天健审〔2024〕965 号 苏州恒铭达电子科技股份有限公司全体股东： 我们审计了苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称恒铭达公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表， 以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了恒铭达公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 第 1 页 共 93 页 相关信息披露详见财务报表附注三（二十二）、五（二）1 和十五（一）。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于恒铭达公司，并履行了职业道德 方面的其他责任。我们相信， 我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计 意见提供了基础。 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-027 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 | 7 | 月 | 18 日 | | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 128 | 号 6 | 楼 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | | 上年末合伙人数量 | | | 238 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | | | | 2,272 | 人 | | 数量 | | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 836 | 人 | | 2023 年（经审计） | 业务收入总 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-029 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经苏州恒铭达电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议审议通过，公司决定于 2024 年 4 月 23 日下 午 14：30 召开 2023 年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日上午 9:15— 9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日上午 9:15 至 下午 15:00 的任意时间。 (一) 会议届次：2023 年度股东大会 (二) 会议召集人：公司第三届董事会。公司第三届董事会第十一次会议于 2024 年 3 月 31 日审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-023 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 2023 年度，苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董 事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职 责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断规范公司运营，推动了公司的持续、健康、 稳定发展，充分维护了公司和股东的合法权益，现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下。 一、 2023 年度公司经营情况 2023 年，公司经营管理团队在董事会的领导下，保持战略定力，聚焦公司主营业务发展，与 客户建立了长期稳固的合作关系，持续引入新项目，拓展新客户，消费电子业务板块持续发展。同 时，公司持续布局新能源、通信等领域的新业务，定增项目"惠州恒铭达智能制造基地建设项目" 已经获得中国证券监督管理委员会同意注册批复。 报告期内 ...

天健审〔2024〕968 号 苏州恒铭达电子科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称恒铭达公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供恒铭达公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为恒铭达公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 恒铭达公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、 ...

1、公司未在下列期间回购股份： 证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-030 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第三届董事 会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价方式回 购公司股份用于员工持股计划或股权激励，公司本次回购股份的资金总额预计为不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 6,000 万元，回购价格不超过人民币 42.90 元/股，本次回购股份的实施 期限为经董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》 （2024- 010）、《回购股份报告书》（2024-011）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份（2023 年修订）》（以下简 称"《回购指引》 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 本人王涛，1974 年出生，毕业于广州大学。2006 年 2 月至 2008 年 3 月任上海亚傲国际 货物运输代理有限公司副总经理；2006 年 9 月至 2018 年 11 月任上海鑫木贸易有限公司董 事、总经理；2014 年 8 月至 2017 年 6 月任上海晶耀实业有限公司监事；2023 年 3 月至今任 恒铭达独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 1. 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，本人及直系亲属 没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不存在直接或间 接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、且不在公司前五名股东单位任职； 本人王涛作为苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任 职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定，在 2023 年度的工作中，履行了独立董事的职务，积极出席了公司的相关会议，认真审 议了公 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作 （2023年修订）》等要求，苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事毛基业、何蔚宏、王涛、林振铭的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事毛基业、何蔚宏、王涛、林振铭的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律法规中对独立董事独立性 的相关要求。 董事会 2024 年 3 月 31 日 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 苏州恒铭达电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外， ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度审计履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和相关规范 性文件的规定，以及《苏州恒铭达电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，现将苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如 下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人数为 238 人，注册会计师人数为 2272 人， 其中自 2023 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 836 人。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 14 日召开了第三届董事会第一次会议，于 2023 年 4 月 6 日召开了 2022 年 度股东大会，审议并通过 ...