证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-063 琏升科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开第六届董事会 第二十七次会议，审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》。依据前 述议案，公司定于 2024 年 6 月 28 日下午 14:50 以现场与网络投票相结合的方式召开 2024 年第五次临时股东大会；现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文 件、业务规则和公司章程的规定；第六届董事会第二十七次会议已审议通过关于召开 本次股东大会的议案 4、会议股权登记日：2024 年 6 月 21 日 5、会议召开日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 6 月 28 日下午 14:50 （2）网络投票时间：2 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-061 琏升科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2024年6月12日以邮件和微信等形式 发出会议通知，公司定于2024年6月12日下午2:00以通讯表决的方式召开第六届董事 会第二十七次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会 议应出席的董事共7名，实际出席董事共7名，公司监事、高级管理人员列席会议。本 次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避4票。该议案获得通过。关联董事 黄明良、朱江、王新、杨苹已回避表决。 本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于<琏升科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》 公司拟定的《琏升科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》具有全面性、综合性及可操作性，符合《上市 ...

激励计划情况 - 公司具备实施2024年限制性股票激励计划主体资格[1][2] - 激励对象公示期不少于10天[3] - 监事会将在股东大会审议前5日披露激励对象名单情况及审核意见[3] 审议与安排 - 激励计划议案需提交股东大会审议[4] - 公司无向激励对象提供财务资助计划或安排[4] - 监事会同意实行2024年限制性股票激励计划[4]

公司概况 - 公司2004年4月1日成立，2010年2月11日在深交所创业板上市，现简称“琏升科技”，代码“300051”[13] 激励计划 - 2024年6月12日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[16][17] - 激励计划待股东大会三分之二以上表决权通过[19] - 拟首次授予对象含实控人黄明良和1名港籍员工[22] - 激励对象资金自筹，公司不提供资助[24]

激励计划概况 - 琏升科技2024年限制性股票激励计划，激励方式为第一类限制性股票[1][15] - 标的股票来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股股票[15] - 拟授予限制性股票1335.00万股，占公司股本总额36569.8690万股的3.65%[16] - 首次授予1068.00万股，占公司股本总额的2.92%，占拟授予总额的80.00%[16] - 预留267.00万股，占公司股本总额的0.73%，占拟授予总额的20.00%[16] - 首次授予激励对象共计204人，包括董事、高管、中层及骨干等[17] - 激励计划有效期最长不超过60个月[25] - 限制性股票授予价格为4.33元/股[35][70] 业绩目标 - 2024 - 2026年营业收入目标分别为5亿元、10亿元、20亿元，较2023年增长104.13%、308.26%、716.51%[44][53][56][75] - 2024 - 2025年累计营业收入目标值15亿元，触发值12亿元；2024 - 2026年累计目标值35亿元，触发值29亿元[44] 过往业绩 - 2021 - 2023年公司营业收入为1.843亿元、1.775亿元、2.449亿元，环比增长率为 - 3.69%、37.97%[56][78] 产能情况 - 眉山异质结光伏电池基地已投建产能3.8GW，其中1.2GW生产线完成产能爬坡，2.6GW生产线处于产能爬坡中[54][76] - 公司将视情况启动眉山剩余4.2GW产能和南通二期、三期的产能建设[55] 市场价格 - 2024年6月6日HJT电池片价格为0.4 - 0.49元/W[55][76]

股权激励 - 董事长黄明良拟获授100万股，占拟授予总额7.49%，占股本0.27%[2] - 首次授予合计1068万股，占比80%，占股本2.92%[2] - 本次激励计划拟授予总数1335万股，占股本3.65%[2] - 全部有效期内激励计划标的股票未超股本20%[3] - 任一激励对象获授股票未超股本1%[3]

股权激励 - 激励对象含单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东等人员[2] - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额20%[3] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[3] - 激励对象预留权益比例未超本次股权激励计划拟授予权益数量20%[3] - 股权激励计划有效期从授权日起计算未超10年[3] - 每期解除限售时限不少于12个月[5] - 各期解除限售比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[5] - 股票期权每期可行权比例未超激励对象获授总额50%[6] 财务与合规 - 最近一个会计年度财务会计报告未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 最近一个会计年度财务报告内部控制未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配情形[2] 程序合规 - 监事会就股权激励计划发表有利公司发展且无损害股东利益意见[6] - 公司聘请律师事务所出具法律意见书且各项意见均为是[6] - 独立财务顾问报告专业意见完整符合要求[6] - 董事会表决草案时关联董事回避表决[6] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[6] 其他 - 公司不存在金融创新事项[7] - 公司保证填写情况真实准确完整合法并担责[7] - 填写日期为2024年6月13日[7]

激励计划股份情况 - 拟授予限制性股票1335.00万股，占公司股本总额36569.8690万股的3.65%[6] - 首次授予1068.00万股，占公司股本总额的2.92%，占拟授予总额的80.00%[6] - 预留267.00万股，占公司股本总额的0.73%，占拟授予总额的20.00%[6] 激励对象情况 - 拟首次授予激励对象共计204人[9] - 董事长黄明良拟获授100.00万股，占拟授予限额的7.49%，占公告日公司股本总额的0.27%[33] - 中层管理人员、核心技术（业务）骨干获授678.00万股，占比50.79%[34] 激励计划时间与价格 - 激励计划有效期最长不超过60个月[9] - 限制性股票授予价格为4.33元/股[9] 业绩考核目标 - 2024年营业收入目标值5.00亿元，触发值4.00亿元[59] - 2025年营业收入目标值10.00亿元，触发值7.00亿元，2024 - 2025累计目标值15.00亿元，触发值12.00亿元[59] - 2026年营业收入目标值20.00亿元，触发值14.00亿元，2024 - 2026累计目标值35.00亿元，触发值29.00亿元[59] 过往业绩 - 2021 - 2023年公司营业收入为1.843亿元、1.775亿元、2.449亿元，环比增长率为 - 3.69%、37.97%[73] 生产基地情况 - 公司眉山异质结光伏电池基地已投建产能3.8GW，1.2GW生产线完成产能爬坡，2.6GW生产线处于产能爬坡中[70] 费用摊销情况 - 预计摊销的总费用为3547.96万元[90] - 2024年预计摊销费用为1153.09万元[90] - 2025年预计摊销费用为1596.58万元[90] 激励计划规则 - 激励计划须经公司股东大会审议通过后方可实施[12] - 激励对象名单公示期不少于10天[29] - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职半年内不得转让[46]

公司基本信息 - 证券代码 300051，证券简称琏升科技 [1] - 2024 年 6 月 6 日上午 10:30 - 11:30 进行特定对象调研及现场参观，参与单位有混沌投资等多家机构，接待人员为董事会秘书吴艳兰 [2] 产业布局与基地规划 - 2023 年开始布局光伏太阳能电池产业，专注第三代异质结电池生产研发 [2] - 眉山丹棱和江苏南通规划 2 个生产基地，眉山琏升光伏异质结电池片项目规划 8GW，江苏南通项目规划 12GW [2] - 眉山基地总占地 387 亩，采用迈为 1.8GW 生产线和金石 2GW 生产线，正推进部分产线安装调试和产能爬坡；江苏南通基地一期 3GW 项目处于土建阶段 [3] 产品特性与技术应用 - 高效 HJT 异质结电池产品工艺流程短、发电量高、衰减率低等，发电量较 TOPCon 电池平均高出 25W，210 半片 132 版型组件功率达 720W 以上 [3] - 双面微晶、0BB、银包铜技术应用于产品，硅片出货规格主要是 110um，未来 HJT 叠加 BC 技术等将提高电池转化效率 [3] 产品销售情况 - 2023 年全年电池片产量 195.58MW，销售 99.1MW [4] - 一季度行业淡季，公司产能利用率不高，随着与国晟科技、安徽华晟签订的 700MW 和 1GW 电池框架合同订单释放，产能利用率预计回升 [4] - 公司与多家客户建立稳定合作关系，2024 年以来 4 家招标集团对异质结设立独立标段，未来市场需求将逐步释放 [4]

2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形 2、本次股东大会不涉及变更先前股东大会决议的情形 一、会议召开与出席情况 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-060 琏升科技股份有限公司 本次股东大会由董事会召集，由公司董事长黄明良先生主持；参加本次股东 大会的有股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律 师等各相关人员。本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 （二）股东出席情况 1、股东出席的总体情况： （一）会议召开情况 2024 年 5 月 17 日，琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）以公告方 式向全体股东发出 2024 年第四次临时股东大会通知，具体内容详见公司在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的 通知》（公告编号：2024-058）。 2024 年 6 月 4 日，公司 2024 年第四次临时股东大会采用现场 ...