爱尔眼科医院集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东 特别是社会公众股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及《公司章 程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决 策产生较大影响的信息或事项，以及中国证监会和深圳证券交易所要求披露的信 息。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控 制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其 相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他 承担信息披露义务的主体。 第四条 公司董事长为信息披露的第一责任人，董事会秘书为直接责任人。董 事会是公司的信息披露负责机构，董事会办公室作为信息披露的管理部门，由董 事会秘书负责，对需披露的信息进行搜集和整理。 第二章 信息披露的基本原则 第五条 公司董事、高级管理人员应当保证 ...

独立董事任职限制 - 原则上最多在3家境内上市公司兼任[5] - 董事会成员中应三分之一以上为独立董事，至少一名为会计专业人士[5] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 连任时间不得超过六年[9] 独立董事选举与补选 - 公司董事会、特定股东可提出候选人[8] - 辞职或任期届满前被解除职务致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[9][10] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体二分之一以上同意[14] - 特定事项经全体过半数同意后提交董事会审议[15] 独立董事履职要求 - 连续两次未亲自出席且不委托出席，30日内提议解除职务[16] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[19] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[20] - 每年现场工作不少于15日[20] 董事会下设委员会要求 - 审计委员会中独立董事应过半数，会计专业人士任召集人[17] - 战略委员会至少一名独立董事任委员[17] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数且任召集人[17] 独立董事会议相关 - 专门会议由过半数推举一人召集主持[18] - 会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话[24] 公司对独立董事保障 - 保障知情权，通报运营、提供资料、配合考察[23] - 及时发会议通知，按规定提供资料[23] - 两名以上认为材料问题可提延期，董事会应采纳[23] - 履职遇阻碍可报告，费用公司承担[24] - 给予适应津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[24] 制度相关 - 制度由股东会授权董事会解释，修改需董事会提方案、股东会批准[27]

任职资格 - 董事会秘书需具备财务、管理、法律专业知识并取得资格证书[4] - 近36个月受证监会处罚等特定情形者不得担任[4] 聘任解聘 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[10] - 原任离职后三月内聘任新秘书[10] - 解聘需充分理由，解聘或辞职及时报告深交所[11] 职责义务 - 负责信息披露等多项职责[7] - 对公司负有诚信和勤勉义务[14] - 任职及离任需履行保密义务[11] 特殊情况 - 空缺超三月董事长代行职责，六月内完成聘任[12] - 出现特定情形，一月内终止聘任[11]

会议安排 - 公司应在年报披露后十五个交易日内举行年报说明会[11] - 公司应至少提前两个交易日发布召开年报说明会通知[11] 信息披露 - 公司在投资者关系活动结束后两个交易日内编制记录表并在互动易刊载[12] - 公司严格按规定履行信息披露义务，发布重大信息需及时报告并正式披露[17] 管理原则与对象 - 公司开展投资者关系管理应遵循合规等原则[2][3] - 工作对象包括投资者、证券分析师等相关机构[4][5] 管理方式 - 公司多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[5] - 通过互动易等渠道与投资者交流，谨慎答复问题[12] 人员与职责 - 董事会秘书为事务负责人，董事会办公室是职能部门[14] - 员工须具备品行等素质，职责包括拟定制度等[15] 制度生效 - 本制度自2025年11月10日起生效实施[19]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东可书面请求召开临时股东会[2] 股东会通知 - 董事会收到提议后应在10日内书面反馈[5][6] - 董事会同意召开应在作出决议后5日内发出通知[5][6] - 召集人应在年度股东会召开20日前书面通知股东[9] - 临时股东会于会议召开15日前公告通知股东[9] 股东提案 - 单独或合计持有公司1％以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[9] - 召集人收到提案后2日内发出补充通知[9] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[10] - 股东会网络或其他方式投票有时间限制[11] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则需公告说明[11] - 股东会可同时采用电子通信方式召开[13] 投票与选举 - 公司相关方等可公开征集股东投票权[17] - 股东会选举两名及以上董事时应采取累积投票制[18] 决议执行 - 会议记录保存期限不少于10年[23] - 股东会通过相关提案公司应在2个月内实施[23] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[24] - 争议时判决或裁定前执行决议[24] - 公司等应执行股东会决议确保正常运作[24] - 判决或裁定后公司应履行信息披露义务并配合执行[24] - 涉及更正前期事项应及时处理并披露[24] 规则相关 - 未规定事项依国家法律法规和公司章程执行[26] - “以上”“内”含本数，“过”等不含本数[27] - 规则由董事会负责解释[27] - 规则经股东会通过后生效，董事会可提交修订案[27] - 爱尔眼科董事会落款时间为2025年11月10日[28]

资金占用防范制度 - 制定防范控股股东及关联方资金占用管理制度[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种方式[2] 防范责任与措施 - 建立防范责任制，董事长为第一责任人[8] - 发生侵占启动“占用即冻结”程序[9] 违规处理 - 严格控制“以股抵债”或“以资抵债”实施条件[10] - 对协助、纵容人员给予处分并担责[13]

审计委员会组成 - 由三名独立董事组成，会计专业人士任召集人[4] - 委员任期与同届董事会董事一致，连选可连任[4] 人员补充与职责 - 人数低于规定人数三分之二或缺会计专业人士时，董事会应及时增补[5] - 负责审核公司财务信息及其披露等多项职责，相关事项需全体成员过半数同意提交董事会[7] 会议安排 - 每季度召开一次，由审计风控中心报告内审情况[13] - 定期会议提前3日发出通知，紧急时可口头通知[13] 会议要求 - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数同意[16] - 委员可委托他人出席会议并表决，需提交授权委托书[16] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[16] 其他规定 - 表决方式为举手表决或投票表决[16] - 公司应在年报披露审计委员会年度履职与会议召开情况[17] - 提意见未被采纳需披露并说明理由[17] - 决议应制作会议记录并保存十年[18] - 会议记录应包含日期、地点、召集人等内容[18] - 委员对未公开信息负有保密义务[18] - 议事规则自董事会审议通过之日起执行[20] - 议事规则解释权归公司董事会[20]

人事提名 - 高国垒被提名为爱尔眼科第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[18] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[37] - 在爱尔眼科连续担任独立董事未超六年[38] 声明信息 - 声明时间为2025年11月10日[41]

证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2025-087 (高国垒) 提名人爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会现就提名 高国垒 为爱尔 眼科医院集团股份有限公司七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为爱尔眼科医院集团股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职 称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过爱尔眼科医院集团股份有限公司第六届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_______________ ...

独立董事提名 - 刘端被提名为爱尔眼科第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 刘端需具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[18] - 刘端及直系亲属持股、任职情况符合要求[21][22] - 刘端近十二个月无禁止任职情形[27] - 刘端近三十六个月未受相关谴责或批评[33] - 刘端担任独立董事的境内上市公司不超三家[37] - 刘端在公司连续担任独立董事未超六年[38] 声明时间 - 刘端声明时间为2025年11月10日[41]