会议相关 - 国民技术第六届董事会第三次会议于2024年8月26日召开，7位董事均参加[1] - 《2024年半年度报告》及摘要经董事会审议全票通过[2] 授信申请 - 拟向兴业银行深圳分行申请1亿元、1年期综合授信额度[4] - 拟向中信银行深圳分行申请5000万元、3年期综合授信额度[4] - 拟向上海银行深圳分行申请1.5亿元、1年期综合授信额度，增额5000万元[4] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》全票通过[4]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润为 -5.72亿元[6] - 2024年第一季度归属上市公司股东净利润为 -7480.68万元[6] 其他情况 - 2024年7月19 - 23日连续3日收盘价涨幅偏离值累计超30%[2] - 已预约2024年8月28日披露半年度报告[6] - 选定《证券时报》等媒体及巨潮资讯网为信息披露媒体[6]

回购注销情况 - 涉及173名激励对象，回购11,714,300股，占注销前总股本1.9693%，价格6.10元/股，金额71,457,230元[2] - 28名激励对象因个人原因离职，对应股票被回购注销[5] - 2023年度业绩考核未达成，部分限制性股票被回购注销[5] 股本变动 - 总股本由594,841,000股减至583,126,700股，注册资本同减[3] - 限售股变动前28,846,100股、4.85%，后17,131,800股、2.94%[8] - 无限售股数量不变，比例从95.15%增至97.06%[8] 业绩考核指标 - 2023年营收不低于10.00亿元、净利润不低于12,000万元[5] 资金与影响 - 回购资金为自有资金，总额71,457,230元[6] - 短期影响现金流，不影响生产经营，注销后仍符合上市条件[9] 办理进度 - 回购注销事宜已在深圳分公司办理完成[2]

担保情况 - 为全资子公司国民科技融资提供不超1亿连带责任担保，额度有效期至2024年度股东大会召开日[2] - 与光大银行深圳分行合作为国民科技提供不超1000万连带责任保证[3] - 本次使用担保额度1000万，担保后余额3000万，剩余可用额度9000万[5] 数据统计 - 提供担保后公司及控股子公司担保额度总金额为24.304821亿元[8] - 截至公告披露日对外担保总余额9.210986亿元（不含本次）[8] - 对外担保总余额占2023年度经审计净资产的78.65%[9] 其他说明 - 无对合并报表外单位担保，无逾期、涉诉及败诉担责情形[9] - 担保生效后担保总额超最近一期经审计净资产100%，为高负债率单位担保超50%[1]

担保额度 - 为NSING新增担保额度不超7093.8万元，本次用1421.94万元，余5671.86万元[2][5] - 为湖北斯诺新增担保额度不超15000万元，本次用5000万元，余10000万元[2][6] 担保总额 - 提供担保后公司及控股子公司担保额度总金额243048.21万元[11] - 截至披露日对外担保总余额90187.92万元，占2023年度经审计净资产77.01%[11] 担保情况 - 无对合并报表外单位担保，无逾期、涉诉及败诉担责情形[11] - 担保生效后担保总额超最近一期经审计净资产100%[1]

股东大会信息 - 公司于2024年5月16日下午15:00召开2023年度股东大会[8] - 出席股东大会股东及代理人48人，持股41,521,400股，占比6.9803％[10] - 现场出席11人，持股33,264,900股，占比5.5922%[11] - 网络投票37人，持股8,256,500股，占比1.3880％[11] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意41,082,700股，占比98.9434％[15] - 《2023年度监事会工作报告》同意41,082,800股，占比98.9437％[17] - 《<2023年年度报告>及其摘要》同意41,082,700股，占比98.9434％[19] - 《2023年度财务决算报告》同意41,082,700股，占比98.9434％[22] - 《2023年度利润分配预案》同意41,466,700股，占比99.8683％[24] - 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》同意41,486,800股，占比99.9167％[28] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意41,466,800股，占比99.8685％[29] - 《关于2024年为子公司提供担保额度预计的议案》同意41,150,300股，占比99.1062％[32] - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意41,486,700股，占比99.9164％[33] - 《关于公司第六届董事会董事薪酬津贴的议案》同意41,466,700股，占比99.8683％[36] - 《关于公司第六届监事会监事薪酬津贴的议案》同意41,466,700股，占比99.8683％[38] 人员选举情况 - 选举孙迎彤为非独立董事，同意40,780,103股，占比98.2147％[40] - 选举叶艳桃为非独立董事，同意40,780,203股，占比98.2149％[46] - 选举陈卫武为独立董事，同意40780102股，占比98.2147%[48] - 选举郝丹为独立董事，同意40780103股，占比98.2147%[50] - 选举吉杏丹为独立董事，同意40780204股，占比98.2149%[52] - 选举王渝次为非职工代表监事，同意40780104股，占比98.2147%[54] - 选举林玉华为非职工代表监事，同意40800204股，占比98.2631%[56] - 选举议案表决结果均为通过[49][51][53][55][57] 其他 - 律师认为股东大会表决程序及结果合法有效[58][59]

股份回购 - 公司拟回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票1171.43万股[1] 股本与注册资本变化 - 回购注销后总股本由5.94841亿股减至5.831267亿股[1] - 回购注销后注册资本由5.94841亿元减至5.831267亿元[1] 债权人权益 - 债权人自公告日起45日内有权要求公司清偿债务或提供担保[2]

监事会选举 - 公司第六届监事会非职工代表监事于2024年5月16日由2023年度股东大会选举产生[1] - 本次监事会会议于2024年5月16日以现场结合通讯方式召开[1] 主席选举 - 审议通过选举王渝次先生为公司第六届监事会主席的议案，3票同意通过[2] 主席信息 - 王渝次先生1953年生，研究生学历，经济学博士，2018年5月起任监事会主席[7] - 截至公告披露日，王渝次先生未持有公司股份[7]

人事任命 - 2024年5月16日召开第六届董事会第一次会议[1] - 选举孙迎彤为董事长，任期至第六届董事会届满[2] - 聘任孙迎彤为总经理，任期至第六届董事会届满[7] 委员会选举 - 选举孙迎彤等为战略委员会委员，孙迎彤任召集人[3][4] - 选举陈卫武等为审计委员会委员，陈卫武任召集人[5] - 选举郝丹等为薪酬与考核委员会委员，郝丹任召集人[6] 高管聘任 - 聘任阚玉伦等7人为副总经理，任期至第六届董事会届满[8][9] - 聘任徐辉为财务总监，任期至第六届董事会届满[10] - 聘任叶艳桃为董事会秘书，任期至第六届董事会届满[12] 薪酬方案 - 第六届高级管理人员薪酬方案获通过[14] 持股情况 - 孙迎彤持有22244400股，徐辉持有700000股[19][30] - 阚玉伦持有800000股，叶艳桃持有700000股[26][27] - 陈都习等多人分别持有不同数量股份[29][33][34][35]

董事会换届 - 2024年5月16日公司召开2023年度股东大会通过董事会换届选举议案[1] - 选举孙迎彤等4人为第六届非独立董事，陈卫武等3人为独立董事[1] - 第六届董事任期自2024年5月16日起三年[1] 人员变动 - 第五届独立董事舒小斌任期届满不再任职，未持股[2] 董事会规定 - 董事会中兼任高管的董事人数不超总数二分之一[2]