| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第七次会议于 2023 年 12 月 6 日下午 16:00 在公司会议室以现场会议的方 式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 24 日以电话通知、专人送达等方式 送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 会议由监事会主席邱佩菲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的 监事表决，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提 高募集资金的使用 ...

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 12 月 6 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体情况如下： 一、概述 （一）为提高募集资金使用效率，公司及全资孙公司安徽中基电池箔 科技有限公司（以下简称"安徽中基"）拟在保证募集资金使用计划正常 实施所需流动资金的前提下，使用闲置募集资金额度不超过人民币 60,000 万元进行现金管理，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。本次使用 闲置募集资金进行现金管理自董事会批准之日起 12 个月内有效，上述额 度可以滚存使用。 （二）根据《深圳证券交易所上市公 ...

民生证券股份有限公司 关于汕头万顺新材集团股份有限公司 募集资金投资项目结项并使用节余资金永久补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为汕头万顺新材集团股 份有限公司（以下简称"万顺新材"、"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对万顺 新材 2020 年向不特定对象发行 9.00 亿元可转换公司债券募集资金投资项目结项 并使用节余资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2844 号）同意，公 司向不特定对象发行面值总额 90,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。截至 2020 年 12 月 17 日止，公司实际已发行面值为人民币 100 元的可转换公司债券 9,000,000.00 张，募集资金总额人民币 90,000.00 万元，与本次可转债发行相关的 发 ...

民生证券股份有限公司 关于汕头万顺新材集团股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为汕头万顺新材集团股 份有限公司（以下简称"公司"）2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，对公司拟使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2379 号），公司向特定投资者 发行人民币普通股。截至 2022 年 11 月 30 日，公司实际已发行人民币普通股 180,977,272.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 8.80 元/股，募集资金 总额人民币 1,592,599,993.60 元，发行费用 32,463,506.21 元，公司实际募集资金 净额为人民币 1,560,136,487.39 元。以上募集资金到位情况， ...

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并使用节余资金永久补充流动资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 12 月 6 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关 于募集资金投资项目结项并使用节余资金永久补充流动资金的议案》，现 就相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2844 号）同意，公司向不特定对象发行面值总额 90,000.00 万元可转换公司债 券，期限 6 年。截至 2020 年 12 月 17 日止，公司实际已发行面值为人民 币 100 元的可转换 ...

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 - 1 - 二、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2379 号），公司 向特定投资者发行人民币普通股。截至 2022 年 11 月 30 日，公司实际已 发行人民币普通股 180,977,272.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价 格为 8.80 元/股，募集资金总额人民币 1,592,599,993.60 元，发行费用 32,463,506.21 元，公司实际募集资金净额为人民币 1,560,136,487.39 元。 以上募集资金到位情况，已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并出具了大信验字[2022]第 5-00021 号《验资报告》。 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

关于汕头万顺新材集团股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为汕头万顺新材集团股 份有限公司（以下简称"公司"）2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，对公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 民生证券股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2379 号），公司向特定投资者 发行人民币普通股。截至 2022 年 11 月 30 日，公司实际已发行人民币普通股 180,977,272.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 8.80 元/股，募集资金 总额人民币 1,592,599,993.60 元，发行费用 32,463,506.21 元，公司实际募集资金 净额为人民币 1,560,136,487.39 元。以上募集资金到 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项 的独立意见 根据《公司法》、中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》和《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件，我们 作为汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对公司 2023 年 12 月 6 日第六届董事会第十次会议审议的相关议案进行了 审阅，现发表独立意见如下： 一、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 经审核，独立董事认为使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于 提高募集资金的使用效率, 降低公司的财务费用，满足公司业务增长对流 动资金的需求，提高公司的盈利能力。本次事项的内容、审议程序符合相 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股 东利益不构成损害。独立董事一致同意本次事项。 二、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见 经审核，独立董事认为使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高 资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报，符合全体股东的 利益。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》等有关规定，对公司及其 ...

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | （六）万顺转 2 本次付息的债权登记日为 2023 年 12 月 8 日，凡在 2023 年 12 月 8 日（含）前买入并持有万顺转 2 的投资者享有本次派发的利息。 2023 年 12 月 8 日卖出万顺转 2 的投资者不享有本次派发的利息。 （七）下一年度的票面利率：1.50% 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于"万顺转 2"2023 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （一）万顺转 2（债券代码：123085）将于 2023 年 12 月 11 日按面值 支付第三年利息，每 10 张万顺转 2（面值 1,000.00 元）利息为 10.00 元 （含税）。 （二）债权登记日：2023 年 12 月 8 日 （三）本次付息期间及票面利率：计息期间为 2022 年 12 ...

北京海润天睿律师事务所 关于汕头万顺新材集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：汕头万顺新材集团股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受汕头万顺新材集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派冯玫律师、陈媛律师出席公司 2023 年 第二次临时股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》 的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2023 年 11 月 11 日在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站刊登关于召 开本次股东大会的通知。 本次股东大会无临时提案。 本次股东大会现场会议于 2023 年 11 月 29 日 14:30 在公司会议室召开，董 事长杜成城先生主持会议。 本次股东大会的网络投票时间：（1）深圳证券交易所交易系统投票的时间： 2023 年 11 月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。（ ...