成都硅宝科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 成都硅宝科技股份有限公司 成都硅宝科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 创新、协作、敬业、感恩 成都硅宝科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 关于本报告 报告中所披露的文字信息和量化数据均来自公司实际运行的原始记录或财 务报告。相关财务数据与公司年度报告不符的，以年度报告为准。 报告中的财务数据均以人民币为单位。 我们对本次报告相关情况做出如下说明： （一）报告范围 报告的主体范围：成都硅宝科技股份有限公司及其全资子公司（以下简称"硅 宝科技"或"公司"）。 报告时间范围：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，考虑到披露事项的 连续性和可比性，部分信息的内容适当向前或向后延伸。 报告发布周期：本报告为年度报告，与公司 2023 年年度报告同时发布，为 利益相关方决策提供及时的信息参考。 报告内容范畴：企业发展成果以及履行经济、环境和社会责任情况。 （二）编制依据 公司依据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上 市公司业 ...

关于成都硅宝科技股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 | 四川华信(集团)会计师事务所 │地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | ＳＩ CHUAN HUA ＸＩＮ（GROUP）CPA（LLP） 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于成都硅宝科技股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 川华信专(2024) 第 0163 号 目录: 1、关于成都硅宝科技股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用 情况的鉴证报告 2、成都硅宝科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 成都硅宝科技股份有限公司 川华信专(2024)第0163号 成都硅宝科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，鉴证了后附的成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"硅宝科技"） 管理层编制的《成都硅宝科技股份有限公司关于2023年度募集 ...

1、内部控制鉴证报告 2、成都硅宝科技股份有限公司关于公司 2023 年度内部控制的 自我评价报告 | 四川华信(集团)会计师事务所 │地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 成都硅宝科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 川华信专（2024）第 0162 号 目录: 成都硅宝科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的成都硅宝科技股份有限公司（以下简称硅宝科技）董事会对截至 2023 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度, 根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 二、管理层的责任 硅宝科技公司管 ...

2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十四次会议审议通过决定 召开2023年度股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-020 成都硅宝科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会 议决定于2024年4月19日（星期五）召开2023年度股东大会，现将会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024年4月19日（星期五）14:00； （2）网络投票时间为：2024年4月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年4月19日9:15--9:25，9:30--11:30，13:00-- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月19日 09: ...

成都硅宝科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事王进先生、王翊民先生、唐贤叶女士的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事王进先生、王翊民先生、唐贤叶女士的任职经 历以及签署的相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事及董事 会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公 司及主要股东之间不存在直接或间接的利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系。 因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情 形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关规定。 成都硅宝科技股份有限公司 董 事 会 2024年3月29日 ...

成都硅宝科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《成都硅宝科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定和要求，本着对全体股 东负责的原则，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。 报告期内共召开监事会 6 次，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符 合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。监事会成员列席了报告期内 的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程 序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了 公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。 一、监事会会议的召开情况 （一）2023 年 3 月 24 日召开了公司第六届监事会第四次会议，审议通过了 《2022 年度监事会工作报告》《2022 年年度报告全文及摘要》《2022 年度财务决 算报告》《2022 年度利润分配预案》《2022 年度内部 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-015 成都硅宝科技股份有限公司 关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 1、成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司成都硅 宝新材料有限公司（以下简称"硅宝新材"）、安徽硅宝有机硅新材料有限公司 （以下简称"安徽硅宝"）为满足经营需要，拟向银行申请综合授信，公司将为 前述各子公司在授信期内的借款提供连带责任保证。具体情况如下： 二、被担保人基本情况 （一）成都硅宝新材料有限公司 1、公司名称：成都硅宝新材料有限公司 2、成立时间：2011年8月4日 3、注册地址：成都市新津工业园区新材料产业功能区新材28路以北 单位：万元 | 序号 | 被担保人 | 公司保证担保限额 | | --- | --- | --- | | 1 | 成都硅宝新材料有限公司 | 30,000.00 | | 2 | 安徽硅宝有机硅新材料有限公司 | 5,000.00 | | 3 | 合 计 | 35,000.00 | 2、2024年3 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-016 成都硅宝科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深 证上[2022]14 号）等有关规定，成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"） 将 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经 2020 年 10 月 9 日中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2497 号《关 于同意成都硅宝科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司 本次向特定对象发行不超过 99,270,585 股（含本数）新股，公司实际向特定投 资者发行人民币普通股（A 股）60,258,249 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 人民币 13.94 元/股，募集资金合计人民币 839,999,991.06 元，扣除根据合同约 定应付本次增发验资费 ...

成都硅宝科技股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所2023年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）， 初始成立于1988年6月，2013年11月27日改制为特殊普通合伙企业。 注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号；总部办公地址：成都市武侯 区洗面桥街18号金茂礼都南28楼；首席合伙人：李武林。 四川华信自1997年开始一直从事证券服务业务。 截至2023年12月31日，四川华信共有合伙人5 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-018 成都硅宝科技股份有限公司 关于使用部分闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 28 日召开第 六届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下， 使用合计不超过人民币 40,000 万元的闲置资金（其中，使用闲置募集资金不超 过人民币 20,000 万元，使用闲置自有资金不超过人民币 20,000 万元，自有资金 现金管理额度由公司及子公司共同使用）进行现金管理，上述额度自 2023 年度 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚 动使用。同时，董事会提请股东大会授权经营管理层具体负责办理相关事宜。具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都硅宝科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2497 号）批复，公 ...