证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-077 祥鑫科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、召开地点：广东省东莞市长安镇长安建安路 893 号办公楼三楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 09 月 06 日 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 09 月 06 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2024 年 09 月 06 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 本次股东大会通过网络投票的股东 219 人，代表股份 15,825,163 股，占公司股权登 记日有 ...

财务数据分析 - 2024年上半年营业收入为31.54亿元，同比增长28.69%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.77亿元，同比增长5.12%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.71亿元，同比增长4.15%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.80亿元，同比下降202.38%[1] - 总资产为70.73亿元，较上年度末增长6.78%[1] - 归属于上市公司股东的净资产为40.13亿元，较上年度末增长29.19%[1] 主要业务及技术优势 - 公司拥有领先的模具制造技术和精密冲压技术[28] - 公司建立了广东省汽车大型零部件模具工程技术研究中心和广东省企业技术中心[28] - 公司将重点发展新能源汽车、动力电池和储能设备等业务板块的客户[28] - 公司不断扩大精密冲压模具技术的领先优势[28] - 公司在新能源汽车和动力电池领域拥有行业领先的超高强度钢板和铝镁合金模具成型技术、自冲铆(SPR)技术、热融自攻丝技术(FDS)技术、拼焊板技术、模拟仿真技术等[30] - 公司已经与广汽埃安、吉利汽车、比亚迪、宁德时代、亿纬锂能、华为等国内外知名企业建立了良好的合作关系,成为多家整车厂商的一级供应商[31] 风险因素 - 公司面临市场需求波动风险、市场竞争风险、产品出口风险、汇率风险、原材料价格波动风险等[2] 募集资金使用情况 - 公司向特定对象发行A股普通股股票,收到募股资金,使得筹资活动产生的现金流量净额大幅增加[38] - 公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金及已支付的发行费用[4][5][6] - 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金[7] - 公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理[7][8] - 公司决定将部分募集资金投资项目的建设期延长至2024年12月31日[1] 公司治理 - 公司拥有成熟稳定的核心管理团队和经验丰富的技术研发团队,并建立了具有持久吸引力的人才激励机制[35] - 公司严格遵守环境保护相关法律法规,报告期内不存在因违法违规而受到行政处罚的情形[88] - 公司坚持绿色发展理念,施行清洁生产,减少大气危害,全面践行节约资源和保护环境的基本国策[92] - 公司建立了完备的培训体系和晋升机制,采用多种形式为员工提供培训和学习机会[91] - 公司建立了各部门生产作业操作规范,落地标准化操作,确定了"公司—部门—场区"的安全防控机制[91] - 公司贯彻"价值创造、成果为王"的绩效导向,建立平台化薪酬体系,充分激发员工的积极性和创造性[91] 关联交易 - 公司报告期内未发生与日常经营相关的关联交易[98] - 公司报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[98] - 公司报告期内未发生共同对外投资的关联交易[99] - 公司报告期内不存在关联债权债务往来[100] - 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[101] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[102] 对外担保 - 公司报告期内对外担保总额为7,350万元,实际担保余额为0[103] - 公司存在为子公司提供担保的情况,报告期内审批的对子公司担保额度合计为185,000万元,实际发生额合计为73,000万元[112] - 公司为子公司祥鑫科技(墨西哥)有限公司提供9,800万元的担保[112] - 公司报告期内审批的担保总额度为202,150万元,实际担保余额合计为77,800万元[112] - 实际担保总额占公司净资产的比例为19.39%[113] - 公司为东莞祥鑫提供3.2亿元的连带责任保证担保[113] 其他事项 - 公司不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异[12][13] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司通过投资者实地调研、电话、传真、电子邮箱和互动易平台等多种方式与投资者进行沟通交流[93] - 公司向广东狮子会、上海农之梦青年公益服务社等开展公益捐赠人民币20万元[94] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[95] - 公司报告期无违规对外担保情况[95]

会议信息 - 祥鑫科技第四届董事会第二十九次会议于2024年8月29日14:30召开[1] - 本次会议应出席董事7名，实际出席7名[1] 审议事项 - 审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及报告摘要的议案》，表决7同意0反对0弃权[2] - 审议通过《关于公司<2024年半年度财务报告>的议案》，表决7同意0反对0弃权[3] - 审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》，表决7同意0反对0弃权[4][5]

募集资金情况 - 2019年首次公开发行A股，募集资金总额7.494552亿元，净额6.9178794308亿元[2] - 2020年公开发行可转换公司债券，募集资金总额6.470054亿元，净额6.3631586743亿元[3] - 2022年向特定对象发行A股，募集资金总额8.7594亿元，净额8.630872038亿元[5] - 2024年6月30日，2019年募资专户余额2830.986971万元，2020年为2120.647019万元，2022年为5.0820455576亿元[7][9][10] - 2019年首次公开发行股票变更募集资金金额2.879124亿元，占净额41.62%[14] 监管协议签署 - 2019年10月公司等与银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》[12] - 2020年11月公司更换保荐机构，重新签订《募集资金三方监管协议》[13] - 2020年12月公司及子公司与银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》[15] - 2024年4月，公司及子公司与开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，存放账户及用途未变[16] 项目投资进度 - 大型精密汽车模具及汽车部件生产基地建设项目截至期末投资进度为101.74%，本期效益7658.26万元[27] - 汽车部件常熟生产基地二期扩建项目本年度投入508.87万元，累计投入8245.31万元，进度82.45%[27] - 广州研发中心建设项目本年度投入524.46万元，累计投入5502.69万元，进度52.97%[27] - 祥鑫科技新能源汽车部件研发中心及制造基地项目截至期末进度为102.79%，本期效益369.25万元[27] - 宁波祥鑫精密金属结构件生产基地建设项目截至期末累计投入14287.62万元，进度45.05%[31] - 祥鑫科技大型高品质精密汽车模具及零部件技改项目截至期末累计投入6744.59万元，进度30.40%[31] - 补充流动资金项目截至期末累计投入10800.00万元，进度100.00%[31] - 东莞储能等生产基地建设项目截至期末累计投入13087.10万元，进度34.16%[34] - 广州新能源车身结构件等产线建设项目截至期末累计投入4537.80万元，进度30.25%[34] 项目预期与实际 - 大型精密汽车模具及汽车部件生产基地建设项目达产后预计年新增销售收入74042.08万元，净利润9844.13万元[29] - 2022年该项目实际营收97957.59万元，净利润5528.36万元，略低于预期[29] 资金使用安排 - 2024年2月27日公司拟用不超4亿元闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[30] - 2024年4月24日公司同意增用不超11.5亿元闲置募集资金和不超2亿元自有资金现金管理[30] - 2021年公司用1123.18万元募集资金置换预先投入的自筹资金及发行费用[33] - 2023年拟用不超5亿元闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[33] - 2024年拟用不超4亿元闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[33] - 公司用23407.99万元募集资金置换预先投入的自筹资金及发行费用[36] - 现金管理额度自2024年05月16日公司2023年年度股东大会通过至下次相应股东大会有效[36]

会议信息 - 祥鑫科技第四届监事会第二十九次会议于2024年8月29日14:30召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案表决 - 《关于公司<2024年半年度报告>及报告摘要的议案》全票通过[3] - 《关于公司<2024年半年度财务报告>的议案》全票通过[3] - 《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》全票通过[5]

注册资本变更 - 2024年6月7日会议通过变更注册资本议案[2] - 2024年6月24日股东大会审议通过[2] - 变更前注册资本20424.1638万元，变更后为20420.8638万元[2][3] 营业执照信息 - 近日完成变更登记及备案，取得新《营业执照》[2] - 统一社会信用代码为9144190076291807XU[3]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为9月6日15:00[1] - 股权登记日为2024年8月29日[3] - 登记时间为2024年9月4日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[9] 投票信息 - 网络投票时间为9月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网系统）[1][21][23] - 网络投票代码为362965，投票简称为“祥鑫投票”[19] 其他信息 - 会议召开地点为广东省东莞市长安镇长安建安路893号公司会议室[4] - 登记地点为公司董事会办公室，地址为广东省东莞市长安镇长安建安路893号，邮编523870[11] - 股东大会联系人是陈振海、廖世福，联系电话0769 - 89953999 - 8888等[12] - 会议审议提案需经出席股东所持有效表决权1/2以上通过，重大事项对中小投资者表决结果单独计票披露[7]

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-070 谢祥娃系公司控股股东和实际控制人、副董事长和总经理，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》以及《公司章程》等有关规定，本次共同设立投资基金构成公司与关联方共 同投资的关联交易。 本次与关联方共同设立投资基金暨关联交易事项已经公司 2024 年第三次独 立董事专门会议审议通过，并经公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事 会第二十八次会议审议通过，关联董事陈荣、谢祥娃对本议案进行了回避表决。 本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。 本次与关联方共同设立投资基金暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组事项。 二、合作各方基本情况 祥鑫科技股份有限公司 关于与关联方共同设立投资基金暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）普通合伙人、基金管理人及执行事务合伙人：远见投资 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 21 ...

会议信息 - 祥鑫科技第四届监事会第二十八次会议于2024年8月21日14:30召开[1] - 本次会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过使用募集资金向全资子公司增资议案[2] - 审议通过与关联方共同设立投资基金暨关联交易议案[3][4] - 与关联方共同设立投资基金议案同意提交股东大会审议[4]

祥鑫科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资 以实施募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 21 日召开第四届董 事会第二十八次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金 向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》，结合募集资金投资项目的实施情 况、实际进度、实际募集资金额等情况，同意公司使用募集资金向全资子公司祥鑫（宁 波）汽车部件有限公司（以下简称"宁波祥鑫"）增资以实施募集资金投资项目。 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-069 本次交易系公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目，不构成 关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提 交公司股东大会审批。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2020]2620 号）核准，祥鑫科技股份有限公司（ ...