证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-054 祥鑫科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、电子债 权凭证、自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 06 月 07 日召开第四届董 事会第二十七次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用银行承兑 汇票、商业承兑汇票、信用证、电子债权凭证、自有资金等方式支付募集资金投资项目 所需资金并以募集资金等额置换的议案》。为提高募集资金的使用效率，加快公司票据 的周转速度，降低公司的财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下， 同意公司（含实施募集资金投资项目的子公司）在募集资金投资项目实施期间，使用银 行承兑汇票（含背书转让）、商业承兑汇票（含背书转让）、信用证、电子债权凭证、 自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。现将具体事项 公告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）2019 年首次公开 ...

股份变动 - 2名激励对象离职，公司回购注销33,000股限制性股票[1] - 回购注销后总股本由204,241,638股变为204,208,638股[1][4] 章程修订 - 公司将结合总股本变动修订《公司章程》[2] 注册资本变更 - 原注册资本20,424.1638万元，变更后为20,420.8638万元[4] 生效条件 - 上述事项需股东大会审议通过后生效并办手续[4]

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-059 2、本次向合营企业提供财务资助暨关联交易事项已经公司 2024 年第二次独立董事 专门会议审议通过，并经公司于 2024 年 06 月 07 日召开的第四届董事会第二十七次会 议和第四届监事会第二十七次会议审议通过，关联董事陈荣、谢祥娃、陈振海对本议案 进行了回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本事项尚 需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。 3、2023 年度经审计的财务数据显示：本特勒祥鑫的资产负债率为 79.83%；2024 年 1-3 月未经审计的财务数据显示：本特勒祥鑫的资产负债率为 77.71%。本次提供财务 资助属于"为资产负债率超过 70%的对象提供的财务资助"，敬请广大投资者注意投资风 险。 一、财务资助暨关联交易事项概述 本特勒祥鑫自成立以来，发展较为迅速，营收规模不断提升，所从事的汽车底盘系 统、热成型件等主营业务属于汽车生产中重要的环节，有利于优化公司的产业布局，丰 富公司的产品类型 ...

祥鑫科技股份有限公司 关于公司完成变更登记的公告 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-051 二、本次变更后取得营业执照的基本信息 统一社会信用代码：9144190076291807XU 名称：祥鑫科技股份有限公司 注册资本：人民币贰亿零肆佰贰拾肆万壹仟陆佰叁拾捌元 类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 成立日期：2004 年 05 月 20 日 法定代表人：陈荣 住所：广东省东莞市长安镇长安建安路 893 号 经营范围：研发、产销：汽车五金模具、汽车零部件、五金模具、新能源金属制 品、钣金件、五金配件、组装件及通用机械设备、教学用具、实验设备、家具、机器 人、自动化设备、机械手；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动。） 三、备查文件 祥鑫科技股份有限公司《营业执照》。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 04 月 24 日召开第四届董事 会第二十五次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司主要客户包括广汽集团、时代、华为、意味、吉利等,前五大客户占比较大,预计全年客户结构不会有太大变化 [1][2] - 公司在动力电池、光伏储能等领域有较大增长,主要来自于新项目量产和上量,如赛里斯、问界、MT等客户 [1][5][6] - 公司在飞行汽车领域主要做动力总成和结构件,预计明年开始量产,ASP和毛利率情况良好 [2][3][4] - 公司在人形机器人领域目前还处于前期研发阶段,主要做结构件,尚未确定具体产品和价值链 [7][11] - 公司在大宗原材料价格上涨方面采取月度定价、最小库存等策略应对 [9] - 公司墨西哥工厂一期1.5亿产能已满负荷运转,二期10亿产能正在规划中 [10][11] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 请问公司在广汽的配套情况如何,预计今年占营收比重? [14] **公司回答** 公司在广汽自主品牌和合资品牌的配套占比合计约20%左右,去年配套量约80万台,今年有望进一步增加 [14] 问题2 **投资者提问** 公司模具出口业务情况如何,今年目标是多少? [15] **公司回答** 公司模具出口业务去年不到2亿,今年目标是4-5亿,主要是国外客户验收和订单恢复正常 [15] 问题3 **投资者提问** 公司在比亚迪的配套情况如何,占比和产品结构如何? [16][17] **公司回答** 公司在比亚迪的配套占比在30%-50%之间,主要包括车身件、座椅骨架、动力电池结构件等,是一个逐步增量的过程,价格方面公司有一定成本优势 [16][17]

公司业绩情况 - 2024年第一季度公司营业收入15.71亿元,同比增长36.81%;净利润1.21亿元,同比增长47.76%;净利润率为7.51% [1] - 公司将继续以新能源赛道为战略发展方向,开拓新能源汽车、动力电池和光伏储能等业务板块 [1] - 公司持续获得新能源汽车、动力电池、储能和光伏逆变器、通信服务器等行业客户的项目定点,体现了客户对公司的认可 [2] 产能及客户拓展情况 - 公司在多地布局生产基地,产品覆盖珠三角、长三角和京津冀产业集群,并将为北美地区客户就近配套 [2] - 公司目前合作客户包括广汽集团、吉利汽车、蔚来汽车、上汽大众、零跑汽车等,并与其他整车厂进行前期洽谈 [2] 原材料价格管控 - 公司与主要客户建立了价格联动机制,并与供应商达成价格联动共识,可有效减少原材料价格波动影响 [2] 新兴业务布局 - 公司积极布局光伏逆变器及储能领域,已向多家知名企业供应相关产品 [2][3] - 公司获得某头部飞行汽车制造商的飞行汽车项目定点,预计销售总额约6,000万元 [3] - 公司正在积极与其他低空经济相关制造商进行前期研发合作 [3]

报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [6] 报告的核心观点 - 2024Q1公司业绩高增,实现营收15.71亿元,同比增长36.81%,实现归母净利润1.21亿元,同比增长47.76% [2] - 公司前瞻布局低空经济相关业务,未来有望提升公司未来经营业绩,进一步巩固和提高公司的市场竞争力 [3] - 公司完成新一轮子公司增资,积极推进全球化布局,有利于公司实现全球化布局,更好获取海外客户订单 [4] - 公司定增项目落地,增强综合竞争力,扩大公司在新能源汽车、动力电池、储能和光伏等领域的产品线布局 [5] 公司盈利预测 - 预计2024-2026年公司归母净利润为6.80、8.76、10.03亿元,对应的PE分别为10、8、7倍 [6]

项目信息 - 2024年5月子公司获飞行汽车项目定点开发通知[1] - 供应电池下箱体总成及液冷板等产品[1] - 2025年量产，项目周期5年[1] - 预计项目销售总额约6000万元[1] 项目影响 - 体现客户对公司研发技术认可[2] - 利于巩固和提高市场竞争力[2] - 利于提升未来经营业绩[2] - 不会对本年度经营业绩产生重大影响[2] 不确定性 - 预计销售金额以订单结算金额为准[3]

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-049 祥鑫科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、权益分派方案：每 10 股派发现金 6.00 元（含税），不送红股，不以资本公积转 增股本。 2、股权登记日：2024 年 05 月 28 日。 3、除权除息日：2024 年 05 月 29 日。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 05 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派实施事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、公司 2023 年度股东大会审议通过的 2023 年年度权益分派方案：以公司现有总 股本剔除已回购股份 0 股后的 204,241,638 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股 利人民币 6.00 元（含税），合计派发现金红利 122,544,982.80 元,不送红股，不以公积 金转增资本，余未分配利润结转下一年分配。若在本次分配预案实施前公司总股本 ...

北京市环球（深圳）律师事务所 关于 祥鑫科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 GLO2024SZ（法）字第 0570 号 致：祥鑫科技股份有限公司 北京市环球（深圳）律师事务所 关于 祥鑫科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 北京市环球（深圳）律师事务所（下称"本所"）受祥鑫科技股份有限公司 （下称"公司"或"祥鑫科技"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、规章及《祥鑫科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的有关规定，指派律师列席公司 2023 年年度股东大会（下称"本次股东大会" 或"本次会议"），并就本次股东大会有关事宜发表法律意见。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合 ...