人事变动 - 原总裁、财务总监和副总裁任期2024年12月31日届满[1] - 2025年3月26日董事会通过聘任议案[1] - 高立刚续任总裁至退休，2025年1月1日生效[1] - 尹恩刚续任财务总监至2027年12月31日，2025年1月1日生效[1] - 秦余新、周建平、刘海军续任副总裁至2027年12月31日，2025年1月1日生效[1] 人员履历 - 高立刚1965年生，核电行业逾30年经验[4] - 尹恩刚1968年生，财务及审计逾20年经验[5] - 秦余新1972年生，核电行业逾25年经验[6] - 周建平1972年生，核电行业逾25年经验[7] - 刘海军1973年生，核电行业逾25年经验[8]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按资产、利润总额潜在影响划分[11] - 非财务报告内控缺陷按直接经济损失划分[14] 评价工作情况 - 2024年评价领导小组由总裁担任组长[5] - 采取业务部门自评与审计独立评价结合方式[5] 报告期结果 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[14] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[14]

审计机构聘任 - 公司拟续聘天健为2025年度内控审计机构，待股东大会审议[1] - 2025年度内控审计费用不超130万元，2024年为101.52万元[8] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，执业注会2356人，签过证券审计报告注会904人[1] - 2023年天健业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[1] - 2023年天健客户675家，审计收费6.63亿，公司同行业审计客户12家[2] - 截至2024年底，天健职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[2] 审计机构处罚情况 - 天健近三年受行政处罚4次、监管措施13次、自律措施8次、纪律处分2次[4] - 67名天健从业人员近三年受行政处罚12人次等[4]

合作协议 - 公司于2025年3月26日与中广核签署《2026年至2028年工程服务框架协议》，有效期至2028年12月31日[2] - 《续签协议》下2026年预计金额为336.00亿元，2027年为314.00亿元，2028年为320.00亿元[13] - 《续签协议》有效期为2026年1月1日至2028年12月31日[20] 中广核数据 - 中广核注册资本为148.7337亿元，国资委持股比例81%为实际控制人[5] - 截至2023年12月31日，中广核总资产为10008.54亿元，净资产为3074.68亿元[6] - 2023年中广核实现营业总收入1498.49亿元、利润总额284.11亿元、净利润220.58亿元[6] - 截至2024年9月30日，中广核总资产为10535.66亿元，净资产为3184.09亿元[6] 交易数据 - 2025年截至披露日已发生金额为18.71亿元，2024年发生金额为171.88亿元[13] - 2024年中广核集团（除下列公司外）实际发生额占同类业务比例为2.23%，占已批准上限比例为44.16%[14] - 2024年中广核苍南核电有限公司实际发生额占同类业务比例为49.61%，占已批准上限比例为95.18%[14] - 2024年中广核惠州核电有限公司实际发生额占同类业务比例为32.09%，占已批准上限比例为68.31%[14] - 2025年1月1日至3月26日，与中广核集团累计已发生各类关联交易（不含金融服务）总金额为33.46亿元[25] - 2025年1月1日至3月26日，向中广核集团存入存款最高每日结余及利息收入为201.54亿元[25] - 2025年1月1日至3月26日，中广核集团提供贷款的最高每日结余为152.42亿元[25] 其他要点 - 协议价格原则应用于勘察设计及技术服务和工程项目管理服务，管理费率一般不低于10%[19] - 公司至少每季度对日常关联交易的管理进行一次评估[21] - 公司每年聘请审计师对与中广核集团的关联交易进行审阅，每半年开展关联交易的内部审计[22] - 公司2014年与中广核订立《工程服务框架协议》，已完成三次修订及续签，有效期至2025年12月31日[23] - 独立董事同意将《2026年至2028年工程服务框架协议》议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议[26] - 定价政策包括政府定价及政府指导价、市场价格、协议价格[16]

可转债发行 - 2024年8月8日临时股东大会通过发行A股可转债议案[1] - 发行已获证监会同意注册批复[2] 有效期延长 - 2025年3月董事会、监事会通过延长有效期议案[2][3] - 将有效期自原有届满日起延长十二个月[3] - 延长事项需提交股东大会及类别股东大会审议[4]

会议信息 - 第四届监事会第九次会议通知和材料于2025年3月13日提交，3月25日召开[1] - 应出席监事5人，实际出席5人[1] 议案表决 - 《关于批准〈中国广核电力股份有限公司2024年内部控制评价报告〉的议案》5票同意[2] - 《关于审议中国广核电力股份有限公司2024年度财务报告的议案》5票同意[3] - 公司2024年度利润分配方案议案5票同意[4] - 2024年度报告编制和审议程序合规议案5票同意[5] - 《关于审议延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》5票同意[6] - 《关于审议〈中国广核电力股份有限公司2024年度监事会报告〉的议案》5票同意[7] 机构聘任 - 同意聘任天健会计师事务所为2025年度内部控制审计机构，聘期至2025年度股东大会结束[3] - 同意聘任毕马威华振会计师事务所为2025年度财务报告审计机构，聘期至2025年度股东大会结束[6]

会议与报告 - 中国广核第四届董事会第十二次会议于2025年3月26日召开，9位董事全部出席[2] - 《中国广核电力股份有限公司2024年内部控制评价报告》等多份报告于2025年3月26日登载于巨潮资讯网[4][6][10][13][15][17] - 《中国广核电力股份有限公司2024年度财务报告》等需提交股东大会审议[6][8][10][12][19] 人员聘任 - 同意续聘高立刚为公司总裁，薪酬按国务院国资委标准由公司管理发放[22] - 同意续聘秦余新、周建平、刘海军为公司副总裁，薪酬按公司薪酬管理规定由公司管理发放[25] - 聘任尹恩刚为财务总监、董事会秘书和联席公司秘书[26][27] - 聘任时伟奇为审计负责人，任期自2025年1月1日起至退休之日止[29] - 聘任单菁为证券事务代表[29] 方案与授权 - 批准《中国广核电力股份有限公司2024年风险管理评价报告》等多项报告[5][15][32][33][39] - 审议通过《中国广核电力股份有限公司2024年度财务报告》等多项议案[6][8][47][53][54][55] - 批准高级管理人员2025年度薪酬方案[31] - 公司将在中国银行间市场交易商协会注册多品种债务融资工具，已发行未到期债券余额不超300亿元，授权有效期至2027年12月31日，需提交股东大会审议[43] - 董事会提请股东大会授权办理增发A股及/或H股，增发不超已发行数量的20%[45] - 董事会提请股东大会授权回购A股及/或H股，可回购已发行数量的10%[49] 其他 - 独立董事王鸣峰、李馥友、徐华2024年度履职评价结果均为优秀[19] - 时伟奇2024年8月起任公司审计负责人，有逾30年审计经验，截至公告日未持有公司股票，无关联关系，符合任职资格[59][60]

业绩数据 - 2024年净利润108.14亿元，2023年为107.25亿元，2022年为99.65亿元[8] - 2024年现金分红47.97亿元，2023年为47.47亿元，2022年为43.93亿元[8] - 近三年累计现金分红139.38亿元，平均净利润105.01亿元[8] 资产情况 - 2024年末债权投资0.60亿元等，资产合计占比0.71%[10] - 2023年末债权投资0.55亿元等，资产合计占比0.76%[10] 利润分配 - 2024年度每10股派0.95元，分红约47.97亿元，占净利润44.36%[3][6] - 方案经董事会、监事会审议，待股东大会审议[4][5]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案是以50,498,611,100为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.95元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 公司现金分红比例不低于当年实现的归属于公司股东净利润的30%[193] - 2020年分红比例为42.25%，2021 - 2025年保持分红比例适度增长[193] - 每10股派息0.95元（含税），分配预案股本基数为50,498,611,100股，现金分红金额为4,797,368,054.50元[195] - 可分配利润为23,034,988,069.32元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[195] 股东持股与股权结构 - 恒健投资持有公司已发行股本约6.79%[11] - 中核集团持有公司已发行股本约3.32%[11] - 公司间接持有核电合营公司75%股权[11] - 公司直接及间接持有岭澳核电100%股权[11] - 公司直接及间接持有岭东核电93.88%股权[11] - 公司直接及间接持有阳江核电61.72%股权[11] - 公司间接持有宁德核电33.76%股权[11] - 公司间接持有宁德第二核电51%股权[11] - 公司间接持有红沿河核电38.88%股权[11] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入868.04亿元，较2023年增长5.16%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润108.14亿元，较2023年增长0.83%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额380.16亿元，较2023年增长14.78%[18] - 2024年末总资产4254.01亿元，较2023年末增长2.44%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1194.41亿元，较2023年末增长5.48%[18] - 2024年第一至四季度营业收入分别为191.82亿、201.95亿、228.93亿、245.34亿元[22] - 2024年非流动性资产处置损益7.11亿元，主要是处置大亚湾环保公司所获收益[24] - 2024年计入当期损益的政府补助26.79亿元，主要是获得政府科研项目补助收益增加[24] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回10.84亿元，主要是工程公司对中广核风电项目的应收工程款减值准备转回[25] - 2024年其他营业外收入和支出 -37.77亿元，主要包括陆丰核电和台山核电项目用地用海罚款等[25] - 截至2024年12月31日，公司合并报表口径总资产约为4254.01亿元，较上年末增长2.44%；负债合计约为2530.84亿元，资产负债率59.49%；归属于母公司股东的权益约为1194.41亿元，较上年末增长5.48%[47] - 公司2024年实现合并报表口径营业收入约为868.04亿元，较去年增长5.16%；归属于母公司股东的净利润约为108.14亿元，较去年增长0.83%；经营活动产生的现金流量净额约为380.16亿元，较去年增长14.78%[47] - 2024年销售费用为4745.43万元，2023年为4105.76万元，同比增长15.58%[95] - 2024年管理费用为26.79亿元，2023年为26.64亿元，同比增长0.57%[95] - 2024年财务费用为51.33亿元，2023年为56.66亿元，同比下降9.40%[95] - 2024年研发费用为24.43亿元，2023年为24.20亿元，同比增长0.95%[95] - 2024年研发人员数量4544人，较2023年的5016人下降9.41%，占比22.22%，较2023年下降4.13个百分点[97] - 2024年研发投入金额41.94亿元，较2023年的41.76亿元增长0.43%，占营业收入比例4.83%，较2023年下降0.23个百分点[97] - 2024年经营活动现金流入小计1082.78亿元，同比增长9.14%，现金流出小计702.62亿元，同比增长6.31%，现金流量净额380.16亿元，同比增长14.78%[99] - 2024年投资活动现金流入小计51.98亿元，同比下降18.84%，现金流出小计253.67亿元，同比增长34.09%，现金流量净额-201.69亿元，同比增长61.19%[99] - 2024年筹资活动现金流入小计939.19亿元，同比增长53.14%，现金流出小计1118.92亿元，同比增长39.14%，现金流量净额-179.73亿元，同比下降5.84%[99] - 2024年投资收益19.33亿元，占利润总额比例8.95%，主要是对联营公司的投资收益[102] - 2024年末固定资产2618.03亿元，占总资产比例61.54%，较年初增加2.13个百分点，主要是防城港4号机组投入商运，在建工程结转固定资产[105] - 2024年末在建工程449.47亿元，占总资产比例10.57%，较年初下降2.99个百分点，主要是防城港4号机组投入商运，在建工程结转固定资产[105] - 其他权益工具投资期初数55.83亿元，本期公允价值变动损益6.73亿元，期末数66.17亿元[107] - 2024年12月31日，集团质押等原因受限资产账面价值约175.35亿元，2023年12月31日约为146.91亿元[108] - 报告期投资额为211.68亿元，上年同期为162.55亿元，变动幅度为30.22%[110] - 远期结汇套期保值业务本期公允价值变动为55.14万元，占比0.00%；远期购汇套期保值业务本期公允价值变动为 - 632.2万元，占比0.01%；合计公允价值变动为 - 632.2万元，报告期内购入687.34万元[113] - 本集团报告期内衍生品交易实际收益金额为22.69万元[113] - 本集团报告期内衍生金融工具公允价值变动损失约为632.20万元[113] 业务线数据关键指标变化 - 核电运营 - 截至2024年12月31日，公司管理28台在运核电机组和16台在建核电机组，装机容量分别为31,798兆瓦和19,406兆瓦，占全国在运及在建核电总装机容量的45.02%[32][37] - 2024年公司管理的核电站总上网电量为2,272.84亿千瓦时，占全国核电机组上网电量的54.38%[32][37] - 2024年公司总装机容量为2,508.4万千瓦，上年同期为2,385.4万千瓦[32] - 2024年公司新投产机组装机容量为118.8万千瓦，与上年同期相同[32] - 2024年公司核准项目计划装机容量为491.8万千瓦，上年同期为0[32] - 2024年公司在建项目计划装机容量为731.8万千瓦，上年同期为358.8万千瓦[32] - 2024年公司发电量为1,908.07亿千瓦时，上年同期为1,781.97亿千瓦时[32] - 2024年公司上网电量或售电量为1,790.12亿千瓦时，上年同期为1,670.72亿千瓦时[32] - 2024年公司发电厂平均用电率为6.18%，上年同期为6.24%[32] - 2024年公司发电厂利用小时数为7,727小时，上年同期为7,522小时[32] - 公司管理的在运机组86.31%的指标处于世界前1/4水平，82.74%的指标处于世界前1/10水平[38] - 2024年公司举办各类核应急演习500余次，运营管理的核电站保持历史未发生2级及以上核事件的安全记录[52] - 2024年公司管理的在运核电机组全年累计上网电量2,272.84亿千瓦时，较2023年增长6.13%[53] - 2024年子公司合计上网电量1,790.12亿千瓦时，较2023年增长7.15%；联营企业红沿河核电站上网电量482.71亿千瓦时，增长2.54%[54] - 2024年28台在运机组平均能力因子91.91%，平均负荷因子87.77%，平均利用小时数7,710小时；2023年27台在运机组分别为89.43%、85.72%和7,509小时[56] - 2024年大亚湾核电站上网电量142.06亿千瓦时，较2023年下降1.96%，2号机组装机容量由984兆瓦变更为1,026兆瓦，核电站装机容量增至2,010兆瓦[54] - 2024年岭澳核电站上网电量154.24亿千瓦时，较2023年增长3.74%[54] - 2024年岭东核电站上网电量159.15亿千瓦时，较2023年下降7.03%[54] - 2024年宁德核电站上网电量327.23亿千瓦时，较2023年增长1.12%[54] - 2024年防城港核电站上网电量279.00亿千瓦时，较2023年增长19.99%，4号机组于2024年5月25日投入商业运营[54][55] - 2024年开展20个换料大修，截至12月31日完成19个，累计总天数约713天[59] - 2024年管理28台在运核电机组，与2023年WANO同行12项业绩指标一年值标杆对比，进入世界前1/4指标数量290项，占比86.31%；进入世界前1/10指标数量278项，占比82.74%[59][60] - 2024年大亚湾核电基地放射性液体废物排放量按国家批复年限值比例为0.23%，放射性气体废物为0.46%，放射性固体废物148.9立方米[62] - 2024年阳江核电站放射性液体废物排放量按国家批复年限值比例为0.29%，放射性气体废物为0.17%，放射性固体废物108.6立方米[62] - 2024年防城港一期项目放射性液体废物排放量按国家批复年限值比例为0.28%，放射性气体废物为0.87%，放射性固体废物37.2立方米[62] - 2024年防城港二期项目放射性液体废物排放量按国家批复年限值比例为2.33%，放射性气体废物为4.04%，放射性固体废物0立方米[62] - 2024年宁德核电站放射性液体废物排放量按国家批复年限值比例为0.29%，放射性气体废物为0.25%，放射性固体废物73.2立方米[62] - 2024年台山核电站放射性液体废物排放量按国家批复年限值比例为1.20%，放射性气体废物为4.41%，放射性固体废物1.4立方米[62] - 2024年红沿河一期项目放射性液体废物排放量按国家批复年限值比例为0.38%，放射性气体废物为3.99%，放射性固体废物95.6立方米[62] - 截至2024年12月31日，集团管理16台在建核电机组，2台调试，3台设备安装，2台土建施工，9台FCD准备[65] - 2024年子公司上网电量为1790.12亿千瓦时，子公司代理集团外用户实际用电量约为151.72亿千瓦时，电力销售收入（含调试电收入）约为659.32亿元，占年度营业收入的76.0%[69] - 2024年在运核电机组上网电量2272.84亿千瓦时（含联营企业），同比上升6.13%，市场化交易电量占总上网电量约50.9%，同口径与2023年基本持平[70] - 2024年广东省全社会用电量同比增长7.28%，省内核电机组上网电量同比上升6.22%；福建省全社会用电量同比增长7.82%，上网电量同比上升1.12%；广西壮族自治区全社会用电量同比增长4.78%，防城港核电上网电量同比上升19.99%；辽宁省全社会用电量同比增长2.66%，红沿河核电上网电量同比上升2.54%[70][71] - 2024年各售电公司共代理零售用户217家，代理用户实际用电量约为199.94亿千瓦时（含集团外代理用户）[71] - 2024年公司平均市场电价较2023年下降约3.85%[72] - 截至2024年12月31日，公司部分在运核电机组计划电价（含增值税）：大亚湾1号及2号机组0.4056元/千瓦时，岭澳1号及2号机组0.4143元/千瓦时等[73] - 陆丰5号机组处于设备安装阶段，预期2027年投入运行；陆丰6号机组处于土建施工阶段，预期2028年投入运行等[67] - 2024年5月防城港4号机组投产，公司管理的在运机组共28台，较上年末增加1台[128] - 2024年公司管理的在建核电机组共16台，较上年末增加5台[131] 业务线数据关键指标变化 - 电力销售 - 2024年电力行业收入659.32亿元，占比75.96%，同比增长5.46%[79] - 2024年销售电力产品收入659.32亿元，占比75.96%，同比增长5.46%[79] - 2024年广东地区收入465.27亿元，占比53.60%，同比增长5.92%[80] - 2024年直销收入868.04亿元，占比100%，同比增长5.16%[80] - 2024年销售电力毛利率43.60%，同比下降2.

业绩披露 - 2025年3月26日披露H股2024年度业绩公告[1] - 2025年3月27日披露A股2024年年度报告等[1] 业绩发布会 - 2025年3月27日15:00 - 16:30召开，网络视频直播[2] - 董事长杨长利等出席，有英文同声传译[2] - 投资者可登录网站或扫码参与[2] 问题征集 - 提前征集2024年度业绩和经营问题[3] - 2025年3月27日上午10:00前发至指定邮箱[3] - 业绩发布会上回答普遍关注问题[3]