董事会换届 - 2024年5月16日公司召开2023年度股东大会通过董事会换届选举议案[1] - 选举孙迎彤等4人为第六届非独立董事，陈卫武等3人为独立董事[1] - 第六届董事任期自2024年5月16日起三年[1] 人员变动 - 第五届独立董事舒小斌任期届满不再任职，未持股[2] 董事会规定 - 董事会中兼任高管的董事人数不超总数二分之一[2]

监事会换届 - 2024年5月16日公司召开2023年度股东大会，审议通过监事会换届选举议案[1] - 选举王渝次、林玉华任第六届监事会非职工代表监事[1] - 职工代表监事杨志红由职工代表大会选举产生[1] 任期与比例 - 第六届监事会任期自2024年5月16日起三年[1] - 监事会中职工代表监事比例不低于三分之一[2]

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人48人，代表股份41,521,400股，占比6.9803％[7] - 出席表决中小股东42人，代表股份16,175,000股，占比2.7192％[7] - 出席现场会议股东及代理人11人，代表股份33,264,900股，占比5.5922％[7] - 网络投票出席股东37人，代表股份8,256,500股，占比1.3880％[8] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意41,082,700股，占比98.9434％[9] - 《2023年度监事会工作报告》同意41,082,800股，占比98.9437％[11] - 《2023年度利润分配预案》同意41,466,700股，占比99.8683％[14] - 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》同意41,486,800股，占比99.9167％[15] - 《关于2024年为子公司提供担保额度预计的议案》同意41,150,300股，占比99.1062％[17] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意41,466,800股，占比99.8685％[16] - 某议案表决同意41,486,700股，占比99.9164％，中小股东同意16,140,300股，占比99.7855％[20] - 《关于公司第六届董事会董事薪酬津贴的议案》同意41,466,700股，占比99.8683％，中小股东同意16,120,300股，占比99.6618％[21] - 《关于公司第六届监事会监事薪酬津贴的议案》同意41,466,700股，占比99.8683％，中小股东同意16,120,300股，占比99.6618％[22] 选举情况 - 选举孙迎彤等非独立董事，同意票数约40,780,100 - 40,780,200股，占比98.2147% - 98.2149%，中小股东同意票数约15,433,700 - 15,433,800股，占比95.4170% - 95.4176%[23] - 选举陈卫武等独立董事，同意票数约40,780,100 - 40,780,200股，占比98.2147% - 98.2149%，中小股东同意票数约15,433,700 - 15,433,800股，占比95.4170% - 95.4176%[24] - 选举王渝次为非职工代表监事，同意40,780,104股，占比98.2147%，中小股东同意15,433,704股，占比95.4170%[27] - 选举林玉华为非职工代表监事，同意40,800,204股，占比98.2631%，中小股东同意15,453,804股，占比95.5413%[27] 其他 - 律师认为股东大会召集人资格等符合规定，表决结果合法有效[28] - 备查文件有《国民技术股份有限公司2023年度股东大会决议》和《北京市中伦（深圳）律师事务所关于国民技术股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》[29] - 公告由公司董事会于2024年5月16日发布[30]

人事变动 - 2024年5月16日公司召开会议通过多项聘任议案[1] - 聘任孙迎彤为总经理，阚玉伦等7人为副总经理[1] - 聘任徐辉为财务总监，叶艳桃为董事会秘书[1] - 聘任欧弘妍为证券事务代表，任期至第六届董事会届满[1] - 肖德银因任期届满不再担任副总经理，继续在公司任职[3] 人员持股 - 截至公告披露日，肖德银持有公司股份900,000股[3] 资格证书 - 叶艳桃、欧弘妍已取得深交所董事会秘书资格证书[2]

人事变动 - 公司2024年5月6日召开职工代表大会选举杨志红为第六届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 杨志红1965年出生，2000年加入公司，现任人力资源部薪酬经理[4] - 截至公告披露日，杨志红未持股，与大股东无关联关系[4]

业绩总结 - 2023年营业收入103,675.28万元，较上年降13.27%[3] - 2023年净利润 -57,152.36万元，较上年降1,659.35%[3] - 2023年扣非净利润 -50,067.72万元，较上年降332.31%[3] 业务情况 - 2023年半导体行业下行，集成电路业务收入、毛利下滑[2] - 2023年集成电路销售数量增，产品价格和毛利率降[2] 会议情况 - 2023年召开9次董事会[4] - 2023年召开1次年度和1次临时股东大会[6] 未来展望 - 2024年董事会提高决策效率，落实决议，发挥作用[11] - 2024年提升规范运作及治理水平[11] - 2024年健全信披制度，做好投资者关系管理[11]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 全体独立董事具备岗位资格且符合独立性要求[1] - 独立董事无任职、持股、业务等妨碍独立判断关系[1]

限制性股票授予 - 2021年7月23日完成123名激励对象首次授予登记[13] - 2022年6月23日完成65名激励对象预留授予登记[14] 限制性股票回购注销 - 2022 - 2024年多次拟或完成回购注销，涉及多原因[14][15][17][20] - 本次拟回购注销11,714,300股，金额71,457,230元[24] - 资金来源为公司自有资金，尚需股东大会批准等[18][25]

会议召开情况 - 2023年召开9次董事会、2次股东大会[3] - 2023年独立董事出席6次董事会审计委员会会议[4] - 2023年独立董事召集主持3次薪酬与考核委员会会议[5] 报告披露情况 - 公司编制并披露多份报告[9] 审计机构情况 - 续聘中兴财光华会计师事务所为2023年度审计机构[11] 议案审议情况 - 独立董事审核多项议案认为候选人符合规定[12] - 2023年多次会议审议通过相关议案[13] 独立董事情况 - 2023年任职维护股东权益，任期届满后不再担任[14]

公司基本信息 - 公司注册地址为深圳市南山区西丽街道松坪山社区宝深路109号国民技术大厦[19] - 公司的股票简称为国民技术，股票代码为300077[19] - 公司的法定代表人为孙迎彤[19] - 公司的外文名称为Nations Technologies Inc.[19] - 公司的中文简称为国民技术[19] - 公司的办公地址为深圳市南山区西丽街道松坪山社区宝深路109号国民技术大厦[19] - 公司的联系人为董事会秘书叶艳桃[19] - 公司的联系电话为0755-86916692[19] - 公司的电子邮箱为info@nationstech.com[19] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为1,036,752,756.19元，较2022年下降13.27%[20] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-32,485,009.01元，较2022年下降1659.35%[20] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-574,974,400.45元，较2022年增长78.72%[20] - 公司2023年基本每股收益为-1.00元，较2022年下降1566.67%[20] - 公司2023年资产总额为3,802,581,431.86元，较2022年增长2.39%[21] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为1,649,104,378.38元，较2022年下降28.98%[21] 业务发展方向 - 公司MCU产品布局将朝着更高集成度、更高性能、更低功耗、更高可靠性、更智能、具有安全属性、功能多样化方向布局和发展[32] - 公司新能源负极材料领域业务由控股子公司内蒙古斯诺承担，主要从事锂电池负极材料研发、生产和销售[34] - 公司持续聚焦“通用+安全”产品及市场战略，围绕SoC、信息安全、电源管理、射频四大核心领域[41] 市场竞争和发展趋势 - 公司所处行业市场竞争格局情况中，我国集成电路产业起步较晚，国际厂商形成领先优势[47] - 全球MCU市场中前五大厂商控制了81%的市场份额，前六大厂商占有率高达87%[48] - 公司将继续实施“通用+安全”产品战略，聚焦核心市场和应用，重点投入资源在高端高性能MCU、高可靠性BMS、安全芯片等战略产品线上[49] 技术研发和知识产权 - 公司在集成电路领域拥有396项授权专利、51项集成电路布图、86项软件著作权[61] - 公司通过建立完备的生态系统，为行业客户提供系统级芯片应用解决方案[62] - 公司研发投向主要为通用MCU芯片、BMS芯片及下一代安全芯片[95] 公司治理结构 - 公司董事会设有7名董事，其中4名独立董事，符合法律法规要求，保持独立董事人数不低于法定最低比例要求[138] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求[141] - 公司董事全体勤勉尽责，严格按照监管规定和公司制度开展工作，对公司重大治理和经营决策提出意见并监督执行[167] 人才队伍和员工福利 - 公司员工数量合计为975人，其中生产人员为361人，技术人员为360人，教育程度以本科和其他为主[175] - 公司通过科学规范的薪酬动态管理机制，建立高素质、稳定的员工队伍，薪酬制度遵守国家相关政策和法律法规[176] - 公司致力于打造全方位的人才培养体系，制定了多种培训计划，包括新员工入职培训、通用技能培训、管理技能培训和专业技能培训[179]