募集资金情况 - 2022年1月24日公开发行824万张可转债，募资82400万元，净额81316.57万元[1] - 截至2025年6月30日期初募资余额1214.80万元，本期投入292.16万元，期末余额923.95万元[2][3] - 2024年部分项目结项，5663.60万元永久补充流动资金[6] - 截至2025年6月30日实际投入募资67760.40万元，本报告期投入292.16万元[8] - 2025年3月同意用不超7000万元闲置募资暂补流动资金，截至6月30日使用7000万元[8][9][15] - 累计变更用途募资21973.82万元，比例27.02%[13] 项目投资情况 - 营销运营中心与信息化建设项目累计投入1063.26万元，进度11.86%[13] - 高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目累计投入75.17万元，进度100.00%[13] - 年产2万吨铝合金型材及200万套部件深加工技术改造项目累计投入16904.75万元，进度76.93%，本报告期效益20907.04万元[13][14][17] - 高端工业铝型材扩产项目累计投入25717.22万元，进度97.74%，本报告期效益26827.17万元[13][14] - 补充流动资金累计投入24000.00万元，进度100.00%[14] 项目变更情况 - 高端节能系统门窗幕墙生产基地项目剩余21973.82万元投入铝合金型材及部件深加工技术改造项目[14][17] - 2023年3月相关会议审议通过变更募投项目议案及方案[17] - 高端节能系统门窗幕墙生产基地项目可行性未变[17] 项目产能情况 - 高端节能系统门窗幕墙生产基地建成后年产60万平方米系统门窗产品[17] 项目设备情况 - 铝合金型材及部件深加工技术改造项目增加四条挤压生产线及180台/套CNC加工机床等设备[17]

独立董事候选人声明与承诺 声明人 张晓峰 作为广东豪美新材股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解 并同意由提名人公司董事会提名为广东豪美新材股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东豪美新材股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独 立董事任职资格和条件。 广东豪美新材股份有限公司 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人 ...

财务数据 - 2025年6月30日，公司合并资产总计64.63亿元，较期初增长0.86%[5] - 2025年上半年短期借款9.22亿元，较期初下降43.62%[5] - 2025年半年度营业总收入为35.8462609639亿美元，同比增长14.86%[12] - 2025年半年度营业利润为9325.276195万美元，同比下降30.00%[12] - 2025年半年度净利润为9174.545946万美元，同比下降25.43%[13] - 2025年基本每股收益为0.3600美元，同比下降27.74%[13] - 2025年负债合计为18.2602773997亿美元，同比下降6.52%[10] - 2025年半年度营业收入为13.81亿元，2024年半年度为12.85亿元[15] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为6701.49万元，2024年半年度为 - 1526.30万元[17] 股权与投资 - 公司直接持股广东豪美精密制造有限公司和豪美铝制品有限公司100.00%[38] - 公司间接持股上海豪美精美新材料开发有限公司51.00%[38] - 2025年3月和6月分别投资设立豪拓投资控股有限公司和Bucalu Window Door System Inc[39] 重要事项 - 重要的单项计提坏账准备的应收账款等金额800万元[48] - 重要的单项计提坏账准备的应收票据等金额1000万元[48] - 重要在建工程项目等金额1200万元[48] - 收到或支付的重要的投资活动有关的现金金额36000万元[48] 会计政策与核算 - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[124][125] - 同一控制下企业合并，按被合并方所有者权益账面价值份额确定长期股权投资成本；非同一控制下按付出资产等公允价值确定[133] - 房屋及建筑物折旧年限30年，残值率5%，年折旧率3.17%[140] - 符合资本化条件资产购建或生产中，非正常中断连续超3个月暂停借款费用资本化[146] - 开发阶段支出满足五项条件才能确认为无形资产[154] - 收入在客户取得商品控制权时确认，含多项履约义务按单独售价比例分摊交易价格[171] - 公司采用资产负债表债务法确认和计量递延所得税负债或资产，不对其折现[195]

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-069 广东豪美新材股份有限公司 关于变更注册资本并修订公司章程及 补充、修订部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公 司章程>的议案》和《关于补充和修订公司内部管理制度的议案》，现将有关情 况公告如下： 一、关于补充、修订部分管理制度的情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况， 补充和修订部分管理制度。具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 关于更名并修订《股东会议事规则》的议案 | 修订 | 是，且需经出席会议股东所持有 效表决权股份总数的三分之二 | | 2 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 修订 | ...

审计机构续聘 - 公司2025年8月22日同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期1年，待股东大会审议[2] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人196人，注册会计师1549人，781人签过证券服务业务审计报告[3] - 2024年度收入总额251,025.80万元，审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元[4] - 承担518家上市公司2024年年报审计业务，收费总额62,047.52万元，同行业审计客户383家[5] 审计机构风险 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，乐视网案二审中被判1%连带赔偿责任[6] - 近三年受监管措施15次、自律措施8次、纪律处分3次、自律处分1次[7] - 73名从业人员近三年受处罚3次、监管措施23次、自律措施6次、纪律处分6次、自律处分1次[7] 项目人员情况 - 项目合伙人胡乃鹏近三年签7家上市公司审计报告，签字注册会计师刘伟签2家[9] - 胡乃鹏2023年2月7日受深圳证监局警示函[11] 审计收费标准 - 审计收费根据公司业务规模、行业、会计处理复杂程度等确定[13]

独立董事提名 - 公司董事会提名黄志雄为第5届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[13] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[14][15][17] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[18][19] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担责任[20] - 若被提名人不符要求，提名人及时报告督促辞职[20]

广东豪美新材股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人：董卫峰 主管会计工作的负责人：王兰兰 会计机构负责人：王兰兰 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025年初占用资金 | 2025年6月占用累 | 2025年6月占用 | 2025年6月偿还 | 2025年6月占用 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 余额 | 计发生金额(不 | 资金的利息(如 | 累计发生金额 | 资金余额 | 因 | 占用性质 | | | | | | | 含利息) | 有) | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | - | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | - | | | | 附属企业 | | | | | | | | - | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | ...

董事会提名 - 公司董事会提名徐国富为第5届董事会独立董事候选人[2] - 提名声明时间为2025年8月22日[10] 候选人资格 - 候选人具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[5] - 候选人及其直系亲属等符合多项任职要求[6][8] - 候选人正在参加深交所独立董事任前培训[2]

股权结构 - 董卫峰持有控股股东广东豪美投资集团50%股份[7] - 广东豪美投资集团直接及间接持有公司32.81%股份[7] - 李雪琴通过南金贸易公司持有公司21.2%股份[9] 董事会构成 - 公司第五届董事会由9名董事组成，任期三年[2] - 张晓峰、黄志雄2025年4月起任独立董事[12][14]

广东豪美新材股份有限公司 广东豪美新材股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前提出辞任。董事、高级 管理人员辞任应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司 收到辞职报告之日辞任生效。高级管理人员辞职的具体程序和办法由高级管理人 员与公司之间的劳动合同规定。 第四条 公司应当在收到董事、高级管理人员辞职报告的 2 个交易日内公 告董事辞职原因、生效时间及对公司的影响。 第五条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但相关法规另 有规定的除外： 第一章 总则 第一条 为规范广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 ...