北京中岩大地科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司对信永中和 2023 年的履职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和在资质等方面合规有 效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下。 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 未来三年（2023 年—2025 年）股东分红回报规划 为进一步健全和完善北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）分红决策机 制，向股东提供持续、合理、稳定的投资回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》及《北京中岩大地科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司董事会制定《北京中岩大地科技股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》（以下简称"《规划》"）。 一、制定《规划》的原则 公司董事会制定《规划》，充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，以可持 续发展和维护股东权益为宗旨，坚持现金分红为主的基本原则。 二、制定《规划》考虑的因素 公司着眼于企业长期战略发展，综合考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发 展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳 定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续 性和稳定性。 三、股东未来 ...

北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向 银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议，现将有关情况公告如下： 为满足公司经营需求，保障公司战略目标的顺利实施，公司财务部门对公司 2024 年度的资金需求进行了预测。公司及子公司 2024 年度计划向银行以及其他 具备资质的金融机构（以下简称"其他金融机构"）申请不超过 9 亿元人民币的 综合授信额度，授信业务范围内的融资方式包括但不限于流动资金借款、项目贷 款、贸易融资、保函及银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等，在此额度内由公司 及子公司根据实际资金需求向金融机构进行借贷，融资金额与借贷期限以公司与 金融机构实际签署的合同为准。本次向银行以及其他金融机构申请授信额度对公 司本年度及未来财务状况和经营成果不产生影响。 证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-032 北京中岩大地科技股份有限公司 关于公司及子公司2024年度向银行申请 综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-037 北京中岩大地科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开了第三届董事会第十九次会议，决定于 2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14:00 召开公司 2023 年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 15 召开第三届董事会第 十九次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，同意公 司于 2024 年 5 月 7 日召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易业务规则和 《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 ...

为出具本法律意见书，本所律师审阅了《北京中岩大地科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、《北京中岩大 地科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、公司相关 会议文件、公司的书面确认或承诺以及本所律师认为需要审查的其他文件，并通 过查询政府部门公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定 和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本次激励计划有关的文件资 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京中岩大地科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 划调整回购价格及回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 致：北京中岩大地科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"或"我们"）接受北京中岩 大地科技股份有限公司（以下简称"中岩大地"或"公司"）的委托，就公司 2021 年限制性股票 ...

中德证券有限责任公司 关于北京中岩大地科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项核查报告 集资金金额为 908.73 万元，2023 年末的募集资金余额为 1,277.15 万元。具体如 下： 单位：万元 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为北京 中岩大地科技股份有限公司（以下简称"中岩大地"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，现将 2023 年度募集资金存放与实际使用情 况进行审核核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中岩大地科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1275 号），公司向社会公众公开发行人民 币普通股股票 24,293,828 股，发行价格为人民币 30.16 元/股，募集资金合计人民 币 73,270.19 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 6,578.84 万元后， ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 申剑光先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年生，毕业于北京大学， 硕士学位。2013 年 9 月至 2015 年 8 月任东旭集团有限公司投资二本部门中心总 经理；2015 年 8 月至 2017 年 2 月任四川蓝光发展股份有限公司资本市场总监； 2017 年 3 月至 2022 年 2 月历任哈尔滨新中新电子股份有限公司资本经营中心副 主任、资本经营中心主任、集团副总裁、集团总经理；2022 年 2 月至 2022 年 12 月担任我爱我家控股集团股份有限公司投资者关系总监、总裁办主任；2023 年 2 月至今任中国建筑节能协会清洁供热产业委员会主任助理、投融资部负责人。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 北京中岩大地科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——申剑光 各位股东、股东代表： 2023 年，本人作为北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事具备法律、法规要求的独立性，本人及相关亲属均不在公司及其附属 企业持有股份或享有权益，且拥有良好的诚信记录。本人在任职期间严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-028 北京中岩大地科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》的相关规定，将北京中岩大地科技股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中岩大地科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1275 号），公司向社会公众公开发行 人民币普通股股票 24,293,828 股，发行价格为人民币 30.16 元/股，募集资金合 计人民币 73,270.19 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 6,578.84 万元后，实际募集资金净额为人民币 66,691.35 万元。公司对募集资金采取了专 户存储制度，已在 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——陈涛 各位股东、股东代表： 2023 年，本人作为北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事具备法律、法规要求的独立性，本人及相关亲属均不在公司及其附属 企业持有股份或享有权益，且拥有良好的诚信记录。本人在任职期间严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、忠实、尽 职地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，审议会议相关议案，独立、客观、 公正地发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本人现 将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 陈涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年生，毕业于吉林大学计 算机代数专业，博士学位，副高。1999 年 7 月至 2000 年 7 月任吉林大学地质学 院（原长春科技大学）教师；2008 年 7 月至今任首都经济贸易大学统计学院教 师。现担任公司第三届董事会独立董事。 二、 出席公司会议情况 （一）2023 年度，公司共召开了 7 次董事会， ...