青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-066 青鸟消防股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构世纪证券 有限责任公司（以下简称"世纪证券"）出具的《关于更换持续督导保荐代表人 的函》。世纪证券为公司 2022 年非公开发行股票项目的保荐机构，吕品先生和刘 昱祁先生为公司持续督导保荐代表人，法定持续督导期限至 2023 年 12 月 31 日。 截至目前，公司 2022 年非公开发行股票项目募集资金尚未使用完毕。鉴于吕品 先生工作变动,世纪证券决定委派李宇婧女士接替吕品先生的工作继续履行对公 司 2022 年非公开发行股票项目的持续督导保荐责任。 2 本次保荐代表人变更后,公司持续督导的保荐代表人为刘昱祁先生和李宇婧 女士，继续履行相关的职责和义务，直至相关工作全部结束。本次变更不影响世 纪证券对公司的持续督导工作。 公司董事会对吕品先生在公司 2022 年非公开发行股票项目及担任公司持续 督导保荐代表 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-065 青鸟消防股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟回购股份基本情况 （5）拟回购数量：按本次拟用于回购的资金总额上限及回购价格上限测算，预 计回购股份数量约为 12,500,000 股，约占公司总股本的比例为 1.68%；按本次拟用 于回购的资金总额下限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为 6,250,000 股， 约占公司总股本的比例为 0.84%。具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的 股份数量为准。 （6）实施期限：自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内； （7）资金来源：自有资金 2、本次回购股份方案已经第四届董事会第四十八次会议审议通过，根据相关法 律法规及《公司章程》的规定，本次回购股份方案属于董事会审批权限范围，无需 提交公司股东大会审议。 3、公司已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股份回购专用证券 账户。 4、相关风险提示 1 （1）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币 ...

青鸟消防股份有限公司 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为增强投资者对公司 的信心，维护广大投资者的利益，结合公司经营情况、业务发展前景、公司财务 状况及未来的盈利能力，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股 份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-063 青鸟消防股份有限公司 第四届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十八次会议 通知已于 2024 年 7 月 11 日向公司全体董事发出，会议于 2024 年 7 月 11 日以通 讯方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司回购股份方案的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 ...

1、拟回购股份基本情况 青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-064 青鸟消防股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （5）拟回购数量：按本次拟用于回购的资金总额上限及回购价格上限测算，预 计回购股份数量约为 12,500,000 股，约占公司总股本的比例为 1.68%；按本次拟用 于回购的资金总额下限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为 6,250,000 股， 约占公司总股本的比例为 0.84%。具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的 股份数量为准。 （6）实施期限：自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内； （7）资金来源：自有资金 2、相关股东是否存在增减持计划 2024 年 5 月 13 日，公司控股股东北京北大青鸟环宇科技股份有限公司（以下 简称"北大青鸟环宇"），持股 5%以上股东、公司董事长蔡为民先生及第三方自然人 曾德生先生签订了《股份转让协议之补充协议》（以下简称"《补充协议》"），在 2024 年 9 月 30 ...

股权激励 - 本次符合解除限售条件激励对象16人，可解除限售限制性股票1,185,942股，占股本总额0.1593%[2][21] - 本次解除限售的限制性股票上市流通日期为2024年7月8日[2][21] - 2020年6月16日，股票期权登记468.500万份，限制性股票登记621.000万股[6] - 2021 - 2023年公司多次回购注销股票期权和限制性股票[9][10][11][13] - 目前预留授予限制性股票第三个解除限售期未解除股份1,185,942股，授予/回购价6.60元/股[16] - 激励计划预留授予限制性股票三个解除限售期比例分别为40%、30%、30%[17] - 2021 - 2024年公司多次审议调整激励计划相关权益数量和价格议案[11][14][15] - 总经理、董事张黔山获授限制性股票1,273,154股，可解锁381,946股[23] - 其他重要管理人员、核心技术人员（15人）获授2,679,989股，可解锁803,996股[23] 业绩数据 - 2022年度净利润599,610,060.08元，较2018年增长率76.6%，2022年营收增长率不低于14.7%或以2018年净利润为基数增长率不低于105%[18] 股份变动 - 本次变动前有限售条件股份125,169,027股，占比16.82%，变动后124,365,031股，占比16.71%[25] - 本次变动前高管锁定股103,983,085股，占比13.97%，变动后104,365,031股，占比14.02%[25] - 本次变动前股权激励限售股21,185,942股，占比2.85%，变动后20,000,000股，占比2.69%[25] - 本次变动前无限售条件流通股619,166,625股，占比83.18%，变动后619,970,621股，占比83.29%[25]

青鸟消防股份有限公司 一、公司回购股份的批准和实施情况 （一）公司于 2024 年 2 月 6 日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了 《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日 刊登于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-007）、《回 购股份报告书》（公告编号：2024-008）。 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-061 青鸟消防股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销的回购股份数量为 14,731,590 股，占注销前公司总股本的 1.94%。本次注销完成后，公司总股本由 759,067,242 股变更为 744,335,652 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份 注销事宜已于 2024 年 6 月 25 日 ...

青鸟消防股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董 事会第四十二次会议及 2024 年 6 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，为提高公司长期投资价值，提升每 股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，同意变更经公司 2024 年 2 月 6 日召开的第四届董事会第三十九次会议审议通过《关于公司回购股份方案的 议案》（以下简称"2024 年回购股份方案"）的回购股份用途，由原方案"用于公司 员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少公司注册资本"，除前述内容修 改外，原 2024 年回购股份方案中其他内容均不作变更。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（2024- 031）。 上述注销回购股份将导致公司的股份总数减少 14,731,590 股，公司注册资本减 少 14,731,590 元。根据《中华人民共和国公司 ...

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-059 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 13 日（星期四）14:45。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 6 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2024 年 6 月 13 日上午 9:15，结束时间为：2024 年 6 月 13 日下午 15:00。 3、会议召开地点：北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼 A 座 ...

会议安排 - 2024年5月27日公司审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[6] - 2024年5月28日公司公告召开该次股东大会的通知[6] - 本次股东大会于2024年6月13日现场与网络投票结合召开[8] 参会情况 - 出席股东及代理人34人，代表股份418,969,634股，占比56.2890%[9] - 现场5人，代表股份312,931,207股，占比42.0427%[9] - 网络29人，代表股份106,038,427股，占比14.2464%[9] 议案表决 - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》同意418,951,634股，占比99.9957％[11] - 反对13,000股，占比0.0031％[11] - 弃权5,000股，占比0.0012％[11] 会议有效性 - 承办律师认为本次股东大会召集等均合法有效[12]

证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-058 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销 事宜已于近期办理完成。 1 关于 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划 部分期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 5 月 21 日在巨潮 资讯网披露了《关于 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划预留授予股 票期权第三个行权期行权条件成就的公告》（编号：2024-052）和《关于注销 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（编号： 2024-053），董事会同意注销 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）预留授予股票期权部分在职激励对象所持有的第二个 行权期届满但尚未行权的股票期权 31,654 份、本次激励计划预留授予股票期权 3 名离职激励对象已获授但未行权的全部股票期权 204,493 份。本次注销的具 ...