会议基本信息 - 股东大会届次为2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议召集人为公司董事会，于2025年7月21日第四届董事会第二十一次会议审议通过召开议案 [1] - 会议召开日期为2025年8月6日，通过交易系统网络投票时间为当日交易时段，互联网投票系统时间为09:15至15:00 [1][6] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式，股东需选择单一方式表决，重复投票时以第一次结果为准 [2] - 股权登记日设定为2025年8月1日 [2] - 现场会议地点位于深圳市光明区科瑞智造产业园瑞明大厦A塔15楼会议室 [2] 会议审议事项 - 审议议案包括关于出售全资子公司股权并转让相关资产的议案（非累积投票议案） [2][10] - 议案经第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2025年7月22日巨潮资讯网披露 [2] - 公司将对中小投资者表决单独计票并公开披露，中小投资者定义为除董事、监事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [2] 会议登记安排 - 自然人股东需持身份证、股东账户卡及持股凭证登记，委托代理人需额外提供授权委托书及代理人身份证 [3] - 法人股东由法定代表人出席需持营业执照复印件（盖章）、法定代表人身份证及法人证券账户卡，委托代理人需额外提供法人授权委托书及代理人身份证 [3] - 登记可通过现场、信函或传真方式办理，信函登记需电话确认，登记地址为深圳市光明区科瑞智造产业园瑞明大厦A塔董事会办公室 [3] - 会议为期半天，参会股东食宿交通自理，需提前半小时携带证件原件办理参会手续 [3] 网络投票流程 - 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行，投票代码362957，简称"科瑞投票" [4][6] - 交易系统投票时间为2025年8月6日交易时段（9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00），互联网投票时间为09:15至15:00 [6] - 股东需办理深交所数字证书或服务密码完成身份认证，具体流程参见互联网投票系统规则指引 [7] - 重复投票时以第一次有效投票为准，分议案与总议案投票冲突时按时间顺序以先投票内容为准 [6] 文件备查与联系方式 - 备查文件包括第四届董事会第二十一次会议决议及第四届监事会第十六次会议决议 [4] - 登记联系人为康岚、张晶，电话0755-26710011转1688，传真0755-26710012，电子信箱bod@colibri.com.cn [3] - 授权委托书需明确记载委托人信息、持股数量、受托人信息及表决意见指示，未作指示视为受托人可自主表决 [9][10]

业绩总结 - 2024年12月31日资产总额为161,555,328.02元，2025年6月30日为86,618,021.41元[34] - 2024年12月31日负债总额为93,617,596.05元，2025年6月30日为21,403,671.23元[34] - 2024年12月31日净资产为67,937,731.97元，2025年6月30日为65,214,350.18元[34] - 2024年度营业收入为258,499,156.97元，2025年1 - 6月为1,198,977.71元[34] - 2024年度利润总额为 - 2,049,943.02元，2025年1 - 6月为 - 2,723,381.79元[34] - 2024年度净利润为 - 2,049,943.02元，2025年1 - 6月为 - 2,723,381.79元[34] 评估情况 - 中山科瑞自动化技术有限公司总资产账面价值8661.81万元，评估价值17786.00万元，增值9124.19万元，增值率105.34%[70][73] - 中山科瑞自动化技术有限公司负债账面价值2140.37万元，评估价值2140.37万元[70][73] - 中山科瑞自动化技术有限公司股东全部权益账面价值6521.44万元，评估价值15645.63万元，增值9124.19万元，增值率139.91%[70][73] - 中山科瑞自动化技术有限公司非流动资产账面价值8133.88万元，评估价值17258.07万元，增值9124.19万元，增值率112.18%[71] - 中山科瑞自动化技术有限公司固定资产账面价值6243.42万元，评估价值17258.07万元，增值11014.65万元，增值率176.42%[71] - 流动资产账面价值和评估价值均为527.93万元[71] 公司相关信息 - 北鼎股份注册资本为32634.1682万人民币[21] - 科瑞技术注册资本为41998.2466万人民币[22] - 中山科瑞注册资本为10000.00万人民币[23] - 中山科瑞设立时深圳科瑞认缴金额10000.00万元，认缴比例100.00%[24] 税务信息 - 企业所得税计税依据为应纳税所得额，税率为25%[30] - 增值税计税依据为销项税额抵扣进项税额后余额或销售额，税率为13%[30] - 城市维护建设税计税依据为应缴流转税额，税率为7%[32] - 教育费附加计税依据为应缴流转税额，税率为3%[32] - 地方教育费附加计税依据为应缴流转税额，税率为2%[32] - 研发费用未形成无形资产自2023年1月1日起按实际发生额100%在税前加计扣除[32] 其他 - 评估基准日为2025年06月30日[13][46] - 评估目的是为深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司拟进行股权收购涉及的中山科瑞自动化技术有限公司股东全部权益价值提供参考[13] - 评估结论使用有效期为自2025年06月30日起至2026年06月29日止[17][74][78] - 本次评估选用资产基础法，不选市场法是因被评估单位营业规模小难找到可比企业交易案例，不选收益法是因截止评估基准日无主营业务且无继续开展计划[54]

财务数据 - 2025 年 6 月 30 日货币资金 2,908,815.43 元，2024 年 12 月 31 日 2,639,905.24 元[13] - 2025 年 6 月 30 日应收账款 2,370,436.24 元，2024 年 12 月 31 日 73,880,370.39 元[13] - 2025 年 6 月 30 日固定资产 62,434,249.54 元，2024 年 12 月 31 日 64,564,349.55 元[13] - 2025 年 6 月 30 日无形资产 15,052,153.94 元，2024 年 12 月 31 日 15,243,950.24 元[13] - 2025 年 6 月 30 日应付账款 20,696,229.88 元，2024 年 12 月 31 日 58,100,603.66 元[16] - 2025 年 6 月 30 日应付职工薪酬 296,552.63 元，2024 年 12 月 31 日 106,398.04 元[16] - 2025 年 6 月 30 日应交税费 410,888.72 元，2024 年 12 月 31 日 1,012,093.42 元[16] - 2025 年 6 月 30 日未分配利润 - 34,855,579.82 元，2024 年 12 月 31 日 - 32,132,198.03 元[16] - 2025 年 6 月 30 日负债和股东权益总计 86,618,021.41 元，2024 年 12 月 31 日 161,555,328.02 元[13][16] - 2025 年 1 - 6 月营业收入 1,198,977.71 元，2024 年度 258,499,156.97 元[19] - 2025 年 1 - 6 月营业成本 1,163,240.71 元，2024 年度 253,664,197.47 元[19] - 2025 年 1 - 6 月营业利润 - 2,726,186.57 元，2024 年度 - 2,049,943.02 元[19] - 2025 年 1 - 6 月销售商品、提供劳务收到的现金 68,133,177.30 元，2024 年度 80,380,628.58 元[21] - 2025 年 1 - 6 月经营活动现金流入小计 69,232,134.78 元，2024 年度 80,392,546.97 元[21] - 2025 年 1 - 6 月经营活动现金流出小计 42,926,895.55 元，2024 年度 78,133,399.06 元[21] - 2025 年 1 - 6 月经营活动产生的现金流量净额 26,305,239.23 元，2024 年度 2,259,147.91 元[21] - 2025 年 1 - 6 月筹资活动现金流出小计 26,036,329.04 元，筹资活动产生的现金流量净额 - 26,036,329.04 元[21] - 2025 年 1 - 6 月现金及现金等价物净增加额 268,910.19 元，2024 年度 2,259,145.62 元[21] - 2025 年 1 - 6 月所有者权益合计年初余额 67,937,731 元，年末余额 65,214,350 元[22] 公司信息 - 截至 2025 年 6 月 30 日，公司注册资本 10000 万人民币，由深圳科瑞技术股份有限公司 100%持股[24] - 公司会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日[27] - 公司营业周期为 12 个月，以此作为资产和负债的流动性划分标准[28] - 公司以人民币为记账本位币[29] - 公司重要会计政策未发生变更[67] - 公司重要会计估计未发生变更[68] 关联交易 - 向深圳市科瑞新能源装备技术有限公司销售商品上年发生额 - 125,845,942.10 元[99] - 向深圳科瑞技术股份有限公司销售商品上年发生额 79,277,542.36 元[99] - 向深圳市科瑞技术科技有限公司销售商品上年发生额 45,899,946.12 元[99] - 向深圳市科瑞新能源装备技术有限公司提供劳务本期发生额 379,203.19 元，上年 5,040,706.04 元[99] - 2025 年 6 月 30 日对深圳科瑞技术股份有限公司应收账款 2,208,822.46 元，2024 年 12 月 31 日 51,494,005.18 元[102] - 2025 年 6 月 30 日对深圳市科瑞技术科技有限公司应收账款 56,526.96 元，2024 年 12 月 31 日 12,949,872.26 元[102] - 2025 年 6 月 30 日对深圳科瑞技术股份有限公司应付账款 4,477,291.27 元，2024 年 12 月 31 日 28,028,461.57 元[103] - 2024 年 12 月 31 日对深圳科瑞技术股份有限公司合同负债 1,706,315.31 元[103] 其他 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，反映相关财务状况、经营成果和现金流量[5] - 公司金融资产初始确认时按管理业务模式和合同现金流量特征分类，改变业务模式时重分类[32] - 公司以预期信用损失为基础对多种金融资产和合同进行减值处理并确认损失准备[39] - 企业所得税税率为 25%，增值税税率为 13%，城市维护建设税税率为 7%，教育费附加税率为 3%，地方教育费附加税率为 2%，印花税税率为 0.3‰，房产税税率为 1.2%，土地使用税为 2 元/平方米[69] - 2023 年 1 月 1 日起，研发费用未形成无形资产计入当期损益的，按实际发生额 100%税前加计扣除；形成无形资产的，按无形资产成本 200%税前摊销[70] - 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额[72] - 市场主体登记金额为 6000 万元，登记日期为 2012 年 03 月 02 日[111]

交易信息 - 公司拟将中山科瑞100%股权转让至北鼎股份，部分专用设备出售给苏州科瑞及科瑞科技[5] - 2025年7月21日公司会议审议通过出售子公司股权及转让资产议案[3] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组，不涉及变更募集资金用途[4] - 交易拟提交股东大会审议通过，不涉及征得债权人同意或其他审批、授权情形[2][4] - 交易完成后，中山科瑞不再纳入公司合并报表范围[2][5] 公司及子公司财务数据 - 2025年3月31日公司资产总额102,001.65万元，较2024年12月31日的97,788.37万元增长[17] - 2025年1 - 3月公司营业收入21,259.94万元，2024年度为75,362.21万元[17] - 中山科瑞2025年6月30日资产总额8661.80万元、负债总额2140.37万元、净资产6521.44万元[7][10] - 2025年1 - 6月，中山科瑞营业收入119.90万元、营业利润 - 272.62万元、净利润 - 272.34万元[11] - 中山科瑞专用设备账面原值1890.00万元，累计折旧826.75万元，账面净值1063.25万元，评估值1072.21万元[11] - 科瑞自动化技术（苏州）有限公司2025年3月31日资产总额17,768.06万元，2024年12月31日为16,875.04万元[20] - 深圳市科瑞技术科技有限公司2025年3月31日净资产 - 6,440.25万元，2024年12月31日为 - 6,240.49万元[25] 交易价格及支付安排 - 中山科瑞100%股权作价15,600万元，买方以现金购买，交易后公司不再持股[28][32] - 交易对价支付安排：95%即14820万元股东大会通过后存入监管账户，工商变更后划付；2.5%即390万元于2025年12月31日支付；2.5%即390万元协议生效满360日后支付[34] - 标的资产账面价值10632549.99元，转让价格合计11124419.56元（不含税），买方1支付4951264.57元，买方2支付6173154.99元[40] - 买方1和买方2在协议生效后12个月内一次性支付转让价款[41] 交易影响及评估 - 本次交易预计可实现收益约8200万元[46] - 出售及转让事宜不会对公司生产经营造成重大不利影响，有利于提高资产使用效率[46] - 监事会认为交易符合公司战略，审批程序合法合规，同意相关议案[48] - 独立董事认为交易不会对公司产生重大影响，不损害股东利益[49]

增资信息 - 公司拟以债转股方式向科瑞科技增资30000万元[3] - 增资资金源于前期借款形成的部分往来债权[5] - 增资后科瑞科技注册资本由8500万元增至38500万元[5] 财务数据 - 2025年3月31日科瑞科技资产总额73458.62万元[8] - 2025年3月31日科瑞科技负债总额79898.87万元[8] - 2025年1 - 3月科瑞科技营收6573.24万元，净利润 - 199.76万元[10] - 2024年度科瑞科技营收28023.27万元，净利润757.46万元[10]

股东大会安排 - 2025年8月6日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 采用现场与网络投票结合，重复表决以首次为准[2][3] 股权与登记 - 股权登记日为2025年8月1日[3] - 登记时间为2025年8月5日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[8] 会议审议 - 审议《关于出售全资子公司股权并转让相关资产的议案》等提案[5] 投票相关 - 网络投票代码为362957，简称为“科瑞投票”[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年8月6日09:15 - 15:00[17] 中小投资者 - 对中小投资者表决单独计票并公开披露[6]

会议信息 - 公司第四届监事会第十六次会议于2025年7月21日现场召开，7月18日邮件发通知[3] - 会议由监事会主席谭慧姬主持，3位监事均出席[3] 议案情况 - 会议审议通过出售全资子公司股权并转让资产议案，需股东大会审议[4] - 该议案已通过独立董事专门会议审议，交易价格经评估[4] - 相关公告详见巨潮资讯网等指定媒体[4]

会议情况 - 公司第四届董事会第二十一次会议于2025年7月21日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过出售中山科瑞自动化技术有限公司股权并转让相关资产议案[3] - 审议通过向全资子公司增资议案[5] - 提议于2025年8月6日召开2025年第一次临时股东大会[6]

限售股解禁总体情况 - 7月7日共有30家上市公司限售股解禁 解禁总市值约15657亿元[1] - 单日解禁规模达百亿级别 涉及A股多个板块[1] 解禁公司明细及类型分布 - 股权激励限售流通类型占比最高 涉及21家公司 包括厦门信达45378万股[1] 神火股份51992万股[1] 厦门象屿283365万股[1] 科博达15424万股[1] 金河生物6411万股[1] 天铁股份21044万股[1] 天奥电子18468万股[1] 普瑞眼科788296万股[1] - 发行前股份限售流通涉及4家公司 包括盛帮股份9942万股[1] 中亦科技51万股[1] 五洲医疗49572万股[1] 普瑞眼科788296万股[1] - 特殊类型解禁包括三维天地延长限售锁定期流通304475万股[1] 沪硅产业113603万股[1] 君实生物18452万股[1] 欧林生物2247万股[1] 国芯科技716493万股[1] 亚虹医药129亿股[1] 凌云光224亿股[1] 奥比中光340322万股[1] 重点公司解禁规模 - 大额解禁集中在科创板 凌云光解禁224亿股[1] 亚虹医药解禁129亿股[1] 国芯科技解禁716493万股[1] - 主板公司解禁规模相对较小 钱江摩托仅1175万股[1] 内蒙一机2063万股[1] 建科股份9万股[1] - 创业板公司普瑞眼科解禁788296万股 五洲医疗解禁49572万股[1]

体外诊断概念板块表现 - 7月4日收盘时体外诊断概念板块上涨0.24%，但板块资金净流出4233.35万元 [1] - 板块内上涨个股18只，下跌个股49只，呈现跌多涨少格局 [1] 涨幅居前个股 - 热景生物涨幅20.08%，主力资金净流入212.50万元，净占比8.35% [1] - 塞力医疗涨幅10.02%，主力资金净流入1758.08万元，净占比16.72% [1] - 中源协和涨幅9.99%，主力资金净流入1.38亿元，净占比15.05% [1] - 睿昂基因涨幅4.19%，主力资金净流入1037.60万元，净占比18.35% [1] - 之江生物涨幅4.12%，主力资金净流入846.34万元，净占比6.32% [1] 跌幅居前个股 - 东方海洋跌幅最大达6.51% [1] - 西陇科学下跌3.81% [1] - 近岸蛋白下跌2.54% [1] - 新开源下跌2.52% [1] - 明德生物下跌2.03% [1] 主力资金动向 - 博拓生物主力资金净流出1087.45万元，净占比-7.46% [1] - 迈瑞医疗主力资金净流出1028.21万元，净占比-0.76% [1] - 润达医疗主力资金净流入1355.25万元，净占比5.43% [1] - 兰卫医学主力资金净流入376.58万元，净占比5.61% [1]