福建建达（厦门）律师事务所 福建建达（厦门）律师事务所 关于琏升科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：琏升科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"） 《律师事务所证券法律业务执业规则 (试行)》（以下简称"《执业规则》"） 等法律、法规和规范性文件的规定及《琏升科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定， 福建建达（厦门）律师事务所 （以下简称"本所"）受琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，委派章之菡、邱世豪律师（以下简称"本所律师"）列席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并出 具本法律意见书。 本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《从 业办法》和《执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或 者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则 ...

琏升科技股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，琏升科技股份有限公司控股子公司天津三五互联移动通讯有限公司更 名为天津琏升科技有限公司（以下简称"天津琏升"），已完成相关工商变更登记 手续并取得了由天津滨海高新技术产业开发区市场监督管理局换发的《营业执照》， 具体情况如下： 一、新营业执照基本信息 1、名称：天津琏升科技有限公司 2、统一社会信用代码：91120116586411594P 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-040 6、注册资本：壹拾亿零叁仟捌佰捌拾捌万元人民币 7、成立日期：2011 年 11 月 24 日 8、住所：天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科五路 2 号 3 号楼 1 层 006 室 二、备查文件 天津琏升《营业执照》。 特此公告！ 琏升科技股份有限公司 3、类型：有限责任公司（外商投资、非独资） 4、法定代表人：王慧明 5、经营范围：法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得 经营；法律、法规未规定审批的， ...

公司战略规划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司切入光伏赛道以实现战略转型，具体分析及经营改善措施详见“第三节管理层讨论与分析”[3] - 公司将加大技术研发投入，提升异质结电池片光电转换效率和使用寿命周期[83] - 公司积极响应国家政策，加速光伏产业发展，提高市场占有率[82] - 公司将持续推进项目建设，加快基地建设和产能爬坡，提升生产效率和精益生产[83] - 公司将加大市场开拓力度，提高市场认知度和曝光率，增强客户黏性和忠诚度[83] - 公司将积极拥抱技术创新，建立数字化思维，为企业提供智能化解决方案[83] - 公司将推动移动通信转售业务发展，强化内部管理，打击电信诈骗[84] - 公司将在垂直行业应用领域开展移动网络业务创新，促进与实体经济融合发展[85] - 公司将紧密跟踪光伏产业政策变化，持续推进产品降本，提升竞争力[86] - 公司专注于异质结高效电池片的生产，将持续推进降本提效的技术研发和工艺升级[86] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为244,944,586.50元，同比增长38.02%；归属于上市公司股东的净利润为-39,735,036.80元，同比下降23.36%[9] - 公司2023年末资产总额为3,455,003,752.37元，同比增长490.80%；归属于上市公司股东的净资产为326,083,805.60元，同比增长70.43%[9] - 公司2023年度实现营业收入24,494.46万元，较上年同期增加38.02%[26] - 公司2023年度净利润为3,311,382.4元，同比增长48%[32] - 公司2023年度非经常性损益的净利润为3,366,773.9元[33] - 公司2023年度金流量净额为1.62亿元[34] - 公司2023年度营业收入总额为244,944,586.50元，同比增长38.02%[35] - 公司主要业务分产品中，太阳能电池销售收入为63,803,759.45元，占营业收入比重26.05%[35] - 公司主要业务分地区中，华东地区营业收入增长最为显著，达到88.94%[37] - 公司主要业务分销售模式中，直销模式营业收入占比最高，达到36.52%[36] 公司发展战略 - 公司将持续推进项目建设，加快基地建设和产能爬坡，提升生产效率和精益生产[83] - 公司将加大市场开拓力度，提高市场认知度和曝光率，增强客户黏性和忠诚度[83] - 公司将积极拥抱技术创新，建立数字化思维，为企业提供智能化解决方案[83] - 公司将推动移动通信转售业务发展，强化内部管理，打击电信诈骗[84] - 公司将在垂直行业应用领域开展移动网络业务创新，促进与实体经济融合发展[85] - 公司将紧密跟踪光伏产业政策变化，持续推进产品降本，提升竞争力[86] - 公司专注于异质结高效电池片的生产，将持续推进降本提效的技术研发和工艺升级[86]

业绩总结 - 公司控股孙公司收到产业扶持资金3000万元[3] - 3000万元补助占净资产的15.68%[3] - 补助拟计入递延收益，对业绩有利[7]

重大合同 - 江苏琏升与荣基建筑签署《异质结（HJT）太阳能电池片生产项目施工总承包合同》[7][8] 合同主体 - 荣基建筑具备建筑工程施工总承包一级资质，有签署合同主体资格[10] 项目备案 - 江苏琏升取得《江苏省投资项目备案证》[12] 合同构成 - 《总承包合同》包括合同协议书、通用和专用合同条件[14] 合同效力 - 合同签署真实，内容合法有效[15]

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-031 琏升科技股份有限公司 关于控股孙公司签订南通项目施工承包合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 合同的生效条件：合同经双方法定代表人或其委托代理人签字或盖法人章并 加盖公司公章或合同专用章之日起生效。若本项目或本合同须经发包人公司内部 审议或进行证券信息披露，合同自双方法定代表人或其委托代理人签字或盖法人 章并加盖公司公章或合同专用章且取得审议通过文件或完成信息披露之日起生效。 一、合同签署情况 近日，公司下属控股孙公司江苏琏升科技有限公司（简称"江苏琏升"）与峨眉 山荣基建筑有限公司（简称"荣基建筑"）签订《异质结（HJT）太阳能电池片生产 项目施工总承包合同》（简称"《总承包合同》"），江苏琏升拟将异质结（HJT） 太阳能电池片生产项目相关的土方工程、地基基础工程、主体结构工程等工作承包 给荣基建筑，暂估签约合同总价为人民币 6.10 亿元（合同最终总价以竣工验收合 格后工程竣工结算确定的工程款金额为准）。 上述承包合同属于日常经营性重大合同，合同金额超 ...

市场扩张和并购 - 2024年1月8日召开董事会、1月25日召开股东大会，审议通过对控股孙公司增资议案[2] - 公司通过天津通讯向眉山光伏增资40000万元，丹棱基金同比例增资2000万元[2] - 眉山光伏完成增资工商变更，新营业执照注册资本为94500万元[3][4]

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-026 琏升科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票 摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关规定，为保障中小投资者利 益，琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）就本次发行对摊薄即期回报的影响 进行了认真的分析，现将本次发行摊薄即期回报及公司采取的措施说明如下： 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响的假设前提： 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重 大不利变化； 2、假设公司于 2024 年 12 月底完成本次向特定对象发行股票。该时间仅用于计 算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响 ...

资金募集 - 公司向特定对象发行股票拟募资不超65000.00万元，用于补流及偿债[2] 财务数据 - 2020 - 2022年财务费用分别为2345.36万元、2102.94万元和2025.79万元[3] - 截至2023年9月30日，流动比率为0.89[3] 股权结构 - 截至报告披露日，控股股东海南琏升直接持股51601566股，占比14.11%[4] - 截至报告披露日，海南琏升享有72776766股表决权，占比19.90％[4] - 发行完成后，海南琏升直接持股136707948股，占比29.86%[4] - 发行完成后，实际控制人黄明良直接持股7092198股，占比1.55%[4] - 发行完成后，实际控制人合计控制表决权股份比例增至36.03%[5] 发行影响 - 发行完成后短期内即期回报可能被摊薄[10] - 发行后负债规模下降，总资产、净资产增加，资产负债率下降[10]

本公司及监事会全体成员保证公告信息披露的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2024年3月11日以邮件和微信等形式发 出会议通知，公司定于2024年3月11日下午第六届董事会第二十三次会议结束后以通 讯表决的方式召开第六届监事会第十七次会议审议相关议案。本次会议由监事会主 席丁雅丽女士召集和主持。本次会议应出席的监事共3名，实际出席监事共3名；公司 董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次监事会会议的通知和召开程序均符合相关 法律法规和公司章程的规定。 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-024 琏升科技股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（简称"《注 册管理办法》"）及《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、 ...