会议信息 - 公司第六届监事会第十一次会议于2024年7月19日通讯召开[1] - 应表决监事3名，实际表决3名，由郑强主持[1] 募投项目 - 审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[1] - 募投项目延期未改变用途等，主体、内容、总额未变[1] - 监事会同意延期，表决结果为3票同意[1][2]

募集资金 - 2017年11月公司非公开发行7200万股A股，每股5.82元，募资4.1904亿元，净额4.0517亿元[1] 项目投资 - 烟台年产30000吨染料中间体项目总投资7亿，拟投募资2.85亿，截至24年6月30日累计投入2.957567亿，占比103.77%[4] - 江苏活性染料技改项目总投资1.5亿，拟投募资4017万，截至24年6月30日累计投入3904.09万，占比97.19%，已完结[4] - 烟台尚乎数码科技有限公司项目总投资1.5261亿，拟投募资5000万，截至24年6月30日累计投入5031.98万，占比100.64%，已完结[4] - 补充流动资金项目拟投募资3000万，截至24年6月30日累计投入3000万，占比100%[4] 资金结余 - 结余资金永久补流347.42万元，含江苏活性染料技改项目节余338.74万元及少量利息结余[4] 项目延期 - 烟台年产30000吨染料中间体项目达预定可使用状态日期由24年7月31日调整至25年7月31日[6] - 该项目二期工程因技术工艺优化等延期至25年7月31日[8] - 募投项目达到预定可使用状态日期延期至25年7月31日[9] 项目情况 - 烟台年产30000吨染料中间体项目一期2017年建成投产，产能16177吨分散染料中间体[8] - 截至24年6月30日，该项目募集资金账户余额162.63万元[7] 审议情况 - 部分募集资金投资项目延期经第六届董事会、监事会第十一次会议审议通过[11] - 保荐人认为项目延期合规，无变相改变用途情形，无异议[12]

会议情况 - 公司第六届董事会第十一次会议于2024年7月19日通讯召开[1] - 会议通知于2024年7月9日以邮件通知全体董事[1] - 应参加表决董事7人，实际参加7人[1] 项目调整 - 公司调整“烟台年产30,000吨染料中间体生产项目”预计可使用状态时间[2] - 保荐人同意项目延期并出具核查意见[2] - 项目延期公告及核查意见于2024年7月19日在巨潮资讯网披露[2] - 项目延期议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[2]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[2] 非经常性损益 - 报告期内非经常性损益约为150万元[3] 净利润关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润盈利1000万元 - 1200万元，比上年同期增长205.26% - 226.32%，上年同期亏损949.99万元[7] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利800万元 - 1000万元，比上年同期增长169.37% - 186.71%，上年同期亏损1153.29万元[7] 业务策略与盈利能力 - 公司调整销售策略，扩大染料产品市场份额及销量，降本增效、控制费用成本，提升盈利能力[7]

增持计划 - 诺毅集团计划增持2000 - 4000万元[2][4] - 诺毅集团累计增持4970000股，金额2018.70万元[2][5] 增持前持股情况 - 纪立军持股288271253股，比例24.97%[3] - 张烈寅持股51394637股，比例4.45%[3] - 诺毅集团持股72036367股，比例6.24%[3] 具体增持记录 - 2024年2月23日，诺毅增持920000股，金额4018489元[5] - 2024年6月4日，诺毅增持1800000股，金额7317000元[5] - 2024年6月5日，诺毅增持2250000股，金额8851500元[5] 增持后情况 - 诺毅集团增持后持股77006367股，比例6.6708%[6]

利润分配 - 2023年度以总股本1,154,374,574股为基数，每10股派现金红利0.4元，共派发46,174,982.96元[2] 扣税情况 - QFII等每10股派0.36元（扣税后）[3] - 不同持股时间补缴税款不同[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月27日，除权除息日为2024年5月28日[4] 分派对象与方式 - 分派对象为2024年5月27日收市后登记在册全体股东[5] - A股股东现金红利于2024年5月28日通过托管券商划入账户[6] 其他信息 - 咨询地址为上海市青浦区崧华路881号，电话021 - 59867500 [7] - 备查文件包括2023年年度股东大会决议等[7]

增持计划 - 诺毅集团2024年2月20日起6个月内拟增持2000 - 4000万元[3] - 截至2024年5月20日累计增持920,000股，金额401.85万元[3] - 增持方式为集中竞价，均价4.368元[7] 持股情况 - 纪立军等增持前合计持股411,702,257股，比例35.66%[5] - 诺毅集团增持前占比6.2403%，后占比6.3200%[8] 其他 - 增持计划可能因市场和资金问题延迟或无法实施[9]

会议信息 - 股东大会于2024年5月17日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 参与表决股东及代理人77人，代表股份417,921,814股，占比36.2033%[5] 议案表决 - 《公司2023年度董事会工作报告》赞成票占99.6758%[7] - 《公司2023年度财务决算报告》赞成票占99.6073%[9] - 《公司2023年度利润分配的预案》赞成票占99.6716%[10] - 《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》赞成票占99.6867%[12] - 《关于2024年董事薪酬方案的议案》赞成票占99.2431%[13] - 《关于变更部分募集资金投资项目并调整投资总额的议案》赞成票占99.2509%[17] 其他 - 公司聘请律师见证股东大会并出具法律意见书[20] - 见证律师认为大会召集、召开程序合法有效[20] - 备查文件含2023年年度股东大会决议和法律意见书[21]

会议安排 - 2024年4月23日董事会决定召集2023年年度股东大会[6] - 2024年4月25日发布召开股东大会通知[6] - 2024年5月17日下午15:00现场会议召开[7] - 2024年5月17日为网络投票时间[8] 参会情况 - 现场4名股东代表412,624,157股，占比35.7444%[9] - 73名网络投票股东代表5,297,657股，占比0.4589%[9] 议案表决 - 《公司2023年度董事会工作报告》同意率99.6758％[11] - 《公司2023年度财务决算报告》同意率99.6073％[13] - 《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》同意率99.6867%[15] - 《关于2024年董事薪酬方案的议案》同意率99.2431%[16] - 《关于变更部分募集资金投资项目并调整投资总额的议案》同意率99.2509%[20] - 《关于提请股东大会授权董事会发行股票的议案》同意率99.1517%[21]

股东大会信息 - 公司定于2024年5月17日下午15:00召开2023年年度股东大会[1] - 网络投票时间为2024年5月17日多个时段[1][16] - 股权登记日为2024年5月13日[4] 议案相关 - 会议审议12项议案，11、12为特别决议事项[5][7] - 议案填报表决意见为同意、反对、弃权[16] 登记信息 - 登记时间为2024年5月14 - 15日指定时段[8] - 登记地点为上海市青浦区崧华路881号公司董事会办公室[8] 其他 - 普通股投票代码为"350067"，投票简称为"安诺投票"[16] - 会务联系电话为021 - 59867500，传真为021 - 59867366转8102[10] - 备查文件含相关会议决议等[11][12]