苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 2023 年度，本人曹征作为苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工 作制度》的规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，充分发挥了独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度的履行情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人曹征，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于惠州市德 赛集团有限公司、上海豹王商贸有限公司、上海卡莫米电子科技有限公司；2007 年 4 月至 2019 年 2 月任上海松奇康保健器械有限公司董事、总经理；2010 年 12 月至 2021 年 2 月任 上海小英子电子科技有限公司执行董事；2013 年 1 月至 2020 年 5 月任上海缇纳航空器材有 限公司执行董事；2017 年 3 月至今任上海玄风航空科技有限公司 ...

第三届董事会第十一次会议决议的公告 证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-016 一、 董事会会议召开情况 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议于2024年 3月31日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2024年3月20日发出。会议以现场结合通讯方 式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应该参加表决的董事12人，实际参加表决的董事12 人。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议《2023年年度报告全文及摘要》的议案 公司《2023年年度报告全文及摘要》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会一致通过并同意对外报出《2023年年度报告 全文及摘要》。 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-024 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 2023 年，苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》、监管机构指引及公司《监事会议事规则》的 要求，充分发挥监事会在公司治理中的作用，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、 勤勉、有效地履行监督职责，对公司财务状况和财务报告编制进行审查，对公司董事会、高管的履 职情况以及公司的相关事项进行监督，推动公司规范化运作，提升公司治理水平，维护了公司、股 东、职工及其他利益相关者的合法利益。 与实际使用情况的专项报告》《2022 年度监事会工作报告》《关于 2023 年度董事、监事及高级管 理人员薪酬方案的议案》《关于确认 2022 年度日常关联交易和预计 2023 年度日常关联交易的议 案》《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》《关于选举第三届监事会主席的议案》共 11 项议案。 （五） 2023 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-020 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 | 货币资金 | 703,270,674.29 | 311,316,789.16 | 125.90% | | --- | --- | --- | --- | | 交易性金融资产 | 206,647,846.68 | 261,182,124.65 | -20.88% | | 应收票据 | 15,313,804.93 | 14,686,553.03 | 4.27% | | 应收账款 | 928,909,278.64 | 727,307,461.57 | 27.72% | | 应收款项融资 | 293,041.00 | 6,813,651.75 | -95.70% | | 预付款项 | 4,831,259.78 | 2,853,846.18 | 69.29% | | 其他应收款 | 8,705,593.84 | 8,509,299.49 | 2.31% | | 存货 | 209,868,287.51 | 288,370,661.30 | -27.22% | | 其他流动资产 | 12,3 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024- 025 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 31 日召开公司第三 届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了关于《2024 年度董事、监事及 高级管理人员薪酬方案》的议案，本议案尚需股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 根据公司经营规模、战略规划并参照行业水平，公司董事会薪酬与考核委员会以相关规章制 度为依托，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体内容如下： （一） 本议案适用对象：董事、监事、高级管理人员 （二） 本议案适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （三） 薪酬标准： 1. 非独立董事薪酬方案 非独立董事薪酬包括基本工资及绩效工资两部分，其中基本工资按月发放，绩效工资根据公 司及个人的业 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-022 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发 的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情 况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州恒铭达电子科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2018〕2061 号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司 采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,037.8003 万股，发 行价为每股人民币 18.72 元，共计募集资金 56,867.62 万元，坐扣承销和保荐费用 3,420.56 万元后的募集资金为 53,447.06 万元，已由主承销商 ...

关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为苏州 恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"恒铭达"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，具体情况及意见如下： 华英证券有限责任公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州恒铭达电子科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕2061 号），公司由主承销商国金 证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）采用公开发行方式，向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票 3,037.8003 万股，发行价为每股人民币 18.72 元，共计募集资金 56,867.62 万元，坐扣承销和保荐费 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 2023 年度，本人徐彩英作为苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权 利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，从专业角度为公司经营决策和规范运行提出意 见和建议，对相关重大事项发表独立、客观、专业的意见，切实维护了股东整体利益尤其是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人徐彩英，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，注册会计师。曾 任职于正仪工业公司、昆山市物资供销有限公司、苏州新大华会计师事务所有限公司；2005 年 8 月至 2014 年 9 月任苏州信联会计师事务所有限公司项目经理；2014 年 10 月至 2016 年 10 月任萨驰华辰机械（苏州）有限公司财务总监；2015 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 本人于国庆作为苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，积极出席公司的相关会议，充分发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度的履行情况汇报如下： 二、 独立董事年度履职概况 （一）董事会、股东大会出席情况 2023 年，本人出席了任期内公司召开的五次董事会，未发生连续两次未亲自出席，或 任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于国庆，1974 年出生，保荐代表人、中国注册会计师，毕业于东南大学，先后获得 东南大学工学学士学位和经济学硕士学位，东南大学苏州研究院兼职教授，苏州工业园区科 教领军人才，2002 年 4 月至 2004 年 10 月任华泰证券股份有限公 ...

第三届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议 会议决议 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第三届董事会独立董事2024年第二次专门会议 会议决议 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交董事会及股东大会审议通过。 （三）审议《2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案 （一）审议《2023 年度内部控制自我评价报告》 经与会独立董事审查，认为公司业已建立了覆盖各个经营层面、较为完善的内部控制体系， 并得以有效执行，不存在重大缺陷；公司内部控制各项重点活动能够按照各项制度的规定进行， 未发现有违反法律法规及公司内控要求的情形发生。公司关于 2023 年内部控制的自我评价真实、 客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交董事会审议通过。 （二）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 经与会独立董事审查，认为公司此次利润分配的方案有利于公司长远发展及维护公司全体股 东的长期利益，与公司的成长性相匹配。该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— ...