会议情况 - 公司第三届监事会2024年第四次会议于8月21日召开，3名监事全出席[1] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》3票同意通过[2][3] - 《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》3票同意通过[4][6] - 《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》3票同意通过[7][8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股3333.34万股，发行价每股14.89元，募资总额4.96亿元，净额4.54亿元[1] - 2024年上半年募集资金总额45426.64万元，本半年度投入7979.58万元[26] - 应结余募集资金1.62亿元，实际结余1.62亿元，差异18.80万元[3] - 累计变更用途的募集资金总额为19672.83万元，比例为43.31%[26] - 已累计投入募集资金总额为32476.92万元[26] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入2.45亿元，利息收入净额3095.37万元，手续费1697.13元[2][3] - 本期项目投入7979.58万元，利息收入净额164.46万元，手续费4.50元[3] - 截至期末累计项目投入3.25亿元，利息收入净额3259.83万元，手续费1701.63元[3] - 华盛昌仪器仪表巴中生产基地建设项目本半年度效益 - 23.16万元[26] 项目进展与变更 - “总部及研发中心建设项目”实施方式由“购置场地”变为“合作建设开发”，预定可使用时间延至2027年6月30日[9][10] - 拟变更“华盛昌仪器仪表巴中生产基地建设项目”募资使用规划，调整投资总额为6000万元[21][30] - 终止“国内运营及营销网络建设项目”，将18943.82万元用于“华盛昌智能传感测量仪研发生产项目”[21][30] - 华盛昌仪器仪表巴中生产基地建设项目截至期末投资进度98.72%[26] - “总部及研发中心建设项目”截至期末投资进度31.49%[26] - “国内运营及营销网络建设项目”截至期末投资进度100.00%，已终止[26] - “华盛昌智能传感测量仪研发生产项目”截至期末投资进度84.71%[26] 资金使用与管理 - 2020年4月15日公司以自筹资金预先投入募投项目543.87万元，2020年10月28日完成置换[11] - 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[12] - 公司可使用不超3.5亿元闲置募集资金和不超1亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[13][14] - 公司用闲置募集资金买交通银行和招商银行结构性存款，金额2000 - 6000万元，收益3.02 - 27.53万元[15]

招商证券股份有限公司 关于深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为深圳 市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"华盛昌"或"公司"）首次公开发 行股票并上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对 华盛昌拟使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查，核 查情况及核查意见如下： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华盛昌科技实业股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]463 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票计 3,333.34 万股，发 行价格为人民币 14.89 元/股，募集资金总额为人民币 49,633.43 万元，扣除各项 发行费用后实际募集资金净额为人民币 45,426.64 万元。上述资金到位情况业经 大华会计师 ...

会议情况 - 公司第三届董事会2024年第七次会议于8月21日召开，8位董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》8票同意通过[3] - 《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》8票同意通过[7] - 《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》8票同意通过[11] 资金安排 - 公司及子公司拟用不超2亿闲置募集和不超1亿自有资金现金管理，额度12个月有效[9]

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-062 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月21日 召开第三届董事会2024年第七次会议、第三届监事会2024年第四次会议审议通过 了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。在确保不影 响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司拟计划使用不超过 2亿元（含本数）闲置募集资金和不超过1亿元（含本数）闲置自有资金进行现金 管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围 内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户， 不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。相关事项具体情况如下： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]463号）核准，并经深圳证券交易所 ...

业绩总结 - 2024年上半年HONGKONG CEM期初5.53万元，累计0.20万元，期末5.73万元[2] - 2024年上半年华盛昌（惠州）期初14683.88万元，累计69.49万元，期末14753.37万元[2] - 2024年上半年深圳华盛昌软件期初2.02万元，累计0.07万元，期末2.09万元[2] - 2024年上半年深圳华盛昌新能源期初6.75万元，累计6.75万元，期末6.75万元[2] - 2024年上半年其他关联资金期初14691.43万元，累计76.51万元，期末14767.94万元[2]

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-057 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于为全资子公司固定资产贷款提供担保的进展公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次被担保对象华盛昌（惠州）科技实业有限公司（以下简称"惠 州华盛昌"）最近一期资产负债率超过 70%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 25 日召开第三届董事会 2024 年第六次会议和第三届监事会 2024 年第三次 会议、2024 年 7 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 为全资子公司固定资产贷款提供担保的议案》，同意公司全资子公司惠州华盛昌 向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称"银行"）申请 2 亿元固定资产贷 款，贷款期限为 5 年。惠州华盛昌将其拥有的土地使用权和房产作为抵押，公司 对上述固定资产贷款提供连带责任保证担保，担保金额不超过 2 亿元。公司股东 大会授权公司董事长或其授权人士在上述额度及期限内办理担 ...

回购方案 - 2024年2月6日通过回购股份方案，资金4000 - 8000万元[1] - 回购价格上限调至不超过28.40元/股[2] - 实施期限自方案通过日起不超12个月[1] 回购进展 - 截至2024年7月31日，累计回购1320400股，占比约1%[3] - 最高成交价27.73元/股，最低15.49元/股[3] - 成交总金额28580157.40元（不含费用）[3] 回购规则 - 不在影响股价重大事项期至披露日回购[5] - 委托价格不得为当日涨幅限制价格[6] - 不在特定时段及无涨跌幅限制日委托回购[6] 后续计划 - 根据市场情况在期限内实施方案并披露[6]

会议信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于7月11日15:00召开[6] - 会议由第三届董事会2024年第六次会议决定召开，6月26日公告通知股东[6] 参会情况 - 现场6人代表91,364,500股，占股本68.5233%[8] - 网络2人代表19,800股，占股本0.0149%[8] - 共8人代表91,384,300股，占股本68.5382%[8] 议案表决 - 《关于为全资子公司固定资产贷款提供担保的议案》[12] - 合计同意91,365,300股，占99.9792%[14] - 中小投资者同意1,000股，占5.0000%[14]

股东大会信息 - 2024年7月11日15:00召开现场会议，网络投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 8名股东及代理人参会，代表股份91,384,300股，占比69.0975％[7] 议案表决情况 - 《关于为全资子公司固定资产贷款提供担保的议案》，同意91,365,300股，占比99.9792％[9] - 中小投资者同意1,000股，占比5.0000％[10] 会议合规情况 - 律师认为会议召集和召开程序合规，决议合法有效[11]