证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2023-062 成都硅宝科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次 会议决定于2023年11月10日（星期五）召开2023年第二次临时股东大会，现将 会议有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十二次会议决定召开 2023年第二次临时股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2023年11月10日（星期五）14:00 （2）网络投票时间为：2023年11月10日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为2023年11月10日上午9:15—9:25，9:30— 11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023年11月10日 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2023-058 成都硅宝科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王有治先生召集，会议通知于2023年10月14日以电 子邮件方式发出。 2、本次董事会于2023年10月18日以现场会议及通讯表决方式进行。 3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事、高级 管理人员列席了会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》 及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023年第三季度报告》； 公司《2023年第三季度报告》同日刊登在巨潮资讯网，《2023年第三季度 报告披露提示性公告》刊登于同日出版的《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 2、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 公司董事会定于 20 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2023-057 自本公告披露之日起 6 月内（即 2023 年 10 月 17 日至 2024 年 4 月 16 日） 不减持其所持有的公司股票。在上述承诺期间内，因公司发生资本公积转增股本、 派送股票红利、配股、增发等事项取得的新增股份，承诺人亦遵守上述不减持的 承诺。 公司董事会将督促上述承诺人严格遵守承诺，并按照《公司法》《证券法》 以及证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。 特此公告。 成都硅宝科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 16 日 成都硅宝科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员自愿承诺不减持公司股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司董事长王有 治先生，副董事长兼总裁王有强先生，董事郭斌女士，董事杨丽玫女士，总经理 黄强先生，副总经理方丽女士、吴静女士、李松先生、罗晓锋先生、邱小魁先生， 董事会秘书李媛媛女士（以下简称"承诺人"）出具的《关于自愿不减持公司股 票的承诺 ...

证券代码: 300019 证券简称:硅宝科技 成都硅宝科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-007 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 现场参观 □其他 永安国富 洪少超 ;中信理财 潘睿龄、李奕帆;创金合信 黄超;开源证券 金益 参与单位名称 腾 、徐正凤、张晓峰;国泰投信 陈秋婷;韩国投资 薛海东;海通证券 石佳佳;华 及人员姓名 夏久盈 李孟海、黄礴;浙商证券 李辉、李千慧等。 时间 2023 年 9 月 19 日 地点 现场调研 接待人员 董事会秘书 李媛媛;投资者关系部 余小红;证券事务部 金跃 公司与投资者就现阶段公司经营情况和 2023 半年度报告等问题进行了交 流。 主要访谈内容如下: 一、公司介绍 2023 年半年度报告经营情况? 回复:2023 年公司坚持"建筑胶敢拼敢抢、光伏胶担当大任、电子胶乘胜 而上、汽车胶勇于开拓、偶联剂多做贡献、锂电材料实现突破"的工作思路。 2023 年上半年,面对复杂多变的经济形势,公司坚持围绕年初制定的经营计 划,保持建筑胶的稳定增长,工业胶的快速增长。上半年,由于主要原材料 ...

证券代码: 300019 证券简称:硅宝科技 成都硅宝科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-006 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 现场参观 □其他 参与单位名称 东方证券 倪吉 万里扬;天风证券 唐婕 杨滨钰;招银理财 彭治力;财通资管 毛鼎 等 及人员姓名 时间 2023 年 9 月 15 日 地点 现场接待 接待人员 董事会秘书 李媛媛;投资者关系部 余小红;证券事务部 金跃 公司与投资者就公司 2023 半年度经营情况、硅碳负极材料等问题进行了交 流。 主要访谈内容如下: 一、公司介绍 2023 年半年度报告经营情况? 回复:2023 年上半年公司保持建筑胶的稳定增长,工业胶的快速增长。公 司上半年销售量和利润增长明显,市场份额稳步提升。上半年,由于主要原材 料价格同比大幅下滑,导致是产品售价下降,公司实现营业收入 119,363.30 万 元,同比下降 13.60%,销售重量同比增长 20.34%,归属上市公司股东的净利润 13,228.13 万元,同比增长 28.68%,扣除非经常性损益的净利润为 13,109 ...

证券简称：硅宝科技 证券代码：300019 关于 成都硅宝科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | | （二）本激励计划拟授予激励对象名单及相关授予数量的调整情况 7 | | | （三）本次限制性股票的授予情况 7 | | | （四）本次限制性股票授予条件成就情况的说明 8 | | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 9 | | | （六）结论性意见 9 | | | 五、备查文件及咨询方式 | 11 | | （一）备查文件 11 | | | （二）咨询方式 11 | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 一、释义 3 / 11 1. 上市公司、公司、硅宝科技：指成都硅宝科技股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划：指《成都硅宝科技股份 有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》。 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2023-055 成都硅宝科技股份有限公司 关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议 审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议 案，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 8 月 11 日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董 事就 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）是否有利于公司的 持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公 司召开第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激 励计划 ...

成都硅宝科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性 | 占授予限制性 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股票数量 | 股票总数的比 | 公告时公司总 | | | | | | （万股） | 例 | 股本的比例 | | 1 | 王有治 | 中国 | 董事长 | 30 | 4.32% | 0.08% | | 2 | 王有强 | 中国 | 副董事长兼总裁 | 20 | 2.88% | 0.05% | | 3 | 郭斌 | 中国 | 董事 | 10 | 1.44% | 0.03% | | 4 | 杨丽玫 | 中国 | 董事 | 10 | 1.44% | 0.03% | | 5 | 黄强 | 中国 | 总经理 | 20 | 2.88% | 0.05% | | 6 | 方丽 | 中国 | 副总经理 | 10 | 1.44% | 0.03% | | 7 | 罗晓锋 | 中国 | 副总经理 | 10 | 1.44% | 0.03% | | 8 | ...

成都硅宝科技股份有限公司 证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2023-056 关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票授予日：2023 年 9 月 1 日 2、限制性股票授予数量：694 万股 3、股权激励方式：第二类限制性股票 4、限制性股票授予价格: 8.26 元/股 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 2023 年 8 月 28 日，成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）的主要内容如下： 1、激励工具：第二类限制性股票。 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 3、授予价格：8.26 元/股。 4、激励对象：本激励计划拟授予的激励对象为公司（含控股子公司）任职 的董事、高级管理人 ...