关于增加公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－095 北京合康新能科技股份有限公司 关于增加公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日 召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本暨修订< 公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、修订内容 因公司完成 2020 年限制性股票激励计划首次和预留授予部分第二个归属期 的归属股份登记手续，公司总股本将由1,108,301,357股增加至1,113,738,857股， 公司注册资本也相应由 1,108,301,357 元增加为 1,113,738,857 元。同时为了进一 步完善公司治理结构，促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规、部门规章及 规范性文件等规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订， 具体修订内容如下 ...

总经理工作细则 北京合康新能科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健康发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规和规 范性文件及《北京合康新能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本细则。 第二条 总经理对董事会负责，主持公司日常经营管理工作。总经理由董事 会决定聘任或者解聘。 第三条 总经理履行自己的职权时，应当遵守有关法律、法规、规范性文件、 《公司章程》以及本细则的规定。 第二章 总经理任职资格与任免程序 第四条 公司设总经理一名、副总经理若干名，财务负责人一名，董事会秘 书一名，总工程师一名，为公司的高级管理人员。实行董事会聘任制。 第五条 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，期满经董事会继续聘任 可以连任。 第六条 公司总经理的解聘，必须由董事会作出决议，并由董事会向总经理 本人提出解聘的理由。 （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性 ...

关于 2024 年日常关联交易预计的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－089 北京合康新能科技股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 2、预计日常关联交易类别和金额 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内容 | 定价原则 | 签订金额或预 | 截至目前已 | 年发 2023 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | | 计金额（万 | 发生额（万 | 生金额（万 | | | | | | 元） | 元） | 元） | | 向关联人 | 美的集团股 | 向美的集团股份有限 | 按 照 市 场价 | 10,000 | 0 | 5,175.56 | | 采购原材 | 份有限公司 | 公司及其子公司采购 | 格公允定价 | | | | | 料 | 及其子公司 | 原材料、公司日常经 | | | | | | | | 营所需产品及服务 | | | | | | 向关联方 | 美的集团股 | 从美的集团股份有限 | 按 照 市 场价 | 800 | 0 | 0 | 公司对 2024 年度日常关联交易进行了预 ...

第六届监事会第六次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－086 北京合康新能科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召 开，会议通知于 2023 年 12 月 6 日以电话、邮件方式送达。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，其中监事会主席邵篪先生现场参加会议，其他监事邱新锋先生和 林婕萍女士均以通讯方式参加。会议由监事会主席邵篪先生主持。会议召集及召 开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会监事经 认真审议，形成如下决议： 二、 监事会会议审议情况 1、 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》 综合考虑中审众环会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，为确保 公司审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会审核通过 ...

第六届董事会第六次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－087 北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召 开，会议通知于 2023 年 12 月 6 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 6 人， 实到董事 6 人，其中董事长陆剑峰先生现场参加会议，其他董事职帅先生、吴德 海先生、曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生均以通讯方式参加。公司监事和 高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先生主持。会议召集及召开程序 符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，与会董事经认 真审议，形成如下决议： 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于拟续聘 2023 年度审计机构的 公告》。 1、 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》 ...

股东大会议事规则 北京合康新能科技股份有限公司 第二条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》 规定的范围内行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开,出现法律、法规和《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时,临 时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的,应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第四条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大 会,公司和召集人不得以任何理由拒绝。 第五条 股东（含代理人，下同）出席股东大会，依法享有知情权、发言 权、质询权和表决权等各项权利。 第六条 公司召开股东大会,应当聘请律师对以下事项出具法律意见并与股 东大会决议一并公告: 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东的合法权益，提高公司股东大会议事效率，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 ...

监事会议事规则 北京合康新能科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范公司监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行 其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司监 事会工作指引》、《北京合康新能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对全体股东负责；根据《公司章程》 及全体股东授予的职责和权利，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理 人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事会工作应基于适当、有效的组织架构，独立运作，合理确定 职权，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行 监督职责。 第五条 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代 表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工 大会或者其他形式民主选举产生。 第六条 监事会向股东大会负责，行使下列职权： (一)对董事会编制的公司定期报告进行审核并提 ...

对外投资管理办法 北京合康新能科技股份有限公司 对外投资管理办法 （三）对联营公司投资； （四）对被投资企业不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报 价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。 第一章 总 则 第一条 为加强公司对外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险， 保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《北京合康新能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资包括金融资产投资和长期股权投资。 金融资产投资包括： （一）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产； （二）持有至到期投资； （三）可供出售金融资产。 长期股权投资包括： （一）对子公司投资； （二）对合营公司投资； 第三条 本办法适用于公司及所属控股企业（以下简称所属企业）所有对外 投资业务。 第四条 公司对外投资必须符合公司的发展战略，坚持成本效益原则，达到 合理投资收益标准，做到为公司全体股东谋求最大利益。 第二章 授权批准及岗位分工 第五条 公司的对外投资要按照相关法律法规和《公司章程》的规定经合法 程序 ...

关联交易管理办法 北京合康新能科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为保证北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与关联人之间签订的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公 司的关联交易行为不损害本公司与全体股东的利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《"上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等规范 性文件及《北京合康新能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制订本办法。 第二条 公司及公司并表范围内的子公司与公司关联人发生的关联交易，适 用本规定。公司与并表范围内的子公司发生的关联交易，不适用本规定。 第二章 关联交易及关联人 第三条 关联交易是指公司或者公司并表范围内的子公司与关联人之间发生 的转移资源或义务的事项，包括但不限于： （一）购买或者出售资产； （七）赠与或者受赠资产； 1 （二）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）； （三）提供财务资助 ...

关于使用自有资金进行委托理财的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－091 北京合康新能科技股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 8 日，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"合康新能" 或"公司"）召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意在不影响公司正常经营的情况 下，使用额度合计不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额 度范围内，资金可以滚动使用。现将有关事项公告如下： 一、委托理财概述 1、委托理财目的 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择 安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的低风险理财产品，不会影响公司正 常经营所需资金的使用。 4、资金来源 公司的闲置自有资金。 1 关于使用自有资金进行委托理财的公告 5、实施方式 为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影 响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲 ...