表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会认为：鉴于为公司服务的会计师事务所审计团队已整体从大华会计师 事务所（特殊普通合伙）分立并被北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 吸收合并，为保证审计工作的延续性，同意变更北京大华国际会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2023年审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更2023年度审计机构的公告》 （公告编号：2023-50）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告！ 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2023-48 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十一次会议于 2023 年 12 月 11 日召开，公司已于 2023 年 12 月 6 日以邮件方式 向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事 3 人，出席会议 监事 3 人 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2023-51 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2023年12 月29日召开公司2023年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网 络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。现就有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第六届董事会第 十一次会议审议通过，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2023年12月29日下午14:30 网络投票时间：2023年12月29日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月29 日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2023-49 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11 日召开公司第六届董事会第十一次会议，逐项审议通过了《关于修订<公司章程> 及公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、修改原因及依据 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章 程》及部分治理制度进行修订。 二、本次修订制度明细如下 | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会 | | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 是 | | 2 | 《独立董事工作制度》 | 是 | | 3 | 《关联交易公允决策制度》 | 是 | | 4 | 《董事会专门委员会工作细则》 | 否 | 三、各个制 ...

独立董事任职资格 - 原则上最多在3家公司兼任[5] - 占董事会成员比例不得低于三分之一，至少有一名会计专业人士[5] - 特定股东及其亲属不得担任[5] 独立董事提名与任期 - 连续180日以上单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提候选人[8] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[9] 独立董事履职与解除 - 连续两次未亲自出席且不委托他人出席，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[9] - 因特定情形辞职或被解除，公司60日内完成补选[10] - 辞职致比例不符或欠缺会计专业人士，履职至新任产生，公司60日内补选[10] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介机构等前三项职权需全体独立董事过半数同意[13] 审计委员会相关 - 相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[18] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[18] 独立董事工作要求 - 每年在公司现场工作时间不少于十五日[18] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[19] 公司资料提供与保存 - 不迟于审计委员会会议召开前三日提供相关资料和信息[21] - 保存会议资料至少十年[21] 信息披露与津贴 - 独立董事履职涉及应披露信息，公司及时办理披露事宜[21] - 津贴标准由董事会制定方案，股东大会审议通过并在年报披露[21] 会议相关 - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[21] - 董事会及审计委员会会议以现场召开为原则，必要时可采用视频、电话等方式[22] 述职报告 - 独立董事应向公司年度股东大会提交年度述职报告[22] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[22] 制度相关 - 未尽事宜或与国家法律抵触，按有关法律法规和《公司章程》执行[24] - 适用于公司及控股子公司[24] - 由股东大会授权公司董事会负责解释[24] - 修改由董事会提出方案，提请股东大会审议批准[24] - 自股东大会通过之日起实施，修改时亦同[24]

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2023-50 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于拟变更2023年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）机构信息 1、机构信息 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 1、拟聘任审计机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"北京大华国际"） 2、原聘任审计机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华"） 3、变更原因： 公司于 2023 年 4 月 25 日召开 2022 年度股东大会，会议审议通过了《关于 续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯 网（http://www.cni nfo.com.cn）披露的《2022 年度股东大会决议公告》（公 告编号：2023-25）。 近日，公司收到审计机构的来函，系北京大华国际会计师事务所（特殊普通 合伙）整体吸收从大华会计师事务所（特殊普通合伙 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2023-47 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 一、审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会同意取消提名委员会、薪酬与考核委员会，将提名委员会、薪酬与考 核委员会相关工作纳入独立董事专门会议。 另外，根据《上市公司独立董事管理办法》第五条"审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，调整董事会审计委员会成员， 经调整后，审计委员会由谢波峰先生、戴昌久先生及谢晓宾先生组成，其中谢波 峰先生担任召集人，任期为董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十一次会议于 2023 年 12 月 11 日召开，公司已于 2023 年 12 月 6 日以邮件方式 向所有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事会应 到董事 9 人，亲自出席会议董事共 9 人，部分监事、高管列 ...

第二条 董事会审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及 其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化公司董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的 有效监督，完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，特制定本工作细则。 4、董事会授予的其他职权。 1 第三条 董事会审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履 行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 审计委员会组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召 集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会 计专业人士。 第五条 审计委员会成员提名由董事长或者二分之一以上独立董事推荐或者全 体董事的三分之一以上推荐产生。 第六条 审计委员会成员设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人在委员 内协商，并报请董事长批准产生。 第七条 审计委员会召集人行使以下职权： 1、召集和主持委员会工作会议； 2、负责向董事会 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关联交易公允决策制度 第一章 总则 第一条 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为保证 与各关联方之间发生的关联交易的公允性及合理性，促进公司业务依法顺利开展， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（"《创业板上市规则》"）及其他有关法律、法规和《深 圳天源迪科信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则。 第三条 公司在处理与关联方间的关联交易时，不得损害公司和其他股东的 利益。 第四条 本制度所称公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： 第二章 关联人和关联交易 董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利；必要时可聘请独 立财务顾问或专业评估机构出具意见。与关联方有任何利害关系的董事，在董事 会就该事项进行表决时，应当回避。 （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （五）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 章程 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 章程 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第五章 董事会 第七章 监事会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 章程 第十二章 附则 第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以 下简称"公司")。公司由原深圳天源迪科计算机有限公司全体股东共同作为发 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2023-46 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间： 现场会议召开时间：2023年11月30日下午14:30 网络投票时间：2023年11月30日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月30 日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年11月30日 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：深圳市南山区沙河西路 1801 号国实大厦 10 楼 （三）会议召开方式：本次会议以现场与网络相结合的方式 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长陈友先生 （六）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法 规、部门规 ...