文章核心观点 公司第六届董事会第十八次会议审议通过多项人事变动相关议案，包括聘任新的副总经理兼财务总监、提名非独立董事候选人以及补选董事会专门委员会委员等事项 [1][2] 董事会召开情况 - 会议于2025年3月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，通知于3月27日以邮件、电话方式送达 [1] - 应到董事5人，实到5人，部分董事以通讯方式参加，监事和高级管理人员列席，由董事长陆剑峰主持，召集及召开程序合规 [1] 董事会会议审议情况 - 副总经理、财务总监陈自强因工作调动辞职，聘任王文亮为副总经理、财务总监，任期至第六届董事会届满 [1] - 同意王文亮、王宗浩为第六届董事会非独立董事候选人，议案尚需提请股东会审议 [2] - 拟补选王文亮为第六届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员，补选王宗浩为审计委员会委员，任职在股东会选举其为董事后生效，任期至第六届董事会届满 [2] - 上述议案均以5票同意，0票反对、0票弃权获得通过 [2]

文章核心观点 公司2025年3月24日决定召开2024年年度股东会，因股东提议增加《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》临时提案，除此外原通知其他事项不变，现补充公告会议相关情况 [1][2] 会议基本情况 - 现场会议于2025年4月16日下午14：00召开 [3] - 网络投票时间为2025年4月16日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [3] - 参会人员包括截至2025年4月9日登记在册的全体股东、公司董事等相关人员 [3] - 会议地点为公司会议室 [3] 提案情况 - 非累计投票提案有《关于制定<董事 监事 高级管理人员薪酬管理办法>的议案》等4项 [5] - 累计投票提案涉及补选第六届董事会非独立董事等，股东按规则分配选举票数 [7][11] 会议登记事项 - 法人股东法定代表人或代理人按要求持相关证件办理登记 [7] - 自然人股东本人或代理人按要求持相关证件办理登记 [7] - 异地股东可通过邮件等方式在2025年4月15日17：30前登记，不接受电话和会议当天现场登记 [7][8] 网络投票操作流程 - 非累积投票议案填报表决意见，累积投票提案填报投给候选人的选举票数，重复投票以第一次有效投票为准 [11] - 通过深交所交易系统和互联网投票系统投票有相应程序，互联网投票需先办理身份认证 [11][12] 附件情况 - 附件一为参加网络投票的具体操作流程 [9][11] - 附件二为参会股东登记表 [10][12] - 附件三为授权委托书 [10][15]

人事变动 - 董事吴德海和陈自强因工作调动辞职[2] - 聘任王文亮为副总经理、财务总监[3] - 拟补选王文亮、王宗浩为第六届董事会非独立董事[5] 股权与提案 - 美的暖通持股208,685,418股，占总股本18.69%，补选董事议案将提交股东会[6] 人员信息 - 王文亮1982年出生，曾任职美的家用空调事业部，未持股[12] - 王宗浩1981年现任美的工业技术财经总监，未持股[12]

股东会信息 - 公司定于2025年4月16日下午14：00召开2024年年度股东会[2] - 现场会议召开时间为2025年4月16日下午14：00，网络投票时间为2025年4月16日[5] - 本次股东会股权登记日为2025年4月9日[6] 股权信息 - 广东美的暖通设备有限公司持有公司股票208,685,418股，占公司总股本的18.69%[3] 投票信息 - 提案10.00采取累积投票制表决，应选非独立董事2人[10] - 网络投票代码与投票简称为350048，“合康投票”[22] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月16日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[27] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年4月16日上午9:15 - 下午15:00[29] 登记信息 - 登记时间为2025年4月15日上午9:00—11:30，下午13:30—17:30[13] 议案信息 - 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》应选人数为2人[33][34]

会议情况 - 公司第六届董事会第十八次会议于2025年3月28日召开，应到董事5人，实到5人[2] 人事变动 - 聘任王文亮为副总经理、财务总监[2][3] - 补选王文亮、王宗浩为第六届董事会非独立董事候选人，尚需提请股东会审议[4][5] - 补选王文亮为战略、薪酬与考核委员会委员，王宗浩为审计委员会委员[6][7]

文章核心观点 合康新能2024年业绩扭亏为盈，得益于绿色能源业务爆发式增长，光伏EPC业务和户用储能业务表现亮眼，且公司依托美的集团优势积极拓展市场、布局产能 [1][2][4] 公司业绩情况 - 2024年公司实现营业收入47.76亿元，较上年同期增长220.31% [1] - 2024年归母净利润达1029.61万元，成功扭亏为盈 [1] - 2024年经营活动现金流量净额为3.06亿元，同比大幅增长147.79% [1] 绿色能源业务 光伏EPC业务 - 2024年光伏EPC类业务实现营收37.78亿元，占营业收入比重达79.10%，较上年同期增长521.04% [2] - 公司借助美的集团渠道优势和品牌授权拓展市场，在户用和工商业光伏EPC领域积极行动 [2] - 2024年光伏电站并网容量突破1.3GW [3] 高压变频器业务 - 2024年该业务毛利率同比提升11.37个百分点，达30.30% [1] - 2024年该业务实现收入5.5亿元，同比增长9% [1] 户用储能业务 - 2024年户用储能类产品营收规模达1.37亿元，同比增长302.83% [4] - 采用自主研发、生产模式，有4个面向海外市场储能项目在开发阶段 [4] - 依靠美的集团全球市场销售渠道打开海外市场空间 [4] 产能布局 - 公司逐步形成基于国内的双制造基地布局，支撑产业发展与品类拓展需求 [5] 行业预测 - 2025年户用储能渗透率有望达28%，欧洲市场渗透率将从2022年的18%激增至56% [4] - 2025年全球户用储能新增装机需求或高达50GWh [4] - 亚洲、非洲众多国家户用储能需求逐步释放，有望成全球户用储能市场新增长极 [5]

舆情管理制度总则 - 公司制定舆情管理制度旨在提高应对各类舆情能力 建立快速反应和应急处置机制 保护投资者合法权益 [2] - 舆情范围包括媒体负面或不实报道 社会不良传言 影响股价波动的信息及其他可能对股票交易价格产生较大影响的事件 [2] - 舆情分类为重大舆情（传播范围广 严重影响公司形象或经营活动 已或可能造成股价变动）和一般舆情 [2] 组织体系与职责 - 舆情工作组由董事长任组长 董事会秘书任副组长 成员包括其他高级管理人员及相关职能部门负责人 [2] - 工作组职责包括启动或终止舆情处理 评估影响并拟定方案 协调对外宣传 向监管机构上报信息 [3] - 证券部负责舆情信息采集 借助监测系统收集分析舆情 跟踪股价变动 上报董事会秘书 [3] - 其他职能部门需配合信息采集 通报经营及审查中发现的舆情情况 [3] 信息采集与报告 - 舆情信息报告需及时客观真实 禁止迟报谎报瞒报漏报 [4] - 采集范围涵盖官网 微信公众号 抖音账号 网络媒体 社交平台及互动易等互联网信息载体 [4] - 证券部需建立舆情信息管理档案 记录文章题目 质疑内容 刊载媒体 影响及措施等 即时更新归档 [6] 处理原则与流程 - 处理原则包括快速反应 协调宣传 真诚沟通 主动承担 系统运作 [6] - 知悉舆情后需立即汇报至董事会秘书 一般舆情报告组长 重大舆情需报告工作组及监管部门 [6][7] - 一般舆情由董事会秘书和证券部灵活处置 重大舆情需工作组会议决策 同步监控并控制传播范围 [7] 重大舆情处置措施 - 迅速调查事件真实性 及时与媒体沟通防止事态发酵 [7] - 加强投资者沟通 通过热线和互动易平台传达事件进展 减少误读误判 [7] - 根据需要发布澄清公告 对编造虚假信息的媒体可采取发送律师函或诉讼等措施 [8] 责任追究 - 内部人员及知情者需履行保密义务 禁止私自公开或利用信息进行内幕交易 [9] - 违反保密义务可能导致内部批评 处罚 撤职或开除 公司保留追究法律责任的权利 [10] - 媒体编造虚假信息造成公司损失或恶劣影响的 公司可追究法律责任 [10] 制度实施与解释 - 制度自董事会审议通过之日起实施 未尽事宜按国家法律法规及公司章程执行 [10] - 本制度由董事会负责解释 若与法律法规或公司章程不一致 以后者为准 [10]

独立董事基本情况 - 曾一龙担任公司独立董事 具有博士研究生学历和高级会计师资格 现任厦门大学管理学院硕士生导师及多家企业独立董事 [1] 年度履职情况 - 报告期内参加8次董事会会议和3次股东大会 无缺席记录 [2] - 担任审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员 参与审核定期报告及股权激励计划 [2][3] - 累计现场工作时间达15个工作日 并对北京总部及外地控股子公司进行多次实地考察 [5] 专门委员会工作 - 确认2020年限制性股票激励计划第三个归属期条件成就 同意办理符合条件激励对象的股票归属 [3][6] - 审核董事及高管团队履职情况 实施年度薪酬考核 [3] - 参与2023年限制性股票激励计划预留授予决策 认为该计划有利于公司长效激励机制建设 [4][7] 公司治理与内部控制 - 公司关联交易遵循公平自愿原则 作价公允且程序符合公司章程规定 [5] - 对外担保事项严格按上市规则执行 报告期内无逾期担保及非经营性资金占用情况 [6] - 公司已建立完善有效的内部控制规范体系 报告期内未发现重大设计或执行缺陷 [8] 信息披露与审计 - 公司信息披露工作符合规范要求 保持真实准确完整 [8] - 续聘中审众环会计师事务所为2024年度审计机构 报告期内未更换会计师事务所 [6] 履职能力建设 - 独立董事持续学习资本市场法规及财务知识 积极参加交易所组织的培训活动 [9] - 通过专业判断促进董事会决策科学性 维护公司和股东合法权益 [8][9]

监事会会议基本情况 - 第六届监事会第十六次会议于2025年3月24日以现场结合通讯方式召开 会议通知于2025年3月10日送达 [1] - 应到监事3人 实到监事3人 其中邱新锋和林婕萍以通讯方式参与 监事会主席邵篪主持会议 [1] - 会议召集及召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 审议议案及表决结果 - 监事会全票通过2024年度财务决算报告（3票同意/0反对/0弃权） 该议案需提交年度股东会审议 [2] - 监事会全票通过2024年度监事会工作报告（3票同意/0反对/0弃权） 该议案需提交年度股东会审议 [2] - 监事会全票通过2024年度内部控制自我评价报告（3票同意/0反对/0弃权） 认定内控体系规范有效且无违规情形 [2][3] - 监事会全票通过2024年度利润分配预案（3票同意/0反对/0弃权） 决定不派现/不送股/不转增股本 需提交股东会审议 [3][4] - 监事薪酬议案因回避表决直接提交股东会审议 薪酬由基本年薪与绩效年薪构成 绩效部分与经营业绩考核挂钩 [4] 监事会监督职能履行 - 监事会对董事会编制的2024年度报告真实性、准确性及完整性予以认可 [1] - 监事会列席了所有董事会及股东会会议 对生产经营、财务状况及决策程序进行全面监督 [2] - 监事会确认公司已建立符合法律法规的法人治理结构和内控体系 有效保障股东及员工权益 [2][3] 信息披露安排 - 2024年度监事会工作报告全文披露于巨潮资讯网 [2] - 2024年度财务决算报告全文披露于巨潮资讯网 [2] - 2024年度内部控制自我评价报告全文披露于巨潮资讯网 [3] - 2024年度利润分配专项说明披露于巨潮资讯网 [4] - 监事考核详情参见年度报告"公司治理"章节 [4]

会议基本信息 - 公司将于2025年4月16日下午14:00召开2024年年度股东会现场会议 [1] - 网络投票时间为2025年4月16日 通过深交所交易系统投票时间为9:15-9:25及9:30-15:00 通过互联网投票系统时间为9:15-15:00 [1] - 会议地点为北京市经济技术开发区博兴二路3号公司会议室 [2] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年4月9日 登记在册股东有权参会 [2] - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明 自然人股东需提供身份证及股东账户卡 [3] - 异地股东可通过电子邮件或信函方式登记 登记截止时间为2025年4月15日17:30 不接受电话登记及会议当天现场登记 [3] - 联系方式：电话010-59180256 传真010-59180234 电子邮箱hicon@midea.com [4] 审议议案 - 将审议《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案 [2][8] - 将审议公司董事及高级管理人员2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案 [2][8] - 将审议公司监事2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案 [2][8] - 将审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案 [2][8] 投票机制 - 股东可选择现场投票或网络投票方式 重复投票以第一次有效投票为准 [1] - 网络投票包含深交所交易系统和互联网系统两种方式 同一股份只能选择一种 [1] - 互联网投票系统地址为http://wltp.cninfo.com.cn [4] - 股东需办理身份认证取得"深交所数字证书"或"服务密码"方可进行网络投票 [5] 会议材料 - 议案已通过第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十六次会议审议 [2] - 详细内容参见2025年3月26日巨潮资讯网披露的相关公告 [2] - 独立董事已提交《2024年度独立董事述职报告》并将在股东会上进行述职 [2]