股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范成都硅宝科技股份有限公司（以下减持"公司"）的组织和 行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，确保股东大会的工作效率和科学决 策，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法规、规范性文件以及《成 都硅宝科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本规则。 成都硅宝科技股份有限公司 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》、本议事规 则及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2023-067 成都硅宝科技股份有限公司 | | （一）董事会、单独或者合并持有公司 3% | （一）董事会、单独或者合并持有公司 3%以上股 | | --- | --- | --- | | | 以上股份的股东可以向股东大会提出非独立董 | 份的股东可以向股东大会提出非独立董事候选人的议 | | | 事候选人的议案，但提名的人数不得多于拟选人 | 案，但提名的人数不得多于拟选人数；董事会、监事 | | | 数；董事会、单独或者合并持有公司 1%以上股 | 会、单独或者合计持有公司已发行股份 1%以上的股东 | | | 份的股东可以向股东大会提出独立董事候选人 | 可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定； | | | 的议案；职工代表董事由公司职工通过职工代表 | 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托 | | | 大会、职工大会或者其他形式民主选举产生； | 其代为行使提名独立董事的权利；职工代表董事由公 | | | （二）监事会、单独或者合并持有公司 3% | 司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民 | | | 以上股份的股东可以向 ...

成都硅宝科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的 独立意见 我们作为成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》以及《成都硅宝科技股份有限公司章程》等相关法律法 规、规章制度的有关规定，本着审慎的原则，基于独立判断，对公司第六届董事 会第十三次会议相关事项发表如下独立意见： 独立董事：王进、王翊民、唐贤叶 2023 年 12 月 15 日 一、关于对外投资的独立意见 公司拟在上海市投资人民币 15,000 万元设立硅宝科技（上海）有限公司（具 体以主管机关最终登记为准）建设有机硅先进材料研发及产业化项目，公司可根 据项目实施情况，对具体的项目内容及费用情况进行适当的调整。 公司本次对外投资事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规。我们同意公 司本次对外投资事宜。 ...

大成 SalansFMCSNRDentonMcKennaLong dentons.cn 北京大成（成都）律师事务所 关 于 成都硅宝科技股份有限公司 2023 年第二次临时 股东大会的 北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 成都市高新区交子大道 575 号中海国际中心 j 座 18 楼 邮编：610000 18F/Tower J China Overseas International Center, No.575 Jiaozi Ave., High-tech Zone, Chengdu, China P.C.：610000 Tel: +8628-87039931 Fax: +8628-87036893 大成 SalansFMCSNRDentonMcKennaLong dentons.cn 北京大成（成都）律师事务所 关于成都硅宝科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 法律意见书 大成蓉字（2023）法意字第 1666 号 大成蓉字（2023）法意字第 1666 号 致：成都硅宝科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2023-064 成都硅宝科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）14:00 2、会议召开地点：成都硅宝科技股份有限公司商务中心六楼会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 5、现场会议主持人：董事长王有治先生 6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代表 7 名，合计持有公司股 份 171,841,873 股，占公司股本总额的 43.9421%。其中，参加现场会议的股东 及股东代表 5 名，合计持有公司股份 115,872,757 股，占公司股本总额的 29.6301%；参加网络投票的股东 2 人，代表股份 55,969,116 股，占公司股本总 额的 14.3120%；中小投资者所持（代表）股份 11,540, ...

成都硅宝科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：成都硅宝科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：硅宝科技 股票代码：300019 信息披露义务人一：杨丽玫 住所：成都市青羊区 XXXX 通讯地址：成都高新区新园大道 16 号 权益变动性质：权益增加（一致行动人杨丽如分配夫妻共同财产、继承股份） 信息披露义务人二：杨丽如 住所：成都市青羊区 XXXX 通讯地址：成都高新区新园大道 16 号 权益变动性质：因分配夫妻共同财产、继承股份导致权益增加 签署日期：2023 年 11 月 8 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 15 号--权益变动报告书》及相关法律、法规、规范性文件编写本权益 变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2023-063 成都硅宝科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 本次权益变动信息披露义务人杨丽玫女士、杨丽如女士保证向公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与杨丽玫女士、杨丽如女士提供的 信息一致。 特别提示： 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）原发起人股东、股东代表 监事蔡显中先生 2023 年 5 月 5 日因病去世，其持有公司 10,970,003 股股票，占 公司总股本的 2.81%。 2023 年 11 月 7 日杨丽如女士通过分配夫妻共同财产、法定继承方式取得公 司 7,313,335 股股票，占公司总股本的 1.87%。杨丽玫女士持有公司 7.87%股票 并担任公司董事，杨丽如女士与杨丽玫女士系姐妹关系，根据《上市公司收购管 理办法》第八十三条的规定，杨丽玫女士与杨丽如女士为一致行动人。 二、权益变动前后，信息披露义务人在公司拥有权益的股份数量和比例 本次权益变动前，杨丽玫持女士持有公司 30,771,360 股股票，占公司总股本 的 7 ...

证券代码： 300019 证券简称：硅宝科技 成都硅宝科技股份有限公司投资者关系活动记录表 四、公司安徽硅宝硅烷偶联剂销售情况及产能建设情况？ 回复：公司 5 万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目基建工作已 基本完成，现在进入厂房内部平整和水电气进场阶段，预计设备第四季度进 场，明年将逐步投产，该项目将会成为公司未来几年新的业绩增长点。 六、公司 1000 吨/年硅碳负极材料目前客户开发和销售情况？ 回复：公司 1000 吨/年锂电池用硅碳负极材料产线现在已经全面投入使 用，1000 吨/年锂电池用硅碳负极材料将为公司 5 万吨/年锂电池用硅碳负极材 料及专用粘合剂项目顺利实施奠定基础，目前正在开展动力电池客户大批量产 品送样检测及认证，现在处于大规模送样阶段。未来根据市场客户需要实现放 量销售。 附件清单 无 日期 2023 年 11 月 19 日 | 投资者关系 | □特定对象调研 | □分析师会议 □媒体采访 | | | --- | --- | --- | --- | | 活动类别 | 业绩说明会 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | □其他 | | | | 王凌力 上 ...

财务表现 - 2023年第三季度，硅宝科技营业收入为71.88亿元，同比增长12.73%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为9.12亿元，同比增长44.74%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为28.45亿元，同比增长332.99%[3] - 公司非经常性损益项目合计约4.98亿元[3] - 成都硅宝科技股份有限公司2023年第三季度营业总收入为191.24亿元，较上期略有下降[11] - 营业总成本为165.23亿元，较上期有所增加[11] - 研发费用为77.10亿元，较上期略有增加[12] - 营业利润为26.14亿元，较上期有所增加[12] - 净利润为22.35亿元，较上期有所增加[12] - 综合收益总额为22.35亿元，较上期有所增加[13] - 基本每股收益为0.5715元，稀释每股收益也为0.5715元[13] 资产状况 - 公司2023年9月30日的流动资产合计为2,040,402,596.46元，其中货币资金为781,022,093.93元，应收账款为678,127,927.16元[9] - 公司2023年9月30日的非流动资产合计为957,043,285.82元，其中固定资产为564,918,854.81元，无形资产为90,959,825.01元[10] 财务活动 - 应收账款期末较期初增加18.97亿元，主要因销售订单增加所致[5] - 在建工程投入增加，主要项目包括锂电池用硅碳负极材料和偶联剂项目[5] - 短期借款期末较期初减少7.94亿元，主要归还银行借款所致[5] - 销售费用和管理费用分别增加2.45亿元和1.50亿元，主要因人员增加和薪酬增加[5] - 公司实施2023年限制性股票激励计划，授予价格为8.26元/股，授予股数694万股，共有224人获得激励[8] - 报告期末普通股股东总数为30,681股，前十名股东持股情况中，四川发展引领资本管理有限公司持股比例最高，为14.31%[6] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为109.06亿元，较上期有所增加[14] - 成都硅宝科技股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为1,142,479,894.13[15] - 投资活动现金流出小计为894,661,354.16[15] - 筹资活动现金流出小计为202,544,845.39[15] - 现金及现金等价物净增加额为48,530,470.75[15] - 期末现金及现金等价物余额为508,423,860.59[16]

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2023-059 成都硅宝科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2023年第三季度报告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网发布的公告。 表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票 2、审议通过《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》。 1、本次监事会由监事会主席邱建先生召集，会议通知于2023年10月14日以 电子邮件方式发出。 2、本次监事会于2023年10月18日以现场会议及通讯表决方式进行。 3、本次会议应参与表决监事2名，实际参与表决监事2名。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》 及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通 ...