关于"乐普转 2"回售结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、本次可转换公司债券回售的公告情况 | 证券代码：300003 | 证券简称：乐普医疗 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123108 | 债券简称：乐普转 2 | | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 根据相关规定，未回售的"乐普转 2"将继续在深圳证券交易所交易。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号--可转 换公司债券》等相关规定，以及《乐普（北京）医疗器械股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集说明书》的约定，分别于 2024 年 5 月 17 日、2024 年 5 月 20 日、2024 年 5 月 21 日、2024 年 5 月 22 日、2024 年 5 月 23 日、2024 年 5 月 24 日在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cni ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）股票 2024 年 3 月 30 日至 2024 年 5 月 17 日连续三十个交易日的收盘价格低于"乐普转 2"当期 转股价 28.39 元/股的 70%（即 19.87 元/股），且"乐普转 2"处于最后两个计 息年度。根据《乐普（北京）医疗器械股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》的约定，"乐普转 2"的有条件回售条款生效。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号--可转换公司债券》 的相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂停可转换公司债券转股。经向 深圳证券交易所申请，"乐普转 2"在回售申报期间暂停转股，暂停转股期为五 个交易日，即 2024 年 5 月 21 日（星期二）至 2024 年 5 月 27 日（星期一）。 根据规定，"乐普转 2"将在回售申报期结束后的次一交易日，即 2024 年 5 月 28 日起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留意。 证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-059 债券代码：123108 债券简称：乐普转 2 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于"乐普转 2 ...

关于"乐普转 2"回售的第四次提示性公告 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的股票 2024 年 3 月 30 日至 2024 年 5 月 17 日连续三十个交易日的收盘价格低于本公司"乐普 转 2"当期转股价 28.39 元/股的 70%（即 19.87 元/股），且"乐普转 2"处于 最后两个计息年度。根据《乐普（北京）医疗器械股份有限公司公开发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"乐普转 2" 的有条件回售条款生效。现将"乐普转 2"回售有关事项公告如下： 一、回售情况概述 1、回售条款 | 证券代码：300003 | 证券简称：乐普医疗 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123108 | 债券简称：乐普转 2 | | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《募集说明书》，有条件回售条款的约定如下： 在本次可转债最后两个计息年度内，如果公司股票收盘价在任何连续三十个 交易日低于当期转股价格的 ...

关于乐普(北京)医疗器械股份有限公司申请向不特定对象 发行可转换公司债券的审核问询函的回复 信会师函字[2020]第 ZG228号 深圳证券交易所: 根据《关于乐普(北京)医疗器械股份有限公司申请向不特定对象 发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函〔2020〕020274号)的 反馈意见,我们对反馈意见涉及会计师的问题逐项予以了落实,有关 情况汇总说明和回复见下文。本次发行报告期为2017年度、2018年度、 2019年度、2020年1-6月,其中2017年度、2018年度、2019年度财务 报表已经我所审计,2020年1-6月财务数据未经我所审计,因此我们 对2020年1-6月的财务数据不发表审计或审阅意见。 目录 | 问题 1 . | | --- | | 问题 2 | | 问题 5 . | | 问题 6 | 问题 1、发行人本次拟募集资金 16.38亿元,其中,"冠脉、外周领域介入无 植入重要创新器械研发项目"(以下简称"器械研发项目")拟募集资金 11.5 亿元, 补充流动资金和偿还债务 4.88 亿元。器械研发项目主要包括新一代生物可吸收 冠脉支架、生物可吸收外周支架、新一代冠脉药物球囊(包括小血管 ...

财务数据 - 公司2023年营业收入为79.80亿元，同比下降24.78%[5] - 公司2024年Q1营业收入为19.22亿元，同比下降21.14%[7] - 公司2024-2026年预计实现营业收入11.4%、15.9%、15.2%的同比增长[4] - 公司2023年业绩承压，2024Q1环比改善，关注后续边际恢复[8] - 公司2023年Q4单季度业绩同比下降39.58%，但2024年Q1环比改善显著[6] - 预计2024-2026年实现营业收入88.88、102.98、118.67亿元，同比增长11.4%、15.9%、15.2%[13] 产品和技术 - 公司持续保持研发投入，重要产品如心血管领域的MemoSorb®获批[9] - 公司2024年有望获批上市的产品包括NeoGLU®和GluRing®，注入新的增长动力[10] 市场扩张和国际化 - 公司国际化布局不断深化，已有多个产品获得CE、FDA认证，海外销售网络广泛[11] - 公司在海外市场有望通过多元化产品组合策略实现快速增长[11] 业绩展望 - 公司2024-2026年预计实现归母净利润分别增长61.2%、20.4%、17.8%[4] - 公司2023年及2024年Q1业绩受到高基数影响，但随着创新产品陆续进入商业化阶段，业绩有望恢复稳健增长[5] 股票评级 - PE分别为14.9倍、12.3倍和10.5倍，维持“增持”评级[13]

法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 致：乐普（北京）医疗器械股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）是在中华人民共和国境内执业 的专业法律服务机构。本所接受乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称 "公司"或"发行人"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《可转 换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第15号--可转换公司债券》（以下简称"《监管指引》"）等 ...

海通证券股份有限公司 关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为乐普（北京）医疗器械 股份有限公司（以下简称"乐普医疗"、"公司"）创业板向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对乐普医疗可 转换公司债券（以下简称"乐普转 2"，债券代码：123108）回售有关事项进行了 审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、回售条款概述 （一）回售条款 根据《募集说明书》，有条件回售条款的约定如下： 在本次可转债最后两个计息年度内，如果公司股票收盘价在任何连续三十个 交易日低于当期转股价格的 70%时，本次可转债持有人有权将其持有的本次可 转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。 若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股、配 股以或派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）而 调整的情形，则在调整 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于回售期间"乐普转 2"暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 债券代码：123108 债券简称：乐普转 2 证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-053 债券代码：123108 债券简称：乐普转 2 经深交所同意，公司16.38亿元可转债于2021年4月19日起在深交所挂牌交 易，债券简称"乐普转2"，债券代码"123108"。转股期自2021年10月8日至 2026年3月29日。目前"乐普转2"处于转股期。 公司股票2024年3月30日至2024年5月17日连续三十个交易日的收盘价格 低于"乐普转2"当期转股价28.39元/股的70%（即19.87元/股），且"乐普转2" 处于最后两个计息年度。根据《乐普（北京）医疗器械股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》的约定，"乐普转2"的有条件回售条款生效。具体 内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于"乐普转2"回售的公告》（公告 编号：2024-052）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：乐普（北京）医疗器械股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为乐普（北京）医疗器械股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席 公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、法 规、规范性文件及《乐普（北京）医疗器械股份有限公司章程》（以下简称" ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-051 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：董事会 2、会议主持人：董事长蒲忠杰先生 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00。 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2024年5月15日上午9：15－9：25、9：30-11：30，下午13：00-15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月15日上午 9∶15 至下午15∶00。 5、现场会议召开地点：北京市昌平区超前路 37 号公司会议室 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》 ...