文章核心观点 - 合康新能2024年营收增长超2倍创历史新高，三大主业均增长，绿色能源业务突出，公司扭亏为盈并将推动业务高质量发展 [1][3] 财务表现 - 2024年实现营业收入47.76亿元，同比增长220.31%，营收规模创历史新高 [3] - 归母净利润1029.61万元，同比扭亏为盈，基本每股收益0.01元 [3] - 2024年经营性净现金流入3.06亿元，创历史新高，已连续7年净流入 [3] - 资产周转率1.22倍，创2008年以来新高 [3] 业务情况 绿色能源解决方案 - 2024年光伏电站并网容量突破1.3GW，业务收入37.78亿元，同比增长524% [5] - 户用光伏EPC领域开展渠道插旗行动定点突破，工商业光伏EPC领域利用美的渠道凭“能闪送”构建能力，美墅绿电解决方案面向高端客户推出领先方案增强竞争力 [5][6] 户用储能及光伏并网逆变器 - 紧盯全球需求创新产品技术，2024年户用储能业务收入1.37亿元，同比增长303% [6] 高压变频器 - 聚焦高景气行业避开低价竞争，2024年业务收入5.47亿元，同比增长9%，毛利率30.30%，较上年提升11.37个百分点，巩固国内第一梯队地位 [6] 研发投入 - 2024年研发费用投入3.20亿元，同比增长117.22%，新增申请专利348项，其中发明专利139项，新增授权专利91项，相比2021年增长近4倍 [6] 新产品推出 户用储能及光伏并网逆变器 - 量产第一代自研户储单相一体机与第一代三相一体机，开发第二代户储一体机、分体机、光伏并网逆变器产品，布局第三代户储光逆产品 [7] 高压变频器 - 发布HC2000全新一代四象限高压变频器，采用创新控制平台和拓扑方案，满足多行业需求 [7] 未来规划 - 2025年围绕“聚焦、蓄力、突破”策略推动三大主营业务高质量发展，实现部分关键领域突破以达成战略目标 [7]

舆情管理制度总则 - 公司制定舆情管理制度旨在提高应对各类舆情能力 建立快速反应和应急处置机制 保护投资者合法权益 [2] - 舆情范围包括媒体负面或不实报道 社会不良传言 影响股价波动的信息及其他可能对股票交易价格产生较大影响的事件 [2] - 舆情分类为重大舆情（传播范围广 严重影响公司形象或经营活动 已或可能造成股价变动）和一般舆情 [2] 组织体系与职责 - 舆情工作组由董事长任组长 董事会秘书任副组长 成员包括其他高级管理人员及相关职能部门负责人 [2] - 工作组职责包括启动或终止舆情处理 评估影响并拟定方案 协调对外宣传 向监管机构上报信息 [3] - 证券部负责舆情信息采集 借助监测系统收集分析舆情 跟踪股价变动 上报董事会秘书 [3] - 其他职能部门需配合信息采集 通报经营及审查中发现的舆情情况 [3] 信息采集与报告 - 舆情信息报告需及时客观真实 禁止迟报谎报瞒报漏报 [4] - 采集范围涵盖官网 微信公众号 抖音账号 网络媒体 社交平台及互动易等互联网信息载体 [4] - 证券部需建立舆情信息管理档案 记录文章题目 质疑内容 刊载媒体 影响及措施等 即时更新归档 [6] 处理原则与流程 - 处理原则包括快速反应 协调宣传 真诚沟通 主动承担 系统运作 [6] - 知悉舆情后需立即汇报至董事会秘书 一般舆情报告组长 重大舆情需报告工作组及监管部门 [6][7] - 一般舆情由董事会秘书和证券部灵活处置 重大舆情需工作组会议决策 同步监控并控制传播范围 [7] 重大舆情处置措施 - 迅速调查事件真实性 及时与媒体沟通防止事态发酵 [7] - 加强投资者沟通 通过热线和互动易平台传达事件进展 减少误读误判 [7] - 根据需要发布澄清公告 对编造虚假信息的媒体可采取发送律师函或诉讼等措施 [8] 责任追究 - 内部人员及知情者需履行保密义务 禁止私自公开或利用信息进行内幕交易 [9] - 违反保密义务可能导致内部批评 处罚 撤职或开除 公司保留追究法律责任的权利 [10] - 媒体编造虚假信息造成公司损失或恶劣影响的 公司可追究法律责任 [10] 制度实施与解释 - 制度自董事会审议通过之日起实施 未尽事宜按国家法律法规及公司章程执行 [10] - 本制度由董事会负责解释 若与法律法规或公司章程不一致 以后者为准 [10]

独立董事基本情况 - 曾一龙担任公司独立董事 具有博士研究生学历和高级会计师资格 现任厦门大学管理学院硕士生导师及多家企业独立董事 [1] 年度履职情况 - 报告期内参加8次董事会会议和3次股东大会 无缺席记录 [2] - 担任审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员 参与审核定期报告及股权激励计划 [2][3] - 累计现场工作时间达15个工作日 并对北京总部及外地控股子公司进行多次实地考察 [5] 专门委员会工作 - 确认2020年限制性股票激励计划第三个归属期条件成就 同意办理符合条件激励对象的股票归属 [3][6] - 审核董事及高管团队履职情况 实施年度薪酬考核 [3] - 参与2023年限制性股票激励计划预留授予决策 认为该计划有利于公司长效激励机制建设 [4][7] 公司治理与内部控制 - 公司关联交易遵循公平自愿原则 作价公允且程序符合公司章程规定 [5] - 对外担保事项严格按上市规则执行 报告期内无逾期担保及非经营性资金占用情况 [6] - 公司已建立完善有效的内部控制规范体系 报告期内未发现重大设计或执行缺陷 [8] 信息披露与审计 - 公司信息披露工作符合规范要求 保持真实准确完整 [8] - 续聘中审众环会计师事务所为2024年度审计机构 报告期内未更换会计师事务所 [6] 履职能力建设 - 独立董事持续学习资本市场法规及财务知识 积极参加交易所组织的培训活动 [9] - 通过专业判断促进董事会决策科学性 维护公司和股东合法权益 [8][9]

监事会会议基本情况 - 第六届监事会第十六次会议于2025年3月24日以现场结合通讯方式召开 会议通知于2025年3月10日送达 [1] - 应到监事3人 实到监事3人 其中邱新锋和林婕萍以通讯方式参与 监事会主席邵篪主持会议 [1] - 会议召集及召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 审议议案及表决结果 - 监事会全票通过2024年度财务决算报告（3票同意/0反对/0弃权） 该议案需提交年度股东会审议 [2] - 监事会全票通过2024年度监事会工作报告（3票同意/0反对/0弃权） 该议案需提交年度股东会审议 [2] - 监事会全票通过2024年度内部控制自我评价报告（3票同意/0反对/0弃权） 认定内控体系规范有效且无违规情形 [2][3] - 监事会全票通过2024年度利润分配预案（3票同意/0反对/0弃权） 决定不派现/不送股/不转增股本 需提交股东会审议 [3][4] - 监事薪酬议案因回避表决直接提交股东会审议 薪酬由基本年薪与绩效年薪构成 绩效部分与经营业绩考核挂钩 [4] 监事会监督职能履行 - 监事会对董事会编制的2024年度报告真实性、准确性及完整性予以认可 [1] - 监事会列席了所有董事会及股东会会议 对生产经营、财务状况及决策程序进行全面监督 [2] - 监事会确认公司已建立符合法律法规的法人治理结构和内控体系 有效保障股东及员工权益 [2][3] 信息披露安排 - 2024年度监事会工作报告全文披露于巨潮资讯网 [2] - 2024年度财务决算报告全文披露于巨潮资讯网 [2] - 2024年度内部控制自我评价报告全文披露于巨潮资讯网 [3] - 2024年度利润分配专项说明披露于巨潮资讯网 [4] - 监事考核详情参见年度报告"公司治理"章节 [4]

会议基本信息 - 公司将于2025年4月16日下午14:00召开2024年年度股东会现场会议 [1] - 网络投票时间为2025年4月16日 通过深交所交易系统投票时间为9:15-9:25及9:30-15:00 通过互联网投票系统时间为9:15-15:00 [1] - 会议地点为北京市经济技术开发区博兴二路3号公司会议室 [2] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年4月9日 登记在册股东有权参会 [2] - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明 自然人股东需提供身份证及股东账户卡 [3] - 异地股东可通过电子邮件或信函方式登记 登记截止时间为2025年4月15日17:30 不接受电话登记及会议当天现场登记 [3] - 联系方式：电话010-59180256 传真010-59180234 电子邮箱hicon@midea.com [4] 审议议案 - 将审议《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案 [2][8] - 将审议公司董事及高级管理人员2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案 [2][8] - 将审议公司监事2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案 [2][8] - 将审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案 [2][8] 投票机制 - 股东可选择现场投票或网络投票方式 重复投票以第一次有效投票为准 [1] - 网络投票包含深交所交易系统和互联网系统两种方式 同一股份只能选择一种 [1] - 互联网投票系统地址为http://wltp.cninfo.com.cn [4] - 股东需办理身份认证取得"深交所数字证书"或"服务密码"方可进行网络投票 [5] 会议材料 - 议案已通过第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十六次会议审议 [2] - 详细内容参见2025年3月26日巨潮资讯网披露的相关公告 [2] - 独立董事已提交《2024年度独立董事述职报告》并将在股东会上进行述职 [2]

股东会信息 - 2024年年度股东会于2025年4月16日14：00召开[1][2] - 股权登记日为2025年4月9日[5] - 会议登记时间为2025年4月15日9:00 - 11:30、13:30 - 17:30[9] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月16日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[2][21][23] - 网络投票代码为350048，投票简称为“合康投票”[18] 议案表决 - 委托代表对总议案等多项议案表决同意[27]

会议情况 - 第六届监事会第十六次会议于2025年3月24日召开，3名监事实到[2] 报告审议 - 《2024年年度报告》等多份报告通过监事会审议，待年度股东会审议[3][8][11][15] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增，待股东会审议[16][18][19] 薪酬议案 - 监事薪酬议案回避表决，直接提交年度股东会审议[21]

内部控制 - 公司董事会对2024年度内部控制进行自我评价并出具报告[1] - 公司监事会审阅并认可内部控制自我评价报告[1] - 公司建立完善治理结构和内控制度体系，内控有效[1] 报告签署 - 监事邵篪、林婕萍、邱新锋签字[3] - 报告签署时间为2025年3月26日[3]

业绩数据 - 2024年度净利润为10,296,131.82元[14][28] - 截至2024年底未分配利润 - 400,406,586.07元，未弥补亏损400,406,586.07元[14][28] - 实收股本为1,116,701,357元，未弥补亏损达实收股本总额三分之一[28] 公司决策 - 2025年独立董事津贴每年12万元（含税）[24] - 《2024年度利润分配预案》不派现、不送股、不转增[14] 会议相关 - 2025年3月24日第六届董事会第十七次会议召开，7董事全到[2] - 多项议案获董事会通过，部分需2024年年度股东会审议[3][4][7][8][10][11][13][16][17][22][23][29][30][32][34] - 公司定于2025年4月16日下午2点召开2024年年度股东会[33]

核心财务表现 - 2024年净利润0.1亿元，较2023年亏损2.2亿元实现扭亏为盈，同比增长104.55% [1] - 营业收入达47.76亿元，同比大幅增长220.32%，较2023年14.91亿元和2022年14.24亿元显著提升 [1] - 基本每股收益0.01元，对比2023年每股亏损0.2元改善显著，增幅达105% [1] - 净资产收益率0.61%，较2023年-12.44%提升104.9个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股占比31.35%，较上期增加1459.28万股 [2] - 香港中央结算有限公司增持1342.27万股至2179.1万股，持股比例达1.95% [3] - 广东美的暖通设备有限公司持股18.71%保持第一大股东，持股数量20868.54万股未变动 [3] - 黄喜亮新进前十大股东，持有893.6万股占比0.8%，钱小英退出前十大股东 [3] 资本结构与现金流 - 每股净资产1.53元，较2023年1.5元微增2% [1] - 每股公积金0.83元，同比增长2.47%，每股未分配利润为-0.36元，较上年-0.37元略有改善 [1] - 公司未披露每股经营现金流数据 [1] 利润分配方案 - 2024年度利润分配方案为不进行现金分红也不实施资本公积金转增股本 [4]