青岛银行股份有限公司 境内同步披露公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 青岛银行股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定， 已在香港联合交易所有限公司披露易网站（https://www.hkexnews.hk/）披露后附 公告。 青岛银行股份有限公司董事会 2024 年 8 月 26 日 Bank of Qingdao Co., Ltd.* * H 3866 根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于上市公司在境内外证券交易所同 步披露公告的规定，特将该公告在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）同 步披露，供参阅。 特此公告。 董事會名單與其角色和職能 青島銀行股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 景在倫 （董事長） 吳顯明 陳霜 劉鵬 非執行董事 周雲傑 Rosario STRANO 譚麗霞 Giamberto GIRALDO 鄧友成 獨立非執行董事 邢樂成 張旭 張文礎 杜寧 范學軍 - 1 - 董事會設立7個委員會。下表載列各董事在該等委員會所擔任的職位。 | | | 風險管理 | | ...

证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2024-023 青岛银行股份有限公司监事会决议公告 本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 青岛银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件方 式向监事发出关于召开第九届监事会第一次会议的通知，会议于 2024 年 8 月 26 日 在本行总行以现场会议方式召开，应出席监事 6 名，实际出席监事 6 名。经半数以 上监事推举，会议由王大为监事主持，相关行级高管及总行相关部门负责人列席会 议。本次会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《青岛银行 股份有限公司章程》的规定。 会议审议通过了《关于青岛银行股份有限公司第九届监事会专门委员会成 员的议案》 本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1 备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 青岛银行股份有限公司监事会 （一）监督委员会 主任委员：郝先经 成 员：何良军、姜省路、卢昆、刘文佳 （二）提名与考核委员会 主任委员：姜省路 成 员：郝先经、卢昆、王大为 上述人 ...

人事变动 - 会议审议通过聘任吴显明为行长等高级管理人员议案[1] - 独立董事认为提名符合法规及章程，同意聘任[1] 其他信息 - 独立董事包括邢乐成等五人[2] - 独立意见发布于2024年8月26日[2]

证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2024-022 青岛银行股份有限公司董事会决议公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 青岛银行股份有限公司（以下简称"本行"）于2024年8月13日以电子邮件方式 向董事发出关于召开第九届董事会第一次会议的通知，会议于2024年8月26日在本 行总行以现场会议方式召开，应出席董事14名，实际出席董事14名。经半数以上 董事推举，会议由景在伦董事主持，部分监事、相关行级高管及总行相关部门负责 人列席会议。本次会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《青 岛银行股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举景在伦先生为青岛银行股份有限公司第九届董事会 董事长的议案》 本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。 董事会同意选举景在伦先生为本行第九届董事会董事长，任期与第九届董事会 一致。 景在伦先生的简历详见附件。 二、审议通过了《关于青岛银行股份有限公司第九届董事会专门委员会成 员的议案》 （三）审计委员会 （四）薪酬委员会 （五）提名委员会 本议案同意 ...

青岛银行股份有限公司 杨峰江先生在任职本行第七届、第八届监事会监事长、职工监事和第九届监事 会职工监事期间，恪尽职守、勤勉履职，带领本行监事会认真贯彻落实国家经济金 融政策和监管要求，创新完善监督机制，依法合规开展各项监督工作，着力提升对 公司战略、履职尽责、财务管理、风险管理和内控合规等监督质效，在提升本行公 司治理水平、促进本行合规稳健发展等方面发挥了重要作用。 本行监事会对杨峰江先生在任职期间作出的突出贡献给予高度评价并深表谢 意。 特此公告。 青岛银行股份有限公司监事会 证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2024-021 关于职工监事辞任的公告 本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 青岛银行股份有限公司（以下简称"本行"）监事会收到本行职工监事杨峰江 先生的辞职报告。杨峰江先生因到龄退休，辞去本行第九届监事会职工监事职务， 自 2024 年 8 月 22 日起生效。辞任后，杨峰江先生不再担任本行及本行控股子公司 任何职务。 杨峰江先生已确认其与本行董事会、监事会无意见分歧，亦无有关其辞任须提 请本行股东及债权人注意的其他事项。 ...

青岛银行股份有限公司章程 青岛银行股份有限公司章程 2024 年 8 月 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 7 | | 第三章 | 股份和注册资本 9 | | 第四章 | 股票和股东名册 22 | | 第五章 | 股东和股东大会 28 | | 第六章 | 类别股东表决的特别程序 64 | | 第七章 | 董事会 67 | | 第八章 | 高级管理层 108 | | 第九章 | 监事会 112 | | 第十章 | 董事、监事、高级管理人员的资格和义务 125 | | 第十一章 | 财务会计制度、利润分配和审计 135 | | 第十二章 | 通知和公告 148 | | 第十三章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 151 | | 第十四章 | 修改章程 157 | | 第十五章 | 优先股的特别规定 158 | | 第十六章 | 争议的解决 163 | | 第十七章 | 附 则 164 | 青岛银行股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护青岛银行股份有限公司（以下简称"本 行"）、股东和债权人的合法权益， ...

证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2024-020 青岛银行股份有限公司 关于非执行董事 Giamberto GIRALDO 先生、独立非执行董 青岛银行股份有限公司董事会 2024年8月16日 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 青岛银行股份有限公司（以下简称"本行"）收到《国家金融监督管理总局青岛 监管局关于Giamberto GIRALDO青岛银行股份有限公司董事任职资格的批复》（青 金复〔2024〕13号）、《国家金融监督管理总局青岛监管局关于范学军青岛银行股份 有限公司独立董事任职资格的批复》（青金复〔2024〕14号），国家金融监督管理总 局青岛监管局已核准Giamberto GIRALDO先生本行非执行董事、范学军先生本行独 立非执行董事的任职资格。根据相关规定，Giamberto GIRALDO先生和范学军先生 自2024年8月15日起就任本行非执行董事和独立非执行董事。房巧玲女士因任期届 满不再担任本行独立非执行董事及董事会专门委员会相关职务。 Giamberto GIRALDO先生和范学军先生的简历详见本行在《中 ...

青岛银行股份有限公司 境内同步披露公告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于上市公司在境内外证券交易所同 步披露公告的规定，特将该公告在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）同 步披露，供参阅。 特此公告。 青岛银行股份有限公司董事会 2024 年 8 月 16 日 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容 而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 青岛银行股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定， 已在香港联合交易所有限公司披露易网站（https://www.hkexnews.hk/）披露后附 公告。 Bank of Qingdao Co., Ltd.* * H 3866 董事會會議通告 青島銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本行將於2024年8月28日 （星期三）舉行董事會會議，藉以考慮及批准本行及其附屬公司截至2024年6 ...

青岛银行股份有限公司（以下简称"本行"）于2024年5月31日召开的2023年度 股东大会审议通过了《关于修订<青岛银行股份有限公司章程>的议案》。近日，本 行收到《国家金融监督管理总局青岛监管局关于青岛银行股份有限公司修改公司章 程的批复》（青金复〔2024〕12号），本次修订后的《青岛银行股份有限公司章程》 已获核准。 本次修订后的《青岛银行股份有限公司章程》全文已在深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、香港联合交易所 有限公司披露易网站（http://www.hkexnews.hk/）及本行网站（http://www.qdccb.com/） 披露，供投资者查阅。 特此公告。 青岛银行股份有限公司董事会 2024年8月16日 证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2024-019 青岛银行股份有限公司 关于公司章程修订获得核准的公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 ...

境内同步披露公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 青岛银行股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定， 已在香港联合交易所有限公司披露易网站（https://www.hkexnews.hk/）披露后附 公告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于上市公司在境内外证券交易所同 步披露公告的规定，特将该公告在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）同 步披露，供参阅。 特此公告。 青岛银行股份有限公司董事会 2024 年 8 月 16 日 青岛银行股份有限公司 Bank of Qingdao Co., Ltd.* * H 3866 董事會名單與其角色和職能 青島銀行股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 周雲傑 Rosario STRANO 譚麗霞 Giamberto GIRALDO 鄧友成 景在倫 （董事長） 吳顯明 陳霜 劉鵬 獨立非執行董事 非執行董事 邢樂成 張旭 張文礎 杜寧 范學軍 * 青島銀行股份有限公司並非一家根據銀行業條例（香港法例第155章）之認可機構，並不受限 於香港金融管理 ...