独立董事提名 - 公司董事会提名曹玮女士为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名需满足特定条件[6] 独立性要求 - 被提名人及其直系亲属不涉及特定股份和股东任职[7][8] - 与公司及相关方无重大业务往来和任职[8] 合规情况 - 被提名人最近三十六个月未受特定谴责或批评[10] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11]

独立董事提名 - 曹玮被提名为盛视科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 曹玮具备五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士提名需满足特定资格[6] 独立性要求 - 曹玮及直系亲属等不在公司任职或持股[7] 合规情况 - 曹玮近十二个月无不符合任职情形[8] - 近三十六个月未受相关谴责批评[10] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在盛视科技连续任职未超六年[11]

公司信息变更 - 公司近日搬迁至新办公地址“深圳市南山区高新北四道11号（原齐民道1号）盛视大厦”[1] - 投资者联系电话为0755 - 83849249[1] - 投资者传真为0755 - 83849210[1] - 公司网址为www.maxvision.com.cn[1] - 公司电子邮箱为investor@maxvision.com.cn[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年8月15日[3]

业绩总结 - 公司首次公开发行3156万股A股，发行价36.81元/股，募集资金总额11.62亿元，净额10.37亿元[3] - 截至2025年7月31日，未使用募集资金余额3.33亿元，含账户余额1.88亿元和未赎回理财1.45亿元[6] 募投项目情况 - 智慧口岸系统研发及产业化项目承诺使用7.11亿元，累计使用5.15亿元，预计节余2.23亿元[8] - 研发中心升级建设项目承诺使用2.02亿元，累计使用1.65亿元，预计节余0.31亿元[8] - 营销服务网络升级建设项目承诺使用1.24亿元，累计使用0.95亿元，预计节余0.35亿元[8] - 三个募投项目合计承诺使用10.37亿元，累计使用7.74亿元，预计节余2.89亿元[8] 资金安排 - 扣除应付未付款4469.26万元后，拟将2.89亿元节余资金永久补充流动资金[2] - 资金节余因合理使用、降低设备依赖和现金管理收益[10][11] 决策审议 - 第三届董事会第三十次会议通过结项及补充流动资金议案，待股东大会审议[15] - 第三届监事会第二十一次会议审议通过募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案[16] - 保荐机构对该事项提交股东大会审议无异议[17] 其他 - 公告日期为2025年8月15日[20]

独立董事任职经验 - 候选人需具备五年以上相关工作经验[6] 任职回避要求 - 候选人及直系亲属等不在公司及附属企业任职[7] - 非特定比例股东及相关任职人员[7] 合规限制 - 近十二个月无禁止任职情形[8] - 近三十六个月无相关谴责批评[10] 任职数量与期限 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续任职不超六年[11] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整[11] - 履职尽责并及时报告辞职[12]

公司决策 - 2025年8月14日第三届董事会第三十次会议审议通过变更注册资本等议案，待2025年第二次临时股东大会审议[1] 人事变动 - 2025年8月14日职工大会选举张浒为第四届董事会职工代表董事[1] - 张浒将与2025年第二次临时股东大会选的6名董事组成第四届董事会[2] 人员信息 - 张浒1982年4月生，2015年加入公司，现任新技术研究院智能算法部经理[5] 持股情况 - 截至公告披露日，张浒直接持股4万股，通过员工持股平台间接持股10.4832万股，持平台0.99%份额[6]

股东大会信息 - 公司于2025年9月1日召开2025年第二次临时股东大会，现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股东大会股权登记日为2025年8月25日[3] 议案相关 - 议案1、议案2中子议案2.01和2.02、议案3为特别决议议案，须三分之二以上非关联股东表决权通过[6] - 议案2需逐项表决，议案5、6采用累积投票制[6] - 非累积投票提案有议案1 - 4，累积投票提案有议案5、6[16] - 提案2下子议案数为10个[16] - 提案5、6采用等额选举，应选人数均为3人[16][17] 股东登记 - 自然人股东登记需持本人身份证、持股证明等[8] - 法人股东登记分法定代表人出席和委托代理人出席两种情况[8] - 异地股东可信函或邮件登记，不迟于2025年8月27日16:00送达[8] - 登记时间为2025年8月27日9:00 - 11:00，14:00 - 16:00[8] 投票相关 - 网络投票代码为362990，投票简称为盛视投票[22] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月1日多个时段[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月1日9:15 - 15:00[26] - 选举非独立董事和独立董事时股东选举票数=股份总数×3[23] 其他 - 授权委托书有效期至2025年第二次临时股东大会结束[19] - 截至2025年8月25日15:00交易结束可登记参加股东大会[20]

会议信息 - 第三届监事会第二十一次会议于2025年8月14日召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过修订《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》议案[3] - 审议通过募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案[4] 后续安排 - 两议案均需提交公司2025年第二次临时股东大会审议[3][4]

会议相关 - 第三届董事会第三十次会议于2025年8月14日召开，7名董事全部出席[2] - 本次董事会会议通知于2025年8月11日发出[2] - 同意于2025年9月1日召开2025年第二次临时股东大会[32] 议案相关 - 多项议案表决赞成7票、反对0票、弃权0票，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[4][5][13][24] - 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》于2025年8月15日发布[27] - 《关于董事会换届选举的公告》于2025年8月15日发布[29][30][31] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》于2025年8月15日发布[32] 公司变更 - 公司拟变更注册地址和经营范围[3] - 公司拟回购注销部分限制性股票，股本和注册资本将变化[3] 募投项目 - 募投项目结项，扣除4469.26万元应付未付款后，拟将28873.62万元节余募集资金永久补充流动资金[26] 人员提名 - 提名瞿磊等3人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，尚需股东大会审议[28][29] - 提名曹玮等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，需交易所审查无异议且股东大会审议[29][30]

海南子公司业务 - 公司海南子公司主要负责海南封关运作相关项目的跟进 [2] - 海南子公司已成功交付海口新海港和南港、海口秀英港、海口美兰国际机场、三亚港南山港等重大信息化项目 [2] - 海南子公司将继续跟进海南封关运作持续建设的相关项目 [2]