业务开展 - 公司拟开展外汇套期保值业务防范汇率风险[1] - 业务使用不超等值2000万美元自有资金[3] - 业务期限自董事会审议通过起12个月内有效[5] 交易相关 - 交易场所为有资质金融机构[6] - 交易品种含远期结售汇等业务[7] - 预计动用保证金和权利金不超最高合约价值10%[3] 风险与管理 - 业务存在汇率波动等风险[10] - 公司加强汇率研究避免汇兑损失[12] - 公司制定业务管理制度[12]

现金管理额度 - 2024年8月21日同意用不超2亿闲置募集和不超1亿闲置自有资金管理[1] - 2025年4月16日拟增不超1亿闲置自有资金管理额度[1][5][13] - 增加后自有资金管理额度合计2亿[5] 其他信息 - 增加额度使用至2025年8月21日[5] - 投资品种为金融机构现金管理类产品[4] - 4月16日董事会和监事会通过增加额度议案[13]

财务指标 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额的100%[4] - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为单项错报或连同其他错报金额≥资产总额的3%或营业收入的3%[11] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准有对应金额区间[11] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为单项错报或连同其他错报金额＜资产总额的1.5%或营业收入的1%[11] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为单项错报或连同其他错报金额≥资产总额的3%[16] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准有对应金额区间[16] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为单项错报或连同其他错报金额＜资产总额的1.5%[16] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[17] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[18] - 内部控制评价报告基准日公司无财务报告重大缺陷[52] - 内部控制评价报告基准日公司无非财务报告重大缺陷[52] - 评价报告基准日至发出日无影响内控有效性评价因素[52] 人员与制度 - 财务部新进一般人员至少具有经济类大专或助理会计师职称，主管以上人员至少有3年以上财务工作经验[24] - 公司通过ISO9001、ISO22000等体系认证[39] - 公司制定股东大会、董事会、监事会议事规则，董事会下设多个委员会[39] - 公司制定多种日常管理、人力资源、采购、生产等制度[40][42][44][45] - 公司实施U8的ERP管理，编制《U8操作流程》[43] - 公司设监事会和审计委员会作为内部监督权力机构[51] - 公司制定内部控制、内部审计、子公司管理制度[51] - 公司将加强和完善内审职能发挥内审部作用[51]

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2024 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 法定代表人：袁剑敏 主管会计工作负责人：刘海琴 会计机构负责人：陈丽娟 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 年度占用累 | 2024 年度占 | 2024 年度偿还 | 2024 年期末占 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 算的会计科 | 占用资金余额 | 计发生金额（不含 | 用资金的利 | 累计发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 目 | | 利息） | 息（如有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2025-019 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2025年4月16日，公司第三届董事会2025年第 二次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。本次股东大 会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午15:00开始（参加现场会 议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理签到手续）； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月15日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投 票的时间为：2025年5月1 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2025-008 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 第三届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及公司全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会2025 年第一次会议通知于2025年4月3日以电子邮件等方式发出，并于2025年4月16日 下午17:00以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3 人，会议由监事会主席钟孝条先生主持。本次会议的召开，符合《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论与表决，通过了以下议案： 1、审议通过了《2024年度监事会工作报告》； 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监 事会工作报告》。 表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交股东大会进行审议。 2、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》； 监事会认为：董事会编制和审核深圳市华盛 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2025-011 关于 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案 的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会 2025 年第二次会议、第三届监事会 2025 年第一次会议， 全票审议通过了公司《2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》，前述议 案尚需提交股东大会审议。 二、利润分配方案基本情况 1、分配基准：2024 年度 2、按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司分配当年 税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额 为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司法定公积金期初累计额为 68,177,450.00 元，已达公司注册资本的 50%，本年度不提取法定公积金。公司不 存在需要弥补亏损的情况。 3、经审计，公司 2024 年年度归属于上市公司股东的净利润为 138,424 ...

业绩总结 - 政旦志远对华盛昌2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 关联方往来 - 2024年度关联方及其他关联企业其他应收款有相应发生、偿还及余额情况[9]

审计信息 - 审计截止日期为2024年12月31日[2] - 审计报告日期为2025年4月16日[11] 财务内控 - 公司认为华盛昌公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9]