中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 律师见证法律意见书 致：北京中岩大地科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受北京中岩大地科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于 2024 年 4 月 8 日 召开的公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市 规则》等现行有关法律、法规、规范性文件以及《北京中岩大地科技股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所律师对公司本次股东大会 的召集和召开程序、召集人、出席会议人员的资格、表决程序的合法性、有效性 等进行了认真的审查，并出具本法律意见书。 本所律师根据出席本次股东大会所掌握的事实和公 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-022 北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 4 月 8 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 4 月 8 日 9:15-15:00 期间的 任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市石景山区苹果园路 2 号通景大厦 12 层公司会 议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出 现重复表决的，以第一次投票结果为准。 4、会议召集人：公司董事会。 特 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 致：北京中岩大地科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"或"我们"）接受北京中岩 大地科技股份有限公司（以下简称"中岩大地"或"公司"）的委托，就公司 2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本次员工持股计划"）相关事 宜担任专项法律顾问，并就本员工持股计划出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"《员工持股计划（草案）》"）、公司相 关会议文件、公司的书面确认或承诺以及本所律师认为需要审查的其他文件，并 通过查询政府部门公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定 和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本员工持股计划有关的文件 资料和事 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-021 北京中岩大地科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日 召开了第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于维护公司价值及股东权益所必需，本 次回购资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不超过人民币3,000万元（含）， 回购价格不超过人民币 24.03 元/股。回购股份实施期限为自董事会审议通过回 购股份方案之日起 3 个月内。具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回 购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-008）、《关于回购股份的报告书》（公告编号：2024-00 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-020 北京中岩大地科技股份有限公司 监事会关于 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 公司监事会核查了本次激励计划激励对象的名单、身份证件、劳动合同或聘用 协议、激励对象在公司或公司全资及控股子公司担任的职务及其任职文件等。 的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召 开的第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于 <2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等与公司 2024 年股票期权 激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关的议案。根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理 办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所的相关业务规则（以下 统称"适用法律"）以及《北京中岩大地科技股份有限公 ...

股票简称：中岩大地 证券代码：003001 北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案） 2024 年 3 月 1 北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 2 北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、 本激励计划草案依据《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法 规及《公司章程》制定。 二、 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股 权激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （四）法律法规规定不得实行股权激励的； （五）中国证监会认定的其他情形。 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-015 北京中岩大地科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 八次会议于2024年3月22日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知已于2024年3月22日通过 电话和口头的方式告知各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人 （其中董事武思宇、柳建国、周建和，独立董事陈涛、申剑光、曾辉耀以通讯 方式出席会议）。会议由董事长王立建主持，公司全体监事、高管列席会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，公司董事牛辉先生属于2024年股 票期权激励计划对象，作 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划的 法律意见书 致：北京中岩大地科技股份有限公司 3、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律 师有赖于有关政府部门、中岩大地或者其他有关单位出具的证明文件及主管部门 公开可查的信息作为制作本法律意见书的依据。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定 和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本次激励计划有关的文件资 料和事实进行了核查和验证。 对本法律意见书，本所律师作出如下声明： 1、本所律师在工作过程中，已得到中岩大地的保证，即公司业已向本所律 师提供了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口头 1 北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 法律意见书 证言，其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗 漏之处。 2、本所律师依据 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-019 北京中岩大地科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 独立董事陈涛保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要提示： 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）的有关规定，并根据北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公 司"）其他独立董事的委托，独立董事陈涛先生作为征集人就公司拟于 2024 年 4 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大会中审议的关于 2024 年股票期权激励 计划（以下简称"激励计划"）有关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。 本次征集表决权为依法公开征集，征集人陈涛符合《证券法》第九十条、 《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》第三条规定的征集条件。 截至本报告书披露日，征集人陈涛未持有公司股份。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真 实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负 ...

关于 北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 证券简称：中岩大地 证券代码：003001 中德证券有限责任公司 之 独立财务顾问报告 释 义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： 2024 年 3 月 | 目 录 2 | | --- | | 释 义 3 | | 声 明 5 | | 一、基本假设 6 | | 二、本员工持股计划的主要内容 7 | | 三、独立财务顾问意见 29 | | 四、结论 32 | | 五、提请投资者注意的事项 33 | | 六、备查文件及咨询方式 34 | | 中岩大地、公司、上市公 司 | 指 | 北京中岩大地科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本独立财务顾问、独立财 | | | | 务顾问 | 指 | 中德证券有限责任公司 | | 股东大会 | 指 | 中岩大地股东大会 | | 董事会 | 指 | 中岩大地董事会 | | 监事会 | 指 | 中岩大地监事会 | | 薪酬与考核委员会 | 指 | 中岩大地董事会下设的薪酬与考核委员会 | | 本员工持股计划、员工持 | | 北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年员工持股计 ...