公司治理 - 2024年12月30日召开第六届董事会、监事会第一次会议[2] - 第六届董事会、监事会任期均为三年[2][5] - 高级管理人员任期至第六届董事会任期届满[6] 人员信息 - 董事长吴强华，监事会主席邵建平，总裁王东[2][5][6] - 财务总监冯长浩1980年出生，2018年加入，持股203,000股[10][11] - 董事会秘书邱鲁闽电话010 - 56161618，邮箱egova@egova.com.cn [6]

股东大会信息 - 2024年12月14日发布召开第一次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2024年12月30日15:00召开[6] - 网络投票时间为2024年12月30日多个时段[6] 投票情况 - 现场投票4名股东代表140,719,243股，占22.6554%[8] - 网络投票353名股东代表4,192,503股，占0.6750%[8] - 总投票357名股东代表144,911,746股，占23.3303%[8] 议案表决 - 《关于非公开发行股票募投项目结项议案》同意144,469,086股，占99.6945%[12] 人员选举 - 选举吴强华等人为董事会及监事会成员，同意率超98%[12][13][16][18] 会议合规 - 股东大会召集、召开等程序及表决结果合法有效[20]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表357人，代表股份144,911,746股，占比23.3303%[3] - 出席现场会议股东等4名，代表股份140,719,243股，占比22.6554%[3] - 参加网络投票股东353名，所持股份4,192,503股，占比0.6750%[3] 议案表决情况 - 《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意144,469,086股，占比99.6945%[6] - 中小股东对该议案同意3,749,843股，占比89.4416%[6] 选举情况 - 选举吴强华等4人为第六届董事会非独立董事，同意股数占比均超98.45%[7] - 选举万碧玉等3人为第六届董事会独立董事，同意股数占比均超98.46%[9] - 选举邵建平、幸帮艳为第六届监事会非职工代表监事，同意股数占比分别为98.4664%、98.4680%[11] - 中小股东对选举董事、监事议案同意股数占比在46.45% - 47.04%之间[7][9][11] 会议合法性 - 律师认为公司本次会议召集、召开及表决程序合法有效[12]

募集资金情况 - 2020年7月非公开发行4800万股，发行价12.5元，募资6亿，净募5.86亿[2][3] - 截至2024年11月30日，募集资金余额5059.4万元[3] 项目投入情况 - 智慧化城市综合管理服务平台投入程度101.61%，专户余额574.42万元[7] - 智慧排水综合监管运维一体化平台投入程度86.62%，专户余额2683.09万元[7] - 社会治理信息平台投入程度91.89%，专户余额1801.89万元[7] 资金处理计划 - 拟将约5059.4万元节余资金永久补充流动资金[10] 审议情况 - 2024年12月12日董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[11] - 独立董事同意，保荐机构无异议[11][13] 其他 - 公告于2024年12月13日发布[16]

募集资金情况 - 2020年7月非公开发行4800万股股票，发行价12.5元，募资6亿元，净募资5.858587817亿元[9] - 2024年1 - 11月募资投向8101.948444万元[10] - 2023年12月31日募资余额1.2940737567亿元，2024年11月30日未使用募资余额5059.401632万元[10] - 2024年1 - 11月募资利息收入扣减手续费净额220.612509万元[10] - 2024年募集资金总额6亿元，本年度投入8101.95万元，累计投入56109.32万元[29] 账户余额情况 - 截止2024年11月30日，民生银行北京万柳支行两活期专户余额1801.871692万元、574.387125万元[12] - 截止2024年11月30日，招行北京分行大运村支行两七天通知存款账户余额1300万元、1370万元，活期专户余额13.087991万元[12] - 截止2024年11月30日，中泰证券两理财账户余额0.019345万元、0.035479万元[12] 项目投资进度 - 智慧化城市综合管理服务平台建设项目截至期末投资进度101.61%[29] - 基于物联网的智慧排水综合监管运维一体化平台建设项目截至期末投资进度86.62%[29] - 基于多网合一的社会治理信息平台建设项目截至期末投资进度91.89%[29] 其他情况 - 2020年8月与保荐机构和银行签《募集资金三方监管协议》，履行无问题[11] - 2020年12月同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8412.934889万元[16] - 2024年1 - 11月不存在募投项目实施地点、方式变更及用闲置募资补充流动资金情况[15][17] - 2022年12月8日同意用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理[18] - 2023年12月7日同意用不超1亿元闲置募集资金现金管理[19] - 2024年1 - 11月闲置募集资金利息收入220.63万元[19] - 截止2024年11月30日未到期理财产品金额2670万元[19] - 募集资金盈利效益前四年预计累计9123.30万元，截止2024年11月30日累计实现15667.19万元[26]

会议相关 - 公司第五届董事会第三十八次会议于2024年12月12日召开[1] - 拟于2024年12月30日召开2024年第一次临时股东大会[7] 议案审议 - 审议通过募投项目结项并将节余资金补充流动资金议案，待股东大会审议[1][2] 换届选举 - 提名第六届董事会非独立董事和独立董事候选人，待股东大会分项表决[3][4][5][6]

董监换届 - 2024年12月12日会议审议董监事会换届选举议案[1] - 第六届董事会7名董事，含4非独和3独董[1] - 第六届监事会3名监事，含2非职工和1职工代表监事[3] - 新一届董监高任期自2024年第一次临时股东大会通过起三年[2] 股份持有 - 吴强华持股136,464,977股[6] - 王东持股1,103,226股[7] - 王洪深持股1,673,040股[7] - 邱鲁闽持股1,478,000股[8] - 万碧玉、陈向东未持股[9][10] 人员情况 - 李峰等三人截至公告日未持股，无关联关系[11][13][14] - 李峰等三人无不得担任董事情形及不良情况[12][14][15] - 介绍李峰等三人工作履历[11][13][14]

董事会提名 - 公司董事会提名万碧玉为第六届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[9][7] - 被提名人具备履职知识和经验[7] - 被提名人无相关不良情形且任职数量合规[11][13]

募集资金情况 - 2020年7月非公开发行4800万股，发行价12.5元，募资6亿，净募5.858587817亿元[1] - 截至2024年11月30日，募集资金余额5059.401632万元[2] 项目投入情况 - 智慧化城市综合管理服务平台投入1.7838175696亿元[3] - 基于物联网的智慧排水平台投入1.1421679632亿元[3] - 基于多网合一的社会治理平台投入1.1263584287亿元[3] 资金使用规划 - 拟将约5059.40万元节余募集资金永久补充流动资金[10]

董事会提名 - 公司董事会提名李峰为第六届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[9] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[7] - 会计专业被提名人需满足特定条件[7] - 被提名人近十二个月内无特定情形[11] - 被提名人无相关刑事处罚或行政处罚[11] - 被提名人近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[13] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[13]