公司人事变动 - 碧水源选举高艳伟为公司第六届董事会董事 [2]

股东减持基本情况 - 股东北京碧水源科技股份有限公司减持前持有碧兴物联9,600,000股 占总股本比例12.23% [1] - 持股来源为IPO前取得 无一致行动人 [1] - 股东身份为直接持股5%以上股东 非控股股东、实控人或董监高成员 [1] 减持计划实施细节 - 减持计划于2025年7月11日首次披露 原计划减持不超过总股本1% [1] - 实际减持期间为2025年8月4日至8月15日 通过集中竞价方式减持785,189股 [1] - 减持价格区间为22.84-24.80元/股 减持总金额18,637,368.38元 [1] 减持后持股状况 - 减持后碧水源持股数量降至8,814,811股 持股比例降至11.23% [1] - 实际减持比例达1% 与原计划完全一致 [1] - 减持计划已实施完毕 未出现提前终止或未达标情况 [1]

会议相关 - 公司2025年7月30日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第八次会议[2] - 公司2025年8月15日召开2025年第一次临时股东大会[2] 决策事项 - 上述会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[2] - 公司将不再设置监事会[2]

董事会人事变动 - 2025年5月23日董事会会议审议通过高艳伟为董事候选人议案[2] - 2025年8月15日股东大会审议通过选举高艳伟为董事[2] - 高艳伟任期自股东大会通过至第六届董事会届满[2] 董事会结构 - 兼任高管董事人数未超董事总数二分之一[2]

董事会会议 - 公司第六届董事会第十四次会议于2025年8月15日召开[1] - 选举高艳伟为审计和风控委员会委员，任期至第六届董事会届满[1] - 调整后审计和风控委员会委员各3人[2] 担保议案 - 提前终止为两家公司担保议案获通过，原担保额分别不超2.3亿和1.2亿[3] - 两项议案均8票同意待股东会审议[3][4]

股东大会出席情况 - 出席2025年第一次临时股东大会股东及代表共803人，代表股份1,514,759,872股，占比41.80%[3] - 现场会议股东及代表3人，持股份1,328,178,511股，占比36.65%[3] - 网络投票股东800人，持股份186,581,361股，占比5.15%[3] 议案表决情况 - 《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》同意票占比98.02%[6] - 《关于提前终止为延安良业环境技术有限公司提供担保的议案》同意票占比98.03%[6] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意票占比98.03%[7] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意票占比96.97%[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票占比96.84%[8] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意票占比96.84%[9] - 《关于修订<股东大会累积投票实施细则>的议案》同意票占比96.96%[10] - 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》同意票占比96.95%，中小股东占比75.22%[14] - 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》同意票占比96.98%，中小股东占比75.50%[15] - 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》同意票占比96.99%，中小股东占比75.58%[15][16] - 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》反对票占比1.64%[14] - 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》反对票占比1.62%[15] - 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》反对票占比1.61%[15][16] - 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》有弃权票[14] - 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》有弃权票[15] - 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》有弃权票[15][16] 合规情况 - 北京市齐致律师事务所认为本次股东大会程序合规[17]

会议安排 - 公司2025年7月30日召开第六届董事会第十三次会议决定8月15日召开股东大会[4] - 7月31日刊登召开股东大会通知，提前15日发布[4] - 现场会议2025年8月15日9:30召开，网络投票当天9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2025年8月8日[8] 参会情况 - 出席会议股东及代表803人，代表股份15.15亿股，占比41.80%[10] - 现场会议股东及代表3人，持股13.28亿股，占比36.65%[10] - 网络投票股东800人，持股1.87亿股，占比5.15%[10] 议案表决 - 《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》同意票14.85亿股，占比98.02%[13] - 《关于提前终止为延安良业环境技术有限公司提供担保的议案》同意票14.86亿股，占比98.03%[13] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意票14.85亿股，占比98.03%[14] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意票1,466,840,731股，占比96.84%；中小股东同意票138,662,220股，占比74.32%[17] - 《关于修订<股东大会累积投票实施细则>的议案》同意票1,468,669,531股，占比96.96%；中小股东同意票140,491,020股，占比75.30%[18][19] - 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》同意票1,468,918,117股，占比96.97%；中小股东同意票140,739,606股，占比75.30%[20] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》同意票1,468,638,531股，占比96.96%；中小股东同意票140,460,020股，占比75.28%[21] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意票1,468,706,100股，占比96.96%；中小股东同意票140,527,589股，占比75.32%[22] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意票1,468,874,300股，占比96.97%；中小股东同意票140,695,789股，占比75.41%[23][24] - 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》同意票1,468,531,000股，占比96.95%；中小股东同意票140,352,489股，占比75.22%[25] - 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》同意票1,469,052,117股，占比96.98%；中小股东同意票140,873,606股，占比75.50%[25] - 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》同意票1,469,119,186股，占比96.99%；中小股东同意票141,020,675股，占比75.58%[26] 表决结果 - 本次股东大会表决结果合法有效，各项表决议案均表决通过[28]

股份变动 - 2025年8月14日文剑平37,449,534股司法拍卖完成过户[2][5] - 过户前文剑平持股239,397,572股，占比6.61%[3] - 过户后文剑平持股201,948,038股，占比5.57%[3] 影响说明 - 本次过户不导致公司控制权变更，不影响持续经营[5] - 公告日期为2025年8月15日[10]

交易概况 - 碧水源于8月15日发生大宗交易，成交量为101.48万股，成交金额为386.64万元，占当日总成交额的1.27% [1] - 成交价格为3.81元，较市场收盘价4.7元折价18.94% [1] 交易细节 - 买方营业部为广发证券股份有限公司福州望龙二路证券营业部 [2] - 卖方营业部为平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 [2] - 证券代码为300070，证券简称为碧水源 [2]

板块整体表现 - 环境治理板块当日上涨0.86% 领涨股为华控赛格(代码000068) 涨幅达10.08% [1] - 上证指数报3696.77点 单日涨幅0.83% 深证成指报11634.67点 单日涨幅1.6% [1] - 板块主力资金净流入3.66亿元 游资资金净流出1.73亿元 散户资金净流出1.93亿元 [2] 个股涨幅排名 - 华控赛格收盘价4.04元 成交量25.41万手 成交额1.00亿元 [1] - 福龙马(代码603686)涨幅9.99% 收盘价19.71元 成交量54.02万手 成交额10.48亿元 [1] - 中持股份(代码603903)涨幅9.97% 收盘价8.60元 成交量16.44万手 成交额1.41亿元 [1] 个股跌幅情况 - 惠城环保(代码300779)跌幅1.90% 收盘价209.19元 成交额12.52亿元 [2] - 绿茵生态(代码002887)跌幅1.64% 收盘价8.98元 成交额1.02亿元 [2] - 祥龙电业(代码600769)跌幅1.09% 收盘价10.92元 成交额6826.08万元 [2] 成交活跃度 - 碧水源(代码300070)成交量64.15万手 成交额3.00亿元 涨幅2.84% [1] - 文布鲁(代码301259)成交额6.56亿元 涨幅5.92% 成交量14.00万手 [1] - 深水海纳(代码300961)成交额6.37亿元 涨幅2.95% 成交量31.69万手 [1]