三届董事会第五十 八次临时会议决定召开 2024 年第四次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议共计 3 项议案，经公司第三届董 事会第五十八次临时会议审议通过，同时该次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4．会议召开的日期、时间：2024 年 7 月 24 日 （1）现场会议时间为：2024 年 7 月 24 日（星期三）下午 15：00 （2）网络投票时间为：2024 年 7 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-062 新疆交通建设集团股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1.新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日现场召开 2023 年度股东大会，审议通过了关于《2023 年利润分配的议案》， 具体内容为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股 派发现金股利人民币 1.6 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。在 利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因新增股 份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将维 持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 2.公司可转换债券（债券简称：交建转债，债券代码：128132）转股期为 2021 年 3 月 22 日至 2026 年 9 月 14 日。目前仍处于转股期，权益分派股权登记 日（2024 年 7 月 15 日）公司股本总额可能因可转债转股发生变 ...

二、注销控股子公司的基本情况 （一）新疆新交建国防公路项目管理有限公司 1.公司名称：新疆新交建国防公路项目管理有限公司 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-056 新疆交通建设集团股份有限公司 关于注销控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日召 开了第三届董事会第五十七次临时会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议 案》。基于整合公司资源，减少公司管理层级、降低管理成本的考虑，经新疆新 交建国防公路项目管理有限公司（以下简称"国防公路项目公司"）以及新疆昌 吉新交建特变准昌项目管理有限公司（以下简称"特变准昌项目公司"）股东协 商并达成一致意见。同意注销公司控股子公司国防公路项目公司以及特变准昌项 目公司，董事会授权管理层办理注销控股子公司的相关事宜。 本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。 2.注册地址：新疆博州博乐市南城区街道吐尔扈 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-055 新疆交通建设集团股份有限公司 第三届董事会第五十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 6 月 26 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2024 年 7 月 2 日在公司 会议室以现场方式召开第三届董事会第五十七次临时会议。本次会议由董事长王 彤先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法 有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于注销控股子公司的议案》 基于注销新疆新交建国防公路项目管理有限公司（以下简称"国防公路项目 公司"）以及新疆昌吉新交建特变准昌项目管理有限公司（以下简称"特变准昌 项目公司"）有利于有效整合公司资源，减少管理层级，降低管理成本，提高运 营效率，符合公司发展战略，同意注销国防公路项目公司以及特变准昌项目公司。 ...