独立董事提名 - 张晓峰被提名为广东豪美新材第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5][6] - 近十二个月无不适任情形，无相关处罚、谴责等[6][7] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[8] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[8] - 授权公司董秘报送声明及个人信息[9]

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-020 广东豪美新材股份有限公司 关于继续开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效的防范、化解库存和价格波动带来的经营风险，充分利用期货市场 的套期保值功能，规避库存和商品价格大幅波动可能给公司经营带来的不利影响， 控制经营风险，公司拟继续开展期货套期保值业务。 2、公司拟开展的期货套期保值业务交易品种仅限于与公司经营业务所需原 材料相关性最高的商品期货品种。 1 1、投资目的 公司作为铝合金型材的生产商，生产经营需要使用大量的铝锭作为原材料， 为降低铝锭价格波动对公司生产经营的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强 财务稳健性，公司拟继续开展套期保值业务，进行风险控制。 2、交易品种 公司拟开展的期货套期保值业务交易品种仅限于与公司经营业务所需原材 料相关性最高的商品期货品种。 3、保证金额度 3、公司套期保值事项持仓保证金额度合计不超过 1 亿元。在前述保证金额 度范围内，将由公司授权的期货领导小组进行审批，审批通过后执行，并签署相 ...

广东豪美新材股份有限公司 董事会 董事会关于公司 2024 年度计提资产减值准备合理性的说明 2025 年 3 月 29 日 广东豪美新材股份有限公司 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 27 日 召开第四届董事会第二十六次会议，认真审议了《关于公司 2024 年度计提资产 减值准备的议案》，现就公司 2024 年度计提资产减值准备的合理性说明如下： 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定，依据充分、严谨，体现了会计谨慎性原则。本次计提资产减值准备使公司会 计信息更具合理性，真实、公允地反映了截至 2024 年 12 月 31 日公司的财务状 况和经营成果。 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.84元，同比增长5% [1] - 每股净资产2024年为10.36元，同比增长4.23% [1] - 每股公积金2024年为5.34元，同比下降0.37% [1] - 每股未分配利润2024年为4.10元，同比增长16.15% [1] - 营业收入2024年为66.72亿元，同比增长11.46% [1] - 净利润2024年为2.09亿元，同比增长15.47% [1] - 净资产收益率2024年为8.20%，同比下降2.5个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股16095.96万股，占流通股64.94%，较上期减少212.73万股 [1] - 广东豪美投资集团持股8172.96万股，占比32.97%，持股未变 [2] - 南金贸易公司持股5404.70万股，占比21.81%，持股未变 [2] - 华夏行业景气基金减持63.75万股至473.41万股 [2] - 粤科纵横融通创投减持173.43万股至118.77万股 [2] - 新增股东孙秀芳、吴丽敏、宋嘉俊分别持股184.91万股、148.09万股、102.40万股 [2] - 梁志康、粤科泓润创投、董润坚退出前十大股东 [2] 分红方案 - 分红方案为每10股派发现金1.6元(含税) [2]

内部控制评价 - 公司对2024年度内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[5] 公司架构与制度 - 公司建立以股东大会等为架构的决策、执行及监督体系[6] - 董事会设战略等专门委员会，部分委员会独立董事占多数并任负责人[7] - 公司制定人力资源管理制度和绩效考核体系[9][10] 认证与保障 - 公司通过质量管理和环境管理体系认证[11] - 公司成立安全委员会，制定《应急预案手册》保障安全[11] 业务内控 - 资金营运内控涵盖多方面，资金活动高效合法[12][13] - 建立采购成本费用控制体系，涵盖采购全流程[14] - 制定多项资产管理制度，合理计提资产减值准备[15] - 成立销售部，分国内外营销部控制销售流程[16] - 工程项目内控涵盖关键环节，防范建设风险与舞弊[19] 预算与报告 - 建立全面预算体系，执行中无重大误差完成经营目标[20] - 财务报告编制等遵循法规，确保真实完整及时[21] 重大事项 - 重大投资、对外担保符合规定，履行法定审批程序[23][24] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷认定有定量标准[29] - 非财务报告内控缺陷有定量和定性标准[31][32] 未来展望 - 公司围绕铝产业链转型升级，成系统门窗等提供商[8]

人员提名 - 黄志雄被提名为广东豪美新材股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[5][6] - 本人近十二个月无不适任情形[6] - 本人无证券市场禁入等限制情况[7] - 本人担任独立董事公司数量及任期合规[8]

业绩相关 - 2024年度公司预计关联交易总金额不超过1800万元[5] 会议情况 - 2024年公司监事会召开6次会议[2] - 2025年监事会计划监督公司重大事项[7][8] 报告审议 - 容诚会计师事务所出具2024年度审计报告[4] - 各监事会会议审议多份报告及议案[2][3]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事郑 德珵、卫建国、黄继武的独立性情况进行评估并出具意见如下： 经核查独立董事的任职经历及签署的相关自查文件，公司在任独立董事未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在任何妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情况，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职资 格及独立性的相关要求。 广东豪美新材股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 广东豪美新材股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 29 日 ...

业务决策 - 公司拟开展不超4000万美元外汇套期保值业务[2][3][4][13][14] - 授权期限自2024年度股东大会通过起12个月，可循环用[4] 业务情况 - 目的为规避外汇风险，增强财务稳健性[4] - 涉及币种含美元，业务有远期结售汇等[4] - 交易对手为有资格金融机构，资金用自有资金[4][5] 风险防控 - 业务存在基差、违约、操作风险[8] - 制定制度防控风险，按准则核算列报[7][9][12]

独立董事提名 - 公司董事会提名张晓峰为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名相关条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且任职未超六年[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[9] - 若被提名人不符要求，提名人将督促辞职[10] 其他信息 - 声明日期为2025年3月26日[11]