独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[6] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[7] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[10] 独立董事补选 - 不符合规定致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[10] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，60日内补选[11] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介机构等职权需全体过半数同意[13] - 履职涉及应披露信息，公司不披露时可直接申请或报告[23] 独立董事履职要求 - 每年现场工作不少于15日[19] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[20] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[20] 公司对独立董事支持 - 指定专门部门和人员协助履职[22] - 保障与其他董事同等知情权，定期通报运营情况[22] - 提供履职必需工作条件，董事会秘书协助并办公告[23] - 聘请中介机构等费用由公司承担[23] - 条件允许时建立责任保险制度[23] - 给予与其职责适应津贴，标准董事会制订、股东大会审议并年报披露[23] 委员会相关规定 - 审计委员会中独立董事应过半数，会计专业人士任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并任召集人[3] - 审计委员会事项需全体成员过半数同意后提交董事会，每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[17] - 提名委员会就提名或任免董事等事项提建议，董事会未采纳应记载意见及理由并披露[17][18] 审议事项规定 - 应披露关联交易等事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会[21] - 披露财务会计报告等事项需审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会[17] 独立董事解职 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人出席，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[15] 其他定义 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响的股东[26] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董监高的股东[26] 制度相关 - 本制度未尽事宜或冲突时按相关规定执行[26] - 本制度由董事会负责解释，经股东大会审议通过后生效[26]

人员情况 - 截止2023年12月31日，信永中和有合伙人（股东）245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告的超660人[1] 业务收入 - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计业务29.34亿元，证券业务8.89亿元[2] 审计项目 - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元[2] - 同行业上市公司审计客户237家[2] 聘请情况 - 公司2022年续聘信永中和为2023年度审计机构，费用120万元[3] 审计意见 - 信永中和认为公司财务报表编制合规，内控有效，出具标准无保留意见审计报告[5]

财务审计 - 信永中和会计师事务所于2024年4月24日对壶化股份2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 2023年期初其他关联资金往来总计余额7524.25万元[12] - 2023年度占用累计发生金额24455.13万元[12] - 2023年度偿还累计发生金额8767.71万元[12] - 2023年期末其他关联资金往来总计余额23211.68万元[12] 部分公司资金情况 - 山西辛安泉老陈醋2023年末占用资金余额7.32万元[12] - 屯留县金辉化工2023年末占用资金1704.50万元[12] - 山西壹化凯利达2023年末占用资金16054.27万元[12] 应收账款情况 - PERSINION LLC. 2023年末应收账款1593.74万元[12] - 晋城市太行民爆2023年末应收账款1300.16万元[12]

关联资金往来 - 2023年期初占用资金余额总计7524.25万元[2] - 2023年度占用累计发生金额总计24455.13万元[2] - 2023年度偿还累计发生金额总计8767.71万元[2] - 2023年期末占用资金余额总计23211.68万元[2] 各公司情况 - 山西辛安泉老陈醋2023年期末占用7.32万元[2] - 山西壶化集团金星化工期末占用475.10万元[2] - 屯留县金辉化工期末占用1704.50万元[2] - 山西壶化凯利达科技期末占用16054.27万元[2] - 晋城市太行民爆期末占用1300.16万元[2] - 山西中煤平朔爆破期末占用492.54万元[2]

业绩数据 - 2023年营业收入13.14亿元，同比增36.31%[4] - 2023年净利润20,468.12万元，同比增68.73%[4] - 2023年扣非净利润18,320.40万元，同比增85.67%[4] 财务决策 - 拟每10股派现金股利2.50元[9] - 拟申请不超6亿元银行授信额度[11] - 用不超3亿元闲置募集资金现金管理[14] - 用不超3亿元闲置自有资金现金管理[15] - 提请授权发不超3亿元股票[18]

会议召开情况 - 2023年董事会召开5次会议，股东大会召开2次[4][6] 独立董事履职 - 独立董事蒋荣光2023年参会并发表意见多次[4][8][9] 议案审议 - 2023年多次审议关联交易、融资等议案[7][16][17] 审计相关 - 2023年续聘信永中和会计师事务所[19] 未来展望 - 2024年独立董事加强学习助力公司发展[23]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润16917.32万元，年末可供分配利润38031.18万元[1] - 2023年合并报表归母净利润20468.12万元，截止年底可供分配利润62835.02万元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案每10股派2.5元，不转增不送股[2] - 拟派现占净利润比例低于30%[4] 未来展望 - “十四五”围绕“民爆、出口、爆破、军工”四大版块发展[4]

业绩总结 - 2023年度合并营业收入为131,387.05万元[6] - 2023年末公司合并资产总计19.45亿元，较年初增长13.06%[1][23] - 2023年营业总收入为13.14亿元，较2022年增长约36.21%[30] - 2023年净利润为1.26亿元，较2022年下降约41.26%[30] - 2023年度净利润169,173,185.58元，较2022年度增长约66.21%[32] 资产负债情况 - 2023年末公司合并流动资产合计10.40亿元，较年初增长11.55%[1] - 2023年末公司合并非流动资产合计9.05亿元，较年初增长13.56%[1] - 2023年末公司合并负债合计4.99亿元，较年初增长12.14%[23] - 2023年末公司合并股东权益合计14.46亿元，较年初增长13.40%[23] - 2023年末公司应付票据为450万元，较年初下降88.37%[23] - 2023年末公司在建工程为1.09亿元，较年初增长194.90%[1] 现金流情况 - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金1,045,723,864.27元，较2022年度增长约27.87%[34] - 2023年度经营活动现金流入小计1,055,993,585.18元，较2022年度增长约24.95%[34] - 2023年度经营活动现金流出小计899,256,749.21元，较2022年度增长约42.90%[34] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额156,736,835.97元，较2022年度下降约27.39%[34] 股东权益情况 - 2023年股东权益合计较2022年增加170,692,801.46元，达到1,445,713,590.09元[38] - 2023年综合收益总额为169,173,185.58元[43] - 2023年利润分配使母公司股东权益减少30,000,000元[43] 具体资产项目情况 - 2023年末货币资金合计426,175,346.14元，较年初增长[1] - 2023年末交易性金融资产合计90,014,625.00元，较年初下降[2] - 2023年末应收票据合计3,609,692.28元，年初无此项数据[3] - 2023年末应收账款合计288,314,318.40元，较年初增长[9] - 应收款项融资年末余额108,942,660.79元，年初余额56,286,127.77元[147] 在建工程情况 - 电子雷管自动化生产线建设项目 - 第三条生产线年末余额为25,261,028.44元，年初余额为9,181,526.93元[176] - 电子雷管脚线、芯片模组、包装生产线项目 - 数码电子雷管脚线生产线项目年末余额为52,455,512.91元，年初余额为1,710,572.67元[176] - 电子雷管自动化生产线建设项目 - 第三条生产线预算数为32,000,000.00元，工程累计投入占预算比例为49.52%，工程进度为95.00%[179] - 电子雷管脚线、芯片模组、包装生产线项目 - 数码电子雷管脚线生产线项目预算数为122,297,300.00元，工程累计投入占预算比例为42.89%，工程进度为75.00%[179] 其他资产情况 - 投资性房地产年初账面价值43,945,549.35元，年末账面价值28,690,956.28元[170] - 固定资产年初余额232,307,502.32元，年末余额287,335,259.93元[171] - 无形资产年末账面价值为266,910,322.96元，年初账面价值为224,279,906.54元[182] - 商誉原值年初余额为77,203,444.79元，本年增加7,563,117.60元，年末余额为84,766,562.39元[184] 税务情况 - 公司主要税种及税率：增值税税率为13%、9%、6%、5%等[120] - 山西壶化集团股份有限公司和山西壶化集团金星化工有限公司所得税税率为15%[121] - 本公司、金星化工等自2023年1月1日起，研发费用未形成无形资产计入当期损益的，按当年度实际发生额的100%从当年度应纳税所得额中加计扣除[124] - 本公司自2023年1月1日至2027年12月31日，作为先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[125]

募集资金情况 - 首次公开发行5000万股，每股8.22元，募资总额41100万元，净额34059.9万元[1] - 截至2024年3月31日，募投项目合计投资总额26612.65万元，累计投入6901.53万元[3] - 截至2024年3月31日，募集资金活期存款余额169401404元[4] 现金管理计划 - 拟用不超30000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1][6] - 2024年4月24日董监事会通过议案，尚需股东大会审议[1][11] - 董监事会认为可提高效率，不损害股东利益且决策合规[12]

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-017 山西壶化集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》有关规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议， 勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。公司独立董事向董 事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会 上述职。公司董事会依据独立董事出具的自查情况报告，对公司全体在任独立董 事的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3、审议通过《2023 年度财务决算报告》 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议于 2024 ...