关于向下修正万顺转 2 转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2024 年 3 月 6 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于向下修正万顺转 2 转股价格 的议案》，现就相关情况公告如下： | 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 一、万顺转 2 的基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公 - 1 - （一）债券代码：123085；债券简称：万顺转 2 （二）修正前转股价格：6.67 元/股 （三）修正后转股价格：6.20 元/股 （四）修正后转股价格生效日期：2024 年 3 月 7 日 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2844 号 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 2 月 20 日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《关于召开 2024 年第一 次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-008）。由于本次股东大会 采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，为进一步保护投资者的合法 权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制， 现将公司召开 2024 年第一次临时股东大会的有关事项再次公告提示如下： | 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：汕头万顺新材集团股份有限公司董事会 一、召开本次会议的基本情况 1、现场会议召开时间：2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日收到公司控股股东、实际控制人杜成城先生的通知，基于对公司未来 发展前景的信心和长期投资价值的认可，为支持公司持续、稳定、健康发 展，增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定，杜成 城先生于 2024 年 2 月 5 日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式增持公司股份 1,050,000 股，占公司总股本 888,801,658 股（指剔除 公司回购专用账户中股份数量的总股本，下同；2024 年 2 月 2 日公司股本 总数 910,006,187 股，回购股份 21,204,529 股）的 0.12%，并自愿承诺自 2024 年 2 月 5 日起 12 个月内不减持其持有的公司股份。现将相关情况 公告如下： 一、增持主体的基本情况 | 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 ...

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于"万顺转 2"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （一）证券代码：300057；证券简称：万顺新材 （二）债券代码：123085；债券简称：万顺转 2 （三）转股价格：6.67 元/股 （四）汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 2 月 2 日已有 10 个交易日的收盘价格低于万 顺转 2 当期转股价格的 80%，若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股 价格的 80%，预计有可能触发《汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中向 下修正的相关约定。若触发转股价格向下修正条款，公司将按照《 ...

铝加工业务情况 - 公司铝加工业务已形成从铝板带（铝箔坯料）到铝箔、再延伸到涂碳箔的纵向一体的铝加工产业链条[1] - 江苏中基以包装铝箔为主,现有产能8.3万吨,下游应用于无菌包装、食品软包装、烟包、药包等领域[2] - 安徽中基以电池铝箔为主,稳定供应宁德时代等头部电池企业,总产能规划17.2万吨,其中7.2万吨高精度电子铝箔生产项目中二期3.2万吨项目已投入使用,年产10万吨动力及储能电池箔项目正在建设[3] - 江苏华丰、安徽美信现有铝板带产能12万吨,四川中基年产13万吨高精铝板带项目部分设备已投入运行[6] - 深圳宇锵现有涂碳箔产能3700吨/年,正在扩建产能[6] - 公司铝加工产业链不断完善,规模优势将逐步显现,铝箔业务品牌效应和行业影响力持续提升[7] 铝箔新增产能消化 - 扩产项目设备更丰富,能更好满足不同客户需求,提高材料利用率,形成规模优势,降低成本,提高产品竞争力[8] - 将继续加大新能源汽车电池、储能电池应用市场拓展力度,积极拓展海外市场,推进电池铝箔在钠离子电池的应用,拓展高端包装铝箔产品市场[8] 电池铝箔市场发展 - 电池铝箔应用市场空间较广,动力汽车、储能等电池对铝箔的市场需求在增长,除了在电池正极集流体的应用以外,软包电池铝塑膜、钠离子电池正负极均使用铝箔,也将推升电池铝箔的市场需求[9] 功能性薄膜业务 - 公司重点聚焦有发展潜力的功能性薄膜产品市场,如车衣膜、汽车天窗调光膜用导电膜、高阻隔膜等产品的市场已打开,销量提升,功能性薄膜业务发展空间进一步打开[10] 复合铜箔技术路线及产能布局 - 公司复合铜箔产品包括PP铜膜、PET铜膜,目前拥有7套磁控溅射设备及1套高速电子束镀膜设备,产能近1亿平方米[11] - 公司复合铜箔项目自2021年三季度首次送样下游以来,经历了多次送样、下游测试验证的历程,攻克了多项技术难关,已于2023年6月开始获得下游电池厂客户首张复合铜箔产品订单[11] - 公司在镀膜领域积累了二十余年生产、技术经验,装备水平先进,具备一定产能规模,在电池铝箔产业积累的丰富客户资源为发展复合铜箔业务提供了支撑[12]

公司基本信息 - 证券代码 300057，证券简称万顺新材；债券代码 123012，证券简称万顺转债；债券代码 123085，证券简称万顺转 2 [1] - 投资者关系活动类别为现场参观和特定对象调研，时间为 2024 年 1 月 18 日 10:00 - 11:30，地点在公司会议室 [2] 铝加工业务 铝箔 - 江苏中基以包装铝箔为主，现有产能 8.3 万吨，下游应用于无菌包装、食品软包装、烟包、药包等领域，供应利乐等客户 [2] - 安徽中基以电池铝箔为主，稳定供应宁德时代等企业，总产能规划 17.2 万吨，7.2 万吨高精度电子铝箔生产项目中二期 3.2 万吨项目设备 2023 年 12 月投入使用，年产 10 万吨动力及储能电池箔项目抓紧建设，全部建成后两基地将形成 25.5 万吨铝箔总产能 [2] 铝板带 - 江苏华丰、安徽美信现有产能 12 万吨，四川中基年产 13 万吨高精铝板带项目部分设备已投入运行，产能以自用为主，部分外售 [3] 涂碳箔 - 深圳宇锵现有产能 3700 吨/年，正在扩建产能 [3] 市场情况 电池铝箔市场 - 应用市场空间广，动力汽车、储能等电池对铝箔需求增长，软包电池铝塑膜、钠离子电池正负极使用铝箔也将推升需求 [3] 功能性薄膜业务 - 公司聚焦功能性薄膜产品市场，车衣膜、汽车天窗调光膜用导电膜、高阻隔膜等产品市场打开，销量提升 [3] 复合铜箔业务 技术路线及产能布局 - 产品包括 PP 铜膜、PET 铜膜，拥有 7 套磁控溅射设备（一台双倍产能）及 1 套高速电子束镀膜设备，镀铜种子层产能近 1 亿平，后道水镀加工设备部分配置，后续根据市场增加 [3] - 2021 年三季度首次送样下游，2023 年 6 月获下游电池厂首张复合铜箔产品订单 [3] 优势 - 在镀膜领域有二十余年生产、技术经验，覆盖磁控溅射镀膜、电子束镀膜等技术，较早切入复合铜膜领域并积淀核心技术 [3] - 装备水平先进，具备一定产能规模 [3] - 电池铝箔产业积累的客户资源为发展复合铜箔业务提供支撑 [3] 公司发展重点 - 集中资源聚焦核心业务，抓住新能源、储能、光伏发展契机，聚焦新材料产业发展 [4] - 把握市场需求动态，持续发力创新 [4] - 优化产业链，丰富产品体系，培育新的利润增长点 [4] - 深耕高端制造业，推进产业提质增效，深化新材料专业厂商品牌形象，推动业务做优做大做强 [4]

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 万顺转债（债券代码：123012）转股期为 2019 年 1 月 28 日至 2024 年 7 月 20 日；最新有效的转股价格为 5.92 元/股。 万顺转 2（债券代码：123085）转股期为 2021 年 6 月 17 日至 2026 年 12 月 10 日；最新有效的转股价格为 6.67 元/股。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转 换公司债券业务实施细则》的有关规定，汕头万顺新材集团股份有限公司 （以下简称"公司"）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称"可 转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 ...

民生证券股份有限公司 | 2.是否在股票上市后 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部 6 | √ | | --- | --- | | 门（如适用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 | √ | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交 | √ | | 的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、 | √ | | 质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工 | √ | | 作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行 | √ | | 一次审计 | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会 | √ | | 提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会 | √ | | 提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交 ...

民生证券股份有限公司 4、培训对象：万顺新材控股股东、实际控制人、董事（独立董事及外部董 事除外）、监事、高级管理人员及中高层管理人员 5、培训内容：创业板上市公司规范运作相关制度 二、上市公司的配合情况 关于汕头万顺新材集团股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为汕头万顺新材集团股份 有限公司（以下简称"万顺新材"）2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定 的要求，通过现场授课和发送学习资料自学相结合的方式对万顺新材相关人员进 行了 2023 年度持续督导培训，具体培训情况如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 1、培训时间：2023 年 12 月 21 日 2、培训地点：万顺新材二楼会议室 3、培训人员：扶林、陈子 保荐代表人：扶林： 高强： 民生证券股份有限公司 2023 年 12 月 29 日 2 本次培训得到了万顺新材及培训对象的积极配合，达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 通过本次培训，万顺新材的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 人员及中高 ...

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十次会议于 2023 年 12 月 6 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的方 式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 24 日以电话通知、专人送达等方式 送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名， 会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事 表决，审议通过了以下议案： - 1 - 项目需要时立即归还至公司募集资金专户。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见中国证监会指定信息披露网站。 ...