股东减持 - 顾庆伟2024年11月14日至12月28日累计减持7,502,900股，占比1.3430%[2] - 变动前持股13.1415%，变动后持股11.7985%[4] - 计划至2025年2月13日减持不超11,173,000股，占比2%未履行完[5] 权益变动 - 本次权益变动方式为集中交易和大宗交易[3] 其他 - 变动不存在违反相关法规和业务规则情况[5] - 不存在不得行使表决权的股份[6]

股权信息 - 截至2024年12月18日公司总股本558,650,387股[4] - 参会股东及代表股份198,738,124股，占比35.5747％[4] - 中小股东及代表股份13,412,767股，占比2.4009％[5] 议案表决 - 《增加2024年度日常关联交易预计议案》同意88,598,923股，占比97.8777％[6] - 该议案中小股东同意11,491,667股，占比85.6771％[6] - 《公司章程修正案》同意196,822,424股，占比99.0361%[9] - 该修正案中小股东同意11,497,067股，占比85.7173%[9] 会议信息 - 2024年12月26日14:00现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股东大会召集、召开与表决程序合规[3] - 律师认为大会召集人资格、程序及表决结果合法有效[10]

会议安排 - 2024年12月9日董事会通过召开2024年第四次临时股东大会议案并于10日公告[6] - 2024年12月26日14时现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 现场及网络出席223人，代表股份198,738,124股，占比35.5747%[13] - 中小股东218人，代表股份13,412,767股，占比2.4009%[15] 审议结果 - 增加2024年度日常关联交易预计议案审议通过，同意88,598,923股，占比97.8777%[19] - 公司章程修正案审议通过，同意196,822,424股，占比99.0361%[21]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议于12月26日14:00召开[2] - 会议股权登记日为2024年12月18日[5] - 审议事项含《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》等[6] 投票信息 - 投票代码为"350011"，简称为"鼎汉投票"[17] - 深交所交易系统投票时间为12月26日9:15 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月26日9:15 - 15:00[20]

公司基本信息 - 公司于2009年10月30日在深圳证券交易所创业板上市，首次公开发行人民币普通股1300万股[6] - 公司注册资本为人民币558,650,387元[6] - 公司股份总数为558,650,387股，均为普通股[15] 股东信息 - 北京鼎汉电气科技有限公司认购股份1440万股，持股比例37.52%[17] - 中国风险投资有限公司认购股份158.40万股，持股比例4.13%[17] - 中国宝安集团控股有限公司认购股份79.20万股，持股比例2.06%[17] - 顾庆伟认购股份1267.20万股，持股比例33.02%[17] - 杨高运认购股份360万股，持股比例9.38%[17] - 幸建平认购股份129.60万股，持股比例3.38%[17] 股份限制与规定 - 公司因特定情形收购本公司股份后，不同情形有不同处理时间和股份总额限制，如第（三）、（五）、（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[19] - 公司董事、监事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%[21] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司所有[22] 股东权利与诉讼 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规股东大会、董事会决议[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[26] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[27] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[31] - 年度股东大会可授权董事会发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[31] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上须经股东大会审议[31] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元须经股东大会审议[31] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需关注[32] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需关注[32] - 连续十二个月内购买或出售资产累计达最近一期经审计总资产30%需聘请机构评估审计并提交股东大会审议[34][35] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[35] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[35] - 一年内或连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议[35] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且超5000万元的担保须经股东大会审议[35] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[37] - 董事会收到独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份股东召开临时股东大会提议后，应在10日内书面反馈[40][41] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提出临时提案[44] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东大会补充通知[44] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[44] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00[45] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[45] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[46] 董事、监事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[70] - 兼任总裁等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[70] - 董事会成员中职工代表担任董事的名额为1名[72] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[75] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，董事会将在2日内披露有关情况[75] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事四人，设董事长一人、副董事长一人[78] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[101] - 监事会由5名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于三分之一[104] 交易与审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议并披露[80] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司经审计营业收入10%以上且超1000万元需提交董事会审议并披露[81] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议并披露[81] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议并披露[81] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议并披露[81] - 公司一年内或连续十二个月内购买或出售资产累计超最近一期经审计总资产5%需提交董事会审议并披露[81] - 公司与关联自然人成交超30万元或与关联法人成交超300万元且占公司经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需提交董事会审议并披露[81] 总裁权限 - 总裁审批3000万元以内销售合同和200万以内采购合同[95] - 总裁审批单笔50万元以下实物资产处置[95] - 总裁审批200万元以下购置资产、对外投资等项目[95] - 总裁审批5000万元以内银行借（贷）款合同[95] - 5000万元至1亿元借（贷）款经总裁办公会讨论后报董事长审批[95] - 超过1亿元借（贷）款报董事会审批[95] - 超过最近一期经审计公司总资产10%的购置资产等项目需经董事会批准[95] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[109] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[110] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[111] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利派发[111] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[114] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[114] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[114] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润的30%[115] - 公司不进行利润分配的情形包括最近一年审计报告非无保留意见等，当年末资产负债率高于70%，当年经营性现金流为负[116] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[124][125] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[125] - 公司召开股东大会的会议通知以公告方式进行，董事会和监事会会议通知以专人送出等多种方式进行[130][135] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在规定媒体公告，债权人有相应权利[134][137] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[139] - 修改章程使公司存续，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[139] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[139] - 清算组应在成立之日起10日内通知债权人，60日内公告[141] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[141] - 控股股东指普通股占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[148] - 清算组清理财产后应制定清算方案报股东大会或法院确认[142] - 公司财产按顺序清偿后剩余财产按股东持股比例分配[142] - 清算组发现财产不足清偿债务应申请破产[142] - 公司清算结束后清算组制作报告报确认并申请注销登记[143] - 章程修改需经股东大会决议，涉及审批和登记的按规定办理[146] - 董事会依股东大会决议和审批意见修改章程[146] - 章程由董事会制定、修订及解释，自股东大会通过实施[149]

关联交易 - 拟与关联方新增不超2.7亿元日常关联交易，2024年累计不超3.9亿元[1] - 新增交易额度有效期至2025年度相关会议决议生效[2] - 《增加2024年度日常关联交易预计议案》待2024年第四次股东大会审议[1][2] 章程修订 - 拟修订《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》，待2024年第四次股东大会审议[4] 股东大会 - 《召开2024年第四次临时股东大会议案》通过，会议计划于2024年12月26日召开[5]

关联交易 - 2024年度原预计与关联方日常关联交易不超1.2亿元[2] - 2024年度拟新增与关联方日常关联交易不超2.7亿元，累计不超3.9亿元[3] - 2024年新增与成都安扉关联交易预计2.3亿元，已发生192.63万元[6] - 2024年新增与广州工控下属公司关联交易预计4000万元，已发生0元[6] - 2023年预计日常关联交易总金额8398.68万元，实际确认收入1289.59万元[9] - 2023年实际合同签订金额为2097.2万元[9] 过往关联交易情况 - 广东金明精机2023年关联销售实际发生29.20万元，占预计金额0.11%，差异 - 99.03%[6] - 佛山市通宝华龙控制器2023年关联销售实际发生4.29万元，占预计金额0.02%，差异 - 97.86%[6] - 广州万宝电机2023年关联服务实际发生44.84万元，占预计金额0.17%，差异 - 10.32%[8] - 广州铁科智控2023年关联交易实际发生1155.07万元，占预计金额2.21%，差异 - 66.01%[8] 股权结构 - 成都安扉股权结构：成都交控轨道科技持股37.5%，北京鼎汉技术集团持股32.5%，成都轨道产业投资持股20%，成都铸链轨道交通产业股权投资基金持股10%[11] - 广州工业投资控股集团股权结构：广州市人民政府持股90%，广东省财政厅持股10%[13] 财务数据 - 成都安扉2024年9月30日资产总额6478.84万元，净资产2866.51万元[13] - 成都安扉2024年1 - 9月营业收入3038.99万元，净利润 - 133.49万元[13] - 广州工业投资控股集团2024年9月30日资产总额16556854.33万元，2023年12月31日为16617349.48万元[15] - 广州工业投资控股集团2024年9月30日净资产5824852.42万元，2023年12月31日为5688091.29万元[15] - 广州工业投资控股集团2024年1 - 9月营业收入9038016.98万元，2023年1 - 12月为12174675.29万元[15] - 广州工业投资控股集团2024年1 - 9月净利润169497.02万元，2023年1 - 12月为206382.60万元[15] 公司决策 - 公司于2024年12月9日召开第七届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过增加2024年度日常关联交易预计的议案[19] 交易内容 - 本次日常关联交易为2024年度预计新增与成都安扉、广州工控下属公司的交易，包括销售产品、提供或接受服务/劳务、采购原材料等[16]

截至公告披露日，持股 5%以上股东顾庆伟先生及其一致行动人新余鼎汉电 气科技有限公司（简称"新余鼎汉"）所持公司股份质押情况如下： 1 股东名 称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除 质押股份 数量（股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 起始日 解除日期 质权人 顾庆伟 否 3,300,000 4.86% 0.59% 2023 年 03 月 06 日 2024 年 11 月 22 日 国都证券股份有限 公司 2,200,000 3.24% 0.39% 2023 年 03 月 07 日 2024 年 11 月 22 日 一、本次解除质押基本情况 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-94 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东股份解除质押的公告 公司持股 5%以上股东、董事长顾庆伟先生保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到持股 5%以 上股东顾庆伟先生通知，获悉其所持有公司 ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入同比增加19.57%，归属上市公司股东净利润1783.90万元扭亏为盈，经营活动现金流净额11895.53万元，同比增长191.41%[6] - 2024年前三季度公司营业收入同比增加20.27%，归属上市公司股东净利润1571.83万元，较去年同期增长172.17%[6] 技术专利 - 2024年半年度公司拥有专利200项，其中发明专利64项，实用新型专利106项，外观设计专利19项；软件著作权273项[4] 业务布局 - 公司海外业务通过国内总包商平台和德国子公司开展，以国内项目为主[10] - 公司在工业机器人、新能源热管理、智能仓储领域布局，2024年半年度新能源热管理已实现订单超1600万元[12] 产品研发 - 自动分拨墙设备在电商物流领域落地，上料机器人可处理1200℃物料，高精度抛光机器人达0.02mm自动化抛光精度[12] - 公司货车装载状态高清智能检测系统完成多项优化升级，地铁车辆360°智能检测系统完成算法优化并获多地应用[20] 未来展望 - 列车运行5 - 12年或达一定里程会进入大架修及四/五级修期，公司有望迎增长机会[17] - 公司未来围绕轨道交通基本盘抓增长机会，加大新兴产品拓展，加速行业外业务布局[23] 资本运作 - 控股股东工控资本将以4.78元/股认购不超过5360万股公司本次发行股份[13][16] - 公司持续研究股权融资、投资并购等资本运作工具并取得进展[13] - 再融资事项处尽职调查及国资委报批阶段，后续还需多环节通过才能实施[16] 发展阶段 - 公司发展分5个阶段，现处赋能跨越阶段，构建“1 + N”高端制造业务蓝图[22] 研发投入 - 公司连续多年每年研发投入超1亿元[4]

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-93 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十日 2 1 加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证 券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告！ 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 09 月 23 日召 开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七 届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意持有公司 5%以上股份的股东顾庆 伟先生提名仝力先生为公司第七届董事会独立董事候选人。公司于 2024 年 10 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举第七届董事 会独立董事候选人的议案》，选举仝力先生为公司第七届董事会独立董事，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。详见公司于 2024 年 09 月 25 日、 2024 年 10 月 11 日披露于巨潮资讯网的相关公告：《第六届董事会第二十二次会 ...