北京市金杜（广州）律师事务所 关于广东东鹏控股股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：广东东鹏控股股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广东东鹏控股股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简 称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别 行政区及中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有 效的《广东东鹏控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指 派本所律师（以下简称本所律师）出席了公司于2025年5月13日在广东省佛山市禅 城区季华西路127号东鹏总部大厦19楼会议室召开的2024年年度股东大会（以下 简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司2024年第三次股东大会审议修订的《公司章程》； 2. 公司现行有效的 ...

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2025-039 广东东鹏控股股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公司《公司章程》 的有关规定。 7、会议出席情况 参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人 153 人，代 1 表有表决权股份 745,238,185 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 的 66.2254%（公司回购专用证券账户中的股份数量不享有表决权，本次股东大 会享有表决权的股份总数为 1,125,306,194 股）。 1、会议召开时间 现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 13 日的 ...

股东减持 - 股东HSG Growth I Holdco B Ltd和上海喆德投资中心计划通过集中竞价或大宗交易合计减持不超过公司总股本1.5%的股份（约1688万股）[1] - 以5月12日收盘价6.19元/股计算，本次减持套现金额或达1.04亿元[1] 财务表现 - 2021年公司营收79.79亿元（同比增长11.46%），净利润1.54亿元（同比下降81.97%）[2] - 2022年营收69.3亿元（同比下降13.15%），净利润2.02亿元（同比增长31.5%）[2] - 2023年营收77.73亿元（同比增长12.16%），净利润7.2亿元（同比增长256.63%）[2] - 2024年营收64.69亿元（同比下降16.77%），净利润3.28亿元（同比下降54.41%）[2] - 2025年第一季度营收9.94亿元（同比下降1.74%），净亏损3044.99万元（同比下降164.42%）[2] 减值情况 - 2024年公司产生约1.48亿元资产减值损失，主要因处理长库龄产品改善库存结构[3] - 信用减值主要由于地产商付款不佳导致回款周期拉长，采用组合计提方式[3] - 公司预计2025年资产减值规模不会大幅变化，信用计提规模不会高于2024年[3] 业绩说明 - 净利润下滑主因行业产品价格调整传导导致产品均价同比下降[2] - 一季度属传统淡季，净利润占全年比重较低，当前波动对全年影响可控[2] - 2023年业绩改善得益于零售渠道推进及房地产"保交楼"政策带动竣工面积增长[2] 主营业务 - 公司主营瓷砖/板、卫浴、木地板、涂料、集成墙板、辅材及整装家居等产品[1] - 通过"超会搭"空间设计和"装到家"交付服务实现产品+交付+服务全链条升级[1] - 业绩受房地产行业调整影响呈现波动[1]

股票期权注销概况 - 公司于2025年5月9日完成2022年和2024年股票期权激励计划部分股票期权注销 总注销数量为1660.20万份（2022年计划800.70万份 2024年计划859.50万份） [1] - 涉及激励对象人数调整：2022年计划从183人减至156人 2024年计划从122人减至110人 [2][5] 2022年股票期权注销详情 - 因27名激励对象离职 注销不符合条件的期权118.50万份 [2] - 因未达成业绩考核目标（以2021年营收为基数 2024年营收增长率未达≥15%） 注销156名激励对象第三行权期期权682.20万份 [3] - 2022年计划授予总量从3,120.00万份调整为2,319.30万份 [4] 2024年股票期权注销详情 - 因12名激励对象离职 注销不符合条件的期权225.00万份 [5] - 因未达成业绩考核目标（以2023年扣非净利润为基数 2024年扣非净利润增长率未达≥0%） 注销110名激励对象第一行权期期权634.50万份 [5] - 2024年计划首次授予数量从2,340.00万份调整为1,480.50万份 [5] 注销影响说明 - 注销未行权期权不会对公司股本造成影响 [6] - 不影响2024年股票期权激励计划的继续实施 且不会对公司正常经营及管理团队履职产生负面影响 [6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次注销公司 2022 年股票期权激励计划股票期权 800.70 万份，涉及人 数 183 名；注销公司 2024 年股票期权激励计划股票期权 859.50 万份，涉及人数 122 名。 证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2025-038 广东东鹏控股股份有限公司 关于2022年和2024年股票期权激励计划部分股票期权 注销完成的公告 2、关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的情况 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核、办理和确认，上述 股票期权注销事宜已于 2025 年 5 月 9 日办理完成。 一、本次股票期权注销审批情况 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注 销 2022 年和 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。鉴于 2022 年股 票期权激励计划部分激励对象已不符合成为激励对象的条件，以及公司未能达成 激励计划首 ...

股东减持计划 - 公司股东HSG Holdco B和上海喆德合计持有69,226,110股，占公司总股本6.1518%，计划减持不超过总股本的1.50%（即不超过16,879,592股）[1][2] - 减持方式包括集中竞价交易（不超过总股本的1.00%，即11,253,061股）和大宗交易（不超过总股本的1.50%，即16,879,592股）[2] - 减持期间为2025年6月4日至2025年9月3日，具体实施将结合市场情况、股价及股东资金需求调整[3] 公司上市背景 - 公司于2020年10月19日在深交所上市，发行总股数14,300万股（占发行后总股本12.19%），发行价11.35元/股，保荐机构为中金公司[3] - 首次公开发行募集资金总额16.23亿元，净额14.80亿元，发行费用1.43亿元（含中金保荐及承销费1.00亿元）[3][4] - 当前股价处于破发状态[3] 募集资金用途 - 募集资金拟用于多个产能扩建及技术改造项目，包括年产315万平方米新型环保生态石板材改造、扩建4条陶瓷生产线、年产160万件节水型卫生洁具生产线等[3]

股东减持计划 - 股东HSG Growth I Holdco B Ltd和北京红杉坤德投资管理中心（有限合伙）－上海喆德投资中心（有限合伙）计划减持公司股份不超过总股本的1.50%（即不超过16,879,592股）[1] - 减持方式包括集中竞价交易（不超过1.00%即11,253,061股）和大宗交易（不超过1.50%即16,879,592股）[1] - 减持期间为2025年6月4日至2025年9月3日[1] 股东持股情况 - HSG Holdco B持有公司33,933,743股，占总股本3.0155%[2] - 上海喆德持有公司35,292,367股，占总股本3.1362%[2] - 两股东合计持有69,226,110股，占总股本6.1518%[2] - 两股东均为无限售条件股份[2] 股东关系说明 - 两股东非公司控股股东或实际控制人[2] - 两股东未签署一致行动协议，但因投资决策委员会成员重合，决定合并计算持股并比照一致行动人规则进行信息披露[2] 减持计划实施依据 - 减持计划符合股东在公司首次公开发行股票时作出的承诺[4] - 股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产[5] - 股东承诺减持时将遵守证监会和交易所相关规定[6] 减持计划影响 - 减持计划实施不会导致公司控制权变更[6] - 减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响[6]

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2025-037 广东东鹏控股股份有限公司 关于公司股东减持股份的预披露公告 公司股东HSG Growth I Holdco B, Ltd.、北京红杉坤德投资管理中心（有 限合伙）－上海喆德投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、分别持有本公司股份33,933,743股和35,292,367股（占公司总股本的比 例分别为3.0155%和3.1362%）的股东HSG Growth I Holdco B, Ltd.和北京红杉 坤德投资管理中心（有限合伙）－上海喆德投资中心（有限合伙），计划通过集 中竞价交易或大宗交易等方式，合计减持本公司股份不超过公司总股本的1.50% （即减持数量不超过16,879,592股）。其中，在减持期间内通过集中竞价交易方 式减持公司股份的数量不超过公司总股本的1.00%(即11,253,061股）；通过大宗 交易方式减持公司股份的数量不超过公司总股本的1.50%(即16,879,592 ...

公司财务表现 - 2025年第一季度实现营业收入9.94亿元，与去年同期基本持平，同比下降1.74% [2][6] - 净利润同比减少，归母净利润-3044.99万元，同比下降164.42%，扣非净利润-3414.17万元，同比下降97.62% [6] - 产品均价同比下降，对当期利润造成影响，但一季度为传统淡季，净利润占全年比重较低，影响总体可控 [2] 业务发展策略 - 瓷砖大零售业务收入同比增长10.19%，工程业务规模有所收缩 [2] - 零售门店全年净增188家，推出"奶油风""轻奢风"系列产品 [2] - 发力工长、整装等小B渠道，提升终端流量运营能力 [2] - 布局高端赛道，发布DPI CS高奢品牌战略，IW品牌升级，收购丽适岩板 [2][5] 费用管控与运营效率 - 期间费用总额同比下降11.27%，销售费用率和管理费用率同比分别下降2.25和1.42个百分点 [2] - 2024年期间费用整体发生额同比下降约1亿元，费用率上升主要因营业收入规模下降 [5] - 财务费用变动因资金从存款转向低风险银行理财产品，利息收入减少但理财收益计入投资收益增加 [5] 行业政策与市场机会 - 家装国补政策激活瓷砖、卫浴消费需求，东鹏线上线下国补覆盖260多个地级市，线上均单值提升明显 [3] - 存量房改造装修和专业工程细分赛道带来市场机会，东鹏装配式卫浴产品、软瓷产品支持存量房改造需求 [2] - 2024年全国陶瓷砖产量59.1亿平方米，建筑行业规模以上企业数量减少29家，行业集中度提升 [3] 未来增长驱动因素 - 创新驱动：提供创新性产品、家装解决方案及交付服务 [4] - 精益运营：在制造、供应链及营销全价值链推动精益运营 [4] - 数字赋能：提升供应链协同效率、产品品质和用户体验 [4] - 绿色发展：提供低碳陶瓷产品和服务，探索节能减排新技术 [4] 行业前景 - 建陶行业面临市场需求、双碳能耗政策、跨界竞争等因素影响，同时存在存量房市场占比提升、以旧换新政策等机会 [3] - 2025年行业将加速淘汰，产业集中度提升，分化趋势明显，向高端化、智能化、绿色化、融合化转型升级 [3]

公司业绩表现 - 2024年营业收入64.69亿元同比下降16.77% 净利润3.28亿元同比下降54.41% [1] - 2025年第一季度瓷砖大零售业务收入同比增长10.19% 工程业务规模有所收缩 [1][2] - 期间费用总额同比下降11.27% 销售费用率和管理费用率同比分别下降2.25和1.42个百分点 [2] 行业现状 - 2024年全国陶瓷砖产量59.1亿平方米 建筑行业规模以上企业数量993家较2023年底减少29家 [3] - 建陶行业需求减弱 供过于求问题突出 市场竞争从增量竞争转为存量竞争 [1] - 行业面临市场需求变化 双碳能耗政策实施 跨界竞争等挑战 [3] 公司战略举措 - 发布DPICASA高奢品牌战略 与三大意大利顶奢品牌深度合作 IW品牌升级 收购丽适岩板布局高端赛道 [2] - 瓷砖产品单位制造成本降低3.1个百分点 实施严格费用控制措施 [2] - 积极响应国家家装国补政策 覆盖260多个地级市 线上均单值提升明显 高值产品加速渗透 [3] 政策影响 - 家装国补政策激活瓷砖卫浴消费需求 缩短消费决策周期 [1] - "2025东鹏春装周"推出全能微韵石系列新品 全国百城联动提升到店体验 [3] - 支持消费品以旧换新政策带来行业机会 [3] 行业展望 - 2025年行业将维持加速淘汰环境 产业集中度提升 分化趋势明显 [3] - 行业向高端化 智能化 绿色化 融合化转型升级 [3] - 存量房市场占比提升 供给侧持续优化 [3]