独立董事提名 - 公司董事会提名董舟江为第三届独立董事候选人[1] 任职资格 - 董舟江及其直系亲属持股、任职等符合规定[5][13] - 董舟江近十二个月无禁止任职情形[6][15] - 董舟江近三十六个月无相关处罚、谴责等记录[7][15] - 董舟江担任独董的境内上市公司不超三家[7][15] - 董舟江在公司连续担任独董未超六年[8][16] 个人承诺 - 董舟江承诺声明及材料真实准确完整[17] - 董舟江承诺履职遵守规定，不符资格及时辞职[17]

募集资金情况 - 公开发行2000万股，每股36.66元，募资7.332亿元，净额6.6063749246亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用5.532012亿元，余额1.524208亿元[2] 资金使用策略 - 拟用不超1亿元闲置募资买12个月内低风险理财产品[6] - 现金管理决议有效期十二个月，资金可滚动使用[6] 监督保障 - 内部审计部门审计监督，独董和监事会有权监督检查[12]

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会会议和1次股东大会[4] - 2023年第三届董事会审计委员会召开3次会议[6] - 2023年独立董事专门会议召开1次[6] 议案审议情况 - 2023年12月12日审议通过《关于预计公司年度日常关联交易的议案》[8][9] - 2023年12月决定继续聘请立信会计师事务所为审计机构[9] - 2023年5月31日审议通过聘任高级管理人员等议案[10] - 2023年8月16日审议通过总经理辞职及聘任议案[10] - 2023年12月审议通过申请银行授信额度等议案[10] - 2023年12月审议通过变更部分募集资金用途和实施周期议案[10] 合规情况 - 2023年度变更募集资金用途和实施周期符合规定[11] - 2023年度公司及股东按要求履行承诺，无违规[11] - 2023年公司内部控制有效执行，无重大缺陷[11] - 2023年度公司信息披露合规[11] 委员会情况 - 公司董事会下设四个专门委员会[12] - 2023年专门委员会运作规范[12] 独立董事情况 - 独立董事沈厚才出席相关会议并发表意见[4][6] - 2023年度独立董事恪尽职守提建议[12]

会议信息 - 公司第三届监事会第六次会议通知于2024年4月11日送达全体监事[2] - 会议于2024年4月24日在公司会议室现场召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[4] 议案表决 - 《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》等多议案表决3票同意、0票反对、0票弃权，部分需提交2023年度股东大会审议[6][8][12][15][17][19][23]

2023年度情况 - 监事会召开六次会议[2] - 董高人员规范运作，未损害公司和股东利益[4] - 财务报告真实客观，审计报告客观公正[5] - 关联交易价格公平，未损害非关联股东利益[7] - 无违规对外担保，未损害公司及股东利益[9] - 募集资金使用和管理合法合规[10] - 法人治理和内部控制制度完善且执行有效[11] 2024年展望 - 监事会将监督重大事项，维护公司及股东权益[12]

市场扩张和并购 - 香港西麦拟投资400万澳币与澳洲西麦设澳洲国际，持股80%和20%[2] - 香港西麦现金出资400万澳币，澳洲西麦出资100万澳币[5] 决策流程 - 2024年4月26日独董会同意议案提交董事会[11] - 4月24日董事会3票同意通过对外投资议案[3] 风险提示 - 投资需备案或审批，结果和时间不确定[13] - 投资可能受市场等风险因素影响[13]

董事会换届 - 2023年5月18日公司完成董事会换届选举[1] 独立董事 - 第二届董事会独立董事为姜晏、杨才[1] - 第三届董事会独立董事为沈厚才、杨海宁、庞家任[1] - 董事会评估独立董事独立性，认为符合要求[1] 董事会文件 - 董事会文件日期为2024年4月26日[2]

桂林西麦食品股份有限公司 公司董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年 度履行监督职责情况的报告 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和公 司《会计师事务所选聘制度》，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2022 年度收入总额（经审计）：461,400 万元 2022 年度审计业务收入（经审计）：340,800 万元 2022 年度证券业务收入（经审计）：151,600 万元 2022 年度上 ...

2023 西麦食品董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 信会师报字[2024]第ZA11772号 我们接受委托，对后附的桂林西麦食品股份有限公司（以下简称 "西麦食品"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 ...

桂林西麦食品股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和公 司《会计师事务所选聘制度》，公司对立信在 2023 年审计过程中的履职情况进 行了评估。经评估，公司认为，立信资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2022 年度上市公司审计客户家数：671 家 （二）项目组成员基本情况 1、基本信息 | 项目 | 姓名 | 注册会计师执 | 开始从事上市 | 开始在本所执 | 开始为本公司提 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 业时间 | 公司审计时间 | ...